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证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2022-043
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
公司于2022年3月23日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘请公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，拟续聘的会计师事务所的情况具体如下所示：
一、机构信息
1.基本信息：
（1）事务所基本信息：
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
（2）承办本业务的分支机构基本信息
天职国际上海分所于2004年成立，负责人为胡建军，注册地址为上海市恒丰路600号（1-5）幢2001-8室，自成立以来一直从事证券服务业务。
2.人员信息：
截止2021年12月31日，天职国际合伙人71人、注册会计师939人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。
3.业务规模：
天职国际2020年度经审计的收入总额22.28亿元，审计业务收入16.93亿元,证券业务收入8.13亿元。2020年度上市公司审计客户185家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额2.07亿元，本公司同行业上市公司审计客户7家，天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。
4.投资者保护能力：
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2019年度、2020年度、2021年度及2022年初至本公告日止，下同）天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5.诚信记录：
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次，涉及人员16名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。
二、项目信息
1.人员信息：
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师郭海龙，2014年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2014年开始在本所执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告10家，近三年复核上市公司审计报告4家。
签字注册会计师李雯敏，2016年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2016年开始在天职国际执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家。
项目质量控制复核人：周薇英，2005年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2008年开始在天职国际执业，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
三、审计收费
2021年度财务报告审计费用77.00万元（含税），内控审计费用15.00万元（含税），合计人民币92.00万元（含税），审计费用较上一期增加了14.00万元万元，主要系2021年度公司规模扩大所致，系天职国际按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司授权董事会与天职国际协商确定2022年度具体报酬、奖金等事项。
四、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）公司第三届董事会审计委员会2022年第一次会议审议通过了《关于聘请公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在2021年度财务审计及内部控制审计过程中，恪守职责，并遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司2021年度财务报告审计及内控审计工作。董事会审计委员会发表书面审核意见如下：
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2021年度审计服务，顺利完成了公司2021年度财务审计及内控审计工作，拟向其支付财务报告审计费用77.00万元（含税）及内控审计费用15.00万元（含税），合计人民币92.00万元（含税）。
为保持公司审计工作的连续性，同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。
（二）公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见，并发表独立意见如下：
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务的资格证书，报告期内恪尽职守，遵循相关审计准则，做到了独立、客观、公正地履行职责，完成了相关审计工作。
同意该议案内容，并同意将该议案提交股东大会审议。
（三）公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于聘请公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计和内部控制审计机构。表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2022年3月25日
证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2022-036
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月12日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场加通讯表决的方式于2022年3月23日召开第三届董事会第六次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长陈银河主持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）关于召开董事会会议的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于<公司2021年年度报告全文及摘要>的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2021年年度报告》及《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-038）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
2、审议《关于<公司2021年社会责任报告>的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2021年度社会责任报告》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
3、审议《关于<公司2021年度总经理工作报告>的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
4、审议《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
5、审议《关于<公司独立董事2021年度述职报告>的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司独立董事2021年度述职报告》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司独立董事2021年度述职报告》将在2021年年度股东大会进行宣读。
6、审议《关于<公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告>的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
7、审议《关于<公司2021年度内部控制评价报告>的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
8、审议《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
9、审议《关于<公司2022年度财务预算报告>的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
10、审议《关于<公司2021年度利润分配预案>的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2021年年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-040）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
11、审议《关于<公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-039）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
12、审议《关于聘请公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-043）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
公司独立董事事先已对该事项进行了审核并同意将本议案提交董事会审议，并就本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
13、审议《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
14、审议《关于公司2022年度申请银行综合授信额度的议案》
为了满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司及子公司拟向银行申请合计不超过85亿元人民币的综合授信额度，授信的主要用途为贷款（含并购贷款）、银行承兑汇票、投标保函、履约保函、国内信用证开立及国内信用证远期确认付款等。有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起12个月。在授信有效期限内，授信额度可循环使用。上述额度内使用银行授信，除用公司和子公司资产抵押担保外，可由公司或子公司互相提供保证担保。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
15、审议《关于公司2022年度担保额度预计的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于2022年度担保额度预计的公告》（公告编号：2022-041）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
16、审议《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-042）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
17、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司使用额度不超过70,000万元（含）闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可滚动循环使用。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-044）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
18、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-045）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
19、审议《关于制定<内部控制缺陷认定标准>的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司内部控制缺陷认定标准》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
20、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会聘任石旭先生为董事会秘书、缪蕾敏女士担任公司副总经理（简历见同日披露的公告附件），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
独立董事发表意见如下：经查阅拟聘任的董事会秘书及其他高级管理人员的个人履历等相关资料，我们认为：石旭先生、缪蕾敏女士具备相关专业知识和经验，能够胜任该岗位的职责要求，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，未有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不存在最近三年受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责的情形。因此，我们同意公司董事会对石旭先生、缪蕾敏女士的聘任，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
21、审议《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
同意公司对2019年限制性股票激励计划部分限制性股票进行回购注销的事项。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-048）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
22、审议《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
同意对本次公开发行可转换公司债券方案进行调整的事项。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
23、审议《关于<密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》（公告编号：2022-051）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
24、审议《关于修订公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
25、审议《关于修订公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施说明的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施公告（修订稿）》（公告编号：2022-052）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
26、审议《关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2022-053）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
27、审议《关于提请召开密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2021年年度股东大会的议案》
同意公司董事会召开2021年年度股东大会，并授权公司董事会秘书负责筹备本次股东大会召开的相关事宜。
公司2021年年度股东大会的召开时间、地点等有关事项的具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-054）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
特此公告。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
董事会
2022年3月25日
证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2022-037
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月12日向公司全体监事发出会议通知及会议材料，以现场表决的方式于2022年3月23日召开第三届监事会第五次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席江震主持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）关于召开监事会会议的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于<公司2021年年度报告全文及摘要>的议案》
同意《公司2021年年度报告》及其摘要的内容。监事会发表审核意见如下：报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，未发现公司报告所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司2021年年度报告》真实地反映出公司的经营管理和财务状况。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2021年年度报告》及《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2021年年度报告摘要》。（公告编号：2022-038）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
2、审议《关于<公司2021年社会责任报告>的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2021年度社会责任报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
4、审议《关于<公司2021年度内部控制评价报告>的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
6、审议《关于<公司2022年度财务预算报告>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
7、审议《关于<公司2021年度利润分配预案>的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2021年年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-040）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
8、审议《关于<公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-039）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议《关于聘请公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-043）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
10、审议《关于公司监事2022年度薪酬的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
11、审议《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-042）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
12、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司使用额度不超过70,000万元（含）闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可滚动循环使用。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-044）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
13、审议《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
同意公司对2019年限制性股票激励计划部分限制性股票进行回购注销的事项。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-048）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
14、审议《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
同意对本次公开发行可转换公司债券方案进行调整的事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
15、审议《关于<密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》（公告编号：2022-051）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
16、审议《关于修订公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
17、审议《关于修订公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施说明的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施公告（修订稿）》（公告编号：2022-052）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
18、审议《关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2022-053）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
特此公告。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
监事会
2022年3月25日
公司代码：603713 公司简称：密尔克卫
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
2021年年度报告摘要
第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每10股派发3.9元（含税）。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
2 报告期公司主要业务简介
2021年全国社会物流总额335.2万亿元，按可比价格计算，同比增长9.2%，两年年均增长6.2%，增速恢复至正常年份平均水平。从社会物流总额结构看，物流需求结构随经济结构调整、产业升级同步变化。工业物流总体稳中有进，国际进口物流下行压力较大，民生消费物流保持平稳增长。产业升级带来的高技术制造物流需求发展趋势向好，引领带动作用增强。根据中国物流与采购联合会危化品物流分会统计分析，预计2021年末，全国化工物流行业市场规模将超过2万亿元，第三方化工物流市场占有率将提升至40%，以此推算目前国内第三方物流市场规模达8,000亿元。
自2020年6月13日温岭槽罐车爆炸及黎巴嫩港口事件发生以来，全国进一步严控危险品安全经营，监管持续加码，市场处于高度收紧严控阶段。2020年7月，国务院安委会办公室召开化工园区和危化品企业安全整治提升工作交流推进会，交流并部署化工园区和危险化学品企业安全整治提升及非法违法“小化工”专项整治工作。各地公安交管部门自7月1日至12月31日，开展为期半年的危险化学品运输交通安全专项整治行动；2020年9月，国务院安委办部署危化品安全风险隐患第三轮专项排查。行业监管在稳步推进发展同时，将安全管控放在首位，市场走向合规化清理阶段。
2020年9月22日，我国政府在第七十五届联合国大会上提出：“中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。”2021年3月5日，国务院总理李克强在2021年国务院政府工作报告中指出，扎实做好碳达峰、碳中和各项工作，制定2030年前碳排放达峰行动方案，优化产业结构和能源结构。碳中和目标的推进作为环保治理手段的又一发展要求，将加速化工物流行业公转铁、公转水的运输结构调整，促进多式联运的有效发展；同时催生LNG、新能源等清洁能源相关的物流需求量以及带来化工企业危废排放处置相关领域的发展机会。
我国提出的共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”（以下简称“一带一路”）倡议得到国际社会的高度关注和众多国家的积极响应。“一带一路”旨在加强各国经济政策协调，提高互联互通水平，开展更大范围、更高水平、更深层次的双多边合作，使各国能够共商共建共享，共同打造全球经济治理新体系的合作。“一带一路”倡议的提出和实施将促进“一带一路”沿线国家的化工品贸易，从而对全球化工物流行业带来广阔的发展空间。
随着安全环保监管要求的不断提升，下游化工企业“退城入园”工作的不断推进，化工企业对物流环节的专业化，安全性需求日益增加，越来越多的综合化工企业选择专业的第三方物流服务商。同时，行业小型、不规范的危化企业受监管及经营压力将被逐步淘汰，行业集中度有望快速提高。
（一）主营业务概述
密尔克卫是国内领先的专业化工供应链综合服务商，提供以货运代理、仓储和运输为核心的一站式综合物流服务，并基于综合物流服务向化工品分销延伸，逐步形成的化工品物贸一体化服务；公司各板块服务环环相扣，互相协同发展，满足线上、线下不同行业、不同区域、不同规模的客户多样化的需求。公司自成立以来，坚持在主航道内深耕细作，始终致力于为客户提供全球范围内化工品一站式全供应链解决方案。
1、一站式综合物流服务
公司从事的一站式综合物流服务提供从客户端到用户端的物流全环节专业服务。公司接受化工行业客户的业务委托，从境内外发货人处提取货物，组织国内和国际运输并分拨派送至境内外收货人指定交货点，对物流链上的货物流、信息流和资金流具有高效、安全的控制能力：
全球货代业务(MGF)：
提供全球范围内危险品普通货物海运、空运、铁路运输一站式服务。公司货运代理业务范围涵盖了包括传统进出口货物的揽货、订舱、托运、仓储、包装、装/卸货、中转、分拨以及办理报送报检、货物保险等与国际运输相关的一系列服务活动，还包括国际多式联运、第三方物流、合同物流等新兴业务。
全球航运及罐箱(MTT)：
通过各种规格型号罐式集装箱提供内外贸多样灵活的租赁与运输服务；自建罐箱堆场网络提供专业的24小时集装罐技术服务，包括罐箱堆存、清洁、加热、修理、改装、技术支持等;提供LNG罐箱以及特种化学品船的运输及配套物流方案。
全球工程物流及干散货(MPC)：
全球工程物流专注于为大型工程总承包项目提供专业物流服务，整合多种运输方式，服务于石油天然气、石化、可再生能源、核电、基建、工程建厂、采矿冶金等领域，为客户提供从工厂到工地的定制化综合物流解决方案. 干散货业务依靠全球船舶资源网络，为全球煤炭、矿石、粮食、化肥等大宗商品贸易提供稳定、灵活多样的定制化海运解决方案。
区域仓配一体化(MRW)：
全国自建及管理55万平米专业化学品仓库，为客户提供化工品存储保管、库存管理和操作，以及提供货物分拣、分装、换包装、贴标、打托等增值服务。业务主要包括两个部分：提供货物储存、分销以及厂内物流的分销中心；以及与货运代理配套的出口装箱相关的外贸仓储。
区域内贸交付(MRT)：
公司以自购运力和采购外部运力的方式组建境内各类型化工品运输交付服务。根据不同品名化工品运输的特别要求，公司还运营具备特殊功能的运输车辆及特殊装载设备以满足各类用途，进而提供各类化学品集装箱全国公路运输及各口岸进出港服务、中国各口岸之间的国内水路、铁路、空运的多式联运货代服务，打造同城配、城际快运及干线快运的三级网络运输能力，提供全国范围内的化学品合同物流、逆向物流、小件快运等服务。
2、化工品交易服务
不一样的分销(MCD)：
引领全球化工企业数字化转型，打造全场景物贸一体化服务体系。公司化工品交易服务主要为公司借助丰富的化工供应链经营经验及网络化的物流基础设施，通过线上平台及线下一站式综合物流服务的搭建协同，实现线上导流线下，线下反哺线上，旨在打造“化工亚马逊”。公司匹配撮合上下游各类化工生产商及客户的采购、销售需求，逐步承接上游厂商的销售职能以及下游厂商的采购职能，为厂商向下游大小客户及消费者服务，为化工行业客户提供分销服务及供应链解决方案。
（二）经营模式
公司致力于成为“超级化工亚马逊”，基于全球专业化工交付应用能力的产业互联网电商平台，打通物流、交易、环保全供应链，为全球客户提供高标准的供应链服务。此盈利模式下，客户货物流转量与公司收入挂钩，双方从传统的供需关系发展成利益共同体。公司提供的一站式全供应链服务帮助客户整合及优化物流各环节，缩短货物流通周期，提高物流效率，助力客户提升市场竞争力。客户销量提升的同时，以物流服务为基础的一站式供应链解决方案的需求也随之增加，双方共同增长，互相成就。
MGF/MPC服务模式：
MGF/MPC的营业模式主要为货运代理环节赚取代理费佣金以及前后段衍生的仓储、运输服务，利润增长主要依靠业务量驱动和服务环节的增加。由于承运人的运输成本也作为货运代理的成本，该服务模式的收入、成本均高，利润率相对较低。
MTT服务模式：
MTT业务的营业模式主要为收取各类罐箱及散货船的租金、江海在途运输及衍生的堆存、维修维护和道路运输服务费用。该类型业务主要针对液体化学品，基于集约化交付降低单吨化学品的物流成本，利润增长依靠资产使用效率提升、业务量驱动和服务环节的增加。
MRW服务模式：
MRW业务主要收费项目包含存放租金的收取，货物的进出仓费用，以及额外的增值服务项（分拣、分装，复配包装、移库、打托、贴唛、熏蒸费等各项服务费用）。该业务模式定价综合考虑了建造成本、设备成本、租赁成本、同类仓储及加工市场价格水平、其他附加费用、管理成本、化工品类别、人工费用等因素。在库货物周转量的提升将有效提升该业务服务的收入及利润水平。
MRT服务模式：
MRT业务的收费标准主要依据运送货物的线路、重量、货物品类、油耗、人员、车辆折旧等成本作为计价基础，结合运输车型及市场价格综合计算含桥境费及税费在内的每车每公里运价（车/公里），并按照单程距离的长短进行阶梯式定价。
MCD服务模式：
MCD服务的盈利模式主要根据目标客户对各类化工品的需求采取直接销售（集中采购和分销）/间接销售（交易撮合/店铺代运营）的策略，以有竞争力的价格为支撑，专业的服务质量为核心、安全的一站式综合物流为保障赚取产品价差、咨询服务费、物流服务费等增值服务。通过服务赋能，提升业务收入确定性及利润空间。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2021年国际环境依然复杂严峻、国内疫情多发散发多重因素叠加，公司积极应对，不断提高运行效率、加速提升响应水平、扩大市场份额，各项财务指标均实现增长，具体经营业绩和财务状况的主要数据如下：
（一）经营情况
2021年度，公司实现利润总额52,785.18万元，同比上升51.06%；归属于公司股东的净利润43,179.29万元，同比上升49.67%；加权平均净资产收益率为15.87%，同比减少2.47个百分点；每股收益2.66元，比去年增加0.80元。具体情况如下:
1、公司实现营业总收入864,471.90万元，同比上升了152.26%。主要因为2021年公司快速发展物贸一体化的化工品交易业务、拓展新区域、开发新客户。交易业务营收达到312,631.26万元，同比增加352.59%；同时，全球货代业务（MGF）高速发展，其营收达到311,418.98万元，同比增加185.40%；此外，作为公司的新业务板块，全球工程物流及干散货（MPC）营收贡献为23,486.50万元。
2、公司发生的营业成本775,798.69万元，同比上升了171.80%，营业收入快速增加导致相应营业成本的上升。交易业务占比上升，摊薄平均毛利率，因此营业成本增幅高于营业收入增幅。
3、公司发生的销售费用9,361.07万元，同比上升92.24%，销售费用增加主要由于销售人员增加所致。
4、公司发生管理费用19,761.75万元，同比上升53.75%，管理费用增加主要由于人员增加所致。
5、公司发生财务费用5,371.78万元，同比上升75.84%，主要由于利息支出增加所致。
6、公司发生研发费用2,831.22万元，同比上升10.60%。
（二）财务状况
报告期末，公司总资产727,252.52万元，同比增加97.72%；总负债405,292.61万元，同比增加113.46%；归属于母公司股东的权益315,264.44万元，同比增加84.22%；资产负债率为55.73%，同比上升4.11个百分点。资产和负债具体构成如下：
1、总资产构成：①报告期末，流动资产余额445,363.48万元，占总资产的61.24%，主要包括：应收票据及应收账款266,348.57万元、货币资金63,816.39万元、预付账款39,063.54万元。②固定资产及在建工程136,758.34万元，占总资产的18.80%，固定资产及在建工程同比增加63.78%，主要为并购公司以及在建仓库增加所致。③无形资产主要为土地使用权，报告期末，无形资产余额55,888.55万元，占总资产的7.68%，无形资产同比增长16.42%，主要为并购公司增加所致。④商誉主要为企业并购时，购买企业的投资成本超过被合并企业可辨认的净资产公允价值的差额。报告期末，商誉为61,033.72万元，同比增加13,699.88万元。
2、总负债构成：①流动负债327,871.94万元，占总负债的80.90%，同比增加168,914.50万元，主要为应付账款及应付票据、短期借款及其他流动负债的增加所致。②非流动负债77,420.67万元，占总负债19.10%，同比增加46,510.20万元，主要为长期借款、租赁负债和递延所得税负债增加所致。
（三）现金流量
2021年度公司现金及现金等价物余额为63,102.44万元，同比增加51,075.75万元，具体的现金流量体现为：
1、2021年公司经营活动产生的现金净流入为20,254.53万元，同比减少净流入13,601.05万元，主要由于营业收入大幅增加导致营运资金增加所致。
2、2021年公司投资活动产生的现金净流出为144,035.09万元，同比增加净流出113,671.54万元，主要由于支付并购款项、基建项目增加所致。
3、2021年公司筹资活动产生的现金净流入为175,236.38万元，同比增加净流入178,700.47万元，主要由于非公开发行股票增加现金流入所致。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2021-040
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
关于2021年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本公司2021年度利润分配方案：向全体股东每10股派发现金股利3.9元（含税）
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2021年12月31日，母公司2021年度实现净利润为6,472,153.47元，计提10%法定盈余公积647,215.35元，加上未分配利润年初余额120,117,495.37元，减去2021年利润分配42,764,100.86元，2021年期末可供分配利润为83,178,332.63元。
经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.9元（含税）。截至2022年3月23日，公司总股本164,484,436股，以此计算合计拟派发现金红利64,148,930.04元（含税）。本年度公司现金分红比例为14.86%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
报告期内，上市公司盈利431,792,852.98元，母公司累计未分配利润为83,178,332.63元，上市公司拟分配的现金红利总额为64,148,930.04元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下。
（一）上市公司所处行业情况及特点
2021年公司所处化工物流市场规模为2万亿元，其中第三方化工物流市场占比40%，规模可达8,000亿元。公司通过提供一站式综合物流服务以及化工品交易平台，为化工行业客户实现在流通领域的价值提升。化工供应链管理在我国基本处于初级发展阶段，大部分的化工物流企业还停留在提供基础物流服务阶段，公司处于潜力较大且对物流服务专业度较高的市场。
（二）上市公司发展阶段和自身经营模式
密尔克卫是国内领先的专业化工供应链综合服务商，提供以货运代理、仓储和运输为核心的一站式综合物流服务，并基于综合物流服务向化工品分销延伸，逐步形成的化工品物贸一体化服务；公司各板块服务环环相扣，互相协同发展，满足线上、线下不同行业、不同区域、不同规模的客户多样化的需求。公司自成立以来，坚持在主航道内深耕细作，始终致力于为客户提供全球范围内化工品一站式全供应链解决方案。
随着化工品物流需求的平稳增长，市场规模的不断扩大，以及国家相应监管政策的出台及实施，我国化工物流体系的标准化建设不断加强。公司顺应行业转型升级的需求，着力补足业务短板，并积极拓展新业务；致力于全国7个集群的建设，进一步开展全国布局；同时，加大对安全和科技的持续投入，把安全保障与科技驱动作为公司重要战略方向。因此，公司所处发展阶段属于成长期，需要资金支持，用于业务布局、技术研发等板块，以实现短期经营成果和长期发展目标。
（三）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
公司留存未分配利润将用于公司主营业务拓展、日常运营等事项，保证公司健康稳定的可持续性发展，进一步提升公司在行业内的综合竞争力，保障投资者的长期回报。
公司重视以现金分红形式回报股东，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定的要求，充分考虑利润分配的连续性、稳定性及公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，积极实施公司利润分配的相关政策。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司已于2022年3月23日召开第三届董事会第六次会议，审议了《关于<公司2021年度利润分配预案>的议案》，并以7票同意、0票否决、0票弃权的结果审议通过了该议案。
（二）独立董事意见
公司2021年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展；同意2021年度利润分配预案，并同意将其提交股东大会审议。
（三）监事会意见
公司2021年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
特此公告。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
董事会
2022年3月25日
证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2022-042
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更对密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
一、 概述
（一）本次会计政策变更的原因
2018年12月7日，财政部颁布了修订的《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行（以下简称“新租赁准则”）。该新租赁准则的会计政策变更事项已于2021年3月29日经第二届董事会第三十二次会议决议、第二届监事会第二十一次会议审议通过，详见《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-038）。
2021年1月26日，财政部颁布了《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号），本解释自公布之日起施行。2021年1月1日至本解释施行日新增的本解释规定的业务，企业应当根据本解释进行调整（以下简称“准则解释第14号”）。
2021年12月30日，财政部颁布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号），本解释“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行；“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行（以下简称“准则解释第15号”）。
（二）本次会计政策变更的审批
2022年3月23日，密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。
二、具体情况及对公司的影响
（一）本次会计政策变更的具体情况
1、新租赁准则主要变化
详见《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-038）。
2、准则解释第14号
规定了关于社会资本方对政府和社会资本合作（PPP）项目合同的会计处理；关于基准利率改革导致金融资产或金融负债合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理；基准利率改革导致的租赁变更的会计处理。
3、准则解释第15号
规定了关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理；关于资金集中管理相关列报；关于亏损合同的判断。
（二）本次会计政策变更对公司的影响
1、公司自2021年1月1日采用《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）相关规定，根据累积影响数，调整使用权资产、租赁负债、年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更受影响的报表项目名称和金额如下：
合并资产负债表
金额单位：元
2、公司自2021年1月1日采用《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号）相关规定，根据累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行该准则对本报告期内财务报表无重大影响。
3、公司自2021年12月30日采用《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）中“关于资金集中管理相关列报”相关规定，解释发布前企业的财务报表未按照上述规定列报的，应当按照本解释对可比期间的财务报表数据进行相应调整。执行该准则对本报告期内财务报表无重大影响。
本次会计政策的变更系根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。
本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的规定进行合理变更及调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。此次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东合法权益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司此次施行会计政策变更的事项。
四、监事会意见
监事会认为：公司本次会计政策变更系根据财政部相关规定进行的变更，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、会计师事务所的结论性意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2022]12000-4号号《关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正的专项说明》，公司自2021年1月1日采用新租赁准则的相关规定，根据累积影响数，调整使用权资产、租赁负债、年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整；自2021年1月1日采用准则解释第14号的相关规定，根据累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整；自2021年12月30日采用准则解释第15号中“关于资金集中管理相关列报”相关规定，解释发布前企业的财务报表未按照上述规定列报的，应当按照本解释对可比期间的财务报表数据进行相应调整。
六、备查文件
（一）密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第三届董事会第六次会议决议
（二）密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第三届监事会第五次会议决议
（三）密尔克卫化工供应链服务股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见
（四）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2022]12000-4号《关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正的专项说明》
特此公告。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
董事会
2022年3月25日
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