安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

　　证券代码：688733        证券简称：壹石通        公告编号：2022-025

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年4月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年4月15日  15:00

　　召开地点：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号 公司办公楼四楼会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年4月15日

　　至2022年4月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　注：本次股东大会将听取公司2021年年度独立董事述职报告。

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经由公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，内容详见公司于2022年3月25日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。公司将在2021年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《安徽壹石通材料科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：10、11

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、9、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2022年4月12日（上午 9:30-11:30，下午13:30-17:00），上述时间段之后，将不再办理出席现场会议的股东登记。

　　（二）现场登记地点：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号，公司董事会办公室

　　（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持有相关有效证明文件，在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真或电子邮件方式办理登记，均须在登记时间2022年4月12日下午17:00之前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“壹石通2021年年度股东大会”并留有有效联系方式。

　　（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件等持股证明；

　　（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件等持股证明；

　　（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件等持股证明；

　　（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、 股票账户卡原件等持股证明；

　　（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后视为登记成功。

　　（四）特别注意事项：

　　股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理现场参会登记。

　　六、 其他事项

　　（一）本次会议预计半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。参会股东同时还应遵守疫情防控相关政策要求。

　　（三）会议联系方式

　　联系人：崔伟

　　联系电话：0552-822 0958 传真：0552-859 9966

　　联系地址：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号

　　电子邮箱；IR@estonegroup.com

　　邮编：233400

　　特此公告。

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司董事会

　　2022年3月25日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月15日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688733         证券简称：壹石通        公告编号：2022-017

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司

　　第三届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2022年3月23日在公司办公楼会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于2022年3月13日以电子邮件形式发出。本次会议由公司监事会主席陈炳龙先生提议召开并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《安徽壹石通材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》

　　公司2021年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2021年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　监事会全体成员保证公司2021年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽壹石通材料科技股份有限公司2021年年度报告全文》《安徽壹石通材料科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司2021年年度监事会工作报告的议案》

　　2021年度，公司监事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，勤勉、尽责开展监事会各项工作，不断提升公司规范治理水平，积极维护公司、全体股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，保障了公司的良好运作和可持续发展。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司2021年年度财务决算报告的议案》

　　根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，在总结公司2021年生产经营实际情况的基础上，公司编制了《公司2021年年度财务决算报告》，公允反映了公司的财务状况及经营成果。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于公司2022年年度财务预算报告的议案》

　　根据公司发展战略，参照公司近年来的实际经营及现有生产能力，结合行业市场情况，按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《公司2022年年度财务预算报告》，对公司2022年度的财务数据状况进行了合理预测。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司2021年年度利润分配预案的议案》

　　监事会认为公司2021年年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配预案并同意提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽壹石通材料科技股份有限公司关于2021年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-018）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于公司监事2022年年度薪酬的议案》

　　公司监事如在公司担任具体职务，薪酬根据公司与其建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础，按照公司相关薪酬管理制度确定报酬；监事不领取监事津贴。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于公司2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　公司2021年年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等的相关规定，对募集资金进行了专户存储与使用，及时履行信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽壹石通材料科技股份有限公司2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-020）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《关于公司增加部分募投项目实施地点的议案》

　　本次增加部分募投项目实施地点，有利于公司业务发展，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，有利于募集资金投资项目的顺利实施，同意公司增加募集资金投资项目实施地点。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽壹石通材料科技股份有限公司关于增加部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2022-021）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年3月25日

　　证券代码：688733         证券简称：壹石通        公告编号：2022-023

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司关于

　　子公司向银行申请授信及相关担保事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人为蚌埠壹石通电子通信材料有限公司（以下简称“壹石通电子”）、安徽壹石通新能源材料有限公司（以下简称“壹石通新能源”）、安徽壹石通材料科学研究院有限公司（以下简称“壹石通研究院”），壹石通电子、壹石通新能源、壹石通研究院均为安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“壹石通”或“公司”）全资子公司。

　　● 本次担保金额不超过人民币99,000.00万元，已实际为壹石通新能源提供的担保余额为5,000.00万元。

　　● 本次担保不存在反担保。

　　● 本次担保已经由公司第三届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　壹石通电子、壹石通新能源、壹石通研究院为满足日常经营资金需求，提高资金营运能力，拟向银行申请总额合计不超过人民币 99,000.00万元的授信，公司拟为该授信事项提供担保，具体情况如下：

　　一、授信及担保情况概述

　　壹石通电子、壹石通新能源、壹石通研究院拟向银行申请总额不超过人民币99,000.00万元的授信（包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务），授信融资期限不超过10年，以上授信事项拟由公司提供担保，担保方式为连带责任保证，担保金额不超过人民币99,000.00万元，担保期限根据授信融资的实际合理需要而定，具体以与相关银行签署的担保协议为准。上述授信的申请期限为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。

　　上述三家子公司拟向各相关银行申请授信及相关担保事项的具体情况如下：

　　该事项已经由公司第三届董事会第八次会议审议通过，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事长及其授权人士，根据上述三家子公司实际经营情况的需要，在上述授信金额及担保金额范围内，全权办理三家子公司申请授信及公司提供担保相关的具体事项。该事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）壹石通电子

　　1、名称：蚌埠壹石通电子通信材料有限公司

　　2、成立日期：2021年11月26日

　　3、注册地址：安徽省蚌埠市怀远县经济开发区金河路10号

　　4、法定代表人：周建民

　　5、经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电池制造；合成材料制造（不含危险化学品）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子专用材料销售；电池销售；合成材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；技术进出口；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

　　6、股权结构：壹石通电子为壹石通全资子公司。

　　7、主要财务数据（未经审计）：截至2021年12月31日，壹石通电子资产总额为300.00万元，负债总额为0万元，净资产为300.00万元，营业收入为0万元，净利润为0万元，扣除非经常性损益后的净利润为0万元。

　　8、不存在影响偿债能力的重大事项。

　　9、不属于失信被执行人。

　　（二）壹石通新能源

　　1、名称：安徽壹石通新能源材料有限公司

　　2、成立日期：2021年2月7日

　　3、注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区蚌埠片区禹会区长青乡高新路1353号（禹会区法院对面）

　　4、法定代表人：鲍克成

　　5、经营范围：新能源材料、勃姆石、氢氧化铝、氧化铝、电池材料、硅基电子材料、碳基导电材料的技术研发、技术推广、技术服务、生产、销售（以上不含危险化学品）；国内贸易代理；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　6、股权结构：壹石通新能源为壹石通全资子公司。

　　7、主要财务数据（未经审计）：截至2021年12月31日，壹石通新能源资产总额为2,361.05万元，负债总额为110.58万元，净资产为2,250.48万元，营业收入为2,614.25万元，净利润为249.40万元，扣除非经常性损益后的净利润为249.25万元。

　　8、不存在影响偿债能力的重大事项。

　　9、不属于失信被执行人。

　　（三）壹石通研究院

　　1、名称：安徽壹石通材料科学研究院有限公司

　　2、成立日期：2020年5月7日

　　3、注册地址：安徽省合肥市高新区合肥市高新区望江西路2800号创新产业园二期J1栋A座14层A3-09。

　　4、法定代表人：蒋学鑫

　　5、经营范围：材料科学研究；工艺和技术开发；新材料技术推广服务；新材料技术开发服务；新材料技术咨询、交流服务；新材料技术转让服务；聚合物复合材料、陶瓷基复合材料、金属基复合材料、纳米材料功能性粉体材料、器件及生产工艺设备的研发、生产和销售；科技成果转化、科技企业孵化；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　6、股权结构：壹石通研究院为壹石通全资子公司。

　　7、主要财务数据（未经审计）：截至2020年9月30日，壹石通研究院资产总额为20.00万元，负债总额为20.00万元，净资产为0万元，营业收入为0万元，净利润为0万元，扣除非经常性损益后的净利润为0万元。

　　截至2021年12月31日，壹石通研究院资产总额为1,043.09万元，负债总额为883.70万元，净资产为159.39万元，营业收入为3,433.44万元，净利润为159.39万元，扣除非经常性损益后的净利润为159.39万元。

　　8、不存在影响偿债能力的重大事项。

　　9、不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由相关方共同协商确定，具体授信及担保金额、授信期限以实际签署的合同为准。

　　四、担保的原因及必要性

　　本次为子公司提供担保有助于解决子公司业务发展的资金需求，促进子公司持续、稳健发展，对公司业务扩张起到积极作用。本次被担保对象均为公司全资子公司，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　本次子公司向银行申请授信及相关担保事项是为满足经营发展和扩大业务规模的需求而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为公司全资子公司，能够有效控制和防范担保风险，该事项符合公司和全体股东的利益。

　　六、独立董事意见

　　子公司向银行申请授信及相关担保事项是为满足经营发展和扩大业务规模的需求而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为公司全资子公司，能够有效控制和防范担保风险，该事项符合公司和全体股东的利益。我们一致同意子公司向银行申请授信及相关担保事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

　　七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至公告披露日，公司及控股子公司无对外担保（不包含对子公司的担保）；公司对全资子公司的担保总额为19,000.00万元（不含本次审议的担保额度），占公司最近一期经审计净资产的15.50%；公司对全资子公司的实际担保金额为8,900.00万元（不含本次审议的担保额度），占公司最近一期经审计净资产的7.26%；公司无逾期对外担保。

　　特此公告。

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月25日

　　证券代码：688733         证券简称：壹石通        公告编号：2022-026

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司

　　关于怀远地区工厂受疫情影响临时停工的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、基本情况

　　2022年3月23日，安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）注册地安徽省蚌埠市怀远县出现新冠疫情，根据怀远县新冠肺炎疫情防控应急指挥部于当日发布的公告，怀远县在对外地来怀人员核酸筛查中，发现2人核酸检测初筛阳性。

　　根据蚌埠市新型冠状病毒感染肺炎疫情防控应急指挥部于当日发布的《关于进一步加强当前疫情防控工作的通告》（2022年第4号）以及怀远县人民政府统一安排，自即日起公司注册地所在园区实行封闭管理，除已在公司厂区住宿的部分员工外，其他员工均居家办公。

　　在此情况下，公司怀远地区工厂已于当日实施临时性停工停产，全力配合政府防疫工作，遏制疫情扩散和蔓延。具体恢复正常生产经营的时间，将根据当地政府疫情管控的要求做出相应安排。

　　二、本次疫情对公司生产经营的影响

　　（一）公司属于制造业企业，此前已有安全库存和备货，目前仍能够保证锂电池客户的正常供应，短期内不受影响。但本次受疫情影响临时停产的时间如果超出预期，仍有可能导致后续部分产品的延迟生产和交付，会对公司短期经营业绩产生一定不利影响。

　　（二）考虑到近期各地新冠疫情的持续周期，公司预计本次临时停产是防疫工作的短期应对措施，不会对公司的长期发展产生不利影响。

　　三、应对措施

　　为最大限度降低本次疫情对公司产生的影响，切实保障全体股东的利益，公司将采取以下应对措施：

　　1、严格贯彻落实政府关于疫情防控的各项措施，积极支持和配合政府防疫工作，助力疫情防控尽快取得胜利。

　　2、积极进行短期运营方式调整，通过远程办公、灵活排班、库存调配、客户沟通等途径，尽可能将临时停产损失减到最低。

　　3、提前做好复工复产准备，争取在疫情防控解除后及时复产，尽可能争取时间，恢复正常生产经营工作。

　　四、风险提示

　　公司将密切关注所在地疫情防控后续进展情况，依照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月25日

　　公司代码：688733                                                  公司简称：壹石通

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司

　　2021年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”中关于公司可能面临的各种风险及应对措施部分内容。

　　3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4 公司全体董事出席董事会会议。

　　5 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

　　□是     √否

　　7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2021年年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本182,164,340股，以此计算合计拟派发现金红利为人民币36,432,868.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为33.67%。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　以上利润分配预案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　公司股票简况

　　√适用    □不适用

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2 报告期公司主要业务简介

　　(一) 主要业务、主要产品或服务情况

　　公司致力于先进无机非金属复合材料的前沿应用，通过多年行业积累形成了差异化竞争优势，主要产品包括锂电池涂覆材料、电子通信功能填充材料和低烟无卤阻燃材料等三大类。无机非金属材料具备绝缘性好、耐热性强、化学性能稳定等特点，被广泛应用于新能源汽车、消费电子、芯片、覆铜板以及防火安全等领域。

　　公司的锂电池涂覆材料产品勃姆石等作为陶瓷涂覆颗粒是锂电池无机涂覆材料的主要成分，通过对锂电池电芯隔膜或极片进行涂覆，可以提高锂电池的安全性能，提升电芯的良品率；

　　公司电子通信功能填充材料能有效保证高频高速信号实现更高质量的传输，提升下游产品运行的稳定性。下游行业的良好前景将驱动公司主营业务的快速发展。

　　公司的低烟无卤阻燃材料亦能有效提高下游产品的阻燃及耐火效果，该等产品符合下游应用行业对安全可靠性能日益重视的发展方向。

　　(二) 主要经营模式

　　1、采购模式

　　公司所需原材料主要为氢氧化铝、氧化铝、二氧化硅、氢氧化镁等材料，上述原材料资源丰富、供应充足，主要从国内市场采购。公司建立了《供应商管理规定》《采购控制程序》等一套完善的采购管理制度，对供应商的经营能力、资金实力、生产资质、产品质量等因素进行综合考虑，并经过小批量采购试用且合格后，方可进入公司的合格供应商名录。

　　公司采购部按订单需求与合格供应商签订采购合同或年度框架合同，并会同品质部对现有供应商进行年度评价。

　　公司采用安全库存模式，根据销售订单及订单预测设定安全采购线并定期进行调整，同时每周进行库存预报。当库存原材料低于安全采购线时，采购部进行原材料采购，经品质部检验合格后入库，以确保公司生产、运营有序安全的进行。

　　2、生产模式

　　公司综合行业发展情况以及主要客户需求的预测，并结合公司的安全库存要求制定生产计划。公司销售人员根据订单情况编制成生产任务联络单，由公司副总经理审批后，下达至生产部，生产部根据生产任务联络单的需求量、交货期、安全库存、生产设备等实际情况编制生产计划，并将原材料需求下达至仓储物流部，生产线领取原材料进入产品生产环节。品质部负责生产全过程的产品质量管理，包括过程检测和成品入库检验等环节，保证产品的质量和生产的有序开展。

　　3、销售模式

　　经过多年发展，公司建立起了较为完善的销售网络和售后服务体系，公司着眼于重点开拓行业内的龙头客户，销售市场分布在中国大陆、日本、韩国等国家和地区。

　　公司根据行业发展趋势，及时把握市场需求的变化，与下游产品更新换代的周期保持协同，在开发、生产、销售、售后服务等环节与客户密切沟通，持续满足客户对新产品的需求，从而建立长期、稳定的客户关系，提升公司的持续盈利能力和品牌价值。

　　公司下游客户对供应商筛选标准及流程较为严格，需前期经一段时间的技术测试后才可成为其合格供应商。此外，对于锂电池涂覆材料而言，下游汽车厂商等终端企业需要保证产品质量稳定性，要求其上游锂电池原材料需通过锂电池企业的技术工艺认证方能进入物料供应目录，若公司配合下游客户研制新增规格型号产品，新增或更换原材料物料需要得到锂电池企业乃至下游整车厂的确认。

　　公司主要产品的定价依据为：在参考同类产品的市场价格、客户采购量、客户行业地位及未来合作预期的基础上与客户协商确定。公司产品售价主要受产品性能与效用、市场竞争状况、交易规模、客户合作情况及原材料价格等因素影响。

　　(三) 所处行业情况

　　1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

　　（1）中国及全球新能源汽车增长迅猛，锂电池涂覆材料市场需求广阔

　　为应对全球能源危机和环境污染问题，推进能源低碳转型，促进新能源行业可持续健康发展，全球各国纷纷出台政策支持新能源汽车产业发展。为保障能源安全，降低碳排放，推动材料产业标准化、先进化，中国先后出台一系列发展规划和政策，鼓励新能源汽车、新材料等新兴产业集群发展。2020年11月，国务院发布了《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，规划指出发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措；2021年起，国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域的公共领域新增或更新公交、出租、物流配送等车辆中新能源汽车比例不低于80%；到2025年，我国新能源汽车新车销售量应达到汽车新车销售总量的20%左右，到2035年力争实现公共领域用车全面电动化。

　　随着汽车产业电动化的推广，新能源汽车的销量预计未来将快速增加。根据中国汽车工业协会数据，2021年全国新能源汽车的销量达352.1万辆，同比增长1.6倍。根据工信部下发的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》，到2025年新能源汽车新车销量占比达到25%左右，未来将持续高速增长。

　　动力锂电池是新能源汽车核心部件，主要动力锂电池生产企业持续扩产，以满足未来市场的需求，动力锂电池迎来高速发展期。根据高工产业研究院统计，2021年中国动力锂电池出货量220GWh，同比增长175%，预计2025年中国动力锂电池出货量625GWh，2021年至2025年复合增长率超过25%。

　　锂电池涂覆技术通过对锂电池电芯隔膜或极片进行涂覆，能够有效提高动力电池安全性，提升电芯的良品率。新能源汽车行业蓬勃发展带动了产业链整体的高速增长，锂电池涂覆材料亦迎来高速发展阶段。与此同时，在锂电池涂覆领域，无机涂覆材料是市场主流的涂覆材料，其中勃姆石在无机涂覆材料占比快速提高，根据高工产业研究院统计，2019年勃姆石占无机涂覆膜用量的比例为44%，预计至2025年勃姆石占无机涂覆膜用量的比例达75%。在新能源产业链需求高速增长与勃姆石涂覆渗透率提升的共同驱动下，勃姆石迎来市场需求高速增长的机遇期，而当前勃姆石供给尚存在较大缺口。

　　（2）消费电子、5G 通讯和新能源汽车产业升级发展，对导热材料需求快速上升

　　加快发展新材料，对推动技术创新，支撑产业升级，建设制造强国具有重要战略意义。2020 年 9 月，发改委、科技部、工信部和财政部联合发布了《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》指出“加快在光刻胶、高纯靶材、高温合金、高性能纤维材料、高强高导耐热材料、耐腐蚀材料、大尺寸硅片、电子封装材料等领域实现突破。”

　　导热材料是一种新型工业材料，可以形成良好的导热效率,有效地将热量传导至导热介质材料再传递到外部。高导热材料下游应用广泛，包括消费电子、通信设备、新能源汽车、工业互联、医疗制造等行业，对于国家战略产业发展具有重要意义，目前国内导热材料的市场规模增速明显。随着消费电子产品不断向小型化、轻薄化、智能化升级，5G商用带来在通信基站和通讯设备方面的投入，以及新能源汽车高速发展带来的对动力电池需求大幅度增加，高导热材料的需求快速上升。

　　影响导热材料的核心在于填充材料，填充材料可以充满电子元件和散热器之间的空气间隙，建立有效的热传导通道，提高散热性能。当前主流的导热材料是氧化物或者氮化物，其中氧化铝综合性能良好，市场应用更为普遍；而球形填料有助于发挥导热填料的热传导功能，目前市场上较多采用球形氧化铝方案。因此，导热材料需求的增长为电子填充材料尤其是球形氧化铝带来了巨大市场机遇。

　　（3）集成电路封测市场前景广阔，高端电子封装材料国产替代需求旺盛

　　封装测试行业位于集成电路制造产业链的中下游。封装是将芯片在基板上布局、固定及连接，并用绝缘介质封装形成电子产品的过程。按照封装材料组成来看，主要分为金属基、陶瓷基和塑料基封装材料。其中，陶瓷基封装材料主要原材料为氧化铝，作为一种先进的封装材料，相对于传统塑料封装和金属封装的优势在于低介电常数，高频性能好；绝缘性好、可靠性高；强度高，热稳定性好；热膨胀系数低，热导率高；气密性好，化学性能稳定；耐湿性好，不易产生微裂现象。京瓷、住友等日本企业凭借长期的技术积累在高端封装材料具有明显优势，占领了大部分市场份额，国内高端芯片封装材料主要依赖进口，国产替代需求旺盛。

　　根据Frost&Sullivan数据，全球封测市场规模从2016年的510.00亿美元增长至2020年的594.00亿美元，保持着平稳增长。受益于产业政策的大力支持以及下游应用领域的需求带动，国内封装测试市场增长较快，国内封测市场规模从2016年的1,564.30亿元增长至2020年的2,509.50亿元，年均复合增长率为12.54%，远高于全球封测市场3.89%，其中2020年先进封装市场规模为351.30亿元。预计至2025年，全球封测市场规模将达到722.70亿美元，国内封测市场规模将达到3,551.90亿元，其中国内先进封测市场规模将达到1,136.60亿元。随着下游行业的快速发展，高端电子封装材料的市场需求也将随之提升。

　　2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

　　公司下游客户目前已覆盖国内大多数主流的锂电池厂商和主要的锂电池湿法隔膜厂商，在锂电池行业中的口碑和影响力持续提升。根据高工产研锂电研究所（GGII）统计数据，2021年度，公司已成为全球锂电池用勃姆石最大供应商，2021年度全球市场占有率超过50%，国内市场份额超过80%，公司的市场地位和领先优势进一步巩固。

　　在未来的市场开拓方面，公司将主要围绕品类丰富度、新产品迭代、产能供应、大客户合作等方面，持续巩固自身领先优势。

　　3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

　　在“碳达峰”“碳中和”（即“双碳”战略目标）的政策推动下，燃料电池具有广阔的发展空间和良好的产业化前景。固体氧化物电池（Solid Oxide Cell，简称 SOC）系统是固体氧化物燃料电池（SOFC）及其逆过程固体氧化物电解池（SOEC）的统称，其中 SOFC 是一种在中高温下直接将储存在燃料和氧化剂中的化学能高效、环境友好地转化成电能的全固态化学能源转换装置，是燃料电池中理论能量密度最高的一种，具有清洁无污染、燃料适应范围广、系统灵活扩展性强等特点，可广泛应用于分布式发电系统、清洁交通、机械动力等领域。

　　SOC 系统具有发电、储能、固碳三大功能。在发电端，SOC 系统可以把化学能直接转化为电能，发电效率可以达到 60%以上；同时与传统发电装置相比，在相同的电量需求下，碳排放量可以降低 40%以上。在储能端，SOC 系统可以将二氧化碳和水通过电解产生碳氢化合物，利用富余的太阳能、风能等清洁能源将电能转化为碳氢燃料进行存储，实现清洁能源的循环利用。在固碳端，SOC 系统可将二氧化碳电解合成为工业基础原料甲醇，成为减碳、固碳的主要技术途径之一，助力实现零碳循环。

　　在全球能源变革的大势中，SOC 系统已被发达国家普遍作为替代传统化石能源的一种战略前沿技术，SOC 系统在国内的产业化也已进入实质性探索阶段。公司在 SOC系统领域的基础理论研究、人才队伍储备、研发平台体系搭建、原材料自主生产等方面已形成相关技术优势，加之“双碳”政策的推动，开发减碳、固碳工具技术已成为公司重点布局的战略业务。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：万元 币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　存托凭证持有人情况

　　□适用    √不适用

　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期，公司营业总收入同比增长119.85%，呈快速增长趋势，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长214.51%，主要系公司下游新能源汽车行业快速发展，主要锂电池客户需求持续旺盛，公司同步加快扩产节奏，年度销量同比大幅增长；公司的球形氧化铝产品凭借在导热材料和热界面材料领域的优良应用性能，成功导入新能源汽车行业，主要用于锂电池模组导热粘接胶等领域，年度销量同比大幅提升。公司产销量双升带动规模效应，同时通过提升自动化水平、能源回收利用、优化工艺流程等方式实现了进一步降本增效，带动毛利率提升。

　　报告期，随着销售收入的增长，期间费用均有所增长，但低于收入的增长比例，公司盈利能力进一步提升。

　　2021年，公司经营活动现金流量净额为负，主要系公司当年锂电池涂覆材料销售大幅增长，而锂电池涂覆材料主要客户多使用银行承兑汇票与公司进行结算，导致公司应收票据增长较快；同时，为应对业务规模的快速增长以及预计订单需求，公司对部分原材料进行提前备货，采购支出较多现金所致。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：688733         证券简称：壹石通        公告编号：2022-019

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司关于

　　续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

　　为公司2022年年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“壹石通”）拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2022年年度审计机构。

　　公司于2022年3月23日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

　　天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　截至2021年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师939人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。

　　天职国际2020年度经审计的收入总额22.28亿元，审计业务收入16.93亿元,证券业务收入8.13亿元。2020年度上市公司审计客户185家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额2.07亿元，本公司同行业上市公司审计客户110家。

　　2、投资者保护能力

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年，天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次，涉及人员16名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

　　项目合伙人及签字注册会计师1：张居忠，1996年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2007年开始在天职国际执业，2017年开始为壹石通提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告15家。

　　签字注册会计师2：文冬梅，2007年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2008年开始在天职国际执业，2017年开始为壹石通提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告7家。

　　签字注册会计师3：张利，2016年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2016年开始在天职国际执业，2021年开始为壹石通提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家。

　　项目质量控制复核人：马罡，2015年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2015年开始在天职国际执业，2021年开始为壹石通提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2021年度审计费用共计70万元。

　　公司董事会提请股东大会授权公司总经理或其授权人士根据2022年公司实际业务情况和市场情况等，与审计机构协商确定审计费用，并签署相关服务协议等事项。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年3月23日召开第三届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度审计机构的议案》。

　　公司董事会审计委员会对天职国际的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。一致同意公司2022年度续聘天职国际为审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、独立董事的事前认可情况

　　天职国际在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，为公司提供专业、优质的财务审计和内部控制审计服务，在业务的处理上具有丰富的经验，该事务所执业人员具有良好的执业素质和执业道德。因此，我们同意将《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

　　2、独立董事的独立意见

　　经核查，我们认为：天职国际具有相关业务执业资格，在为公司提供审计服务的过程中，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，按进度完成了公司的审计工作，履行了双方所规定的责任与义务。续聘天职国际可以保证公司审计工作的稳定性和延续性，我们同意续聘天职国际为公司2022年年度审计机构。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司于2022年3月23日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度审计机构的议案》，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（四）生效日期

　　公司本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月25日

　　证券代码：688733         证券简称：壹石通        公告编号：2022-021

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司

　　关于增加部分募投项目实施地点的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 募投项目新增实施地点位于中国(安徽)自由贸易试验区蚌埠片区禹会区长青乡高新路1353号。

　　● 本次增加部分募投项目实施地点事项已经由安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月23日召开的第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了核查意见。本事项无需提交股东大会审议。

　　● 上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

　　● 本次新增部分募投项目实施地点不涉及募集资金用途变更。

　　一、募集资金基本情况

　　中国证券监督管理委员会于2021年7月12日出具《关于同意安徽壹石通材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】2362号），同意公司采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（A股）。

　　公司首次公开发行人民币普通股（A股）45,541,085股，每股发行价格为人民币15.49元，根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告（天职业字【2021】37515号），募集资金总额为人民币705,431,406.65元，扣除发行费用人民币75,919,082.96元，募集资金净额为人民币629,512,323.69元。

　　公司对募集资金采取了专户存储制度，上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户，公司按规定与保荐机构、募集资金专户监管银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，保证募集资金监管的有效实施，同时严格按照相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务，具体情况详见2021年8月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽壹石通材料科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

　　二、募集资金投资项目基本情况

　　根据《安徽壹石通材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票后的募集资金在扣除发行费用后，将按轻重缓急顺序投资于以下项目：

　　单位：万元

　　三、本次部分募投项目新增实施地点的情况

　　为了满足公司部分募投项目的实际开展需要，提高募集资金的使用效率，保障募投项目的实施进度，公司拟对“动力电池涂覆隔膜用勃姆石生产基地建设项目”在原实施地点的基础上增加一个实施地点，新增的实施地点位于中国(安徽)自由贸易试验区蚌埠片区禹会区长青乡高新路1353号，具体如下：

　　备注：新增实施地点位于公司全资子公司安徽壹石通新能源材料有限公司厂区。

　　公司将依法履行相应程序，确保募集资金合法使用。

　　四、对公司的影响

　　本次新增部分募投项目的实施地点，是结合公司募投项目具体实施规划及实际经营需要做出的审慎决定，有利于推动募投项目的顺利实施，符合公司长期利益和募集资金使用安排。

　　本次调整部分募投项目的实施地点未改变募集资金的用途、实施主体、建设内容和投资总额，不影响募集资金投资项目的具体实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响。

　　五、专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　公司监事会认为：本次增加部分募投项目实施地点，有利于公司业务发展，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，有利于募集资金投资项目的顺利实施，同意公司增加募集资金投资项目实施地点。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司本次拟增加部分募投项目实施地点，是根据实际经营需要所作出的合理决策，有利于募投项目的实施。本次增加募投项目实施地点未违反公司有关募集资金投资项目的承诺，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。

　　（三）保荐机构核查意见

　　保荐机构认为：公司本次增加部分募投项目实施地点已经由董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，符合公司发展战略需要，符合公司及全体股东的利益。公司不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

　　基于以上意见，保荐机构对公司本次增加部分募投项目实施地点事项无异议。

　　特此公告。

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月25日