深圳市农产品集团股份有限公司 第八届董事会第五十一次会议决议公告

　　证券代码：000061     证券简称：农产品   公告编号：2022-011

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事会第五十一次会议于2022年3月24日（星期四）上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知于2022年3月21日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事11名，实到董事11名。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事长黄伟先生主持，经全体与会董事认真审议并表决通过以下议案：

　　关于向银行申请综合授信额度的议案

　　公司部分银行授信额度即将到期，为保障公司有充足的银行授信额度，同意公司向以下五家银行申请综合授信额度，具体如下：

　　一、向中国农业银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币12亿元综合授信额度。

　　二、向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币6亿元综合授信额度。

　　三、向平安银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币6亿元综合授信额度。

　　四、向中国农业发展银行深圳市分行申请不超过人民币10亿元综合授信额度。

　　五、向国家开发银行深圳市分行申请不超过人民币10亿元综合授信额度。

　　上述合计不超过44亿元的综合授信额度，期限不超过三年，担保方式为信用担保。

　　同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　特此公告。

　　深圳市农产品集团股份有限公司董事会

　　二二二年三月二十五日