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上海银行股份有限公司 董事会六届十二次会议决议公告

  证券代码:601229           证券简称:上海银行          公告编号:临2022-012

  优先股代码:360029         优先股简称:上银优1

  可转债代码:113042         可转债简称:上银转债

  

  上海银行股份有限公司(以下简称“公司”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会六届十二次会议于2022年3月25日以通讯表决方式召开,会议通知已于2022年3月18日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事18人,实际参加表决董事18人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

  会议经审议并通过以下议案:

  一、关于修订《风险偏好陈述书》的议案

  表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。

  二、关于2022年度市场风险限额方案的议案

  表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。

  三、关于2022年度流动性风险限额方案的议案

  表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。

  四、关于2022年度国别风险限额方案的议案

  表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。

  五、关于2022年度市场风险压力测试方案的议案

  表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。

  六、关于《2021年度并表管理报告》的议案

  表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。

  七、关于《2021年度内部资本充足评估报告》的议案

  表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。

  八、关于《2021年度全面风险管理报告》的议案

  表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。

  九、关于《2021年度合规风险管理自我评估报告》的议案

  表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。

  十、消费者权益保护2021年度工作总结和2022年度工作计划

  表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  

  上海银行股份有限公司董事会

  2022年3月26日

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