山东道恩高分子材料股份有限公司 关于控股股东出具本次非公开发行股票 认购资金来源的承诺公告

　　证券代码：002838            证券简称：道恩股份           公告编号：2022-033

　　债券代码：128117            债券简称：道恩转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（220143号）（以下简称“反馈意见”）。公司控股股东道恩集团有限公司（以下简称“道恩集团”）根据《上市公司非公开发行股票实施细则》《证券发行与承销管理办法》的相关规定出具了《关于本次认购资金来源的承诺》，并根据反馈意见的相关要求公开承诺如下：

　　1、道恩集团用于认购道恩股份本次发行股票的资金全部来源于自有资金，资金来源合法合规，并拥有完全的、有效的处分权；

　　2、道恩集团不存在通过对外募集、代持、结构化安排或直接间接使用道恩股份及其子公司资金用于本次认购的情形；

　　3、道恩集团参与本次发行股票不存在接受道恩股份或利益相关方提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形；

　　4、道恩集团所认购道恩股份本次发行的股票不存在接受他人委托代为认购、代他人出资受托持股、信托持股及其他代持情形；

　　5、道恩集团承诺在参与本次发行的过程中，将严格遵守法律法规的要求，不会违反《上市公司非公开发行股票实施细则》第二十九条、《证券发行与承销管理办法》第十七条的规定，亦不会配合任何违反前述规定的行为。

　　特此公告。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

　　2022年3月23日

　　证券代码：002838            证券简称：道恩股份           公告编号：2022-032

　　债券代码：128117            债券简称：道恩转债

　　山东道恩高分子材料股份有限公司

　　关于《中国证监会行政许可项目审查一次

　　反馈意见通知书》的回复公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（220143号）（以下简称“《反馈意见》”）。

　　在收到上述反馈意见通知书后，公司会同相关中介机构对反馈意见中所列的问题逐一进行分析、落实，并按照反馈意见通知书的要求对所涉及的事项进行了核查及回复。现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《山东道恩高分子材料股份有限公司非公开发行A股股票申请文件反馈意见回复报告》。公司将于反馈意见回复披露后两个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复相关材料。

　　公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准 尚存在不确定性。公司将依据中国证监会对该事项的审核进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

　　2022年3月23日