深圳市金溢科技股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002869          证券简称：金溢科技          公告编号：2022-012

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次临时股东大会以现场投票以及网络投票相结合的方式召开。

　　2、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议召开时间为：2022年3月24日（周四）14:30开始

　　网络投票时间为：2022年3月24日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2022年3月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年3月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座20层公司大会议室

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司第三届董事会

　　5、会议主持人：公司董事长罗瑞发先生

　　6、股权登记日：2022年3月17日

　　7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　参加表决的股东及股东代表共15人，代表股份54,084,072股，占上市公司有表决权股份总数的30.0219%。其中：

　　1、现场会议出席情况：

　　现场表决的股东及股东代表的股东以外的其他股东）共2人，代表有表决权的股份数量16,234股，占公司有表决权股份总数的0.0090%。出席本次股东大会现场会议的股东及其代表以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了表决。

　　2、网络投票情况：

　　在本次网络投票期间，通过网络投票的股东人数共9人，代表有表决权的股份数量321,288股，占公司有表决权股份总数的0.1783%。其中，参加表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共9人，代表有表决权的股份数量321,288股，占公司股份总数的0.1783%。

　　（三）公司全体董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员及财务中心负责人列席了本次股东大会。因疫情防控原因，公司部分董事以通讯方式参加会议。北京市中伦（深圳）律师事务所律师谢伟奇、王俊飞对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会审议议案内容详见公司于2022年3月8日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2022-006）、《关于变更公司注册地址暨修改<公司章程>的公告》（公告编号：2022-009）。

　　（一）提案表决方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　（二）提案的表决结果：

　　审议通过了《关于变更公司注册地址暨修改<公司章程>的议案》。

　　表决情况：

　　同意54,062,684股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9605%；反对21,388股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0395%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　中小投资者表决情况：

　　同意316,134股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.6632%；反对21,388股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的6.3368%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：本议案为特别决议表决事项，已获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所谢伟奇、王俊飞律师现场见证，并出具了法律意见书，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席的人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、深圳市金溢科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市金溢科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市金溢科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月25日