中科云网科技集团股份有限公司 第五届董事会2022年第三次（临时）会议决议公告

　　证券代码：002306          证券简称：中科云网        公告编号：2022-019

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2022年第三次（临时）会议于2022年3月22日以电子邮件及通讯方式发出通知，会议于2022年3月24日以通讯会议方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席8名，部分高级管理人员列席会议。公司董事长兼总裁陈继先生主持本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：

　　1.审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

　　董事会同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务报表及内控审计机构，聘任期限为一年，同时提请股东大会授权公司经营管理层根据实际审计业务范围和市场价格水平等情况，确定审计费用并签署相关协议，具体情况详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-020）。

　　该议案尚需提交公司股东大会（普通决议）审议通过。独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1.第五届董事会2022年第三次（临时）会议决议；

　　2.独立董事关于第五届董事会2022年第三次（临时）会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

　　特此公告。

　　中科云网科技集团股份有限公司董事会

　　2022年3月25日

　　证券代码：002306          证券简称：中科云网        公告编号：2022-020

　　中科云网科技集团股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月24日召开第五届董事会2022年第三次（临时）会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”）为公司2022年度财务报表及内控审计机构，聘期一年，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　立信中联具备从事证券、期货相关业务资格，在对公司2021年度会计报表审计过程中尽职、尽责，按照《中国注册会计师执业准则》要求，独立、客观、公正地对公司会计报表发表意见，较好地完成了公司2021年度财务报告审计的各项工作。为保持公司会计报表审计工作的连续性，拟继续聘请立信中联为公司 2022年度财务报表及内控审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据实际审计业务范围和市场价格水平等情况确定审计费用并签署相关协议。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年10月31日（由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立）

　　组织形式：特殊普通合伙会计师事务所

　　注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2205-1

　　首席合伙人：李金才

　　2021年末合伙人数量：43人

　　2021年末注册会计师数量：255人

　　签署过证券服务业务审计报告的注册会计师：125人

　　2020年度经审计的收入总额：30,013.01万元

　　审计业务收入：22,773.95万元

　　证券业务收入：12,270.62万元

　　2020年度上市公司年报审计情况

　　家数：20家

　　审计收费：2,324.60万元

　　立信中联同行业上市公司审计客户：0家

　　主要行业：涉及制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，房地产业，科学研究和技术服务业，信息传输、软件和信息技术服务业等。

　　2.投资者保护能力

　　立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）截至2020年末计提职业风险基金余额2,019.27万元，购买注册会计师职业责任保险的累计赔偿限额6,000万元；职业风险基金计提、职业责任保险购买符合相关规定。

　　立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

　　从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施7次，涉及人员12人，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施的情形。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：东松

　　1998年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2013年开始在立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2021年开始为中科云网提供审计服务并签署2021年度审计报告，除此之外，近三年签署上市公司审计报告1家。

　　签字注册会计师：何晓霞

　　2017年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2014年开始在立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2021年开始为中科云网提供审计服务并签署2021年度审计报告，除此之外，近三年未签署上市公司报告。

　　质量控制复核人：杨铭姝

　　2006年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计和复核，2018年开始在立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年复核多家上市公司年报审计项目。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：

　　除上述人员外，其他人员近三年没有受到刑事处罚、行政处罚以及其他监督管理措施和自律监管措施、纪律处分的记录。

　　3.独立性

　　拟聘任的立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　本年度审计收费将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计费用。

　　三、拟聘任会计师事务所履行的程序

　　1.董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会对立信中联进行了充分的了解和审查，认为其具备为公司提供审计服务的资质要求，能够满足为公司未来发展提供审计服务的经验与能力，同意续聘立信中联为公司2022年度财务报表及内控审计机构，并将该议案提交公司董事会予以审议。

　　2.独立董事事前认可意见和独立意见

　　（1）独立董事事前认可意见

　　经核查，立信中联具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允的审计服务，能够客观地评价公司的财务状况和经营成果，满足公司2022年度财务审计工作的要求。综上，同意续聘立信中联为公司2022年度财务报表及内控审计机构，并同意将《关于拟续聘会计师事务所的议案》提交公司第五届董事会2022年第三次（临时）会议审议。

　　（2）独立董事意见

　　经审查，立信中联具有证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。公司拟续聘审计机构的审议和决策程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。同意公司续聘立信中联为2022年度财务报表及内控审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　3.董事会对议案审议和表决情况

　　公司第五届董事会2022年第三次（临时）会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信中联为2022年度财务报表及内控审计机构，聘任期限为一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据实际审计业务范围和市场价格水平等情况，确定审计费用及签署相关服务协议。

　　4.生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项，尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1.公司董事会审计委员会审议情况；

　　2.公司第五届董事会2022年第三次（临时）会议决议；

　　3.公司独立董事关于拟续聘会计师事务所事项的事前认可意见；

　　4.公司独立董事关于第五届董事会2022年第三次（临时）会议相关事项的独立意见；

　　5.立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明（营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式等）。

　　特此公告。

　　中科云网科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月25日