中触媒新材料股份有限公司关于 2022年第一次临时股东大会的延期公告

　　证券代码：688267        证券简称：中触媒        公告编号：2022-011

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议延期后的召开时间：2022年4月13日

　　一、 原股东大会有关情况

　　1. 原股东大会的类型和届次：

　　2022年第一次临时股东大会

　　2. 原股东大会召开日期：2022年3月30日

　　3. 原股东大会股权登记日：

　　二、 股东大会延期原因

　　鉴于大连市正处于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的关键时期，为积极响应和配合疫情防控工作，保障参会股东的安全健康，经过审慎考虑，公司决定将原定于2022年3月30日召开的2022年第一次临时股东大会延期至2022年4月13日召开。

　　本次临时股东大会的股权登记日不变，审议事项不变；本次延期召开符合相关法律法规。

　　如果本次临时股东大会延期后仍继续受疫情影响，公司将另外公告股东大会的召开日期。

　　三、 延期后的股东大会有关情况

　　1. 延期后的现场会议的日期、时间

　　召开日期、时间：2022年4月13日  14点30分

　　2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

　　网络投票起止时间：自2022年4月13日

　　至2022年4月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2022年3月15日刊登的公告（公告编号：2022-010）。

　　四、 其他事项

　　1、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东

　　及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

　　2、公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，现场参会股东应具备进入会场前48小时内有效的核酸检测阴性证明和行程码、健康码“双绿码”。

　　3、任何出席现场股东大会的人士，请做好个人防护并配合现场工作人员的安排，保持安全距离，有序进出会场，所有参会人员就座间隔不得少于1米并全程佩戴口罩。未能符合或遵守疫情防控有关规定和要求的人员，将无法进入本次股东大会现场。

　　4、本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

　　5、会议联系方式：

　　联系人：金钟

　　联系电话：0411-62395759

　　电子信箱：ccgzq@china-catalyst.com

　　6、由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解！感谢您对中触媒新材料有限公司的关注与支持。

　　特此公告。

　　中触媒新材料股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月25日