佛山市海天调味食品股份有限公司 2021年年度报告摘要

　　证券代码：603288           证券简称：海天味业     公告编号：2022-008

　　佛山市海天调味食品股份有限公司

　　第四届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2022年3月11日以专人送达方式发出，会议于2022年3月24日在佛山市禅城区文沙路16号中区四座4楼会议室以现场和通讯相结合方式召开，董事长庞康为本次会议主持人。本次会议应到董事9名，实到9名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　本次会议审议议案前，公司总裁向全体董事汇报了2021年度的工作情况，全体董事一致同意《2021年度总裁工作报告》。

　　本次会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：

　　1. 审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站 HYPERLINK “http://www.sse.com.cn“ www.sse.com.cn的《海天味业2021年年度股东大会会议材料》。

　　2. 审议通过《公司2021年度独立董事述职报告》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2021年度独立董事述职报告》。

　　3. 审议通过《公司2021年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2021年年度报告》及《海天味业2021年年度报告摘要》。

　　4. 审议通过《公司2021年度财务决算报告》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2021年年度股东大会会议材料》。

　　5. 审议通过《公司2022年度财务预算报告》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2021年年度股东大会会议材料》。

　　6. 审议通过《公司2021年度财务报表》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2021年度审计报告》。

　　7. 审议通过《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

　　8. 审议通过《公司2021年度利润分配的预案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2021年度利润分配预案的公告》。

　　9. 审议通过《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2021年年度股东大会会议材料》。

　　10. 审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2021年年度股东大会会议材料》。

　　11. 审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2021年度内部控制评价报告》及《海天味业2021年度内部控制审计报告》。

　　12. 审议通过《公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

　　表决结果：公司董事庞康、程雪、陈军阳、文志州与所议事项涉及企业存在关联关系，回避表决。本议案经无关联董事5人同意，占无关联董事人数的100%；0票反对；0票弃权。

　　本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

　　13. 审议通过《关于公司2022年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《海天味业关于2022年度以自有闲置资金进行委托理财的公告》。

　　14. 审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《海天味业关于申请银行授信额度的公告》。

　　15. 审议通过《关于2022年度日常关联交易计划的议案》

　　表决结果：公司董事庞康、程雪、陈军阳、文志州与所议事项涉及企业存在关联关系，回避表决。本议案经无关联董事5人同意，占无关联董事人数的100%；0票反对；0票弃权。

　　本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《海天味业2022年度日常关联交易计划的公告》。

　　16. 审议通过《公司2021年度环境、社会及治理报告》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2021年度环境、社会及治理报告》。

　　17. 审议通过《关于修订公司章程和章程附件的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《海天味业关于修订公司章程和章程附件的公告》；《海天味业公司章程（2022年3月修订）》、《海天味业股东大会议事规则（2022年3月修订）》、《海天味业董事会议事规则（2022年3月修订) 》、 《海天味业监事会议事规则（2022年3月修订）》见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　18. 审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案所审的公司制度见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业独立董事工作制度》（2022年3月修订）、《海天味业对外担保制度》（2022年3月修订）、《海天味业对外投资管理制度》（2022年3月修订）、《海天味业关联交易管理办法》（2022年3月修订）、《海天味业内幕信息知情人管理制度》（2022年3月修订）、《海天味业信息披露事务管理制度》（2022年3月修订）、《海天味业总裁工作细则》（2022年3月修订）、《海天味业委托理财管理制度》（2022年3月修订）。

　　19. 审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《海天味业关于召开2021年年度股东大会的通知》。

　　上述第1、3、4、5、8、9、10、13、15、17、18项的议案尚需提交公司股东大会审议；第2项议案需报告公司股东大会。

　　公司独立董事已就上述第8、9、10、11、12、13、15项的议案发表独立意见，详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》。

　　特此公告。

　　佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

　　二二二年三月二十五日

　　证券代码：603288       证券简称：海天味业     公告编号：2022-014

　　佛山市海天调味食品股份有限公司

　　关于申请银行授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　佛山市海天调味食品股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司申请银行授信额度的议案》。

　　为满足经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司及下属子公司拟向各合作银行申请综合授信额度，申请后公司累计存续的综合授信额度总额不超过人民币12亿元，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。

　　公司董事会授权经营管理层全权代表公司在上述授信额度内签署相关法律文件。上述银行综合授信额度自公司董事会审议批准之日起12个月内有效，在上述额度及期限内可循环使用且单笔融资不再上报董事会审议。

　　特此公告。

　　佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

　　二二二年三月二十五日

　　证券代码：603288           证券简称：海天味业     公告编号：2022-016

　　佛山市海天调味食品股份有限公司

　　续聘会计师事务所公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一） 机构信息

　　1. 基本信息

　　毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。

　　毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

　　毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。

　　于2021年12月31日，毕马威华振有合伙人199人，注册会计师977人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过210人。

　　毕马威华振2020年经审计的业务收入总额超过人民币34亿元，其中审计业务收入超过人民币31亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币6亿元，其他证券业务收入超过人民币7亿元，证券业务收入共计超过人民币13亿元）。

　　毕马威华振2020年上市公司年报审计客户家数为57家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币3.56亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，采矿业，电力、热力、燃气及水的生产和供应业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，信息传输、软件和信息技术服务业，以及卫生和社会工作业。毕马威华振2020年本公司同行业上市公司审计客户家数为24家。

　　2. 投资者保护能力

　　毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。毕马威华振近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　3. 诚信记录

　　毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

　　（二） 项目信息

　　1. 基本信息

　　毕马威华振承做佛山市海天调味食品股份有限公司2022年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

　　本项目的项目合伙人陈丽嘉，2012年取得中国注册会计师资格。2000年开始在毕马威华振执业，2000年开始从事上市公司审计，从2014年开始为本公司提供审计服务。陈丽嘉近三年签署或复核上市公司审计报告5份。

　　本项目的签字注册会计师苏逸婷，2017年取得中国注册会计师资格。2013年开始在毕马威华振执业，2013年开始从事上市公司审计，从2019年开始为本公司提供审计服务。苏逸婷近三年签署或复核上市公司审计报告6份。

　　本项目的质量控制复核人梁幸华，2010年取得中国注册会计师资格。2005年开始在毕马威华振执业，2005年开始从事上市公司审计，从2022年开始为本公司提供审计服务。梁幸华近三年签署或复核上市公司审计报告11份。

　　2. 诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

　　3. 独立性

　　毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

　　4. 审计收费

　　毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2021年度本项目的审计收费为人民币280万元，其中年报审计费用人民币262万元，内控审计费用人民币18万元，2022年度审计收费定价原则与2021年度保持一致。

　　本说明仅为佛山市海天调味食品股份有限公司根据上交所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》和《科创板上市公司信息披露业务指南第3号——日常信息披露》的规定，就拟聘任毕马威华振为2022年报审计师进行披露，而向佛山市海天调味食品股份有限公司提供事务所基本情况之用。除此之外，本说明不应用于任何其他目的。

　　二、 拟续聘事务所履行的程序

　　（一） 董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会已对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司提供2021年财务报告及内部控制审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的稳定性和延续性，我们同意续聘该所为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构。

　　（二） 独立董事事前认可及独立意见

　　公司已将续聘2022年度审计机构事项提前与我们充分沟通并取得我们的事前认可。基于独立判断立场，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，经认真审核相关资料后，发表独立意见如下：

　　毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在2021年度审计工作中，能够恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观公正。我们同意公司继续聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构及内部控制审计机构，并根据审计机构的工作量和市场价格，由双方协商确定具体报酬。

　　（三）董事会审议续聘会计师事务所情况

　　公司第四届董事会第十二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

　　二二二年三月二十五日

　　证券代码：603288        证券简称：海天味业     公告编号：2022-011

　　佛山市海天调味食品股份有限公司

　　2021年度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　根据 《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第二十四号——食品制造》第二十三条相关规定，现将佛山市海天调味食品股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度主要经营数据公告如下：

　　一、2021 年度主要经营数据

　　1、按照产品类别分类情况

　　单位：元币种：人民币

　　2、主营业务按照销售渠道分类情况

　　单位：元    币种：人民币

　　3、主营业务按照地区分类情况

　　单位：元    币种：人民币

　　二、2021年度经销商变动情况

　　单位：家

　　特此公告。

　　佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

　　二二二年三月二十五日

　　证券代码：603288      证券简称：海天味业     公告编号：2022-013

　　佛山市海天调味食品股份有限公司

　　关于2022年度以自有闲置资金进行委托理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：银行、券商、资产管理公司等金融机构

　　●委托理财金额：投资额度不超过75亿元人民币，在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用。

　　●委托理财投资类型：低风险类短期理财产品

　　●委托理财期限：不超过12个月

　　一、委托理财概述

　　（一）委托理财的基本情况

　　佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2022年3月24日召开了第四届董事会第二十次次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2022年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司为提高资金使用效率，将部分自有资金用于购买银行、券商、资产管理公司等金融机构的低风险类短期理财产品。委托理财金额不超过75亿元人民币，有效期限为公司股东大会决议通过之日起一年以内，上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用。同时，同意授权公司管理层代表公司在额度范围内对购买委托理财事项进行决策，并签署相关文件。独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　本委托理财的交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系，本委托理财不构成关联交易。

　　（二）公司内部需履行的审批程序

　　上述委托理财事项已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，但尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

　　二、委托理财协议主体的基本情况

　　公司购买理财产品的交易对方均为已公开上市的银行及券商等金融机构，或全国性商业银行、规模和实力较强的金融机构。交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

　　三、委托理财合同的主要内容

　　本委托理财均由公司与相关金融机构签订相关理财产品合同或协议书。

　　（一） 基本说明

　　公司2022年度计划进行委托理财的资金来源为公司自有资金；委托理财金额不超过75亿元人民币，上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用；理财期限不超过一年；单个投资产品期限最长不超过12个月，投资方向主要是信用级别较高、风险低、流动性较好的金融产品。

　　（二） 产品说明

　　本委托理财购买的短期理财产品预估收益率预计高于银行同期存款利率，为低风险且净值较稳定的理财产品，且不得直接或间接用于投资股票及其衍生产品。

　　（三） 理财产品对公司的影响

　　公司本次运用自有资金进行委托理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。

　　（四） 风险控制分析

　　公司购买标的为不超过12个月的低风险类理财品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，风险可控。公司已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

　　（五） 独立董事意见

　　独立董事审核后认为：公司使用闲置自有资金购买金融机构理财产品，已履行必要的审批程序，符合相关法规与规则的规定。公司本次以自有闲置资金购买金融机构理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。因此，同意公司利用部分自有资金进行委托理财。

　　四、累计委托理财金额

　　截至本公告日，公司累计进行委托理财占用的金额为56.19亿元。

　　五、备查文件目录

　　1、公司第四届董事会第二十次会议决议；

　　2、经公司独立董事签字确认的独立意见。

　　特此公告。

　　佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

　　二二二年三月二十五日

　　证券代码：603288           证券简称：海天味业     公告编号：2022-015

　　佛山市海天调味食品股份有限公司

　　关于修订公司章程和章程附件的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　佛山市海天调味食品股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订公司章程和章程附件的议案》,现将相关事项公告如下：

　　一、修订的原因：

　　1、2022年1月7日，中国证券监督管理委员会公布了《上市公司章程指引(2022年修订)》，据此，佛山市海天调味食品股份有限公司(下称“公司”)拟对公司章程 (包括公司章程附件的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》) 作相应的修订。

　　2、根据公司2021年度利润分配预案：拟以公司2021年末股本总数4,212,576,170股为基数，向全体股东每10股派发现金股利7.6元（含税），每10股派送红股1股（含税），共计派发现金股利3,201,557,889.20元，派送红股421,257,617股。本次利润分配完成后，公司总股本将从4,212,576,170股增加至4,633,833,787股，据此修订公司章程相关条款。

　　二、《公司章程》具体修订情况：

　　《公司章程修订对比表》：

　　除上表所列条款修订外，1、对《公司章程》原第八十条、第一百零四条进行了删除。2、因部分条款序号修改后，其他条款序号以及条文中所引用的序号也相应作了修改；3、对以阿拉伯数字方式表述的内容，也部分相应修改为以中文文字方式表述。除上述修订外，《公司章程》中其他条款内容不变。

　　修订后的《海天味业公司章程（2022年3月修订）》、《海天味业股东大会议事规则（2022年3月修订）》、《海天味业董事会议事规则（2022年3月修订) 》、 《海天味业监事会议事规则（2022年3月修订）》见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。待公司股东大会审议通过后生效。

　　特此公告。

　　佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

　　二二二年三月二十五日

　　证券代码：603288       证券简称：海天味业       公告编号：2022-017

　　佛山市海天调味食品股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年4月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　● 为配合当前防控新型冠状病毒疫情的工作，公司建议和鼓励股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会，参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测、亮绿码等相关防疫工作。

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年4月15日  14点 00分

　　召开地点：广东省佛山市禅城区文沙路21号之一四楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年4月15日

　　至2022年4月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　此外，会议还将听取独立董事2021年度的述职报告。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，详见2022年3月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：11

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：10

　　应回避表决的关联股东名称：广东海天集团股份有限公司、庞康、程雪、陈军阳

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，公司将根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

　　1、参加股东大会会议登记时间：2022年4月11日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00。

　　2、登记地点：广东省佛山市文沙路16号海天味业员工活动中心

　　3、登记方式：

　　拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过邮件、传真方式办理登记：

　　（1）自然人股东：本人身份证原件和持有公司股份的证明文件；

　　（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人持有公司股份的证明文件；

　　（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、持有公司股份的证明文件；

　　（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、持有公司股份的证明文件。

　　注：通过邮件(邮件标题请注明“海天味业股东大会”)、传真方式办理登记的，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功，同时，应及时向公司寄送《授权委托书》和其他签字盖章件原件。

　　六、 其他事项

　　1、本次现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理。

　　2、联系地址：广东省佛山市文沙路16号海天味业董事会办公室，邮政编码： 528000。

　　3、电话：0757-82836083

　　4、传真：0757-82873730

　　5、邮箱：OBD@haday.cn

　　特此公告。

　　佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

　　2022年3月25日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　佛山市海天调味食品股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月15日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：603288        公司简称：海天味业             证券代码603288

　　2022年3月

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　拟以公司2021年末股本总数4,212,576,170股为基数，向全体股东每10股派发现金股利7.60元（含税），每10股派送红股1股（含税），共计派发现金股利3,201,557,889.20元，派送红股421,257,617股。

　　本次分配完成后，公司尚余3,495,890,281.58元作为未分配利润留存，总股本增加至4,633,833,787股。

　　该预案须提交公司2021年年度股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　中国调味品行业的“油、盐、酱、醋等”是老百姓“衣食住行”中最基本的刚性需求，餐饮行业的发展，食品加工业的发展以及消费升级，成为了推动行业发展的主要因素，随着调味品企业的技术升级和创新，调味品越来越多地满足消费者的烹饪需求，调味品成为了老百姓日常餐饮中不可或缺的重要部分。报告期内，公司继续保持在调味品行业的龙头领先地位，产销量分别为430万吨、433.5万吨，其中海天酱油产销量更连续二十五年名列行业第一。

　　随着越来越多的企业进入资本市场，借助资本市场的力量快速发展，调味品行业品牌企业日益强大，品牌企业的市场份额进一步提高，产业集中度也有了明显的变化。行业正处于产品不断细分、市场不断集中的成长阶段。调味品企业随着科研、技术、设备、工艺的不断投入，产品品质更加稳定，产品技术含量日益提升。品牌企业将开发出更多新产品以满足消费者日益提升的烹饪需求，行业也将在中国人口红利、经济发展等多方面的影响下，继续保持稳定而健康的发展。

　　调味品行业机遇与挑战并存，随老百姓生活质量的不断提升，市场内需旺盛，调味品行业在国家税改红利等多方面支持下，保持了稳定的发展。各种新型的销售业态迅猛发展也给企业的销售管理提出更高的要求，但调味品企业迎难而上，以创新为驱动，在产品、市场、渠道等方面不断取得新的突破，从而保证了整个调味品行业的平稳发展。

　　（一）公司的主营业务

　　报告期内，公司的主营业务未发生变化，依然坚持主业，坚持调味品的生产和销售，并在调味品行业内实施相关多元化，产品涵盖酱油、蚝油、酱、醋、鸡精、味精、料酒等调味品。多年来公司调味品的产销量及收入连续多年名列行业第一，其中酱油、调味酱和蚝油、料酒、醋是目前公司最主要的产品。

　　海天酱油产销量连续二十五年稳居全国第一，并遥遥领先。总产量达到265万吨，品种覆盖高中低各个层次、各种口味和多种烹调用途，其中不乏畅销多年，行销全国的主流产品，有众多引领消费升级的高端酱油，也有经济实惠的大众产品。公司持续通过全面推进精品战略，有力提升产品竞争壁垒，采取措施聚焦渠道效率和质量建设，酱油品类呈现稳健较快发展，产品结构和盈利能力再上台阶，综合竞争优势进一步拉大。

　　海天蚝油历史悠久，技术领先，销量处于绝对领先地位，是继酱油之后的第二大单品，总产量达96万吨。随着市场网络的逐步深入和海天蚝油良好的独特风味，公司有效抓住蚝油全国化和居民消费的发展机会，实现蚝油领先优势的进一步扩大，产品综合竞争力得到质的提升。海天蚝油逐步发展成为一个全国化产品，成为厨房必备的调味品之一。

　　海天调味酱处于领先地位，总产量达30万吨，公司持续将强调味酱研发，继黄豆酱之后，陆续推出了招牌拌饭酱、香菇酱等产品，都获得了很好的市场反馈，从而丰富了酱类产品结构规格，夯实后继发展基础。调味酱一酱一特色的特点凸显，既拥有适用范围广的全国性基础酱料，也有独具特色的地方风味酱料，多年来保持了稳定发展，深受消费者欢迎。

　　料酒目前经过几年的发展，初步形成优势，规模处于行业领先地位，公司利用自身的发酵优势，加大了对料酒产品的研发，提升了料酒产品的整体品质，并针对细分市场的需求，推出了不同功能的产品，使其用途更加广泛，获得了消费者的认可。料酒的稳健快速发展，使其快速成长为公司的高潜品类。

　　（二）公司经营模式及运作策略

　　（1）采购模式

　　公司对采购一向具有较高的要求，采购模式不断创新，力求通过采购模式的创新来提升采购质量，降低采购成本，公司有专职采购部门，配备专业的人员，实施集中采购，采购模式重点体现在专业和集中两方面。在管理系统上，通过ERP系统进行采购管理，使公司整体供应链系统严密而高效。采购部门与使用部门之间形成目标一致的供应链上下游，根据生产计划确定最佳的采购计划，有效降低资金占用；通过稳定的采购量和灵活的定价策略，降低采购成本；通过坚持与品牌供应商合作，不断提升采购质量。良好的商业信誉使公司拥有一批稳定而高质量的供应商。

　　（2）生产模式

　　公司产品生产周期较长，工艺流程复杂，为了确保产品的品质稳定、食品安全，公司在生产过程大量地通过智能化、数据化、自动化、信息化等大数据控制整个生产过程，确保产品品质。在保证食品安全的同时也大大提高了生产效率；公司多年来基本实现产销同步，基本以“销量+合理库存”来制定产量，产能利用率维持在较高水平。

　　（3）销售模式

　　公司主要采取经销商为主的销售模式，采用“先款后货”的结算方式，有力保障公司充裕的现金流以及防止坏账的发生。通过提升经销商的质量，来最大化覆盖市场终端，在和经销商的合作中充分的体现共赢；每一年销售策略均持续优化，逐步建立了适合自身发展的销售模式。

　　（4）生产工艺流程

　　公司所生产的酱油、黄豆酱等产品均坚持传统酿造工艺，坚持采用天然发酵，因此产品发酵周期长，生产工艺流程复杂。从选择原材料开始，就严格要求，精选优质的原材料，每个生产环节都需通过严格的检验后才可进入下一生产流程中，确保产品健康、美味、安全。海天酱油从原料-种曲-制曲-发酵-压榨-储罐-配兑-包装-溶盐-成品等各生产环节中，自主研发并引入各类先进柔性化自动生产线，包括全自动超高温灭菌产线、全自动封闭式圆盘制曲产线、全自动连续压榨产线等，实现产品全流程柔性化生产，满足市场上个性化需求。

　　酱油生产工艺流程：

　　原料检测—原料蒸煮—制曲—天然发酵—物理压榨—灭菌澄清—成品生产—成品检验—产品包装—产品检验—包装入库

　　蚝油生产工艺流程：

　　原料检测—原料处理—配料煮制—成品检验—产品包装—产品检验—包装入库

　　黄豆酱生产工艺流程：

　　原料检测—原料蒸煮—制曲—天然发酵—配制煮制—成品生产—成品检验—产品包装—产品检验—包装入库

　　（5）品牌策略

　　品牌发展是公司的战略目标之一，多年来公司坚持品牌建设和传播，建立了以产品为核心的品牌体系，通过主品牌来统领整个产品系的发展，通过子品牌来区分产品系列。公司始终将品牌建设放在公司重要战略层面，每年通过固定的品牌投入提升品牌知名度，凭借多年的产品口碑，品牌传播和渠道建设，公司树立了健康、安全、专业、值得信赖的良好品牌形象，获得了市场和消费者的广泛认可。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司营业收入250.04亿元，同比增长9.71%；归属于上市公司股东的净利润66.71亿元，同比增长4.18%；归属于上市公司股东的净资产234.02亿元，同比增长16.61%；整体净利率26.68%，同比下降了1.44百分点。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　董事长：庞康

　　佛山市海天调味食品股份有限公司

　　2022年3月24日