昇兴集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002752          证券简称：昇兴股份         公告编号：2022-027

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情况。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，其中，本次股东大会现场会议于2022年3月25日下午14:30在福建省福州市经济技术开发区经一路1号公司办公楼四楼会议室召开；本次股东大会的网络投票时间为：(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年3月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年3月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　本次会议由公司董事会召集，由公司董事长林永贤先生主持。出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共18人，代表股份618,629,421股，占公司股份总数（976,918,468股）的比例为63.3245%。其中：(1)出席现场会议的股东共10人，代表股份618,260,711股，占公司股份总数的比例为63.2868%；(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共8人，代表股份368,710股，占公司股份总数的比例为0.0377%；(3)出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共15人，代表股份24,852,548股，占公司股份总数的比例为2.5440%。

　　公司董事、部分监事和总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年修订)》和《公司章程》等有关规定。福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。

　　二、议案审议和表决情况

　　经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对《关于预计2022年度日常关联交易情况的议案》进行了表决，在关联股东昇兴控股有限公司、福州昇洋发展有限公司回避表决，其所持有的股份数合计593,576,873股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系股东审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易情况的议案》，表决结果如下：

　　三、律师出具的法律意见

　　本次会议由福建至理律师事务所蔡钟山律师、陈禄生律师出席见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《昇兴集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》；

　　2、《福建至理律师事务所关于昇兴集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　昇兴集团股份有限公司董事会

　　2022年3月26日

　　证券代码：002752          证券简称：昇兴股份         公告编号：2022-028

　　昇兴集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月9日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、有保本承诺、期限不超过12个月的理财产品。有效期自公司董事会审议通过之日起至2022年12月31日止，并授权经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，在决议有效期内可循环滚动使用额度。具体内容详见公司于2021年12月10日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-122）。

　　一、 现金管理到期赎回的情况

　　近日，公司部分闲置募集资金现金管理已到期赎回，具体情况如下：

　　单位：万元

　　二、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

　　近日，公司已使用部分闲置募集资金进行了现金管理，具体情况如下：

　　单位：万元

　　三、风险提示及风险控制措施

　　（一）风险提示

　　本次使用部分暂时闲置募集资金购买的理财产品属于保本型投资品种，但其收益为浮动收益，受市场利率、汇率、宏观政策、市场流动性等多种因素影响，存在保证本金但不能保证预期收益的风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高流动性好的投资品种，不用于证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债权为投资标的理财产品等；

　　2、公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

　　3、公司内部审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督；

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘

　　请专业机构进行审计；

　　5、公司将严格按照法律法规和深交所规范性文件的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、对公司的影响

　　公司在确保不影响募集资金正常使用，并在保证公司正常经营和募投项目建设进度的情况下，使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，适当增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响。

　　五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　单位：万元

　　六、备查文件

　　1、 结构性存款协议书；

　　2、 理财产品赎回相关凭证。

　　特此公告。

　　昇兴集团股份有限公司董事会

　　2022年3月26日