(上接C60版)安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告(下转C62版)

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　　预计2022年公司与关联方发生的关联交易额不超过178,583.10万元，较2021年增长160%，原因主要是公司2022年拟成立子公司，积极拓展总承包业务，预计2022年度总承包项目收入增长所致。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　（二）关联方主要财务指标

　　注1：安徽皖通高速公路股份有限公司、安徽宁宣杭高速公路投资有限公司、宣广高速公路有限责任公司、宣城市广祠高速公路有限责任公司、安徽安庆长江公路大桥有限责任公司的财务指标请参考安徽皖通高速公路股份有限公司（股票代码：600012）公开披露的信息。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）提供工程技术、管理类服务

　　关联交易的对象为公司控股股东及其控制的其他企业，该类交易主要采取招投标方式确定相应价格，未来该类交易仍将持续。

　　（二）提供图文制作服务

　　公司全资子公司恒瑞图文为控股股东及其控制的其他企业提供图文制作服务，该类交易采取市场定价。

　　（三）采购房屋租赁服务

　　公司全资子公司高速检测公司向控股股东采购房屋租赁服务，该类交易采取市场定价。

　　（四）采购物业及客服劳务服务

　　公司向控股股东子公司安徽七星物业管理有限公司采购物业劳务服务，向控股股东子公司安徽省现代交通设施工程有限公司下属全资子公司合肥市邦宁物业管理有限公司采购客服劳务服务，该类交易采取市场定价。

　　（五）采购关联人维修工程服务

　　公司向控股股东子公司安徽省经工建设集团有限公司采购维修工程劳务服务，该类交易采取市场定价。

　　（六）采购关联人EPC施工服务

　　公司向控股股东子公司安徽省经工建设集团有限公司、安徽交控工程集团有限公司采购EPC施工服务，该类交易采取市场定价。

　　（七）采购关联人的设备、车辆等货物服务

　　公司向控股股东子公司安徽七星商贸有限公司、安徽交运集团汽车销售有限公司采购设备、车辆等货物服务，该类交易采取市场定价。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　交控集团及其下属单位为安徽省高速公路主要建设、维护方，承接了安徽省境内绝大多数高速公路建设投资和维护项目，公司作为安徽省交通领域取得资质最为齐全的工程咨询企业之一，在安徽省境内的高速公路领域承接业务，与关联方的关联交易是正常生产经营所必需的、不可避免的，对公司发展具有积极意义，不会损害上市公司或中小股东的利益。

　　公司业务独立，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力，营业收入和营业利润也不存在单纯依赖于控股股东及其他关联方的关联交易，且关联交易多通过公开竞价方式确定，交易价格具有合理性、公允性，公司与关联方的关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。

　　特此公告。

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

　　2022年3月26日

　　证券代码：603357             证券简称：设计总院            公告编号：2022-016

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月25日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下：

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》（2022年修订）等有关法律、行政法规、规范性文件，结合公司实际情况，对《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司章程》予以修订，具体如下：

　　公司章程修正案

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