中国人寿保险股份有限公司 2021年年度利润分配方案公告

　　证券代码：601628           证券简称：中国人寿             编号：临2022-019

　　重要提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股派发现金红利人民币0.65元（含税）。

　　● 本次利润分配将以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以下预期时间表仅为暂定日期，具体日期将在权益分派实施公告中明确：

　　● 本次利润分配方案尚待本公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　一、利润分配方案内容

　　经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2021年度中国企业会计准则下合并财务报表归属于母公司股东的净利润为人民币509.21亿元，母公司财务报表净利润为人民币509.56亿元。经董事会审议，建议2021年度利润分配方案如下：

　　（一）根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，按照10%的比例从税后利润中提取法定公积金人民币50.96亿元；

　　（二）根据财政部《金融企业财务规则》《金融企业财务规则—实施指南》规定，按照10%的比例从税后利润中提取一般风险准备金人民币50.96亿元；

　　（三）根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，按照10%的比例从税后利润中提取任意公积金人民币50.96亿元；

　　（四）本公司拟向全体股东派发现金股利每股人民币0.65元（含税）。截至 2021年 12月 31 日，本公司已发行股份28,264,705,000股，以此计算拟派发现金股利共计约人民币183.72亿元（含税）。2021年度本公司现金分红总额占合并财务报表归属于母公司股东的净利润的比例为36%；

　　（五）2021年度税后利润进行上述分配后，未分配余额转入未分配利润，留待以后年度进行分配。本次分配不实施资本公积金转增股本。

　　截至2021年12月31日，本公司核心偿付能力充足率为253.70%，综合偿付能力充足率为262.41%，本次利润分配影响偿付能力充足率约-4.57个百分点。本次利润分配后，本公司偿付能力充足率仍保持较高水平，符合监管要求。

　　二、公司履行的决策程序

　　本公司于2022年3月24日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，董事会同意将该项议案提交2021年年度股东大会批准。独立董事发表了同意的独立意见。

　　本公司于2022年3月24日召开第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案尚待本公司2021年年度股东大会批准后方可实施。

　　特此公告

　　中国人寿保险股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月24日

　　证券代码：601628        证券简称：中国人寿           编号：临2022-017

　　中国人寿保险股份有限公司

　　第七届董事会第十次会议决议公告

　　重要提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司第七届董事会第十次会议于2022年3月10日以书面方式通知各位董事，会议于2022年3月24日在北京召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。执行董事苏恒轩、利明光、黄秀美, 非执行董事袁长清、王军辉现场出席会议；独立董事汤欣、梁爱诗、林志权、翟海涛以视频方式出席会议。本公司监事和管理层人员列席了会议。会议召开的时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　会议由执行董事苏恒轩先生主持，与会董事经充分审议，一致通过如下议案：

　　一、《关于公司2021年度财务报告的议案》

　　董事会审议通过《关于公司2021年度财务报告的议案》，内容包括：2021年度中国企业会计准则下财务报告、2021年度国际财务报告准则下财务报告、2021年度分红保险专题财务报告、2021年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告、2021年度会计估计变更专项说明等相关内容。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将财务报告提交2021年年度股东大会批准。2021年度会计估计变更详情请见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　二、《关于公司2021年年度报告（A股/H股）的议案》

　　请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　三、《关于公司2021年度分红保险保单红利分配方案的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　四、《关于公司董事、监事薪酬的议案》

　　独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将该项议案提交2021年年度股东大会批准。

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　五、《关于公司高管人员薪酬的议案》

　　独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　六、《关于公司高管人员2021年岗位薪酬标准的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　七、《关于修订<公司董事、监事和高管人员薪酬管理办法>的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　八、《关于<公司2021年度董事会报告>的议案》

　　董事会同意将该项报告提交2021年年度股东大会批准。

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　九、《关于公司董事会专门委员会2021年度履职报告的议案》

　　请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　十、《关于<公司独立董事2021年度履职报告>的议案》

　　董事会同意将该项报告提交2021年年度股东大会审阅。请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　十一、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

　　独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将该项议案提交2021年年度股东大会批准。2021年度利润分配方案详情请见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　十二、《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

　　2021年年度股东大会通知另行公布。

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　十三、《关于公司2022-2024年度业务规划的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　十四、《关于公司“十四五”发展规划纲要2021年度评估报告的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　十五、《关于公司2021年度偿付能力报告的议案》

　　请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　十六、《关于<公司投资管理能力建设情况报告>的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　十七、《关于公司委托中国人寿资产管理有限公司开展境内证券出借业务的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　十八、《关于<公司2021年度关联交易整体情况报告>的议案》

　　董事会同意将该项报告提交2021年年度股东大会审阅。

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　十九、《关于<公司2021年度合规报告>的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　二十、《关于<公司2021年度消费者权益保护工作报告>的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　二十一、《关于<公司2021年环境、社会及管治（ESG）暨社会责任报告>的议案》

　　请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的

　　相关内容。

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　二十二、《关于<公司2021年声誉风险管理报告>的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　二十三、《关于<公司2021年度全面风险管理报告>的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　二十四、《关于<公司2021年度内部控制评价报告>（A股）的议案》

　　请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　二十五、《关于<公司2022年度风险偏好陈述书>的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　二十六、《关于<公司2021年反洗钱工作总结及2022年工作计划>的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　二十七、《关于<公司2021年度反洗钱审计报告>的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　二十八、《关于公司2021年度内部审计工作情况的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　二十九、《关于<公司2021年度关联交易审计报告>的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　三十、《关于修订<公司全面风险管理规定><公司保险风险管理办法>等七项风险管理办法的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　三十一、《关于修订<公司风险偏好体系管理办法>的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　董事会同意提交公司2021年年度股东大会审议及审阅的具体议案内容请详见本公司另行公布的2021年年度股东大会通知及会议资料。

　　特此公告

　　中国人寿保险股份有限公司董事会

　　2022年3月24日

　　证券代码：601628            证券简称：中国人寿          编号：临2022-018

　　中国人寿保险股份有限公司

　　第七届监事会第六次会议决议公告

　　重要提示

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司第七届监事会第六次会议于2022年3月11日以书面方式通知各位监事，会议于2022年3月24日在北京召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。监事会主席贾玉增，监事牛凯龙、王晓青、来军现场出席会议，监事曹青杨以视频方式出席会议。会议召开的时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》（“《公司章程》”）和《中国人寿保险股份有限公司监事会议事规则》的规定。

　　会议由监事会主席贾玉增先生主持，与会监事经充分审议，一致通过如下议案：

　　一、《关于公司2021年度财务报告的议案》

　　监事会审议通过《关于公司2021年度财务报告的议案》，内容包括：2021年度中国企业会计准则下财务报告、2021年度国际财务报告准则下财务报告、2021年度分红保险专题财务报告、2021年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告、2021年度会计估计变更专项说明等相关内容。

　　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　二、《关于公司2021年年度报告（A股/H股）的议案》

　　监事会认为：

　　1.《公司2021年年度报告（A股/H股）》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　2.《公司2021年年度报告（A股/H股）》的内容和格式符合相关法律、法规和公司上市地上市规则的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

　　3.在提出本意见前，未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　三、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

　　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　四、《关于公司2021年度监事会报告的议案》

　　监事会同意将该项报告提交公司2021年年度股东大会批准。

　　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　五、《关于公司2022-2024年度业务规划的议案》

　　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　六、《关于公司“十四五”发展规划纲要2021年度评估报告的议案》

　　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　七、《关于<公司2021年度全面风险管理报告>的议案》

　　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　八、《关于<公司2021年度内部控制评价报告>（A股）的议案》

　　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　九、《关于<公司2021年反洗钱工作总结及2022年工作计划>的议案》

　　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　十、《关于<公司2021年度合规报告>的议案》

　　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　十一、《关于<公司2021年度关联交易整体情况报告>的议案》

　　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　十二、《关于公司2021年度内部审计工作情况的议案》

　　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　十三、《关于<公司2021年度关联交易审计报告>的议案》

　　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　十四、《关于<公司2021年度消费者权益保护工作报告>的议案》

　　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　监事会同意提交公司2021年年度股东大会审议的具体议案内容请详见本公司另行公布的2021年年度股东大会通知及会议资料。

　　特此公告

　　中国人寿保险股份有限公司监事会

　　2022年3月24日