新疆冠农果茸股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600251        证券简称：冠农股份     公告编号：临2022-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年3月24日

　　(二) 股东大会召开的地点：新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长刘中海先生主持。大会采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及 《公司章程》的规定，合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书、部分高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　2、关于选举非独立董事的议案

　　3、关于选举独立董事的议案

　　4、关于选举非职工监事的议案

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案2.00、3.00、4.00均为累积投票议案，各子议案采用累积投票制方式进行表决，均已经本次股东大会审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：付立新、姜黎

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 新疆冠农果茸股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议；

　　2、 北京国枫律师事务所关于新疆冠农果茸股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书；

　　新疆冠农果茸股份有限公司

　　2022年3月25日

　　证券代码：600251         证券简称：冠农股份        公告编号：临2022-020

　　新疆冠农果茸股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。

　　● 本次监事会议案全部获得通过。

　　一、 监事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　（二）本次会议的通知于2022年3月15日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。

　　（三）本次会议于2022年3月24日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。

　　（四）本次会议应到监事5人，实到监事5人。

　　（五） 半数以上的监事共同推举吕保伟先生主持本次会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　(一) 审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

　　同意选举吕保伟先生为公司第七届监事会主席。任期至本届监事会届满。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　新疆冠农果茸股份有限公司监事会

　　2022年3月25日

　　● 报备文件

　　公司第七届监事会第一次会议决议

　　证券代码：600251          证券简称：冠农股份        公告编号：临2022-019

　　新疆冠农果茸股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

　　● 本次董事会议案全部获得通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　（二）本次会议的通知于2022年3月15日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。

　　（三）本次会议于2022年3月24日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。

　　（四）本次会议应到董事9人，实到董事9人。

　　（五）公司董事长刘中海先生主持本次会议。公司部分监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一) 审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

　　选举刘中海先生为公司第七届董事会董事长。任期至本届董事会届满。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　(二) 审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

　　同意选举以下公司董事会专门委员会委员和主任委员，任期至本届董事会届满：

　　1、刘中海、李小红、肖莉、胡本源、李大明五位为公司董事会战略委员会成员，其中刘中海先生为主任委员；

　　2、胡本源、王传兵、李大明、李小红、万江春五位为公司董事会审计委员会成员，其中胡本源先生为主任委员；

　　3、李大明、何新益、刘中海、王传兵、李小红五位为公司董事会提名委员会成员，其中李大明先生为主任委员；

　　4、王传兵、胡本源、李大明、万江春、何新益五位为公司董事会薪酬与考核委员会成员，其中王传兵先生为主任委员；

　　5、李小红、胡本源、王传兵、李大明、万江春五位为公司董事会风险控制委员会成员，其中李小红女士为主任委员。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　(三) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　同意根据董事长提名，聘任肖莉女士为公司总经理，任期至本届董事会届满。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　(四) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　同意根据总经理提名，聘任金建霞女士、张国玉先生、齐连洪先生为公司副总经理，聘任莫新民先生为公司财务总监（财务负责人），任期至本届董事会届满。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》

　　同意根据董事长提名，聘任金建霞女士为公司董事会秘书，聘任王俊先生为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　附：1、总经理简历

　　2、高级管理人员简历

　　3、董事会秘书、证券事务代表简历

　　新疆冠农果茸股份有限公司董事会

　　2022年3月25日

　　● 报备文件

　　公司第七届董事会第一次会议决议

　　附件1：总经理简历

　　总经理简历

　　肖  莉: 女，汉族，1979年生，硕士研究生，高级工程师。曾任新疆天辰化工有限公司总经理助理；新疆天业（集团）有限公司督查办主任；新疆天业（集团）有限公司水泥产业党委书记、董事长；冠农股份第六届董事会董事、总经理；现任国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司董事、冠农股份党委副书记、第七届董事会董事、总经理。

　　附件2：高级管理人员简历

　　高级管理人员简历

　　金建霞，女，汉族，1974年生，高级会计师。曾任冠农股份财务总监、副总经理、董事会秘书、第六届董事会董事等职。现任冠农股份党委委员、第七届董事会董事、董事会秘书、副总经理。

　　张国玉：男，汉族，1983年，硕士研究生，高级工程师。曾任天伟化工有限公司生产技术部部长；石河子机场管理有限公司副总工程师、项目办主任；新疆天顺源化学科技有限公司副总经理、技术总负责；冠农股份副总工程师。现任冠农股份副总经理。

　　齐连洪：男，汉族，1968年生，经济学学士，高级会计师。曾任石家庄煤矿机械厂会计主管、电算化组组长；石家庄信托投资股份公司监察审计部审计员；正定县正定镇人民政府科技副镇长(挂职)；首创证券新华营业部办公室主任；河北恒银期货经纪有限公司财务负责人、财务总监；现任冠农股份副总经理。

　　莫新民：男，汉族，1972年生，研究生学历，会计师、注册会计师。曾任新疆佳雨（工贸）集团有限公司副总经理；广汇置业服务集团新疆区域副总经理；冠农集团财务总监；现任冠农股份财务总监。

　　附件3：董事会秘书、证券事务代表简历

　　董事会秘书简历

　　金建霞：女，汉族，1974年生，高级会计师。曾任冠农股份财务总监、副总经理、董事会秘书、第六届董事会董事等职。现任冠农股份党委委员、第七届董事会董事、董事会秘书、副总经理。

　　证券事务代表简历

　　王  俊：男，汉族，1985年生，本科学历，管理学学士。曾任冠农股份财务部会计、董事会秘书办公室信息披露专员。现任冠农股份证券投资部副经理、证券事务代表。