广东燕塘乳业股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：002732           证券简称：燕塘乳业         公告编号：2022-012

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2022年3月15日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于2022年3月22日下午在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司董事共8人，出席本次会议的董事共8人。其中，非独立董事冯立科先生以及独立董事朱滔先生、李伯侨先生以通讯方式出席会议。公司监事、董事会秘书列席了本次会议。本次会议由公司董事长李志平先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、会议审议情况

　　与会董事经认真讨论，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司申请综合授信的议案》；

　　公司拟向中国建设银行股份有限公司广州分行申请不高于人民币15,000万元的综合授信额度，用于补充流动资金。授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函、金融租赁等，启用授信时间、使用授信种类、单次使用授信额度等均由公司根据实际需要来确定。本事项的有效期自本议案通过本次董事会审议之日起至2027年12月31日，授信期限内的授信额度可循环使用。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

　　2、审议通过《关于同意控股子公司向银行申请综合授信的议案》。

　　为支持子公司的经营发展，进一步巩固公司全产业链优势，公司拟同意湛江燕塘澳新牧业有限公司（以下简称“澳新牧场”）向商业银行申请不高于人民币1,000万元的综合授信额度，用于补充流动资金。授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函、金融租赁等。启用银行授信时间、使用授信的种类、单次使用授信的具体额度将视实际经营需求由澳新牧场来确定。授信期限为5年，授信期限内，授信额度可循环使用。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

　　三、备查文件

　　1、《公司第四届董事会第十七次会议决议》；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告！

　　广东燕塘乳业股份有限公司董事会

　　2022年3月22日

　　证券代码：002732           证券简称：燕塘乳业         公告编号：2022-013

　　广东燕塘乳业股份有限公司

　　第四届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于2022年3月15日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于2022年3月22日下午在公司五楼会议室现场召开。公司监事共3人，全部出席本次会议。公司董事会秘书李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文海先生召集并主持，会议的召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、会议审议情况

　　与会监事经认真讨论，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司申请综合授信的议案》；公司拟向中国建设银行股份有限公司广州分行申请不高于人民币15,000万元的综合授信额度，用于补充流动资金。授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函、金融租赁等，启用授信时间、使用授信种类、单次使用授信额度等均由公司根据实际需要来确定。本事项的有效期自本议案通过本次董事会审议之日起至2027年12月31日，授信期限内的授信额度可循环使用。

　　全体监事经审核认为：向银行申请适量的综合授信额度，能灵活的实现公司日常经营活动的融资需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。全体监事一致同意通过本议案。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　2、审议通过《关于同意控股子公司向银行申请综合授信的议案》。

　　为支持子公司的经营发展，进一步巩固公司全产业链优势，公司拟同意湛江燕塘澳新牧业有限公司（以下简称“澳新牧场”）向商业银行申请不高于人民币1,000万元的综合授信额度，用于补充流动资金。授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函、金融租赁等。启用银行授信时间、使用授信的种类、单次使用授信的具体额度将视实际经营需求由澳新牧场来确定。授信期限为5年，授信期限内，授信额度可循环使用。

　　全体监事经审核认为：公司控股子公司澳新牧场，目前经营状况良好，银行的信用记录良好，不存在逾期不能偿还银行借款的风险，财务风险处于可有效控制的范围之内。其向银行申请适量的综合授信额度，是为了满足日常经营活动的资金需求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。全体监事一致同意通过本议案。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　三、备查文件

　　1、《公司第四届监事会第十六次会议决议》；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告！

　　广东燕塘乳业股份有限公司监事会

　　2022年3月22日