芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002555           证券简称：三七互娱          公告编号：2022-015

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次股东大会无否决议案、无涉及变更前次议案的情况。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议时间

　　（1）现场会议召开时间：2022年3月24日（星期四）下午14:30

　　（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为2022年3月24日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年3月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议地点：广州市天河区黄埔大道中666号三七互娱大厦20楼会议室。

　　3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长李卫伟先生为本次会议主持人

　　6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　（二）会议出席情况

　　股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东240人，代表股份1,100,409,379股，占上市公司总股份的49.6157%。其中：通过现场投票的股东12人，代表股份779,279,745股，占上市公司总股份的35.1365%。通过网络投票的股东228人，代表股份321,129,634股，占上市公司总股份的14.4792%。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东236人，代表股份329,254,302股，占上市公司总股份的14.8456%。其中：通过现场投票的中小股东8人，代表股份8,124,668股，占上市公司总股份的0.3663%。通过网络投票的中小股东228人，代表股份321,129,634股，占上市公司总股份的14.4792%。

　　公司部分董事、监事及部分高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议及表决情况

　　本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过如下决议：

　　1、 审议通过《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

　　总表决情况：

　　1.01.候选人：选举李卫伟先生为公司非独立董事同意股份数:1,072,062,056股

　　1.02.候选人：选举曾开天先生为公司非独立董事同意股份数:1,074,051,473股

　　1.03.候选人：选举胡宇航先生为公司非独立董事同意股份数:1,077,149,247股

　　1.04.候选人：选举杨军先生为公司非独立董事同意股份数:1,070,453,317股

　　1.05.候选人：选举刘军先生为公司非独立董事同意股份数:1,078,559,624股

　　中小股东总表决情况：

　　1.01.候选人：选举李卫伟先生为公司非独立董事同意股份数:300,906,979股

　　1.02.候选人：选举曾开天先生为公司非独立董事同意股份数:302,896,396股

　　1.03.候选人：选举胡宇航先生为公司非独立董事同意股份数:305,994,170股

　　1.04.候选人：选举杨军先生为公司非独立董事同意股份数:299,298,240股

　　1.05.候选人：选举刘军先生为公司非独立董事    同意股份数:307,404,547股

　　表决结果：通过。

　　2、 审议通过《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》

　　总表决情况：

　　2.01.候选人：选举李扬先生为公司独立董事同意股份数:1,066,853,770股

　　2.02.候选人：选举叶欣先生为公司独立董事同意股份数:1,088,524,712股

　　2.03.候选人：选举卢锐先生为公司独立董事同意股份数:1,088,434,410股

　　2.04.候选人：选举陶锋先生为公司独立董事同意股份数:1,088,434,410股

　　中小股东总表决情况：

　　2.01.候选人：选举李扬先生为公司独立董事同意股份数:295,698,693股

　　2.02.候选人：选举叶欣先生为公司独立董事同意股份数:317,369,635股

　　2.03.候选人：选举卢锐先生为公司独立董事同意股份数:317,279,333股

　　2.04.候选人：选举陶锋先生为公司独立董事同意股份数:317,279,333股

　　表决结果：通过。

　　3、 审议通过《关于第六届董事会独立董事津贴计划的议案》

　　总表决情况：同意1,100,253,179股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858%；反对35,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032%；弃权120,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0110%。

　　中小股东总表决情况：同意329,098,102股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9526%；反对35,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0108%；弃权120,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0367%。

　　表决结果：通过。

　　4、 审议通过《关于公司监事会换届选举第六届监事会股东代表监事的议案》

　　总表决情况：同意1,080,932,989股，占出席会议所有股东所持股份的98.2301%；反对19,180,200股，占出席会议所有股东所持股份的1.7430%；弃权296,190股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0269%。

　　中小股东总表决情况：同意309,777,912股，占出席会议的中小股东所持股份的94.0847%；反对19,180,200股，占出席会议的中小股东所持股份的5.8253%；弃权296,190股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0900%。

　　表决结果：通过。

　　5、 审议通过《关于变更公司名称的议案》

　　总表决情况：同意1,100,263,279股，占出席会议所有股东所持股份的99.9867%；反对25,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023%；弃权120,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0110%。

　　中小股东总表决情况： 同意329,108,202股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9556%；反对25,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0077%；弃权120,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0367%。

　　表决结果：通过。

　　6、 审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

　　总表决情况： 同意1,100,263,279股，占出席会议所有股东所持股份的99.9867%；反对25,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023%；弃权120,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0110%。

　　中小股东总表决情况：同意329,108,202股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9556%；反对25,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0077%；弃权120,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0367%。

　　表决结果：通过。

　　7、 审议通过《关于修订<公司章程>和<股东大会议事规则>的议案》

　　总表决情况： 同意1,046,630,536股，占出席会议所有股东所持股份的95.1128%；反对52,882,243股，占出席会议所有股东所持股份的4.8057%；弃权896,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0815%。

　　中小股东总表决情况：同意275,475,459股，占出席会议的中小股东所持股份的83.6665%；反对52,882,243股，占出席会议的中小股东所持股份的16.0612%；弃权896,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2723%。

　　表决结果：通过。

　　8、 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

　　总表决情况：同意1,100,253,779股，占出席会议所有股东所持股份的99.9859%；反对34,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032%；弃权120,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0110%。

　　中小股东总表决情况：同意329,098,702股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9527%；反对34,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0106%；弃权120,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0367%。

　　表决结果：通过。

　　三、律师见证情况

　　北京市天元律师事务所刘博远律师、李园园律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。《北京市天元律师事务所关于芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、备查文件

　　1、芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市天元律师事务所关于芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见。

　　特此公告。

　　芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司董事会

　　二二二年三月二十四日

　　证券代码：002555          证券简称：三七互娱         公告编号：2022-016

　　芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第六届董事会第一次会议通知于2022年3月24日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于2022年3月24日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事9位，实到董事9位。会议由董事李卫伟主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议作出了如下决议：

　　一、审议通过《关于豁免第六届董事会第一次会议通知期限的议案》

　　董事会同意豁免公司第六届董事会第一次会议的通知期限，并于2022年3月24日召开第六届董事会第一次会议。

　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

　　二、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

　　董事会同意选举李卫伟先生为公司第六届董事会董事长，任期至第六届董事会届满。

　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

　　李卫伟先生的简历详见附件。

　　三、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

　　董事会同意选举曾开天先生、胡宇航先生为公司第六届董事会副董事长，任期至第六届董事会届满。

　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

　　曾开天先生、胡宇航先生简历详见附件。

　　四、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

　　根据《公司章程》《董事会议事规则》规定，董事会选举产生了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，名单如下：

　　战略委员会：李卫伟、杨军、叶欣，其中李卫伟为战略委员会主任委员；

　　提名委员会：李卫伟、李扬、陶锋，其中李扬为提名委员会主任委员；

　　审计委员会：杨军、卢锐、陶锋，其中卢锐为审计委员会主任委员。

　　薪酬与考核委员会：曾开天、叶欣、卢锐，其中叶欣为薪酬与考核委员会主任委员。

　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

　　董事会各专门委员会委员的简历详见2022年3月9日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）刊登的公司《第五届董事会第二十四次会议决议公告》。

　　五、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　聘任李卫伟先生为公司总经理，任期至第六届董事会届满。

　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

　　李卫伟先生的简历详见附件。

　　六、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　聘任杨军先生、朱怀敏先生、刘军先生为公司副总经理，任期至第六届董事会届满。

　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

　　杨军先生、朱怀敏先生、刘军先生的简历详见附件。

　　七、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　聘任叶威先生为公司财务总监，任期至第六届董事会届满。

　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

　　叶威先生的简历详见附件。

　　八、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　聘任叶威先生为公司董事会秘书，任期至第六届董事会届满。叶威先生已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

　　叶威先生的简历详见附件。

　　公司董事会秘书叶威先生的联系方式如下：

　　电话：0553-7653737

　　传真：0553-7653737

　　邮箱：ir@37.com

　　联系地址：芜湖市瑞祥路88号皖江财富广场B1座7楼公司董秘办

　　九、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　聘任王思捷先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。王思捷先生已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

　　王思捷先生的简历详见附件。

　　公司证券事务代表王思捷先生的联系方式如下：

　　电话：0553-7653737

　　传真：0553-7653737

　　邮箱：ir@37.com

　　联系地址：芜湖市瑞祥路88号皖江财富广场B1座7楼公司董秘办

　　十、审议通过《关于新增募集资金监管银行及签订募集资金三方监管协议的议案》

　　为规范公司募集资金的管理和使用，促进公司健康发展，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等文件的规定，公司拟新增广东南粤银行股份有限公司广州分行作为“网络游戏开发及运营建设项目”募集资金监管银行，并与承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司和广东南粤银行股份有限公司广州分行签订《募集资金三方监管协议》。

　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

　　《关于新增募集资金监管银行及签订募集资金三方监管协议的公告》具体内容请见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司董事会

　　二二二年三月二十四日

　　附件：

　　个人简历

　　李卫伟：男，1977年11月11日出生，中共党员，长江商学院EMBA，长江商学院DBA（工商管理博士）在读，无境外永久居留权。2000年8月起先后就职于深圳专家网络科技有限公司、深圳权智信息科技有限公司、广州海岩网络科技有限公司。2011年10月至2015年3月18日任三七互娱（上海）科技有限公司执行董事兼总经理。2015年1月20日起任芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司第三届董事会副董事长，2015年8月24日起兼任本公司总经理。2019年1月21日起任公司第四届董事长兼总经理。2019年4月8日起任公司第五届董事会董事长、总经理。现任芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司第五届董事会董事长、总经理。

　　李卫伟先生未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。李卫伟先生持有公司股份322,113,019股，其与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询，不属于“失信被执行人”。

　　曾开天：男，汉族，1975年3月3日出生，中国国籍，中欧商学院EMBA，无境外永久居留权。曾开天先生为三七互娱（上海）科技有限公司联合创始人，2011年10月起任三七互娱（上海）科技有限公司董事，分管公司网络游戏业务海外发行工作。2019年7月5日起任芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司董事。现任芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司第五届董事会副董事长。

　　曾开天先生未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。曾开天先生直接持有公司股份245,344,374股，其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询，不属于“失信被执行人”。

　　胡宇航：男，1976年2月27日出生，中国国籍，毕业于兰州大学，并获得长江商学院EMBA学位，无境外永久居留权。胡宇航先生2013年10月起任三七游戏总裁，负责三七互娱研发品牌三七游戏的战略规划和日常管理，是业内资深的游戏研发管理专家，具有丰富的游戏研发和项目管理经验。2020年9月16日起任芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司董事。现任芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司第五届董事会董事。

　　胡宇航先生未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。胡宇航先生直接持有公司股份 201,597,684股，其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询，不属于“失信被执行人”。

　　杨军：男，1979年1月23日出生，中共党员，企业管理硕士，长江商学院DBA在读，中国注册会计师，无境外永久居留权。2006年6月至2012年4月任德勤华永会计师事务所审计部经理；2012 年4月至今任三七互娱（上海）科技有限公司 CFO。2015年1月20日起任芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司董事、副总经理。现任芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司第五届董事会董事、副总经理。

　　杨军先生未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。杨军先生持有公司股份2,100,000股，其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询，不属于“失信被执行人”。

　　刘军：男，1980年1月2日出生，中国国籍，无境外永久居留权。刘军先生2013年起任37手游副总裁、高级副总裁，负责对外合作业务。

　　刘军先生未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。刘军先生持有公司股份5,296,801股，其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询，不属于“失信被执行人”。

　　朱怀敏：男，汉族，1982年1月5日出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院EMBA。2004年7月至2008年7月，任职于北京新浪互联信息服务有限公司；2008年8月至2009年12月，在魔力盒网络科技（北京）有限公司任技术经理；2011年10月起在三七互娱（上海）科技有限公司任职，任三七互娱（上海）科技有限公司技术副总裁；2019年1月21日起任芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司副总经理；现任芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司副总经理。

　　朱怀敏先生未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形。朱怀敏先生未直接持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询，不属于“失信被执行人”。

　　叶威:男，1983年12月出生，中共党员，本科学历，中国注册会计师，持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，无境外永久居留权。2006年8月至2013年7月任安永会计师事务所广州分所审计经理；2013年7月至2015年3月任三七互娱（上海）科技有限公司财务总监；2015年3月30日起任芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司财务总监；2017年1月6日起任芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司财务总监兼第四届董事会秘书；现任芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司财务总监兼董事会秘书。

　　叶威先生未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形。叶威先生未直接持有公司股份，其与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他高级管理人员之间不存在关联关系。经公司查询，不属于“失信被执行人”。

　　王思捷：男，汉族，1992年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》和上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任罗顿发展股份有限公司证券部副经理；2018年12月3日起任芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司证券事务代表；现任芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司证券事务代表。

　　王思捷先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定。经公司查询，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002555            证券简称：三七互娱          公告编号：2022-017

　　芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于2022年3月24日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于2022年3月24日在公司会议室召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事何洋先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会监事审议表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于豁免公司第六届监事会第一次会议通知期限的议案》

　　同意豁免公司第六届监事会第一次会议的通知期限，并于2022年3月24日召开第六届监事会第一次会议。

　　表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

　　二、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

　　选举何洋先生为公司第六届监事会主席，任期为第六届监事会任期届满。

　　表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

　　何洋先生简历详见2022年3月9日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）刊登的《关于选举职工代表监事的公告》。

　　特此公告。

　　芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司监事会

　　二二二年三月二十四日

　　证券代码：002555           证券简称：三七互娱         公告编号：2022-018

　　芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举

　　及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会和监事会任期届满，根据相关法律法规以及《芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于2022年3月24日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举事项的相关议案，选举产生第六届董事会非独立董事、独立董事和第六届监事会股东代表监事。公司于2022年3月8日召开职工代表大会，会议选举产生第六届监事会职工代表监事。同时，2022年3月24日公司召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，分别审议通过了相关议案，完成了第六届董事会董事长、副董事长、专门委员会成员的选举，高级管理人员、证券事务代表的换届聘任及第六届监事会主席的选举工作。公司第六届董事会独立董事对第六届董事会第一次会议聘任公司高级管理人员事项发表了同意的独立意见。现将具体情况公告如下：

　　一、 第六届董事会组成情况

　　（一） 董事会成员

　　公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事 4名。成员如下：

　　非独立董事：李卫伟、曾开天、胡宇航、杨军、刘军；

　　独立董事：李扬、叶欣、卢锐、陶锋；

　　公司第六届董事会董事自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。其中选举了李卫伟为第六届董事会董事长，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一，且独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

　　（二） 董事会专门委员会成员

　　1、 战略委员会：李卫伟、杨军、叶欣，其中李卫伟为战略委员会主任委员；

　　2、 提名委员会：李卫伟、李扬、陶锋，其中李扬为提名委员会主任委员；

　　3、 审计委员会：杨军、卢锐、陶锋，其中卢锐为审计委员会主任委员；

　　4、 薪酬与考核委员会：曾开天、叶欣、卢锐，其中叶欣为薪酬与考核委员会主任委员。

　　以上委员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　二、 第六届监事会组成情况

　　公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事1名，职工代表监事2名。具体如下：

　　非职工代表监事：程琳

　　职工代表监事：何洋、刘峰咏

　　公司第六届监事会非职工代表监事自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，职工代表监事自职工代表大会审议通过之日起生效，股东大会选举产生的监事与职工代表监事共同组成第六届监事会，任期三年。其中选举了何洋为第六届监事会主席，第六届监事会不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

　　三、公司聘任高级管理人员情况

　　1、聘任李卫伟担任公司总经理。

　　2、聘任杨军、朱怀敏、刘军担任公司副总经理。

　　3、聘任叶威担任公司董事会秘书兼财务总监。

　　公司董事会秘书、财务总监叶威已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，董事会秘书的任职资格已提交深圳证券交易所审查无异议，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

　　董事会秘书的联系方式如下：

　　办公电话：0553-7653737

　　传真号码：0553-7653737

　　邮箱：ir@37.com

　　上述高级管理人员的任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。独立董事对聘任公司高级管理人员相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网发布的相关公告。

　　四、聘任证券事务代表情况

　　聘任王思捷担任公司证券事务代表，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。王思捷已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

　　证券事务代表联系方式如下：

　　办公电话：0553-7653737

　　传真号码：0553-7653737

　　邮箱：ir@37.com

　　五、换届离任人员情况

　　第五届董事会独立董事陈建林、柳光强届满离任，离任后不在公司及控股子公司担任任何职务。截至本公告披露日，陈建林、柳光强未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈建林、柳光强先生在任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展和规范运作发挥了积极作用，公司对其表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司董事会

　　二二二年三月二十四日

　　证券代码：002555         证券简称：三七互娱          公告编号：2022-019

　　芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司关于新增募集资金监管银行

　　及签订募集资金三方监管协议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为规范芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的管理和使用，促进公司健康发展，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等文件的规定，公司于2021年3月8日分别与承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）和广发银行股份有限公司广州分行（简称“广发银行广州分行”）签订了《募集资金三方监管协议》（详见公司公告：2021-003号），存储于广发银行广州分行募集资金专项账户上的资金用于“网络游戏开发及运营建设项目”的使用。

　　公司于2022年3月24日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于新增募集资金监管银行及签订募集资金三方监管协议的议案》，根据公司发展的需要，经多方协商同意，增加广东南粤银行股份有限公司广州分行（以下简称“南粤银行广州分行”）作为“网络游戏开发及运营建设项目”募集资金监管银行。具体情况如下：

　　一、 在南粤银行广州分行增设募集资金专用账户，帐号为：980001230900006367，截止2022年3月21日，专户余额为0万元。以上专户仅用于公司网络游戏开发及运营建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　　二、 公司和南粤银行广州分行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

　　三、 东方投行作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。东方投行应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和南粤银行广州分行应当配合东方投行的调查与查询。东方投行每半年对公司募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

　　四、 公司授权东方投行指定的保荐代表人吕绍昱、王斌可以随时到南粤银行广州分行查询、复印公司专户的资料；南粤银行广州分行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

　　保荐代表人向南粤银行广州分行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；东方投行指定的其他工作人员向南粤银行广州分行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

　　五、南粤银行广州分行按月（每月前五个工作日内）向公司出具对账单，并抄送东方投行。南粤银行广州分行应当保证对账单内容真实、准确、完整。

　　六、公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的10%的，南粤银行广州分行应当五个工作日内以传真方式通知东方投行，同时提供专户的支出清单。

　　七、东方投行有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。东方投行更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知南粤银行广州分行，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

　　八、南粤银行广州分行连续三次未及时向东方投行出具对账单或者向东方投行通知专户大额支取情况，以及存在未配合东方投行调查专户情形的，公司或者东方投行可以要求公司单方面终止本协议并注销募集资金专户。

　　九、本协议自公司、南粤银行广州分行、东方投行三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

　　东方投行义务至持续督导期结束之日，即2022年12月31日解除。

　　特此公告。

　　芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司董事会

　　二二二年三月二十四日