青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

　　证券代码：688139    证券简称：海尔生物   公告编号：2022-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月24日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意公司聘任总经理提名的张吉女士（简历见附件）担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　公司独立董事发表了独立意见，同意公司聘请张吉女士担任副总经理。独立董事认为张吉女士具备履行岗位职责的专业能力和经验；公司聘用张吉女士担任公司副总经理的提名、聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；聘任人选不存在不适宜担任公司高级管理人员的法定情形。

　　特此公告。

　　青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

　　2022年3月25日

　　附件：张吉简历

　　张吉，女，汉族，1967年6月出生。1989年毕业于东北财经大学并取得经济学学士学位；2001年3月取得北京交通大学工商管理硕士学位，2021年7月加入青岛海尔生物医疗股份有限公司。加入海尔生物之前，张吉女士任东软医疗副总裁兼人力与行政中心高级总监；2021年7月至今，任青岛海尔生物医疗股份有限公司全球人力资源总经理。

　　证券代码：688139    证券简称：海尔生物   公告编号：2022-015

　　青岛海尔生物医疗股份有限公司

　　关于2021年年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　● 每股分配比例：A股每10股派发现金股利人民币5.00元（含税）。

　　● 公司2021年年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣

　　除股份回购专户内股票数量)为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持

　　分配总额比例不变，相应调整每股分配比例。

　　● 本年度现金分红比例低于30%，主要原因系公司充分考虑了所处行业发

　　展状况，综合考虑公司整体战略布局及资金需求情况，为保障公司中长期发展，决定将留存未分配利润用于海尔生物安全科创产业园和子公司重庆三大伟业制药有限公司二期产业园建设，生命科学和医疗创新两大数字场景综合解决方案的相关研发投入以及投资并购等方面。未来，公司将严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，防止发生资金风险，继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，以积极的利润分配方案回馈广大投资者。

　　一、利润分配方案内容

　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度归属于母公司所有者的净利润845,035,305.76为元，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.0元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本317,071,758股，扣除回购股份680,000股,有权享受享受本次现金红利的股份为316,391,758股，以此计算合计拟派发现金红利158,195,879.00元（含税）。本年度公司现金分红占2021年度归属于母公司股东净利润的18.72%。

　　如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额比例不变，相应调整每股分配比例。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　（一）上市公司所处行业情况及特点

　　公司所处行业为医疗器械行业，按照国家统计局颁布的《国民经济行业分类》分类标准，公司所处行业属于第35大类“专业设备制造业”中的“医疗仪器设备及器械制造”项下的“其他医疗设备及器械制造”。公司是基于物联网转型的生物安全综合解决方案服务商，并大力向生命科学和医疗创新两大综合解决方案拓展。

　　近些年，随着生命科学领域用户和医疗卫生机构用户的场景扩容、行业规范日趋完善，叠加数字医疗新基建以及国产品牌进口替代等新机会的不断涌现，行业迎来了快速发展期。公司作为行业内具有先发优势的领先企业，处于难得的市场发展机遇期，需要持续资金投入支撑战略布局快速落地。

　　（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

　　公司作为生物安全综合解决方案服务商，坚持科技创新引领，多项生物安全新产品及方案相继上市，并开创性地推出以物联网血液安全管理、物联网智慧疫苗接种为代表的物联网场景综合解决方案，2019-2021年收入复合增长率为44.90%。当前公司处于快速成长期，正在大力向生命科学和医疗创新两大领域拓展，需投入大量资金用于产能建设、技术创新以及投资并购，以保障经营业绩持续快速增长。

　　（三）上市公司盈利水平及资金需求

　　报告期内，公司实现归属于母公司股东的净利润845,035,305.76元，主要是报告期内收入增长及处置联营企业Mesa取得一次性非经常性收益所致；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为418,046,340.77元。

　　当前公司正处于成长期，需要在提升产能、产品研发、投资并购等多方面持续投入大量资金，以有效推动公司战略目标和生产经营计划的顺利实现，增强公司对投资者的长期持续回报能力。

　　（四）上市公司现金分红水平较低的原因及留存未分配利润的确切用途

　　公司一向高度重视股东回报，2019年至2021年派发和拟派发现金红利的复合增长率为66.49%。结合所处行业的特点及经营发展需要，综合考虑公司整体战略布局及资金需求情况，公司审慎提出2021年度利润分配预案，对截至2021年底的留存未分配利润将根据公司发展战略和今后的年度规划，用于海尔生物安全科创产业园和子公司重庆三大伟业制药有限公司二期产业园建设，生命科学和医疗创新两大领域综合解决方案的相关研发投入，以及投资并购等方面。

　　本期拟定的利润分配方案有利于公司及股东的长远利益最大化，有利于保障公司的健康发展。未来，公司将严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，防止发生资金风险，继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，以积极的利润分配方案回馈广大投资者。

　　三、公司履行决策程序的情况

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2022年3月24日召开第二届董事会第六次会议，经全体董事一致同意，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事发表意见情况

　　经审阅公司2021年度利润分配预案，公司独立董事发表如下独立意见：

　　公司根据《公司法》《上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定，结合公司2021年年度经营和利润情况，综合考虑公司日常经营和后续发展的资金需要及对股东的回报，制定了2021年年度利润分配预案。公司2021年年度利润分配预案中现金分红红利金额占公司2021年年度归属于母公司股东净利润的比例符合法律法规的要求，体现了公司对投资者的合理回报的重视，保障了股东尤其是中小股东的合法权益，留存未分配利润用于公司产能建设、研发投入、投资并购等方面，有利于公司及股东的长远利益最大化和公司的健康发展。基于上述，我们同意将《关于公司2021年年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。

　　基于上述，我们同意将《关于公司2021年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会审议情况

　　公司于2022年3月24日召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　公司2021年年度利润分配预案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，不会影响公司正常经营，有利于公司长期发展。

　　公司2021年年度利润分配预案尚须提交公司2021年年度股东大会，审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

　　2022年3月25日

　　证券代码：688139    证券简称：海尔生物   公告编号：2022-020

　　青岛海尔生物医疗股份有限公司

　　关于预计2022年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　● 本日常关联交易预计事项需提交股东大会审议。

　　● 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“海尔生物”）2022年与关联方拟进行一系列日常关联交易，总金额不超过29,520.00万元。其中采购类（包括原材料、商品、能源、服务等）关联交易预计全年发生额为20,745.00万元；销售类（主要为销售产品、服务等）关联交易预计全年发生额为8,775.00万元。

　　● 日常关联交易定价政策和定价依据遵照公开、公平、公正的原则，按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海尔生物”）于2022年3月24日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司预计2022年度日常关联交易的议案》，关联董事谭丽霞、周云杰、龚雯雯回避表决，出席会议的非关联董事一致同意通过该议案。

　　2022年3月24日，公司监事会召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司预计2022年度日常关联交易的议案》。关联监事张雪娟回避表决，出席会议的非关联监事一致同意通过该议案。

　　公司独立董事对上述议案进行了事前认可，并发表了明确的同意意见。独立董事认为：公司进行日常关联交易具有合理性与必要性，相关交易具有真实背景。日常关联交易定价政策和定价依据遵照公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，没有影响公司的独立性，同意将《关于公司预计2022年年度日常关联交易的议案》提交公司股东大会审议。

　　2022年3月24日公司召开第二届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于公司预计2022年度日常关联交易的议案》，各委员一致同意通过该议案。

　　本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东青岛海尔生物医疗控股有限公司、青岛海创睿股权投资基金中心（有限合伙）、青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）需回避表决。

　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别

　　2022年度公司日常关联交易预计金额和类别的具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　（三）2021年度日常关联交易的预计和执行情况

　　海尔生物2021年度日常关联交易预计情况经公司第一届董事会第二十七次会议和2020年年度股东大会审议通过。2021年度公司日常关联交易预计总金额为人民币15,483.38万元；实际发生金额为人民币6,420.41万元。2021年度公司日常关联交易实际发生情况如下：

　　单位：人民币万元

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　公司2022年度日常关联交易涉及的各关联人相关情况如下：

　　（一）公司实际控制人及其合并报表范围内的企业

　　1、实际控制人

　　（1）基本信息

　　公司实际控制人海尔集团公司2020年度的主要财务数据如下

　　单位：人民币亿元

　　（2）关联关系说明

　　海尔集团公司通过控制海尔生物医疗控股有限公司间接持有公司31.79%的股份（指剔除公司回购专用账户中股份数量后的持股比例，以下同），通过控制的青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）间接持有公司0.52%的股份，同时青岛海创睿股权投资基金中心（有限合伙）与海尔集团公司签署《表决权委托协议》，约定将其持有公司全部股权所对应的全部表决权委托给海尔集团公司行使。综上，海尔集团公司通过间接控股和委托表决合计控制公司42.46%股份所对应的表决权，系公司的实际控制人。

　　2、海尔集团合并报表范围内的企业

　　*注：海尔集团指海尔集团公司及其合并报表范围内的企业

　　（二）其他关联人

　　1、基本信息

　　力博医药截至到2021年6月30日的主要财务数据如下：

　　单位：人民币万元

　　2、关联关系说明

　　公司系参股公司的第二大股东，且委派人员担任该参股公司董事，公司对力博医药可实施重大影响。公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的实质重于形式的原则，审慎认定力博医药为公司的关联方。

　　（三）履约能力分析

　　1、海尔集团履约能力分析

　　海尔集团经营情况持续、稳定，财务指标良好，具有较强的履约能力。历年来，海尔生物从海尔集团采购原材料、商品、能源、服务等，海尔集团均能按照相关合同约定提供相应的商品或服务；海尔生物向海尔集团提供服务、销售商品的，其均能按照相关合同约定支付价款，不存在拖欠的情况。

　　2、力博医药履约能力分析

　　力博医药经营情况持续、稳定，财务指标良好，与公司存在长期业务合作关系，合作期间未发生不能履约的情形，具有继续履行与公司相关交易的能力。

　　综上所述，公司的上述关联方具备履约能力，综合历史履约情况和经营现状判断，发生无法履约的情况的可能性很低。海尔生物将持续密切关注关联方履约能力，如果发生重大不利变化，将及时采取措施维护公司和股东的权益。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）日常关联交易主要内容

　　1、采购类关联交易

　　海尔生物基于生产经营的需要向海尔集团及力博医药采购元器件、原材料、OEM、运输类、能源类以及商旅、办公、物业、餐饮等。

　　2、销售类关联交易

　　公司向关联方销售商品主要为：代理销售类产品等。

　　（二）日常关联交易的定价原则

　　1、就海尔生物与海尔集团发生的日常关联交易，按照以下顺序确定定价原则：

　　（1）政府定价及政府指导价：如在任何时候，政府定价适用于任何特定产品或服务，则该等产品或服务将按适用的政府定价提供。政府有指导性收费标准的，在政府指导价的范围内协定定价。

　　（2）投标定价：倘若法律、法规规定必须适用招投标程序，按照招投标程序最终确定的价格定价。

　　（3）市场价格：将按正常商业条款并基于下列方式厘定：根据合理成本加合理利润并参考独立第三方按正常商业条款在其日常业务运作过程中提供相同或类似产品或服务的价格。

　　（4）协议价格：依据一般的商业交易条件，由交易双方公平协商确定的价格。

　　2、就海尔生物与力博医药发生的日常关联交易，定价原则为：参考市场同类或相似产品的可比价格水平，由交易双方按照公平、公正的原则协商确定。

　　（三）关联交易协议签署情况。

　　公司已经就关联交易事项与海尔集团签订《关联采购框架协议》《关联销售框架协议》和《服务框架协议》。就具体关联交易事项，公司和海尔集团的相应实体将按照框架协议的约定，另行签订具体的交易合同。

　　公司将在经批准的交易额度内，就具体关联交易事项与力博医药签订具体的关联交易合同和产品订单。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）关联交易的必要性及公允性

　　必要性方面，海尔生物与关联方进行日常关联交易，均系基于公司生产经营的需要，有助于公司维持供应链的稳定性和可靠性，提高公司内部管理和结算效率，保障公司产品和服务质量，控制经营风险。

　　公允性方面，公司与海尔集团等关联人的交易中，原材料和定制化元器件等商品的采购方面，公司及子公司一般采取公开招标或者参考市场可比价格定价，并定期根据市场价格情况与供应商议价，确保采购价格的合理性和经济性；商旅、办公、物业、运输、餐饮等服务类采购方面，相关采购价格均为集团内统一定价或市场化定价，相关价格与外部非关联第三方提供的价格不存在显著差异。

　　基于上述，海尔生物与关联方进行日常关联交易具有合理性和必要性以及公允性，有助于公司业务持续健康发展，符合公司和全体股东的利益。

　　（二）关联交易对公司独立性的影响

　　2022年度，公司采购类日常关联交易预计全年发生额为20,745.00万元；销售类关联交易预计全年发生额为8,775.00万元。公司关联交易发生额占同类交易总金额的比例较低，主要业务的收入和利润来源对关联交易不存在依赖，自关联方采购的产品和服务具有可替代性，公司的日常关联交易不会对公司的独立性和持续经营能力造成影响。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：上述2022年度日常关联交易额度预计事项已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议、第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了同意的独立意见，监事会已发表同意意见。本次事项尚需股东大会审议。截至目前，上述关联交易额度预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害公司和非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上，保荐机构同意上述海尔生物2022年度日常关联交易额度预计事项。

　　六、上网公告附件

　　1、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

　　2、国泰君安证券股份有限公司出具的《国泰君安证券股份有限公司关于青岛海尔生物医疗股份有限公司2022年度日常关联交易额度预计事项的核查意见》。

　　特此公告。

　　青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

　　2022年3月25日

　　证券代码：688139     证券简称：海尔生物   公告编号：2022-021

　　青岛海尔生物医疗股份有限公司关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　2022年3月24日，青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海尔生物”）召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于修订<青岛海尔生物医疗股份有限公司章程>的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》，具体内容如下：

　　一、《公司章程》修改情况

　　以上修改尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

　　二、修订公司部分治理制度的相关情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件要求以及公司章程相关规定，并结合公司的实际情况，修订了《海尔生物股东大会议事规则》《海尔生物董事会议事规则》《海尔生物监事会议事规则》《海尔生物关联交易决策制度》《海尔生物对外担保决策制度》《海尔生物对外投资决策制度》《海尔生物募集资金管理制度》《海尔生物防范控股股东及关联方资金占用专项制度》《海尔生物内幕信息管理制度》《海尔生物重大事项内部报告制度》《海尔生物信息披露事务管理制度》。其中，《海尔生物股东大会议事规则》《海尔生物董事会议事规则》《海尔生物监事会议事规则》《海尔生物关联交易决策制度》《海尔生物对外担保决策制度》《海尔生物对外投资决策制度》《海尔生物募集资金管理制度》须提交公司股东大会审议，修订后的《海尔生物股东大会议事规则》《海尔生物董事会议事规则》《海尔生物监事会议事规则》《海尔生物关联交易决策制度》《海尔生物对外担保决策制度》《海尔生物对外投资决策制度》《海尔生物募集资金管理制度》于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

　　特此公告。

　　青岛海尔生物医疗股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月25日

　　证券代码：688139     证券简称：海尔生物    公告编号：2022-024

　　青岛海尔生物医疗股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年4月28日

　　● 为配合当前防控新型冠状病毒肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年4月28日   14点00分

　　召开地点：青岛市崂山区盈康一生大厦19层会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年4月28日

　　至2022年4月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交年度股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议通过。

　　另外，公司股东大会还将在会议上听取《2021年度独立董事述职报告》。相关公告已于2022年3月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

　　2、 特别决议议案：11

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2、4、5、9、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：4

　　应回避表决的关联股东名称：青岛海尔生物医疗控股有限公司；青岛海创睿股权投资基金中心（有限合伙）；青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间

　　2022年4月25日至2022年4月26日上午09:00-11:30、下午14:00-17:00

　　（二）登记地点

　　山东省青岛市高新区海尔生物医疗产业园公司证券部

　　（三）登记方式

　　股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件一。

　　拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须在登记时间2022年4月26日下午17:00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样。

　　（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系人：黄艳莉、蒋宏建

　　联系电话：0532-88935566

　　传真：0532-88936010

　　电子邮箱：haierbiomedical@haierbiomedical.com

　　（二）会议费用

　　本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。

　　特此公告。

　　青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

　　2022年3月25日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　青岛海尔生物医疗股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月28日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。