广东电力发展股份有限公司第十届 董事会2022年第二次通讯会议决议公告

　　证券代码：000539、200539     证券简称：粤电力A、粤电力B　     　　公告编号：2022-11

　　公司债券代码：149113        公司债券简称：20粤电01

　　公司债券代码：149369        公司债券简称：21粤电01

　　公司债券代码：149418        公司债券简称：21粤电02

　　公司债券代码：149711                公司债券简称：21粤电03

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、发出会议通知的时间和方式

　　广东电力发展股份有限公司第十届董事会2022年第二次通讯会议于2022年3月15日以电子邮件的方式发出会议通知。

　　2、召开会议的时间、地点和方式

　　董事会召开时间：2022年3月25日

　　召开地点：广州市

　　召开方式：通讯表决

　　3、董事会出席情况

　　会议应到董事10名（其中独立董事4名），实到董事10名（其中独立董事4名），全体董事以通讯表决方式出席会议。

　　4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于投资建设兵团三师图木舒克市四十五团400MW光伏发电项目的议案》

　　为贯彻落实援疆工作部署，深化与重点区域战略合作，进一步优化电源结构，提高清洁能源占比，公司董事会同意公司全资成立图木舒克粤电瀚海新能源有限公司（以下简称“瀚海新能源公司”），投资建设新疆生产建设兵团第三师45团40万千瓦光伏发电项目（以下简称“项目”），项目总投资222,685.14万元，资本金按项目总投资的20%设置为44,537万元，由我公司向瀚海新能源公司分批增资解决。

　　（1）投资项目基本情况

　　新疆生产建设兵团第三师45团40万千瓦光伏发电项目位于兵团第三师图木舒克市，拟建设装机规模为交流侧400MW，直流侧522.36MWp（容配比1:1.3），并配套建设项目交流侧规模20%（80MW/160MWh）的储能系统，占地面积约12200亩。根据项目可行性研究报告，项目场区太阳能资源丰富，预计年平均利用小时数为1572小时，总体投资经济可行。

　　（2）对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响

　　本项目投资建设是粤电力贯彻落实公司“十四五”新能源大发展的战略部署，立足广东、走向全国，积极开拓西北新能源资源丰富地区市场，布局新疆地区新能源的第一站，有利于推动粤电力进一步拓展电力服务区域，在新疆地区多能互补、融合发展，助力公司能源清洁低碳转型升级。

　　项目在后续建设及运营过程中可能面临项目工期滞后风险、电价下行风险、投资造价风险等。公司将积极采取有效措施，强化资源配置整合，全力控制投资造价，加强合同过程管理，按照拟定的实施计划加快推进项目有关工作，将有关风险和影响降到最低程度。

　　本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、广东电力发展股份有限公司第十届董事会2022年第二次通讯会议决议；

　　特此公告。

　　广东电力发展股份有限公司董事会

　　二○二二年三月二十六日