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江西恒大高新技术股份有限公司关于对全资子公司增资的公告

　　证券代码：002591 证券简称：恒大高新公告编号：2022-012

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月24日召开的第五届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。现就相关事宜公告如下：

　　一、本次增资事项概述

　　为优化公司全资子公司江西恒大新能源科技有限公司（以下简称“恒大新能源”）资本结构，使其进入可持续的良性发展，董事会同意公司使用自有资金1,000万元对全资子公司进行增资，其中增加注册资本500万元，其余500万元计入恒大新能源的资本公积，增资完成后，恒大新能源的注册资本由2,000万元增加至2,500万元，公司持有其100%股权。

　　本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、本次增资标的基本情况

　　1、公司名称：江西恒大新能源科技有限公司

　　2、统一社会信用代码：913601065965454141

　　3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　4、注册资本：2,000万元

　　5、法定代表人：陈磊

　　6、营业期限：2012年06月07日至无固定期限

　　7、注册地址：江西省南昌市高新技术产业开发区高新区金庐北路88号三楼

　　8、经营范围：能源技术开发、技术咨询；节能环保项目的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；环保工程；可再生资源发电、发热的技术服务；对外投资（金融、证劵、期货、保险除外）；机电设备、配件的销售。（以上项目国家有专项规定的除外)

　　9、与本公司关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　　10、恒大新能源一年又一期的财务数据如下：

　　单位：元

　　注：2020年度数据经审计，其他数据未经审计。

　　三、本次增资目的、对公司的影响及存在的风险

　　本次增资完成后，恒大新能源仍为公司全资子公司。此外，通过本次增资将优化母子公司的财务结构，符合公司发展的战略需要，并可增强恒大新能源的资金实力，降低其资产负债率，提高融资能力，从而进一步增强恒大新能源的市场竞争力。

　　本次增资完成后，恒大新能源的发展仍受市场环境、行业趋势等客观因素的影响。公司将进一步加强公司治理和内部控制，减少经营和市场风险，促进其健康稳定发展。

　　四、备查文件

　　1、第五届董事会第十六次临时会议决议；

　　特此公告。

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　董事会

　　二二二年三月二十四日

　　证券代码：002591 证券简称：恒大高新公告编号：2022-013

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　关于注销有限合伙企业的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月24日召开第五届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于注销有限合伙企业的议案》，董事会同意终止并注销南昌恒大优势创业投资中心（有限合伙）（以下简称“有限合伙企业”）。现将相关情况公告如下：

　　一、有限合伙企业概述

　　江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日召开第五届董事会第七次临时会议审议通过了《关于投资合伙企业的议案》，同意公司以自有资金3000万元作为有限合伙人，投资南昌恒大优势创业投资中心（有限合伙）。该合伙企业的其他投资方分别为南昌恒优鼎诚投资管理有限公司、苏州优势二号投资中心（有限合伙）、江西省工业创业投资引导基金股份有限公司、南昌市中小企业服务中心。具体内容详见公司于2021年3月30日以及 2021年4 月14日在指定信息披露媒体上披露的《关于投资合伙企业的公告》（公告编号：2021-010）以及《关于投资合伙企业的进展公告》（公告编号：2021-013）。

　　截至本公告披露日，南昌恒大优势创业投资中心（有限合伙）尚未实际开展运营，各合伙人均未实际缴纳出资。

　　二、本次注销有限合伙企业的原因

　　有限合伙企业成立后，公司与各合伙人围绕公司未来发展战略及投资标的进行了多次沟通分析，针对公司重点发展领域进行了研讨，基于审慎使用资金的原则，尚未实际开展业务。为了降低对外投资风险，提高公司资金使用效率，优化资源配置，保障投资者的利益，公司与各合伙人讨论协商后决定终止并注销该有限合伙企业。

　　三、注销对象基本情况

　　名称：南昌恒大优势创业投资中心（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91360125MA3AC2FQ0M

　　类型：有限合伙企业

　　主要经营场所：江西省南昌市红谷滩区世贸路699号联泰时代广场1#商业、写字楼A座709室

　　执行事务合伙人：南昌恒优鼎诚投资管理有限公司（委派代表：刘阳）

　　成立日期：2021年04月09日

　　合伙期限：2021年04月09日至2026年04月08日

　　经营范围：一般项目：创业投资，以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　合伙人及认缴出资、实缴出资情况：

　　单位：万元

　　四、对公司的影响

　　截至本公告披露日，有限合伙企业各方均未实际缴纳出资，未实际开展相关业务，注销有限合伙企业不会对公司的生产经营活动产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第十六次临时会议决议

　　特此公告。

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　董事会

　　二二二年三月二十四日

　　证券代码：002591 证券简称：恒大高新公告编号：2022-014

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　关于银行授信及担保事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月24日召开的第五届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于银行授信及担保事项的公告》。现就相关事宜公告如下：

　　一、综合授信及担保情况概述

　　根据公司经营发展的需要，为保证公司、全资子公司江西恒大声学技术工程有限公司（以下简称“恒大声学”）、江西恒大高新科技有限公司（以下简称“恒大高科”）现金流量充足，同意公司、恒大声学、恒大高科向下列合作银行申请总额为57,500万元的综合授信，具体授信银行及担保情况如下：

　　1、公司向中国工商银行南昌市青山湖支行申请综合授信3,500万元，贷款方式为信用借款，期限1年；

　　2、公司向中信银行南昌分行申请综合授信5,000万元，贷款方式为信用及质押借款，期限1年；

　　3、公司向兴业银行南昌分行申请综合授信15,000万元（其中项目贷5,000万元，经营周转用10,000万元）；

　　4、公司向广发银行南昌分行申请综合授信9,500万元，贷款方式为信用借款，期限1年；

　　5、公司向北京银行南昌分行申请综合授信1,000万元，贷款方式为信用借款，期限1年；

　　6、公司向中国建设银行南昌分行申请综合授信9,500万元(其中：项目贷5000万元，经营周转用4500万元)；

　　7、公司向江西银行南昌分行申请综合授信3,000万元，贷款方式为信用借款，期限1年；

　　8、恒大声学向北京银行南昌分行申请综合授信1,000万元，贷款方式为保证借款，由公司提供连带责任保证担保，期限1年；

　　9、恒大声学向中国银行南昌市高新支行申请综合授信1,000万元，贷款方式为保证借款，由公司提供连带责任保证担保，期限1年；

　　10、恒大声学向交通银行江西省分行申请综合授信1,000万元，贷款方式为保证借款，由公司提供连带责任保证担保，期限1年；

　　11、恒大声学向兴业银行南昌分行申请综合授信1,000万元，贷款方式为保证借款，由公司提供连带责任保证担保，期限1年；

　　12、恒大声学向江西银行南昌分行申请综合授信1,000万元，贷款方式为保证借款，由公司提供连带责任保证担保，期限1年；

　　13、恒大高科向广发银行南昌分行申请综合授信1,000万元，贷款方式为保证借款，由公司提供连带责任保证担保，期限1年；

　　14、恒大高科向北京银行南昌分行申请综合授信3,000万元，贷款方式为保证借款，由公司提供连带责任保证担保，期限1年；

　　15、恒大高科向江西银行南昌分行申请综合授信1,000万元，贷款方式为保证借款，由公司提供连带责任保证担保，期限1年；

　　16、恒大高科向兴业银行南昌分行申请综合授信1,000万元，贷款方式为保证借款，由公司提供连带责任保证担保，期限1年；

　　以上授信最终以相关银行实际审批的授信额度及授信品种为准，具体使用金额将视公司运营资金的实际需求确定，决议有效期与银行授信期一致，担保期限以实际签订的担保合同为准。公司董事会授权董事长朱星河先生代表公司签署上述授信及担保额度内的有关授信合同、担保合同等合法文件。

　　截止2021年9月30日，恒大声学资产负债率为43.35%，恒大高科资产负债率为61.71%。本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）江西恒大声学技术工程有限公司基本情况

　　1、公司名称：江西恒大声学技术工程有限公司

　　2、注册地址：江西省南昌经济技术开发区枫林大道

　　3、设立时间：2006年12月25日

　　4、注册资本：6,500万元

　　5、法定代表人：胡恩雪

　　6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　7、统一社会信用代码：913601007969590729

　　8、经营范围：噪音污染防治，建筑声学材料及产品的生产销售，综合技术服务，工程施工，装饰工程、钢结构工程；音响灯光工程的设计、施工，机械非标产品、仪器仪表、微电子产品设计、加工、安装，环保材料、建筑装饰材料、金属材料、机电产品、五金交电、化工产品（危险化学品除外）、百货的批发、零售；各类工程建设活动;园林绿化工程施工（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　9、与本公司关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　　10、恒大声学一年又一期的财务数据如下：

　　截止2020年12月31日，恒大声学总资产9,348.97万元，所有者权益6,099.13万元，2020年度实现营业收入3,182.80万元，净利润10.85万元。（以上数据经过审计）

　　截止2021年09月30日，恒大声学总资产10,819.13万元，所有者权益6,128.55万元，2021年1-9月实现营业收入4,141.89万元，净利润34.54万元。（以上数据未经审计）

　　（二）江西恒大高新科技有限公司基本情况

　　1、公司名称：江西恒大高新科技有限公司

　　2、注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区金庐北路88号恒大行政大楼第二层

　　3、设立时间：2017年09月01日

　　4、注册资本：5,000万元

　　5、法定代表人：淦家铨

　　6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　7、统一社会信用代码：91360106MA368EKG8R

　　8、经营范围：工业设备特种防护及表面工程、硬面技术服务（凭资质证经营）；金属焊接、金属热喷涂、工业自动化成套控制系统的技术开发与技术服务；节能环保工程；防腐防磨保温工程；水性涂料制造；国内贸易；自营或代理各类商品和技术的进出口业务；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；减振降噪设备制造；噪声与振动控制服务；船舶改装；船舶修理；船用配套设备制造；环境保护专用设备制造；海水淡化处理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　9、与本公司关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　　10、恒大高科一年又一期的财务数据如下：

　　截止2020年12月31日，恒大高科总资产4,345.48万元，所有者权益3,583.32万元，2020年度实现营业收入1,353.08万元，净利润-218.87万元。（以上数据经过审计）

　　截止2021年09月30日，恒大高科总资产11，512.54万元，所有者权益4,408.30万元，2021年1-9月实现营业收入6,013.53万元，净利润824.98万元。（以上数据未经审计）

　　三、担保协议的主要内容

　　本次申请的综合授信及相关担保为公司2022年度拟授信及担保授权事项，相关担保协议尚未签署，具体担保抵押物及担保协议的主要内容将由公司及相关全资子公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务。

　　四、董事会关于本次担保的意见

　　公司董事会意见：本次银行授信及担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人均为公司的全资子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。本次担保行为符合公司主营业务整体发展的需要，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法规要求。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为：本次银行授信及担保事项是为满足经营发展的资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人均为公司的全资子公司，担保风险可控，决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次银行授信及担保事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　1、截至本公告披露日，公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为零。

　　2、截至本公告披露日，公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司与子公司之间，担保方式为连带责任担保，公司累计对外担保金额为人民币2,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的2.56%。

　　3、公司无逾期担保事项和担保诉讼。

　　特此公告。

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　董事会

　　二二二年三月二十四日

　　证券代码：002591 证券简称：恒大高新公告编号：2022-011

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　第五届董事会第十六次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月24日以现场会议结合通讯表决的方式召开第五届董事会第十六次临时会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2022年3月19日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持，应出席董事7名，实际参会董事7名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

　　为优化公司全资子公司江西恒大新能源科技有限公司（以下简称“恒大新能源”）资本结构，使其进入可持续的良性发展，董事会同意公司使用自有资金1,000万元对全资子公司进行增资，其中增加注册资本500万元，其余500万元计入恒大新能源的资本公积，增资完成后，恒大新能源的注册资本由2000万元增加至2,500万元，公司持有其100%股权。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于对全资子公司增资的公告》。

　　2、审议通过了《关于注销有限合伙企业的议案》

　　董事会同意终止并注销南昌恒大优势创业投资中心（有限合伙）（以下简称“有限合伙企业”）

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销有限合伙企业的公告》。

　　3、审议通过了《关于银行授信及担保事项的议案》

　　1、公司向中国工商银行南昌市青山湖支行申请综合授信3,500万元，贷款方式为信用借款，期限1年；

　　2、公司向中信银行南昌分行申请综合授信5,000万元，贷款方式为信用及及质押借款，期限1年；