北京威卡威汽车零部件股份有限公司 关于2022年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：002662                股票简称：京威股份          公告编号：2022-019

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公告中释义：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　根据北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“京威股份”或“公司”）2021年度关联交易的实际情况与业务发展需要，预计2022年度内公司及子公司拟与关联方发生关联交易总额9,483.95万元，其中，销售货物及劳务预计交易总额3,123.08万元、采购货物和劳务预计交易总额4,795.42万元，出租资产预计交易总额1,565.46万元。

　　公司于2022年3月22日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于<2022年度日常关联交易预计及2021年度关联交易确认>的议案》，2名关联董事汉斯?皮特?克鲁夫特(Hans-Peter Kruft)和吉多?格兰迪(Guido Grandi)在表决时按规定已作了回避，7名非关联董事（包括3名独立董事）一致表决通过了上述议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，此议案尚需提交股东大会审议批准，关联股东德国威卡威股份有限公司回避表决。

　　（二）2022年预计日常关联交易类别和金额

　　单位：人民币元

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　1、销售货物/提供劳务

　　单位：人民币元

　　2、采购货物和接受劳务

　　单位：人民币元

　　3、关联租赁情况

　　单位：人民币元

　　二、关联人介绍和关联关系

　　三、关联交易的目的和交易对上市公司的影响

　　上述预计关联交易是基于公司日常生产经营的需要，是在公平、互利的基础上进行的，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响本公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

　　四、独立董事事前认可意见及独立意见

　　公司独立董事对公司提交的《关于<2022年度日常关联交易预计及2021年度关联交易确认>的议案》进行了认真的事前审查，认为：

　　1、公司2022年度日常关联交易预计系公司根据实际情况的合理预测，是公司日常生产经营必要的交易行为，符合公司业务发展需要，遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

　　2、公司2021年度发生的关联交易系按照市场原则进行，价格公允、且履行了相关法律程序，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

　　3、本次董事会审议该议案时，关联董事均应当回避表决，我们一致同意上述关联交易事项并同意提交第五届董事会第十三次会议审议。

　　独立董事独立意见：公司2022年度日常关联交易预计系公司根据实际情况的合理预测，是公司日常生产经营必要的交易行为，符合公司业务发展需要，遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格定价公允、且履行了相关法律程序，不存在损害公司和中小股东利益的情况；本次董事会审议该议案时，关联董事均回避表决，会议审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　公司2021年度发生的关联交易系按照市场原则进行，价格公允、且履行了相关法律程序；对于实际发生与预计金额存在部分差异，主要是由于受到市场环境变化及公司或关联方客户需求变化影响，均为公司日常生产经营必要的交易行为，符合公司业务发展需要，且公司履行了必要的审批手续，遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

　　五、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十三次会议决议；

　　2、独立董事对相关事项的事前认可意见及独立意见。

　　北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

　　2022年3月24日

　　证券代码：002662              股票简称：京威股份            公告编号：2022-020

　　北京威卡威汽车零部件股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月22日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过《关于聘任2022年度审计机构的议案》，拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2022年度审计机构，现将相关内容公告如下：

　　信永中和为公司提供多年审计服务，具有为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度审计工作的要求，信永中和勤勉尽责，坚持独立审计原则，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，按计划完成了对公司的各项审计业务，能够满足公司未来业务发展和审计工作的要求。公司拟续聘信永中和为公司2022年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2022年度的具体审计要求和审计范围与信永中和协商确定相关的审计费用。

　　一、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　人员信息：截止2021年12月31日，信永中和合伙人（股东）236人，注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。

　　业务信息：信永中和2020年度业务收入为31.74亿元，其中，审计业务收入为22.67亿元，证券业务收入为7.24亿元。2020年度，信永中和上市公司年报审计项目346家，收费总额3.83亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为205家。

　　2、投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2021年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　信永中和会计师事务所近三年（2019年至2021年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。29名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施27次和行业自律监管措施2次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　1）拟签字合伙人

　　姓名：梁晓燕

　　执业资质：中国注册会计师

　　从业经历：梁晓燕女士，1994年获得中国注册会计师资质，1993年开始从事上市公司审计，2006年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

　　2）独立复核合伙人

　　姓名：毕强

　　执业资质：中国注册会计师

　　从业经历：毕强先生，1996年获得中国注册会计师资质，1993年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

　　3）拟签字会计师：

　　姓名：李丽华

　　执业资质：中国注册会计师

　　从业经历：李丽华女士，2009年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市公司审计，2010年开始在本所执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司3家。

　　2、诚信记录

　　本次项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3、独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2022年度的具体审计要求和审计范围与信永中和协商确定相关的审计费用。

　　二、拟聘任会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对信永中和的执业、诚信记录等有关情况进行了充分的了解，并就其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查与判断。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，同意向第五届董事会第十三次会议提议续聘信永中和为公司2022年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、独立董事对聘任会计师事务所发表了事前认可意见：公司拟聘任的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2022年度审计工作的要求，公司拟续聘任会计师事务所事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,同意提交第五届董事会第十三次会议审议。

　　2、公司独立董事对聘任会计师事务所的议案发表独立意见：信永中和会计师事务所除为公司提供审计相关专业服务之外，与公司不存在任何关联关系或其他利益关系；公司拟续聘信永中和会计师事务所为2022年度审计机构，保持了公司审计机构的稳定性，相关聘用程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。因此，我们同意公司聘请信永中和会计师事务所为2022年度审计机构。

　　（三）董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2022年3月22日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第九次会议审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》，同意聘任信永中和为公司2022年度审计机构。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十三次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

　　4、第五届监事会第九次会议决议；

　　5、公司第五届董事会审计委员会第十次会议；

　　6、信永中和营业执照证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

　　2022年3月24日

　　证券代码：002662              证券简称：京威股份            公告编号：2022-022

　　北京威卡威汽车零部件股份有限公司

　　关于举行2021年度网上业绩说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）《2021年年度报告》及其摘要已于2022年3月24日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露。

　　为便于广大投资者进一步了解公司2021年度经营情况，公司定于2022年3月31日（星期四）下午15:00-16:30在“京威股份投资者关系”小程序举行2021年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆 “京威股份投资者关系”小程序参与互动交流。

　　为充分尊重投资者、提升交流效果，公司将提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年3月28日（星期一）17:00前通过以下方式，进入问题征集专题页面，提交相关问题。公司将在2021年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　参与方式一：在微信小程序中搜索“京威股份投资者关系”；

　　参与方式二：微信扫一扫以下“京威股份投资者关系”二维码：

　　投资者依据提示，授权登入“京威股份投资者关系”小程序，即可参与交流。

　　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理李璟瑜先生；董事、副总经理、董事会秘书鲍丽娜女士；董事、副总经理、财务负责人温婷婷女士；独立董事袁蓉丽女士。欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

　　2022年3月24日

　　证券代码：002662          证券简称：京威股份         公告编号：2022-023

　　北京威卡威汽车零部件股份有限公司

　　2021年度商誉减值测试报告

　　一、是否进行减值测试

　　√ 是 □ 否

　　二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告

　　√ 是 □ 否

　　三、是否存在减值迹象

　　四、商誉分摊情况

　　单位：元

　　资产组或资产组组合的确定方法是否与以前年度存在差异

　　□ 是 √ 否

　　五、商誉减值测试过程

　　1、重要假设及其理由

　　（一）一般假设：

　　1.公开市场假设：公开市场假设是对资产拟进入的市场的条件以及资产在这样的市场条件下接受何种影响的一种假定。公开市场是指充分发达与完善的市场条件，是指一个有自愿的买方和卖方的竞争性市场，在这个市场上，买方和卖方的地位平等，都有获取足够市场信息的机会和时间，买卖双方的交易都是在自愿的、理智的、非强制性或不受限制的条件下进行。

　　2.资产组组合持续经营假设：是将资产组组合资产作为评估对象而作出的评估假定。即资产组组合作为经营主体，在所处的外部环境下，按照经营目标，持续经营下去。资产组组合经营者负责并有能力担当责任；资产组组合合法经营，并能够获取适当利润，以维持持续经营能力。

　　3.提供资料合法、真实、完整假设：受疫情影响，评估人员履行资料收集和现场核实的评估程序受限，在评估过程中，委托人和产权持有单位通过扫描件及电子邮件向评估人员提供了关于资产组组合资产、业务、经营状况等相关资料，本评估报告是在其提供的资料合法、真实、完整的前提下完成的。

　　（二）预计未来现金流现值法评估假设：

　　（1）国家现行的有关法律、法规及政策，国家宏观经济形势无重大变化；本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化；无其他不可预测和不可抗力因素造成的重大不利影响。

　　（2）假设资产组组合的经营者是负责的，且资产组组合管理层有能力担当其职务。

　　（3）除非另有说明，假设资产组组合完全遵守所有有关的法律和法规。

　　（4）假设资产组组合未来将采取的会计政策和编写此份报告时所采用的会计政策在重要方面基本一致。

　　（5）假设资产组组合在现有的管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与现时方向保持一致。

　　（6）有关利率、汇率、赋税基准及税率，政策性征收费用等不发生重大变化。

　　（7）无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对资产组组合造成重大不利影响。

　　（8）根据持续经营原则，在资产良好的维护更新下能够持续使用，此次评估我们在测算华翼资产组组合公允价值时，假设华翼资产组组合可以永续经营。

　　（9）根据《财政部 税务总局 国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》<财政部公告2020年第23号>，自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。本次评估假设成都资产组持续享有15%的所得税税收优惠政策至2030年12月31日。

　　2、整体资产组或资产组组合账面价值

　　单位：元

　　3、可收回金额

　　（1）公允价值减去处置费用后的净额

　　□ 适用 √ 不适用

　　（2）预计未来现金净流量的现值

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　4、商誉减值损失的计算

　　单位：元

　　六、未实现盈利预测的标的情况

　　单位：元

　　七、年度业绩曾下滑50%以上的标的情况

　　单位：元

　　八、未入账资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

　　2022年3月24日

　　证券代码：002662          证券简称：京威股份          公告编号：2022-024

　　北京威卡威汽车零部件股份有限公司2021年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司主要业务

　　公司是一家中德合资的乘用车内外饰件系统综合制造商和综合服务商，主营业务为中高档汽车零部件的研发、生产、销售，专为中高档乘用车提供内外饰件系统的配套研发和相关服务。

　　公司具有很强的产品模块化生产制造能力、同步开发和整体配套方案设计能力，是中国中高档乘用车内外饰行业的领先者，尤其在中高档乘用车外饰行业中更具优势。

　　1、主要产品展示

　　2、主要产品用途

　　公司产品为汽车内外装饰件，涉及金属件、塑料件以及基于这些材质的多种表面处理的产品。外饰件产品有：车门外水切、门框条、A柱饰板、B柱饰板、C柱饰板、风窗饰条等用于乘用车外部，承载着车窗密封、降噪及装饰美观的作用；车顶行李架通常用于SUV、MPV等车型顶部，部分车型的行李架还增加了电器光学元件，除了具备传统的承载功能外，更强化了装饰及外观效果；内饰件产品有：中控台总成、中控台装饰框、门把手装饰框、烟灰盒盖板等产品，主要起到汽车驾驶操控辅助功能及内部环境视觉美化功能。

　　（二）公司主要经营模式

　　公司作为中高端汽车内外饰零部件配套厂商，坚持以客户为中心，根据客户需求同步进行开发、设计。采用以销定产、以产定购、订单拉动、管理联动的生产模式。报告期内，公司的主营业务及产品未发生重大变化。

　　1、采购模式

　　公司已建立了一条完整的供应链，参照国内外先进企业的供应商管理模式，由采购部门对供应商实施有效考评、选择和管理，公司已与供应商建立了稳定良好的合作关系，并且持续不断的优化供应商资源，在公司销售部、财务部、技术部、质保部、生产部等部门共同配合下，实现了采购成本和采购质量的有效控制。

　　公司日常生产用原材料采购模式为：采购部根据公司生产部门生产需求计划制定公司月度、季度等采购计划向供应商下达采购订单。

　　其他特殊品种及其他部门非计划性采购，由需求部门向采购部门提出采购申请，采购部门进行相应的询价比价来确定供应商，并下达采购订单。

　　简要流程图：

　　2、生产模式

　　公司生产的产品主要采用“以销定产”的生产模式运行，公司根据客户订单需求制定生产计划，组织生产，同时根据客户需求情况储备合理的库存，以应对客户临时增量或其他风险。

　　简要流程图：

　　3、销售模式

　　公司主要通过获取项目竞标权并通过参与竞标方式获得主机厂或其它配套零部件厂的相关车型配套项目，采用直接方式向主机厂或者其他配套零部件厂商提供配套产品。公司获得配套项目后，内部团队组织开展工艺设计、模具开发、产品试制等工作，并在获取客户正式认可后，组织安排产品的批量生产、零件供应及后续售后服务的提供。

　　简要流程图：

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，公司经营情况无重大变化，未发生对经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　北京威卡威汽车零部件股份有限公司

　　法定代表人：李璟瑜

　　2022年3月24日

　　证券代码：002662           证券简称：京威股份           公告编号：2022-017

　　北京威卡威汽车零部件股份有限公司

　　第五届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”），第五届董事会第十三次会议于2022年3月11日以邮件方式通知全体董事，会议于2022年3月22日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　本次会议由董事长李璟瑜先生主持，经与会董事审议并书面表决，会议形成了如下决议：

　　一、审议通过《关于<2021年度总经理工作报告>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　前述具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告》的第三节“管理层讨论与分析”至第九节“债券相关情况”部分。

　　三、审议通过《关于<2021年度财务决算报告>的议案》

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　前述具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告》的第十节“财务报告”部分。

　　四、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　依据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司2021年度公司实现归属于母公司净利润102,107,123.27元，母公司实现净利润270,522,255.51元。母公司期末可供股东分配的利润为98,750,452.23元，合并报表期末可供股东分配的利润为-292,039,346.04元。

　　根据《公司法》、《公司章程》关于利润分配的相关规定，结合公司2021年度的经营财务状况，公司拟定2021年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见，前述具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、审议通过《关于<2021年度报告及其摘要>的议案》

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　前述具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、审议通过《关于<2022年度日常关联交易预计及2021年度关联交易确认>的议案》

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事汉斯·皮特·克鲁夫特（Hans-Peter Kruft）、吉多·格兰迪（Guido Grandi）回避表决。

　　独立董事对该议案发表了同意的事先审核意见和独立意见。

　　前述具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　七、审议通过《关于聘任2022年度审计机构的议案》

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，已为公司提供审计服务多年，能够胜任公司委托的审计工作；公司继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对该议案发表了同意的事先审核意见和独立意见。

　　前述具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　八、审议通过《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　前述具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　九、审议通过《关于董事会授权公司总经理办理对外融资事项的议案》

　　董事会授权公司总经理在公司经营管理中行使融资职权，具体事项如下： 1、在授权期限内向金融机构申请办理总额累计不超过15亿元人民币的融资业务，包括但不限于开立信用证、保函、向金融机构贷款等。 2、融资授权期限：自本次董事会审议通过之日起一年内有效。 3、融资授权单笔金额：具体单笔融资金额将视公司运营资金的实际需求由公司总经理在上述董事会的授权范围内确定。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十、审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　前述具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

　　2022年3月24日

　　证券代码：002662     证券简称：京威股份      公告编号：2022-021

　　北京威卡威汽车零部件股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）定于2022年4月13日（星期三）14:00召开2021年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、 会议届次：2021年年度股东大会

　　2、 会议召集人：董事会。第五届董事会第十三次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。

　　3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、 会议召开的日期、时间：

　　（1） 现场会议：2022年4月13日（星期三）14:00。

　　（2） 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2022年4月13日上午9:15至2022年4月13日下午15:00。

　　5、 会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、 会议的股权登记日：2022年4月8日（星期五）。

　　7、 出席对象

　　（1） 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2） 公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3） 公司聘请的律师；

　　（4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、 现场会议地点：北京市通州区外郎营村北2号院35号楼4层101室。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会提案编码表：

　　上述提案均为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。

　　第3、第4、第5和第6项提案需对中小投资者单独计票。

　　独立董事将在2021年年度股东大会作述职报告。

　　上述提案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议审议通过。详情请参阅2022年3月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、 现场股东大会会议登记等事项

　　1、 登记方式

　　（1） 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

　　（2） 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

　　（3）异地股东可以书面信函、邮件或传真办理登记，信函、邮件或传真方式以抵达本公司的时间为准。不接受电话登记。

　　2、 登记时间：2022年4月11日上午9:00 – 11:00、下午13:00 - 16:00。

　　3、 登记地点：公司证券部。

　　4、 会议联系方式：

　　联系人：侯丽

　　联系电话：010-60276313

　　传    真：010-60279917

　　电子邮箱：jingwei@beijing-wkw.com

　　联系地址：北京市通州区外郎营村北2号院35号楼4层101。

　　5、 其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

　　四、 参与网络投票股东的投票程序

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

　　五、 备查文件

　　1、 北京威卡威汽车零部件股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议；

　　2、 北京威卡威汽车零部件股份有限公司第五届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

　　2022年3月24日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、 普通股的投票代码与投票简称

　　投票代码为“362662”，投票简称为“京威投票”。

　　2、 填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2022年4月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、 互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月13日上午9:15，结束时间为2022年4月13日下午15:00。

　　2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

　　授权委托书

　　本人（本单位）                        作为北京威卡威汽车零部件股份有限公司的股东，兹委托             先生/女士代表本人（本单位）出席北京威卡威汽车零部件股份有限公司2021年年度股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

　　注：1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；

　　2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

　　3、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　委托人姓名或名称（签章或签字）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人证券账户号码：                    委托人持股数量：

　　委托人持股性质：                        受托人签名：

　　受托人身份证号码：                      授权委托日期：

　　（本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。）

　　附件三：

　　北京威卡威汽车零部件股份有限公司

　　2021年年度股东大会股东参会登记表

　　证券代码：002662              证券简称：京威股份             公告编号：2022-018

　　北京威卡威汽车零部件股份有限公司

　　第五届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”），第五届监事会第九次会议于2022年3月11日以邮件方式通知全体监事，会议于2022年3月22日以现场方式召开。

　　本次会议由监事会主席杨巍女士主持，会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于<2021年度财务决算报告>的议案》

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　前述具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告》的第十节“财务报告”部分。

　　（二）审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　依据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司2021年度公司实现归属于母公司净利润102,107,123.27元，母公司实现净利润270,522,255.51元。母公司期末可供股东分配的利润为98,750,452.23元，合并报表期末可供股东分配的利润为-292,039,346.04元。

　　根据《公司法》、《公司章程》关于利润分配的相关规定，结合公司2021年度的经营财务状况，公司拟定2021年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于<2021年度报告及其摘要>的议案》

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　前述具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（四）审议通过《关于<2022年度日常关联交易预计及2021年度关联交易确认> 的议案》

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　前述具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（五）审议通过《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　前述具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（六）审议通过《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　前述具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　北京威卡威汽车零部件股份有限公司

　　监事会

　　2022年3月24日