宁波东方电缆股份有限公司 关于申请增加银行综合授信额度的公告

　　证券代码：603606     证券简称：东方电缆     公告编号：2022-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月23日召开了第五届董事会第21次会议，审议通过了公司《关于申请增加银行综合授信额度的议案》，具体情况如下：

　　公司为了满足生产、销售规模扩大和项目建设的资金需求，保证公司各项工作的顺利开展，拟申请增加银行综合授信额度。

　　一、 申请增加银行综合授信的必要性

　　2020年3月31日召开了第五届董事会第5次会议，审议通过了公司《关于申请增加银行综合授信额度的议案》，公司（含全资子公司）总的授信额度为不超过人民币55亿元（包含已授信部分），期限为自股东大会审议通过之日起三年。目前鉴于以下两方面考虑，有必要增加银行授信总额：（1）2021年度公司实现营业收入79.32亿元，比2019年度增长114.95%，2022年度公司预计实现营业收入85.15亿元，同比2021年度预计增长7%，流动资金需求量增加。(2)2022年截止目前，公司已公告的重大项目中标金额超50亿元，其中海缆重大项目中标占有率高，对应的保函开具同样需要占用大量银行授信额度且保函期限较长。

　　综上所述，现有综合授信总额度55亿元已不能满足公司未来发展需求。

　　二、 综合授信具体方案

　　鉴于上述原因，公司拟将综合授信总额从不超过人民币55亿元调整至不超过人民币90亿元（包含已授信部分）。本次综合授信额度期限为自股东大会通过之日起三年，授信期限内综合授信额度可循环使用。

　　授信品种为流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。授信期限以签署的授信协议为准。

　　授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内，根据公司实际资金需求情况确定。股东大会审议通过后授权董事长代表公司签署上述授信额度内的相关文件。

　　特此公告。

　　宁波东方电缆股份有限公司董事会

　　二0二二年三月二十四日

　　证券代码：603606       证券简称：东方电缆    公告编号：2022-020

　　宁波东方电缆股份有限公司

　　关于开展2022年度原材料期货套期

　　保值业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月23日召开第五届董事会第21次会议，审议通过了《关于开展2022年度原材料期货套期保值业务的议案》，同意公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司《商品期货套期保值业务管理制度》的规定，在2022年继续开展铜和铅商品的期货套期保值业务，具体情况如下：

　　一、 套期保值的目的和必要性

　　公司紧紧围绕新时代高质量发展要求，把握国家建设海洋强国、“一带一路”倡议、新基建等重要战略机遇，构建国际、国内双向开拓、当前与今后同步推进的新市场格局，在国际、国内重大市场、重点项目开拓中取得明显成效，尤其是在新能源海上风电领域和高端陆缆系统领域。铜、铅是公司海缆系统和陆缆系统产品的主要原材料，为了规避铜和铅的价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，充分利用期货的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，公司拟在2022年仍开展铜和铅商品的套期保值业务。

　　二、2022年套期保值业务的交易额度和期限

　　1. 公司2022年度预计套期保值交易计划：

　　2. 套期保值业务授权期限

　　从2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

　　三、套期保值风险分析

　　期货行情波动较大，受行业政策、利率、现货市场价格、公司操作等风险因素影响，公司将严格执行《期货套期保值业务管理制度》，利用期货锁定采购、销售价格，配合工厂生产业务，不做投机性交易，风险较小而且可控。公司对可能出现的风险因素进行了审慎的预估：

　　1、市场风险

　　一是期货市场发生系统性风险；二是期货产品价格预测发生方向性错误；三是期货价格与现货价格走势背离等带来风险。

　　2、政策风险

　　监管机构对期货市场相关规定、政策等进行修改，导致期货市场的法律法规等政策发生重大变化，并引起市场波动或无法交易，从而带来一定的风险。

　　3、流动性风险

　　如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法在合适的价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，从而带来损失。

　　4、技术风险

　　由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

　　四、公司采取的风险控制措施

　　1、公司将根据市场订单情况分批投入保证金，并且用于套期保值的保证金资金规模不超过公司上一年度经审计的合并报表净资产的10%，以避免对公司经营资金产生较大影响。

　　2、公司明确铜和铅商品的套期保值业务原则，公司在国家政策允许的情况下进行期货业务，只进行场内市场交易，不进行场外市场交易，只以规避生产经营所需铜和铅商品的价格风险，不接受其他任何单位的委托和代理期货业务，不得进行投机。公司将严格执行相关内部控制制度，并采取有效的风险防范措施。

　　3、公司合规监督部定期或不定期对套期保值业务进行检查，监督套期保值工作的开展，控制风险。

　　五、套期保值业务对公司的影响

　　1、可以提高资金的使用效率

　　由于期货、期权交易采用保证金交易制度，因此，用少量的资金就可以锁定大批货物和库存，并加快资金的周转速度，节省资金成本，避免资金规模占用。

　　2、可有效降低铜、铅原材料价格波动带来的经营风险

　　开展铜、铅原材料套期保值业务可以充分在期货、期权市场和现货市场里实现价格主动管理，规避生产经营中使用的铜、铅的价格风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，从而保证产品利润更加稳定，降低对公司正常经营的影响。

　　六、独立董事审核意见

　　公司拟于2022年开展原材料期货套期保值业务，有利于充分利用期货市场的套期保值功能，减少因原材料价格波动可能给公司生产经营带来的不利影响，符合公司和全体股东的利益。公司已制定《期货套期保值业务管理制度》，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程，并将通过加强内部控制，落实风险防范措施。公司开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公司2022年度开展原材料期货套期保值业务，并同意提交2021年年度股东大会审议。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第21次会议决议；

　　2、第五届监事会第20次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第21次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　宁波东方电缆股份有限公司董事会

　　二O二二年三月二十四日

　　证券代码：603606     证券简称：东方电缆     公告编号：2022-021

　　宁波东方电缆股份有限公司

　　关于计提2021年度OIMS奖励基金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月23日召开的第五届董事会第21次会议、第五届监事会第20次会议分别审议通过了《关于2021年度OIMS奖励基金计提方案的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、公司实施《OIMS奖励基金管理办法》决策程序

　　为进一步建立健全公司的激励约束机制，充分调动公司中高层管理人员、核心技术人员及核心骨干人员的积极性和创造性，有效的将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，促进公司持续健康发展。2019年8月27日公司第四届董事会第24次会议、2019年9月17日公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《宁波东方电缆股份有限公司OIMS奖励基金管理办法》（以下简称“管理办法”）。

　　二、2021年度奖励基金的计提依据

　　2021年度，公司未计提OIMS奖励基金前实现净资产收益率33.37%，归属于公司普通股股东的净利润为1,241,592,847.12元，较2018年度增长624.24%。

　　根据《管理办法》的相关规定，当年实现的净资产收益率大于12%（包含12%）且相比2018年的净利润增长率大于60%（包含60%），则计提比例为8%。根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2021年度的审计报告，公司未计提OIMS奖励基金前实现净资产收益率33.37%，归属于公司普通股股东的净利润为1,241,592,847.12元，较2018年度增长624.24%。综合2021年净资产收益率和2021年净利润增长率两个指标，2021年OIMS奖励基金的可计提比例为8%。

　　三、2021年度OIMS奖励基金提取比例及金额

　　基于2021年度实现的净利润超过期初的公司年度盈利预算，同时充分考虑中小股东的利益，经董事会薪酬与考核委员会提议，董事会审慎考虑，2021年度OIMS奖励基金的计提比例为5%,计提总金额为62,079,642.36 (1,241,592,847.12*5%)元。

　　四、2021年度OIMS奖励基金计提对公司损益的影响

　　本次计提的2021年度奖励基金已在公司经审计的2021年度审计报告中计提。

　　本次计提方案不会对公司2021年度的财务状况和经营成果产生重大影响。

　　五、2021年度OIMS奖励基金计提的执行方案

　　本方案在本次董事会审议通过后30个工作日内完成计提，后续薪酬与考核委员会将依据考核办法，结合任职岗位、任职时间、业绩贡献、绩效考评结果等多方面因素确定奖励对象，拟定《2021年度OIMS奖励基金运用方案》并提交董事会审议。

　　六、独立董事、监事会审核意见

　　1、独立董事意见

　　基于天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2021年度的审计报告相关数据，2021年度OIMS奖励基金的计提比例及总额符合《管理办法》的相关规定。

　　本次计提方案不会对公司2021年度的财务状况和经营成果产生重大影响，奖励基金的计提将充分调动公司中高层管理人员、核心技术人员及核心骨干人员的积极性和创造性，从而提高公司经营效率，对公司发展产生积极作用，为股东创造更多价值。审议本议案的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规的规定，形成的决议合法、有效。

　　2、监事会意见

　　经2022年3月23日召开的公司第五届监事会第20次会议审议，公司监事一致认为：基于天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2021年度的审计报告相关数据，2021年度OIMS奖励基金的计提比例及总额符合《管理办法》的相关规定。

　　本次计提方案不会对公司2021年度的财务状况和经营成果产生重大影响，奖励基金的计提将充分调动公司中高层管理人员、核心技术人员及核心骨干人员的积极性和创造性，从而提高公司经营效率，对公司发展产生积极作用，为股东创造更多价值。

　　特此公告。

　　宁波东方电缆股份有限公司董事会

　　二O二二年三月二十四日

　　证券代码：603606          证券简称：东方电缆        公告编号：2022-024

　　宁波东方电缆股份有限公司

　　关于召开2021年度业绩

　　暨现金分红说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2022年04月06日(星期三)下午 13:00-14:30

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　投资者可于2022年03月28日(星期一)至04月01日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱orient@orientcable.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年3月25日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年04月06日下午 13:00-14:30举行2021年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2021年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2022年04月06日下午 13:00-14:30

　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：夏崇耀先生

　　总经理：夏峰先生

　　董事会秘书：乐君杰先生

　　财务总监：柯军先生

　　独立董事：周静尧先生

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年04月06日(星期三)下午 13:00-14:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年03月28日(星期一)至04月01日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱orient@orientcable.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：乐君杰  江雪微

　　电话：0574-86188666

　　邮箱：orient@orientcable.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　宁波东方电缆股份有限公司

　　2022年3月24日

　　证券代码：603606     证券简称：东方电缆   公告编号：2022-025

　　宁波东方电缆股份有限公司

　　关于与Boskalis联合中标

　　欧洲海上风电总包项目的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）与欧洲领先的海洋工程承包商Boskalis 作为联合体获得欧洲输电网运营商TenneT的Hollandse Kust West Beta（HKWB）项目。公司为该项目提供海底电缆的设计、供货、测试及技术服务；Boskalis将提供海况调查、海缆敷设等施工服务。具体中标情况公告如下：

　　一、中标项目概况

　　项目名称：Hollandse Kust West Beta海上风电项目

　　中标产品：220kV海底电缆、66kV海底电缆及220kV高压电缆产品

　　中标金额：约7500万欧元(折合人民币约5.3亿元)

　　该项目是由TenneT规划并承建的海上风电送出项目，总装机容量700MW, 送出海缆系统按两回路设计，每回路由220kV海底电缆和220kV高压电缆组成，另66Kv海底电缆用于两个海上升压站的连接。项目计划于2025年投运。

　　二、本次项目执行对公司的影响

　　该项目是公司在欧洲市场获得的重大超高压海缆项目，体现公司在技术创新、产品质量等方面获得欧洲主流客户的认可，对下步布局欧洲高端市场具有深远意义，助力欧洲清洁能源转型，减少碳排放。

　　该项目中标后其合同的履行将对公司未来经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。公司将按照合同要求组织生产、交付工作。

　　三、风险提示

　　目前公司只收到中标通知书，尚未与交易对方签订正式合同，合同条款尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　特此公告。

　　宁波东方电缆股份有限公司

　　董事会

　　二0二二年三月二十四日

　　证券代码：603606     证券简称：东方电缆   公告编号：2022-015

　　宁波东方电缆股份有限公司

　　第五届监事会第20次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、本次监事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；

　　2、本次监事会会议于2022年3月11日以通讯方式向全体监事发出第五届监事会第20次会议通知；

　　3、本次监事会会议于2022年3月23日以现场会议方式在宁波东方电缆股份有限公司二楼会议室召开。

　　4、本次监事会应参加表决的监事3人，实际参与表决监事3人。

　　5、本次监事会会议由监事会主席孙平飞女士主持，公司高级管理人员列席了会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》；

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；

　　经审议，我们认为：公司2021年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年度的经营状况、成果和财务状况；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司《2021年年度报告全文及摘要》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　（二）审议通过了《2021年度监事会工作报告》；

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 《2021年度监事会工作报告》。

　　（三）审议通过了《2021年度财务决算报告》；

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过了《2022年度财务预算报告》；

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过了《2021年度利润分配预案》；

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2021年度，公司 （母公司）实现净利润1,178,604,332.48元，根据《公司法》及《公司章程》规定，按10%提取法定公积金117,860,433.25元，公司 （母公司）当年实现的可供股东分配的利润为1,060,743,899.23元，累计可供股东分配的利润为2,459,469,595.60元。 截至2021年12月31日，公司资本公积余额为1,306,803,336.89元。

　　考虑到公司未来业务发展及项目建设对资金的需求，同时根据公司《未来三年股东回报规划（2019-2021年）》及《公司章程》相关的规定，对中小投资者实施稳定的现金分红回报,使全体股东在共同分享公司成长经营成果的同时, 也有利于公司的长远发展。为此，经公司控股股东提议，公司2021年度利润分配预案为：

　　公司拟以2021年12 月31 日总股本687,715,368股为基数，将公司（母公司）截至2021年 12 月31 日可供分配的利润2,459,469,595.60元，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），共计派发现金红利240,700,378.80元。本次利润分配后，留存未分配利润2,218,769,216.80元。

　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 《关于2021年度利润分配方案的公告》，公告编号：2022-016。

　　（六）审议通过了《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》；

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2021年度内部控制评价报告》。

　　（七）审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2022-019。

　　（八）审议通过了《关于开展2022年度原材料期货套期保值业务的议案》；

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于开展2022年度原材料期货套期保值业务的公告》，公告编号：2022-020。

　　（九）审议通过了《关于2021年度OIMS奖励基金计提方案的议案》；

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于2021年度OIMS奖励基金计提方案的公告》，公告编号：2022-021。

　　上述第一、二、三、四、五、八项议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　宁波东方电缆股份有限公司

　　二O二二年三月二十四日

　　证券代码：603606       证券简称：东方电缆     公告编号：2022-016

　　宁波东方电缆股份有限公司

　　关于2021年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　每股分配比例：每股派发现金红利0.35元（含税），本次利润分配不送股、不进行资本公积转增股本。

　　本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本年度现金分红比例低于2021年度归属于上市公司股东的净利润30%的原因：

　　根据公司2021年度利润分配预案，2021年度每股现金分红金额较2020年度增长52.17%，现金分红比例为20.25%，低于30%的主要原因在于：公司所处行业属于资金密集型且公司正处于产业升级关键时期，“海陆并进”的发展战略正进一步加快推进；同时为保持行业的领先地位，公司必须加大研发力度，保持持续创新能力。为此，在充分考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要，以及重大资金支出安排等因素，公司提出本次2021年度利润分配方案。

　　宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“东方电缆”）2022年3月23日召开的第五届董事会第21次会议，审议通过了公司《2021年度利润分配预案》，具体公告如下：

　　一、利润分配方案内容

　　经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2021年度，公司 （母公司）实现净利润1,178,604,332.48元，根据《公司法》及《公司章程》规定，按10%提取法定公积金117,860,433.25元，公司 （母公司）当年实现的可供股东分配的利润为1,060,743,899.23元，累计可供股东分配的利润为2,459,469,595.60元。 截至2021年12月31日，公司资本公积余额为1,306,803,336.89元。

　　考虑到公司未来业务发展及项目建设对资金的需求，同时根据公司《未来三年股东回报规划（2019-2021年）》及《公司章程》相关的规定，对中小投资者实施稳定的现金分红回报,使全体股东在共同分享公司成长经营成果的同时, 也有利于公司的长远发展。为此，经公司控股股东提议，公司2021年度利润分配预案为：

　　公司拟以2021年12 月31 日总股本687,715,368股为基数，将公司（母公司）截至2021年 12 月31 日可供分配的利润2,459,469,595.60元，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），共计派发现金红利240,700,378.80元。本次利润分配后，留存未分配利润2,218,769,216.80元。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　1、公司所处行业情况及特点

　　公司现拥有陆缆系统、海缆系统、海洋工程三大产品领域。拥有500kV 及以下交流海缆、陆缆，±535kV 及以下直流海缆、陆缆的系统研发生产能力，并涉及海底光电复合缆、海底光缆、智能电网用光复电缆、核电缆、轨道交通用电缆、防火电缆、通信电缆、控制电缆、综合布线、架空导线等一系列产品的设计研发、生产制造、安装敷设及运维服务能力，提供深远海脐带缆和动态缆系统、超高压电缆和海缆系统、智能配网电缆和工程线缆系统、海陆工程服务和运维系统四大整体解决方案。产品广泛应用于电力、建筑、通信、石化、轨道交通、风力发电、核能、海洋油气勘采、海洋军事等领域。公司通过了ISO 三大体系认证，拥有挪威船级社DNV 认证证书。公司所处电线电缆行业系资金密集型行业，正处于转型升级期。

　　2、公司发展阶段和自身经营模式

　　公司海缆系统采用“研发设计、生产制造、安装服务”的模式为客户提供定制化的产品，同时已涉及海洋工程领域，提供EPC总包服务及系统解决方案；公司陆缆系统采用“研发、生产、销售”，通过直销招投标和经销商的双渠道销售模式，为客户提供标准化及差异化的产品。公司目前正处于产业升级关键时期，“海陆并进”的发展战略正进一步加快推进，海缆系统及海洋工程产业在公司营收占比逐年提升。同时为保持行业的领先地位，公司必须加大研发力度，保持持续创新能力。

　　3、公司盈利水平及资金需求

　　2021年，东方电缆实现营业收入79.32 亿元，同比增长57%，利润总额13.70亿元，同比增长33.20%，归属于母公司净利润 11.89亿元，同比增长33.98%；归属于母公司扣非净利润11.49 亿元，同比增长39.44%，经营活动现金流量净额 5.86亿元。截至2021年12月31日，公司总资产83.84亿元，归属于上市公司股东的所有者权益48.82亿元，每股净资产7.10元，净资产收益率（加权）32.18%，基本每股收益1.81元。为有效推动公司战略目标和生产经营计划的顺利实现，保障公司长久持续发展，公司需确保自身发展对资金的需求，也有利于增强公司给予投资者长期、持续回报的能力。

　　4、公司现金分红水平较低的原因

　　为了保障公司现有业务，特别是核心产品海缆订单的正常生产、交付，以及 “超高压海缆南方产业基地”的建设，在充分考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要，以及重大资金支出安排等因素，提出上述2021年度利润分配方案。

　　5、留存未分配利润的主要用途

　　公司对截至2021年底的留存未分配利润将根据公司发展战略和2022年度工作计划，用于采购原材料等主营业务流动资金需求、海缆等核心技术的研发投入、重大项目支出、预防重大风险等方面，节约公司的财务成本，提升公司整体效益，并为广大股东带来长期回报。公司将严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，防止发生资金风险。公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，以更积极的利润分配方案回馈广大投资者。

　　三、公司履行的决策程序

　　1、董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于 2022 年3月23日召开第五届董事会第21会议，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司2021年年度股东大会审议。

　　2、独立董事意见

　　公司2021年度利润分配方案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

　　因此，我们同意公司《2021年度利润分配预案》，并同意提交公司股东大会审议。

　　3、监事会意见

　　监事会认为公司2021年度利润分配方案符合《公司章程》《未来三年股东回报规划（2019-2021）》等要求，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，认为公司2021年度利润分配方案是合理的，符合公司长远利益，并同意提交公司股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配方案综合考虑了公司发展状况、未来资金需求与持续回报股东等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营与长期发展。本次利润分配方案尚须提交2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　宁波东方电缆股份有限公司董事会

　　二O二二年三月二十四日

　　证券代码：603606     证券简称：东方电缆   公告编号：2022-014

　　宁波东方电缆股份有限公司

　　第五届董事会第21次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第21次会议于2022年3月23日在公司会议室（宁波市北仑区江南东路968号）以现场会议的方式召开，本次会议通知于2021年3月11日以通讯方式送达各位董事，会议由董事长夏崇耀先生主持。本次董事会应参加表决的董事8人，实际参与表决董事8人。本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。公司全体监事与高级管理人员列席了会议。本次会议审议通过19项议案：

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2021年度总经理工作报告》；

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《2021年度董事会工作报告》；

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2021年度董事会工作报告》。

　　（三）审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》；

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》。

　　（四）审议通过了《2021年度财务决算报告》；

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过了《2022年度财务预算报告》；

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过了《2021年度利润分配预案》；

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2021年度，公司 （母公司）实现净利润1,178,604,332.48元，根据《公司法》及《公司章程》规定，按10%提取法定公积金117,860,433.25元，公司 （母公司）当年实现的可供股东分配的利润为1,060,743,899.23元，累计可供股东分配的利润为2,459,469,595.60元。 截至2021年12月31日，公司资本公积余额为1,306,803,336.89元。

　　考虑到公司未来业务发展及项目建设对资金的需求，同时根据公司《未来三年股东回报规划（2019-2021年）》及《公司章程》相关的规定，对中小投资者实施稳定的现金分红回报,使全体股东在共同分享公司成长经营成果的同时, 也有利于公司的长远发展。为此，经公司控股股东提议，公司2021年度利润分配预案为：

　　公司拟以2021年12 月31 日总股本687,715,368股为基数，将公司（母公司）截至2021年 12 月31 日可供分配的利润2,459,469,595.60元，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），共计派发现金红利240,700,378.80元。本次利润分配后，留存未分配利润2,218,769,216.80元。

　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 《关于2021年度利润分配方案的公告》，公告编号：2022-016。

　　（七）审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》；

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司2022年度财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项审计报告等。

　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的公告》，公告编号：2022-017。

　　（八）审议通过了《关于申请增加银行综合授信额度的议案》；

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 《关于申请增加银行综合授信额度的公告》，公告编号：2022-018。

　　（九） 审议通过了《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》；

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》；

　　（十）审议通过了《公司独立董事2021年度述职报告》；

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《独立董事2021年度述职报告》；

　　（十一）审议通过了《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》；

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《公司2021年度内部控制评价报告》。

　　（十二）审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2022-019。

　　（十三）审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　（十四）审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》；

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　（十五）审议通过了《关于开展2022年度原材料期货套期保值业务的议案》；

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于开展2022年度原材料期货套期保值业务的公告》，公告编号：2022-020。

　　（十六）审议通过了《关于2021年度OIMS奖励基金计提方案的议案》；

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于2021年度OIMS奖励基金计提方案的的公告》，公告编号：2022-021。

　　（十七）审议通过了《关于未来三年股东回报规划（2022-2024年）的议案》；

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于公司未来三年股东回报规划（2022-2024年）》。

　　（十八）审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》；

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》，公告编号：2022-022。

　　（十九）审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》；

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 《关于召开2021年年度股东大会的通知》，公告编号：2022-023。

　　上述第二、三、四、五、六、七、八、十、十五、十七、十八项议案尚需提交2021年年度股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　宁波东方电缆股份有限公司董事会

　　二O二二年三月二十四日