甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2021年年度报告摘要

　　公司代码：600354                                                  公司简称：敦煌种业

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现净利润42,041,503.37元，其中归属于上市公司股东的净利润为9,051,140.60元。年初未分配利润-899,229,747.96元,报告期末可供股东分配的利润为-892,100,116.10元。

　　母公司2021年度盈利-44,063,149.87元 ，加年初未分配利润-929,273,598.20元,报告期末母公司累计未分配利-973,336,748.07元。

　　根据公司章程，本期不进行利润分配。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　报告期内种子行业现状： 2021年国内玉米种植面积与上年有所增长，根据数据统计显示2021年玉米种植面积达6.44亿亩、总产达2.74亿吨、单产达425.5公斤/亩，较上年分别增长4.2%，5.1%和1.04%；玉米制种基地涨价，生产成本增加，今年制种亩产值从2500元增至3200元，涨幅28.0%，最高增加到3500元；2021年，全国杂交玉米制种收获 272 万亩，新产种子约 10 亿公斤，较2020年增加 0.75 亿公斤，增幅 8.2%；2021年国家有关种业的政策出台较为密集、释放红利之大前所未有，种业发展未来前景较好；2021年疫情灾情频发对种子的科研、生产、销售都有较大的影响。随着2017年新的品种审定办法的实施，新品种培育及审定速度明显加快，新品种大量涌入市场，全国玉米种子市场推广的合法品种5000多个，品种数量大幅增加，品种更新换代快，但突破性品种较少，品种同质化低价位抢占市场恶性竞争，企业库存积压严重，老品种迅速萎缩，竞争格局分散，市场竞争激烈。

　　报告期内食品与贸易行业现状：我国宏观经济持续保持稳定发展态势，居民收入水平和消费能力持续提高，食品行业市场需求的增长空间巨大。目前由于食品、农产品同质化，企业竞争不断加剧，受疫情影响、劳动力成本、运输成本和生产资料升高影响，经营成本不断抬升，国内食品行业粗加工多、深加工少，规模化生产、技术含量和高附加值高的企业数量少，且知名品牌企业数量偏少，主要靠食品初加工出口企业利润微薄，以往低原料价格、低劳动力成本的竞争优势已不复存在，加之国际上愈加严苛的食品安全准入条款，以及受人民币兑美元汇率、出口受限等影响，对食品加工出口企业的影响巨大。目前，食品产业链各环节的发展水平不尽相同，为摆脱依靠同质化、价格战为主的终端竞争，食品行业各细分领域的集中度也在不断提高。公司食品与贸易企业积极创新推动产业转型升级，依靠精细化、智能化、信息化、网络化重构企业商业模式，不断提升单品质量，调整产品内外销结构，不断提高产品附加值。

　　（1）主要业务：公司目前主要从事各类农作物种子的研发、生产、加工、销售和脱水菜、番茄粉、高原夏菜的生产、加工、销售；棉花及其副产品和其它农产品的收购、加工、仓储、贸易。

　　报告期内，公司种子产业营业收入占公司总收入66%；食品与贸易营业收入占总收入21.65%，其他营业收入占总收入12.35%。

　　（2）经营模式

　　种子产业，报告期主要以自有知识产权品种经营和代繁制种相结合，进一步加大自有品种生产经营工作力度，公司种子产业已由代繁为主向自有品种经营为主转变。

　　食品与贸易产业，报告期内脱水菜、番茄粉产品主要以出口为主，高原夏菜主要销往粤港澳大湾区和长三角地区，贸易类农副产品主要面向国内企业进行交易。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　种子产业：报告期内，公司共落实各类农作物制种面积9.3万亩，生产各类种子4,638万公斤，销售各类种子6,243万公斤。

　　食品与贸易产业：报告期内，公司全年采购各类农产品4.24万吨，销售各类产品2.12万吨，其中：销售脱水菜产品4,504万吨，番茄酱3,923吨，番茄粉2,623吨，高原夏菜10,212吨。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码: 600354        证券简称:敦煌种业         编号：临2022-011

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

　　八届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届监事会第四次会议于2022年3月12日以书面形式发出通知，于2022年3月22日以通讯方式召开，会议应表决监事3人，实际参与表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　一、审议通过了2021年度监事会工作报告。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了2021年度财务决算报告。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了2021年年度报告及摘要。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了2021年度拟不进行利润分配预案。

　　根据公司章程，本期不进行利润分配。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过了公司2021年度内部控制评价报告。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过了公司2021年度内部控制审计报告。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过了关于审批公司2022年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过了关于审批公司2022年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　（1）为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司流动资金贷款担保6,000万元。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　（2）为瓜州敦种棉业有限公司流动资金贷款担保10,000万元。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　（3）为甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司贷款1,000万元提供反担保的议案。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议通过了关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　十一、审议通过了关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　十二、审议通过了关于制定《法律纠纷案件管理办法》的议案。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　十三、审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　上述议案一、二、三、四、五、八、九、十一、十三项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

　　监事会

　　二二二年三月二十四日

　　证券代码：600354  证券简称：敦煌种业  编号：临2022-012

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

　　关于未弥补亏损达到实收

　　股本总额三分之一的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会第四次会议审议并通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2021年度审计报告》，截至2021年12 月31 日，公司合并财务报表未分配利润为-892,100,116.10元，实收股本为527,802,080元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

　　一、导致亏损的主要原因

　　造成上述情形主要系2018年和2019年公司归属于母公司所有者的净利润分别为-217,577,170.29 元、-169,953,913.09 元，未分配利润分别为-758,818,768.84元和-928,772,681.93元。

　　公司2018年、2019年亏损的主要原因是国内玉米种子市场低迷，竞争激烈，库存量大；食品贸易产业盈利性弱，公司主营业务亏损；加之公司2018年、2019年计提资产减值损失及信用减值损失准备原因所致。   

　　二、应对措施

　　公司自2020年以来，进一步突出和强化种子产业，巩固和提升食品与贸易产业，积极盘活闲置资产，公司2020年、2021年连续两年实现盈利，但由于前期累计亏损数额大，因此2021 年未分配利润仍为负，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。    

　　未来公司将根据中央提出的打好种业翻身仗和省、市制定的种业振兴行动方案，聚焦种业，集中一切资源优势强力发展种子产业；在巩固经营规模的同时，切实抓好食品贸易产业的提质增效；切实加快公司闲置资产的盘活利用和亏损企业的治理整顿；进一步加大成本、费用控制和精细化管理工作力度，通过提升以财务管理和内控管理为核心的经营管理，不断提高公司经营质量和盈利能力。

　　特此公告。

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

　　董事会

　　二二二年三月二十四日

　　证券代码：600354          证券简称：敦煌种业            编号：临2022-013

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

　　2022年拟为下属子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　被担保人名称：

　　（1）酒泉敦煌种业百佳食品有限公司

　　（2）瓜州敦种棉业有限公司

　　（3）甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司

　　本次担保额度总计为17,000万元

　　截止本公告披露日，公司实际担保余额为11,000万元

　　本次是否有反担保：有

　　对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述　 

　　（一）担保基本情况   根据公司2022年度生产经营计划和子公司生产经营目标，公司拟为相关全资子公司、控股子公司申请银行贷款提供担保或反担保，担保总额不高于17,000万元人民币，全部为流动资金贷款担保，期限一年，最终与金融机构签订的贷款担保合同期限一致。

　　同时本次董事会审议批准在贷款担保额度范围内，全权委托董事长在2021年年度股东大会通过本议案起至2022年年度股东大会召开之日内，签署与银行等金融机构所签订的《担保合同》、《保证合同》、《抵押合同》等法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，具体发生的贷款担保，公司将在以后的定期报告中披露。

　　其中:

　　为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司资金贷款担保6,000万元，

　　为瓜州敦种棉业有限公司贷款担保10,000万元，

　　为甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司贷款1,000万元提供反担保。

　　（二）决策程序　　

　　2022年3月22日召开的公司八届董事会第四次会议审议通过了《关于审批公司2022年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案》，同意2022年度为相关下属子公司贷款提供担保或反担保，并同意提交2021年年度股东大会审议。　

　　二、被担保人基本情况

　　1、酒泉敦煌种业百佳食品有限公司　　

　　住 所：酒泉市高新技术工业园区（南园）　

　　法定代表人：毛志军　　

　　注册资本：4,386万元人民币　　

　　经营范围：生产加工脱水果蔬、可食用植物及其种子在内的各种调味品、食品和食品配料以及相关产品的国内收购、加工、销售和国际贸易进、出口业务；农作物种植(不含种子)。

　　酒泉敦煌种业百佳食品有限公司是公司的控股子公司,成立于2008年4月25日, 截止2021年12月31日，酒泉敦煌种业百佳食品有限公司经审计资产总额12,801.67万元，负债总额14,082.92万元，净资产-1,281.25万元，资产负债率110%，营业收入10,813.84万元，净利润-331.19万元。

　　2、公司名称：瓜州敦种棉业有限公司

　　住所：甘肃省酒泉市瓜州县野生植物园西侧

　　法定代表人：陈建生

　　注册资本：2,000万元人民币　　

　　经营范围：棉花的收购、加工、储藏、销售；小麦、大麦、棉花、瓜菜、花卉、向日葵种子生产、批发、零售(以上经营范围以许可证为准）；化肥、地膜的销售；其它农产品收购、加工、销售（原粮除外) :棉油、棉饼、棉壳的加工、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***

　　瓜州敦种棉业有限公司是本公司的全资子公司,成立于2019年6月,截止2021年12月31日，瓜州敦种棉业有限公司资产总额6,060.82万元、净资产753.79万元、负债总额5,307.03万元，资产负债率87.56%，营业收入11,181.15万元,净利润179.44万元。

　　3、公司名称：甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司

　　住所：甘肃省金昌市金川区双湾镇九个井村一组053号

　　法定代表人：李福兴

　　注册资本：5,000万元人民币

　　经营范围：农产品的种植、加工、销售及技术服务（不含种子及国家法律法规限制禁止品种），农业新技术的开发及咨询，农业土地开发投资，货物进出口贸易（凭有效《进出口商品备案证》经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。    

　　甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司系公司控股子公司，截止2021年12月31日,经审计金从玉公司资产总额8,705.21万元，负债总额7,854.05万元，净资产851.16万元，资产负债率90.22%，营业收入4,173.28万元,净利润-841.18万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

　　四、担保公司基本情况

　　名称：甘肃金控金昌融资担保有限公司

　　住所：甘肃省金昌市金川区长春路27号

　　法定代表人：刘祥

　　注册资本：4000万元人民币

　　成立时间：2019-5-23

　　经营范围：借款类担保业务、发行债券担保业务及其他融资担保业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　五、反担保主要内容

　　甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司从金昌农商银行股份有限公司申请贷款1,000万元，贷款期限一年，由甘肃金控金昌融资担保有限公司为此项贷款提供担保，公司及金从玉小股东杨健尊以所持金从玉股份为该笔贷款担保提供反担保。

　　截止本公告披露日，《反担保协议》尚未签署。

　　六、董事会意见

　　公司董事会认为：上述担保对象系公司控股子公司或全资子公司，为其提供担保或反担保可确保上述公司的正常生产和经营。被担保公司生产、经营、管理活动正常，财务风险处于公司可控制的范围之内。　　

　　七、独立董事意见

　　我们认真审议了《关于审批公司2022年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案》，认为公司为下属子公司提供担保、反担保事项决策程序符合相关法律、法规的规定，公司为其贷款提供担保或反担保，有利于子公司的业务的顺利开展，同时，对下属子公司担保的财务风险在可控范围内，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益。

　　八、公司累计对外担保及逾期担保情况

　　截止本公告日，公司累计对外担保金额为11,000万元，占公司2021年12月31日净资产的17.86%,符合相关法律法规和公司章程的规定，且不存在逾期担保情形。    

　　九、备查文件：　　

　　1、经与会董事签字生效的八届四次董事会决议；

　　2、被担保人营业执照复印件。　　

　　特此公告。　　　　　　　　　　　　　

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

　　二二二年三月二十四日

　　证券代码: 600354   证券简称：敦煌种业   编号：临2022-014

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于

　　使用闲置自有资金进行委托理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：国有商业银行

　　●委托理财投资额度：购买理财产品总额不超过3亿元（含）人民币，单笔理财金额不超过5,000万元（含），资金在额度内可循环使用。

　　●委托理财类型：银行公开发行的安全性高，流动性好，主体优质的理财产品。

　　●投资期限：根据理财产品的属性来确定，单笔理财期限一般不得超过3个月。

　　●额度有效期：自本次董事会审议通过之日12个月内。

　　●履行的审议程序：甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月22日召开八届董事会第四次会议,八届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用闲置自有资金额度不超过人民币30,000万元（含本数）进行委托理财，其中单笔理财金额不超过5,000万元（含），资金在额度内可循环使用，用于购买银行公开发行的安全性高，流动性好，主体优质的理财产品。委托理财期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在额度范围内董事会授权公司董事长或董事长授权相关人员按照公司相关规定流程审批后实施。

　　公司独立董事、监事会均已对上述议案事项发表明确同意意见。本次事项属于公司董事会的决策权限，无需提交股东大会审议。具体公告如下：

　　一、委托理财概述

　　（一） 委托理财目的

　　为充分利用公司及控股子公司闲置资金，提高资金使用效率和收益水平，在确保正常生产经营资金需求和风险有效控制的前提下，公司（含控股子公司）拟使用闲置自有资金购买理财产品。

　　（二）资金来源及要求

　　公司（含控股子公司）的闲置资金；确定委托理财的分析对照不少于三家金融机构，按照风险最低、收益最高、期限最短的原则分析确定。

　　（三）额度及有期限

　　公司及子公司拟购买理财产品总额不超过3亿元（含）人民币，单笔理财金额不超过5,000万元（含），资金在额度内可循环使用。

　　使用有期限自董事会审议通过之日起12个月内。

　　（四）委托理财产品

　　购买银行公开发行的安全性高，流动性好，主体优质的理财产品。

　　（五）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　1、本次使用闲置资金委托理财的事项在额度范围内,董事会授权公司董事长或董事长授权相关人员按照公司相关规定流程审批后实施。资金管理部应与银行等金融机构保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，保障资金安全。如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　2、公司资金管理部将对购买理财产品进行逐笔审批，建立台账，进行管理，持续做好资金使用的风险管理和账务核算工作。

　　二、委托理财受托方的情况

　　本次委托理财的受托方为具有合法经营资格的银行等金融机构，信誉好、资金运作能力强，受托方与公司、控股股东、实际控制人之间不存在产权、业务、资产等关联关系。

　　三、对公司经营的影响

　　（一）公司最近一年又一期的财务数据情况

　　单位：元  币种：人民币

　　公司不存在大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

　　（二）截至2021年12月31日，公司货币资金为51,498.37 万元，本次委托理财累计最高金额为30,000万元，占最近一期期末货币资金的比例为58.25 %，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

　　（三）公司及子公司本次购买理财产品所使用的是季节性闲置资金，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，将闲置资金用于委托理财业务，有利于提高公司资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

　　四、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、公司购买短期的理财产品属于相对低风险投资品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项业务可能受到市场波动、宏观金融政策变化影响。

　　2、公司将根据经济形势和金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。

　　（二）风险控制措施

　　（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性强、流动性好、低风险的理财产品。及时分析和跟踪理财产品投向，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　（2）公司设立由财务、内控、法务等人员参加的理财管理评估小组，分笔评估确定是否投资理财产品。

　　（3）公司资金管理部对公司的理财投资进行日常监管。按照资金使用审批权限，对评估确定购买的理财产品组织审核审批，确保资金安全。

　　（4）公司董事会审计委员会对投资理财资金使用及收益情况进行监督。审计监察部对投资理财执行情况进行日常检查。

　　（5）公司监事会和独立董事对购买理财产品的情况进行监督和检查。

　　五、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

　　（一） 决策程序的履行

　　公司于2022年3月22日召开了八届董事会第四次会议和八届监事会第四次时会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。本次事项属于公司董事会的决策权限，无需提交股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》, 此议案审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定；公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，将闲置资金用于委托理财业务，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司利用闲置自有资金用于委托理财业务。

　　（三）监事会意见

　　公司监事会对《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》表示同意意见。

　　六、截至本公告日，公司最近十二个月内使用自有资金委托理财的情况

　　截止本公告日，公司无最近十二个月内使用自有资金委托理财的情况。

　　七、备查文件

　　1、公司八届董事会第四次会议决议

　　2、公司八届监事会第四次会议决议

　　3、独立董事关于公司八届董事会第四次会议相关议案的独立意见

　　特此公告。

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

　　董事会

　　二二二年三月二十四日

　　证券代码：600354  证券简称：敦煌种业   编号：临2022-015

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年3月22日召开八届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，公司继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，该议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信所在全国设有31家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络。大信所拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。

　　2、人员信息

　　大信所执行事务合伙人为吴卫星和胡咏华，首席合伙人为胡咏华先生。截至2021年12月31日，大信所从业人员总数4262人，其中合伙人156人，注册会计师1042人，注册会计师较上年减少150人，注册会计师中，超过500人从事过证券服务业务。

　　3、业务信息

　　2020年度业务收入18.32亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入15.68亿元，证券业务收入5.84亿元。2020年上市公司年报审计客户181家（含H股），平均资产额249.51亿元，收费总额2.13亿元， 主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务行业、水利环境和公共设施管理业、电力热力燃气及水生产和供应业、交通运输仓储和邮政业。公司同行业上市公司审计客户6家。

　　4、投资者保护能力

　　大信所的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过8,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　2019-2021年度因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2020年12月31日,杭州市中级人民法院就债券持有人起诉五洋建设、陈志樟、德邦证券、大信所等中介机构证券虚假陈述责任纠纷案件作出一审判决，判决中介机构承担连带赔偿责任，大信所不服判决提出上诉。2021年9月，浙江省高级人民法院作出判决，维持原判。以上职业保险能够覆盖相应的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　2019-2021年度，大信所受到行政处罚1次，行政监管措施14次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。2019-2021年度，从业人员中2人受到行政处罚、25人次受到监督管理措施。大信所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（二）项目成员信息

　　拟签字项目合伙人：李宗义

　　资深中国注册会计师，英国皇家特许会计师，资深澳洲注册会计师，资深澳大利亚公共会计师，美国注册管理会计师，资产评估师，税务师，律师。全国会计领军人才，全国先进会计工作者。大信会计师事务所合伙人，西北业务总部负责人。从事财务审计咨询20多年。兼任兰州大学，西北师范大学，兰州财经大学，兰州理工大学等高校研究生导师。1998年起从事审计工作，至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务，未在其他单位兼职。

　　拟签字项目合伙人：魏才香

　　拥有注册会计师、中级会计资质。2010 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，签署了甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2018年度审计报告，甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司、兰州庄园牧场股份有限公司2019年度审计报告、敦煌种业2020 年度、2021年度审计报告。未在其他单位兼职。

　　拟安排项目质量控制复核人员：刘会锋

　　拥有注册会计师执业资质。2004 年成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计质量复核，2019 年开始在大信执业，2018-2020 年度复核的上市公司审计报告有哈尔滨电气股份有限公司、广东乐心医疗电子股份有限公司、中公高科养护科技股份有限公司、中国船舶重工集团动力股份有限公司 2018 年度审计报告、甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司、甘肃莫高实业发展股份有限公司、甘肃电投能源发展股份有限公司、兰州庄园牧场股份有限公司、天水华天科技股份有限公司、兰州长城电工股份有限公司、万达电影股份有限公司、兰州海默科技股份有限公司、敦煌种业2019 年度、2020 年度、2021年度审计报告。未在其他单位兼职。

　　2、诚信记录

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。    3、独立性

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

　　二、审计收费

　　本期审计费用为120万元，本期审计费用减少23万元是由于公司减少了分支机构，审计费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

　　三、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会已对大信所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为大信所具备证券期货相关业务审计从业资格，在对公司2021年度财务报告及内控工作审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。

　　公司拟续聘会计师事务所的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的利益。

　　（二）独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见

　　公司独立董事对公司聘请2022年度审计机构事项进行了事前认可， 并对此事项发表了如下意见：

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2021年度审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司2021年度财务审计及公司内控审计工作的要求，我们同意公司2022年度继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供年度审计工作，并同意将该项议案提交公司八届董事会第四次会议审议。

　　独立董事对该事项发表的独立意见如下：

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2021年度审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司2021年度财务审计及公司内控审计工作的要求，我们同意公司2022年度继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供年度审计工作。

　　（三）公司八届董事会第四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，公司继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，期限一年。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司2021年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

　　董事会

　　二二二年三月二十四日

　　证券代码：600354    证券简称：敦煌种业    编号：临2022-016

　　关于修订《甘肃省敦煌种业集团股份

　　有限公司章程》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）等相关法律法规的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行如下修改：

　　除修改上述条款内容外，原《公司章程》其他条款内容不变。

　　本次修订章程尚需提交公司2021年年度股东大会审议，为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权经营层办理公司修改章程的工商备案相关事宜。

　　特此公告

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

　　董事会

　　二二二年三月二十四日