仁和药业股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：000650       证券简称：仁和药业        公告编号：2022-012

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　仁和药业股份有限公司第九届监事会第一次会议通知于2022年3月18日以送达、电子邮件等方式发出，会议于2022年3月22日以现场与通讯结合方式在南昌元创国际18层公司会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人，监事会主席罗晚秋女士主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

　　监事会全体监事选举罗晚秋女士为公司第九届监事会主席，任期与本届监事会一致。（监事会主席简历见附件）

　　此议案表决结果：同意票5票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　特此公告

　　仁和药业股份有限公司

　　监事会

　　二二二年三月二十二日

　　附件：

　　1、罗晚秋，女，汉族，1974年11月出生，本科学历，注册会计师。曾任江西升科工贸有限公司办公室主任、仁和(集团)发展有限公司财务部长等职务。

　　现任公司审计考核管理总监、仁和(集团)发展有限公司(本公司控股股东)董事，与本公司存在关联关系。其本人未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其本人不属于“失信被执行人”，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：000650         证券简称：仁和药业       公告编号：2022-011

　　仁和药业股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　仁和药业股份有限公司第九届董事会第一次会议通知于2022年3月18日以送达、电子邮件等方式发出，会议于2022年3月22日以现场与通讯结合方式在南昌元创国际18层公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。董事长杨潇先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

　　根据董事会提名委员会的提名，董事会全体董事选举杨潇先生为公司第九届董事会董事长，选举肖正连女士为公司第九届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。（董事长、副董事长简历见附件）

　　此议案表决结果：同意票9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　二、审议通过了《关于公司第九届董事会专门委员会成员组成的议案》

　　根据中国证监会《上市公司治理准则》的规定要求，本次董事会同意公司第九届董事会各专门委员会人员组成如下：

　　1、 董事会战略委员会：主任委员：杨  潇

　　委    员：肖正连、张  威、彭秋林、王跃生；

　　2、董事会提名委员会：主任委员：涂书田

　　委    员：王跃生、郭亚雄、杨  潇、张  威；

　　3、董事会审计委员会：主任委员：郭亚雄

　　委    员：王跃生、涂书田、杨  潇、张自强；

　　4、董事会薪酬与考核委员会：主任委员：王跃生

　　委    员：涂书田、郭亚雄、肖正连、彭秋林；

　　以上各专门委员会的任期与本届董事会一致。

　　此议案表决结果：同意票9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　根据工作需要，由董事长推荐，公司提名委员会提名，董事会同意聘任张威先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。（总经理简历见附件）

　　公司独立董事事前审核了总经理的提名和任职资格，同意董事会聘任张威先生为公司总经理。

　　此议案表决结果：同意票9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　由董事长推荐，公司提名委员会提名，董事会同意聘任姜锋先生为公司第九届董事会秘书，任期与本届董事会一致。（董事会秘书简历见附件）

　　董事会秘书的提名已经深圳证券交易所审核无异议，公司独立董事事前审核并同意董事会聘任姜锋先生为董事会秘书。

　　此议案表决结果：同意票9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　五、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

　　因工作需要，经总经理推荐，公司提名委员会提名，董事会同意聘任张自强先生、王甄先生为公司副总经理；聘任彭秋林先生为公司财务总监，以上高级管理人员任期与本届董事会一致。（上述高级管理人员简历见附件）

　　公司独立董事事前审核了上述高级管理人员的提名和任职资格，同意董事会聘任上述高级管理人员。

　　此议案表决结果：同意票9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　特此公告

　　仁和药业股份有限公司

　　董事会

　　二二二年三月二十二日

　　附件：

　　一、董事长、副董事长简历

　　1、杨  潇，男，汉族，1990年10月出生，本科学历。曾在中国社会科学院哲学所担任博士后工作站管理职务。

　　现任公司董事、大健康销售总监职务；仁和(集团)发展有限公司(本公司控股股东)董事，与本公司存在关联关系。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人杨文龙先生和公司副董事长肖正连女士存在关联关系，除此以外与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其本人持有本公司76,802,500股，不属于“失信被执行人”，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　2、肖正连，女，汉族，1968年2月出生，本科学历，高级经济师。曾任樟树市医药药材采购供应站经理、江西仁和药业有限公司总经理。

　　现任公司副董事长，仁和(集团)发展有限公司(本公司控股股东)董事，与本公司存在关联关系。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人杨文龙先生和公司董事杨潇先生存在关联关系，除此以外与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其本人未直接持有公司股份，不属于“失信被执行人”，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　二、总经理简历

　　1、张  威，男，1964年5月出生，本科学历、教授级高级工程师、执业药师。曾任江西制药有限责任公司总经理等职。

　　现任公司董事、总经理，仁和(集团)发展有限公司(本公司控股股东)董事，与本公司存在关联关系。其本人未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其本人不属于“失信被执行人”，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　三、董事会秘书简历

　　1、姜  锋，男，汉族，1976年10月出生，本科学历、EMBA。曾任仁和（集团）发展有限公司董事长办公室副主任、董事长秘书。公司证券部负责人、证券事务代表。

　　现任公司董事会秘书，其本人未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其本人不属于“失信被执行人”，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　四、副总经理和财务总监简历

　　1、张自强，男，1971年10月出生，本科学历、EMBA、高级经济师。曾任江西仁和药业有限公司川渝大区总经理兼四川办事处经理、商业总部OTC一部部长、江西仁和药业有限公司副总经理、江西仁和中方医药股份有限公司副总经理等职务。

　　现任公司职工董事、副总经理，江西仁和中方医药股份有限公司总经理；仁和(集团)发展有限公司(本公司控股股东)董事，与本公司存在关联关系。其本人未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其本人不属于“失信被执行人”，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　2、王  甄，男，汉族，1975年10月出生，法学学士、工商管理硕士，曾任江西江维高科股份有限公司董事会秘书、江西省盐业集团公司董事会秘书、江西省江盐华康实业有限公司总经理等职务。

　　现任公司副总经理，仁和(集团)发展有限公司(本公司控股股东)董事，与本公司存在关联关系。其本人未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其本人不属于“失信被执行人”，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　3、彭秋林，男，汉族，1966年10月出生，本科学历，会计师。曾任江西樟树百货纺织品公司财务科长，仁和（集团）发展有限公司财务副总监、总裁助理。

　　现任公司董事、财务总监，仁和(集团)发展有限公司(本公司控股股东)董事，与本公司存在关联关系。其本人未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其本人不属于“失信被执行人”，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。