广东东阳光科技控股股份有限公司 关于2022年度对外担保额度的公告(下转C72版)

　　证券代码：600673          证券简称：东阳光       编号：临2022-33号

　　债券代码：163049          债券简称：19东科02

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　被担保子公司名称：公司合并报表范围内的部分控股子公司以及重要的参股公司，本次担保事项预计涉及被担保对象（包括被反担保对象）不超过25家；

　　本次担保金额：2022年度预计提供担保额度不超过145.97亿元；

　　本次担保是否涉及反担保：如参股公司的控股股东为其融资提供全额担保的情况下，则公司需以持股比例为限提供反担保；

　　对外担保逾期的累计数量：无逾期担保；

　　审议程序：本事项已经公司第十一届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为满足公司参控股公司的融资需求，公司2022年度计划向相关参控股子公司提供总额不超过145.97亿元人民币的担保额度（包括但不限于综合授信额度、流动资金贷款、保函、承兑汇票、信用证、贸易融资、融资租赁、应付款等，担保期限根据被担保方融资需求及届时签订的担保合同为准），具体情况如下：

　　1、为控股子公司提供担保情况

　　上述各子公司之间的担保额度在担保总额度内可根据实际经营情况需求进行调剂使用。

　　2、为参股子公司提供担保

　　（1）乳源东阳光氟树脂有限公司

　　乳源东阳光氟树脂有限公司（“乳源氟树脂”）为公司与上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“璞泰来”）的合资公司，公司持有其40%股权，璞泰来持有其60%股权。

　　因乳源氟树脂的融资需求，需其股东璞泰来及公司为其融资提供担保，担保方式包括由璞泰来与公司按照持股比例提供等比例担保或由璞泰来提供全额担保后公司以所持股权比例为限提供反担保，具体以业务实际发生时所确定的担保方式为准。公司提供担保的额度（包括等比例担保及反担保额度）不超过4亿元人民币。

　　（2）乳源县立东电子科技有限公司

　　乳源县立东电子科技有限公司（“立东电子”）为公司参股公司，公司持有40%的股权，立敦科技股份有限公司持有40%的股权，立敦电子科技（惠州）有限公司持有20%股权。

　　因立东电子的融资需求，由其股东按照持股比例提供等比例担保，公司提供担保的额度为0.5亿元。

　　上述为参控股公司提供的担保额度期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

　　（二）决策程序

　　公司于2022年3月25日召开的第十一届董事会第十五次会议审议通过了《关于2022年度对外担保额度预计的议案》，同意2022年度公司对参控股子公司提供担保额度事项，并同意提交股东大会审议。

　　公司独立董事覃继伟先生、谢娟女士、付海亮先生就此议案发表了独立董事意见：

　　我们认为，本次被担保对象主要为公司的参控股子公司，不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，没有违反法律、法规的规定，没有损害公司及中小股东的利益，公司全体董事和管理层都能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险，审议程序符合相关法律法规的规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司

　　法定代表人：卢建权

　　注册资本：人民币16396.26万元

　　注册地址：乳源县开发区

　　经营范围：研发、生产、销售：全系列腐蚀箔、化成箔、农业用硝酸铵钙产品；“三废”综合回收利用；电力供应；货物及技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　乳源化成箔2021年末资产总额283,584.62万元、负债总额181,045.98万元、归属于母公司所有者权益合计102,538.64万元，2021年度实现营业收入217,622.16万元、利润总额35,394.86万元、归属于母公司所有者的净利润32,407.55万元。

　　（二）内蒙古乌兰察布东阳光化成箔有限公司

　　法定代表人：张光芒

　　注册资本：人民币10000万元

　　注册地址：乌兰察布市集宁区白海子镇红海子村

　　经营范围：生产、研发、销售高压化成箔产品（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　乌兰察布化成箔2021年末资产总额144,727.36万元、负债总额107,668.71万元、归属于母公司所有者权益合计37,058.65万元，2021年度实现营业收入118,744.99万元、利润总额4,585.48万元、归属于母公司所有者的净利润4,311.98万元。

　　（三）乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司

　　法定代表人：张伟

　　注册资本：人民币25,000万元

　　注册地址：乳源县乳城镇开发区

　　经营范围：生产、经营亲水箔、涂料；货物进出口、技术进出口（国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（以上经营项目法律、法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　亲水箔公司2021年末资产总额256,633.94万元、负债总额199,119.37万元、归属于母公司所有者权益合计57,514.57万元,2021年度实现营业收入295,623.81万元、利润总额7,482.11万元、归属于母公司所有者的净利润5,928.34万元。

　　（四）乳源东阳光电化厂

　　法定代表人：何鑫

　　注册资本：人民币24000万元

　　注册地址：韶关市乳源县开发区

　　经营范围：许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产；食品添加剂生产；发电、输电、供电业务；消毒剂生产（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；第二类医疗器械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食品添加剂销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　电化厂2021年末资产总额192,041.41万元、负债总额98,715.04万元、归属于母公司所有者权益合计93,334.62万元，2021年度实现营业收入160,281.60万元、利润总额37,386.88万元、归属于母公司所有者的净利润34,201.63万元。

　　（五）宜都东阳光化成箔有限公司

　　法定代表人：张光芒

　　注册资本：人民币28800万元

　　注册地址：宜都市滨江路34号

　　经营范围：生产、科研、销售全系列化成箔产品（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

　　宜都化成箔2021年末资产总额286,890.10万元、负债总额194,619.58万元、归属于母公司所有者权益合计92,270.52万元，2021年度实现营业收入147,185.33万元、利润总额14,873.25万元、归属于母公司所有者的净利润12,936.00万元。

　　（六）深圳市东阳光化成箔股份有限公司

　　法定代表人：卢建权

　　注册资本：人民币50000万元

　　注册地址：深圳市南山区华侨城东方花园E区E25栋二层

　　经营范围：投资、兴办、管理各类实业公司。

　　深圳化成箔2021年末资产总额785,879.00万元、负债总额496,775.15万元、归属于母公司所有者权益合计267,249.25万元，2021年度实现营业收入397,738.10万元、利润总额57,262.33万元、归属于母公司所有者的净利润48,908.13万元。

　　（七）乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司

　　法定代表人：李刚

　　注册资本：人民币80392.3万元

　　注册地址：韶关市乳源县龙船湾

　　经营范围：铝及铝产品的生产，汽车零部件及配件制造（不含汽车电子总线网络技术及电动助力转向系统电子控制器）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；再生资源销售、再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　乳源精箔2021年末资产总额242,352.24万元、负债总额96,521.21万元、归属于母公司所有者权益合计145,831.03万元，2021年度实现营业收入308,654.53万元、利润总额6,833.75万元、归属于母公司所有者的净利润6,601.50万元。

　　（八）乳源东阳光磁性材料有限公司

　　法定代表人：王东明

　　注册资本：人民币58000万元

　　注册地址：乳源县开发区

　　经营范围：磁性材料、锂电池材料及其相关材料的开发、生产及销售。企业自有房屋租赁服务。货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　磁性材料2021年末资产总额132,834.94万元、负债总额87,173.96万元、归属于母公司所有者权益合计45,660.98万元，2021年度实现营业收入82,604.21万元、利润总额2,718.64万元、归属于母公司所有者的净利润2,718.64万元。

　　（九）乳源东阳光氟有限公司

　　法定代表人：黄凯金

　　注册资本：人民币35000万元

　　注册地址：乳源县开发区氯碱特色产业基地

　　经营范围：研发、生产、销售；制冷剂、氟精细化工、盐酸、氢氟酸、氟树脂、氟膜。货物进出口、技术进出口。（国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　乳源氟公司2021年末资产总额171,008.33万元、负债总额142,533.65万元、归属于母公司所有者权益合计28,474.68万元，2021年度实现营业收入113,889.35万元、利润总额2,091.90万元、归属于母公司所有者的净利润2,091.90万元。

　　（十）韶关东阳光电容器有限公司

　　法定代表人：吕文进

　　注册资本：人民币5000万元

　　注册地址：韶关市乳源县开发区

　　经营范围：生产、加工电子元器件。产品内外销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　韶关电容器2021年末资产总额18,666.21万元、负债总额9,282.38万元、归属于母公司所有者权益合计9,383.83万元，2021年度实现营业收入20,034.28万元、利润总额1,410.32万元、归属于母公司所有者的净利润1,290.67万元。

　　（十一）东阳光科技（香港）有限公司

　　法定代表人：姚佳

　　注册资本： 3000万港币

　　注册地址：香港

　　东阳光科技2021年末资产总额45,010.34万元、负债总额40,272.75万元、归属于母公司所有者权益合计4,737.59万元，2021年度实现营业收入126,619.04万元、利润总额425.58万元、归属于母公司所有者的净利润388.76万元。

　　（十二）韶关东阳光包装印刷有限公司

　　法定代表人：张东彬

　　注册资本：人民币5000万元

　　注册地址：乳源县乳城镇侯公渡龙船湾内

　　经营范围：镀铝膜、转移膜、复合膜及相关全息激光镭射产品；出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；镀钛阴极箔系列产品的生产及销售。（以上项目法律法规禁止的除外；法律、行政法规限制的取得许可后方可经营）货物进出口、技术进出口（国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　包装印刷2021年末资产总额12,997.82万元、负债总额7,471.01万元、归属于母公司所有者权益合计5,526.81万元，2021年度实现营业收入6,671.89万元、利润总额105.00万元、归属于母公司所有者的净利润86.88万元。

　　（十三）茌平阳之光亲水箔有限公司

　　法定代表人：张伟

　　注册资本：人民币2000万元

　　注册地址：山东省聊城市茌平县乐平铺镇郝集工业园郝东村

　　经营范围：亲水箔生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　茌平亲水箔2021年末资产总额14,653.62万元、负债总额9,363.55万元、归属于母公司所有者权益合计5,290.07万元，2021年度实现营业收入164,902.93万元、利润总额3,559.33万元、归属于母公司所有者的净利润2,577.85万元。

　　（十四）乳源瑶族自治县东阳光高纯新材料有限公司

　　法定代表人：蒋文华

　　注册资本：人民币5000万元

　　注册地址：乳源县乳城镇东阳光工业园新熔铸车间

　　经营范围：生产、研发、销售精铝产品。货物及技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　乳源高纯新材料2021年末资产总额25,457.76万元、负债总额12,436.85万元、归属于母公司所有者权益合计13,020.91元，2021年度实现营业收入108,453.44万元、利润总额4,140.47万元、归属于母公司所有者的净利润3,783.69万元。

　　（十五）东莞市东阳光电容器有限公司

　　法定代表人：吕文进

　　注册资本：人民币4000万元

　　注册地址：东莞市长安镇锦厦第二工业区

　　经营范围：研发、生产、销售：电容器电子产品及元器件；货物进出口、技术进出口。

　　东莞电容器2021年末资产总额50,066.63万元、负债总额26,217.16万元、归属于母公司所有者权益合计19,843.99万元，2021年度实现营业收入49,023.93万元、利润总额5,532.43万元、归属于母公司所有者的净利润4,710.18万元。

　　（十六）浙江东阳光电子科技有限公司

　　法定代表人：吕文进

　　注册资本：人民币10000万元

　　注册地址：浙江省金华市东阳市六石街道甘溪东街888号经济开发区管委会404号（自主申报）

　　经营范围：电子专用材料研发；电子元器件与机电组件设备制造；电容器及其配套设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电容器及其配套设备销售；货物进出口；技术进出口

　　浙江电子科技2021年末资产总额9,831.97万元、负债总额2,456.50万元、归属于母公司所有者权益合计7,375.47万元，2021年度实现营业收入0.00万元、利润总额-24.53万元、归属于母公司所有者的净利润-24.53万元。

　　（十七）宜昌东阳光电池箔有限公司

　　法定代表人：李从政

　　注册资本：人民币5000万元

　　注册地址：宜昌市宜都市陆城宝塔湾村

　　经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子元器件制造；电子专用材料研发；新能源原动设备制造；有色金属合金制造；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属合金销售；合成材料销售；电子专用材料销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；货物进出口；技术进出口

　　宜昌电池箔为2022年2月新设立的公司，无2021年年末财务数据。

　　（十八）桐梓丰瑞贸易有限公司

　　法定代表人：祝果

　　注册资本：人民币500万元

　　注册地址：贵州省遵义市桐梓县楚米镇三座村蒙山路14号

　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（煤炭仓储、加工、销售及煤质化验。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营））

　　丰瑞贸易2021年末资产总额842.34万元、负债总额474.84万元、归属于母公司所有者权益合计367.50万元，2021年度实现营业收入6,387.28万元、利润总额-50.30万元、归属于母公司所有者的净利润-50.30万元。

　　（十九）乳源瑞丰贸易有限公司

　　法定代表人：赵伟宇

　　注册资本：人民币300万元

　　注册地址：乳源县乳城镇开发区东阳光办公楼二楼205室（仅限办公场所）

　　经营范围：一般项目：包装材料及制品销售；日用品批发；日用品销售；日用化学产品销售；化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；初级农产品收购；专用化学产品销售（不含危险化学品）；食品用洗涤剂销售；第二类医疗器械销售；厨具卫具及日用杂品批发；卫生陶瓷制品销售；金属材料销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；五金产品批发；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；药品批发；药品零售；保健食品销售；燃气经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　瑞丰贸易2021年末资产总额122,978.95万元、负债总额119,045.31万元、归属于母公司所有者权益合计3,933.64万元，2021年度实现营业收入450,477.06万元、利润总额896.37万元、归属于母公司所有者的净利润742.29万元。

　　（二十）桐梓县狮溪煤业有限公司

　　法定代表人：林广凡

　　注册资本：人民币21000万元

　　注册地址：贵州省遵义市桐梓县楚米镇三座村蒙山路14号

　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（煤炭的开采及销售；煤矿投资。）

　　狮溪煤业2021年末资产总额208,549.10万元、负债总额294,445.42万元、归属于母公司所有者权益合计-85,896.32万元，2021年度实现营业收入7,258.40万元、利润总额-20,042.25万元、归属于母公司所有者的净利润-20,042.25万元。

　　（二十一）贵州省遵义市桐梓县祝家坪煤业有限公司

　　法定代表人：唐列

　　注册资本：人民币20000万元

　　注册地址：贵州省桐梓县狮溪镇黄坪村木台组66号

　　经营范围：煤炭开采及销售

　　祝家坪煤业2021年末资产总额47,442.91万元、负债总额29,413.93万元、归属于母公司所有者权益合计18,028.98万元，2021年度实现营业收入6,774.78万元、利润总额-1,513.02万元、归属于母公司所有者的净利润-1,513.02万元。

　　（二十二）贵州省遵义市桐梓县青岗坪煤业有限公司

　　法定代表人：唐勇

　　注册资本：人民币20000万元

　　注册地址：贵州省遵义市桐梓县松坎镇茅坝村院子组62号

　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（煤炭开采及销售。）

　　青岗坪煤业2021年末资产总额58,339.13万元、负债总额41,277.13万元、归属于母公司所有者权益合计17,062.00万元，2021年度实现营业收入0.00万元、利润总额-2,315.64万元、归属于母公司所有者的净利润-2,315.64万元。

　　（二十三）乳源东阳光氟树脂有限公司

　　法定代表人：黄凯金

　　注册资本：人民币12500万元

　　注册地址：乳源县乳城镇化工基地

　　经营范围：经营范围包括研发、生产、销售：氟树脂；生产、销售：盐酸（以上经营项目在许可证许可业务范围内及有效期内经营）；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动

　　乳源氟树脂2021年末资产总额80,770.57万元、负债总额40,074.28万元、归属于母公司所有者权益合计40,696.29万元，2021年度实现营业收入61,142.45 万元、利润总额10,176.17万元、归属于母公司所有者的净利润9,743.48万元。

　　（二十四）乳源县立东电子科技有限公司（以下简称“立东电子”）

　　法定代表人：柯村忺

　　注册资本：人民币16000万元

　　注册地址：乳源县乳城镇东阳光工业园化成箔二期低压厂房

　　经营范围：生产和研发全系列腐蚀箔、化成箔产品、净水剂、化工产品。产品内外销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　立东电子2021年末资产总额52,774.75万元、负债总额19,546.49万元、归属于母公司所有者权益合计33,228.26万元，2021年度实现营业收入49,112.74万元、利润总额5,639.69万元、归属于母公司所有者的净利润5,176.90万元。

　　（二十五）上海璞泰来新能源科技股份有限公司

　　法定代表人：梁丰

　　注册资本：人民币69,438.3539万元

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区芳春路400号1幢301-96室

　　经营范围：一般项目：高性能膜材料、锂离子电池、电池材料及专用设备技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，实业投资，投资管理，投资咨询；合成材料销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　璞泰来2020年末资产总额813,092.45万元、负债总额448,632.68万元、归属于母公司所有者权益合计364,459.77万元，2020年度实现营业收入528,067.41万元、利润总额72,693.79万元、归属于母公司所有者的净利润66,763.75万元。

　　三、董事会意见

　　公司董事会经认真审议，认为被担保方为公司的参控股子公司，其融资资金主要用于补充流动资金、项目建设等，同意为其提供综合授信额度担保，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，强化担保管理，降低担保风险。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司对控股子公司提供的担保总额为51.45亿元，占本公司2021年度经审计归属于上市公司股东的净资产的59.34%。本公司无逾期对外担保。

　　五、备查文件

　　1、公司第十一届董事会第十五次会议决议

　　2、独立董事意见

　　特此公告。

　　广东东阳光科技控股股份有限公司

　　2022年3月26日

　　公司代码：600673                                           公司简称：东阳光

　　债券代码：163049                                           债券简称：19东科02

　　广东东阳光科技控股股份有限公司

　　2021年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司上年度期末未分配利润674,832,410.63元，母公司2021年度实现净利润2,850,116,534.22元，分配红利0.00元，提取盈余公积285,011,653.42元，2021年末可供股东分配的利润3,239,937,291.43元，资本公积金1,297,970,372.42元。

　　鉴于为满足公司发展需求，公司在电容器、电池铝箔等项目有较大金额投资，且公司于2019年、2020年实施回购股份视同现金分红100,895.10万元，在综合考虑了公司发展阶段、实际经营情况、盈利水平、未来现金流状况以及经营资金需求等因素，为保障公司持续发展，建议公司2021年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，留存未分配利润将用于支持公司各项业务的经营发展以及流动资金需求。

　　基于2019年、2020年实施回购股份，经测算，公司最近三年（2019年度、2020年度、2021年度）以现金累计分配的利润金额占公司最近三年年均可分配利润的67.19%，符合《公司章程》关于现金分红的有关规定。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）报告期内公司所处行业情况

　　1、电子元件材料制造行业情况

　　公司的核心产业链为高纯铝-电子光箔-电极箔（包含腐蚀箔和化成箔）-铝电解电容器为一体的电子新材料产业链，相关产品属于电子元件材料制造行业，为电子信息制造业的细分行业。国家发改委发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》将新一代信息技术、高端装备制造、新材料等产业的发展上升到国家战略层面，同时也将电容器铝箔列为战略性新兴产业重点产品。而铝电解电容器广泛应用于消费电子产品、通信产品、电脑及周边产品、工业控制、节能照明等领域，以及工业变频、高效节能灯、电动汽车等节能环保新产品的开发，铝电解电容器的应用领域广阔。电极箔为铝电解电容器的关键元器件，铝电解电容器为电子整机的关键电子元件，电极箔和铝电解电容器的性能和品质直接影响电子产品、节能新产品、逆变器、工业用大型电源和数控设备等下游终端市场产品性能的改进，其技术水平在一定程度上影响上述产业升级，在当前国际政治经济形势以及国家政策大力支持新兴产业发展的大环境下，国内包括电极箔及铝电解电容器行业在内的电子元器件行业将迎来转型升级的历史性机遇，同时也带来了巨大的挑战以及更高的要求。

　　受益于新能源汽车、光伏、消费电子等领域的强劲需求，铝电解电容器市场的供应自2020年下半年以来持续紧张。2021年，随着国家“十四五”规划对新能源、新能源汽车等大力支持带动需求，同时东南亚地区疫情干扰导致境外铝电解电容器产能受限，加剧铝电解电容器市场的供需失衡情况，国内铝电解电容器及电极箔的市场需求更加旺盛，预计供需格局短期内难以得到有效改善。此外，根据电子元器件市场研究机构智多星顾问发布的《2021年版中国铝电解电容器市场竞争研究报告》，2020年全球铝电解电容器市场规模约为514.3亿元，同比增长5.2%。2021年以来，由于中国市场的强势增长，预计2021年全球铝电解电容器市场规模将达到559.4亿元，同比增长8.8%，至2025年将达660.3亿元，2020-2025年五年平均增长率约为5.1%；根据其发布的《2021年版中国铝电解电容器用化成箔市场竞争研究报告》，2020年全球化成箔市场规模为150.6亿元，同比增长3.7%。由于劳动力成本、原材料价格及电力成本的增长，预计2021全球化成箔市场规模将增至170.1亿元，到2025年，全球化成箔市场规模预计将达202.7亿元，2020-2025年五年平均增长率约为6.1%。

　　面对当前铝电解电容器及电极箔的供需形势，有利于拥有研发能力较强、技术水平较高、具备产业链优势、环保治理能力等较强的竞争优势及抗风险能力的电容器、电极箔生产企业发展。

　　2、医药制造行业

　　详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”之“（四）行业经营性信息分析”之“医药制造行业经营性信息分析”中相关内容。

　　（二）报告期内公司从事的业务情况

　　1、公司主营业务情况

　　报告期内，公司的主营业务包括电子新材料、合金材料、化工产品、医药制造四大板块，其中医药制造板块的经营主体东阳光药因公司实施重大资产出售，自2021年12月29日起不再纳入公司合并报表范围，但鉴于报告期间医药制造板块的经营情况依旧影响公司整体经营业绩，本报告中依旧将医药制造板块作为主营业务范围进行列示，具体情况如下：

　　（1）电子新材料

　　产品主要为铝电解电容器用电极箔（包含腐蚀箔和化成箔）、铝电解电容器、软磁材料等研发、生产与销售。其中电极箔是铝电解电容器的关键原材料，其在很大程度上决定了铝电解电容器的性能与品质。公司产品覆盖低压、中高压全系列，产能规模全球领先，产品技术国内领先，是国内最大的化成箔工厂，客户群体均为全球知名的铝电解电容器企业，包括日本 NCC、RUBYCON、NICHICON、TDK，韩国的三和及三莹，台湾金日、立隆、丰宾以及国内的艾华集团、江海股份等；铝电解电容器产品种类丰富，包括引线型、焊针型、焊片型、螺栓型非固体铝电解电容器，引线型、贴片型导电高分子固体铝电解电容器，引线型双电层电容器等，产品广泛应用于消费电子、新能源、汽车电子、人工智能、通信、工业变频器、安防系统、医美器械、物联网等领域，客户包括三星、海信、TCL、视源及固德威等。

　　（2）合金材料

　　产品主要为电子光箔、亲水箔、钎焊箔、电池铝箔等。其中电子光箔是高纯铝板锭经过压延、轧制后的深加工产品，其质量水平直接影响下游电极箔乃至铝电解电容器的性能指标，目前拥有国内最大的电子光箔加工基地，是国内高品质电子光箔主要生产商，产品主要自用于制造化成箔。亲水箔主要用于空调热交换器（冷凝器和蒸发器）的制造，经过多年的自主开发，公司在空调箔、亲水箔的生产工艺技术处于国内领先、国际先进水平，产品稳定供货给格力、美的、松下、LG、海尔、海信等国内主流空调生产企业；钎焊箔是铝箔产品中的高附加值材料，广泛用于高端汽车热交换器、中央空调等领域。公司通过引进日本钎焊箔先进技术，产能规模和技术水平领先，主要客户包括世界汽车零部件的顶级供应商日本电装、德国马勒贝洱、法国法雷奥、韩国翰昂等；电池铝箔主要用于锂电池中的正极集流体和外包材料，集流体为锂电池关键部件，决定了电池充放电性能和循环寿命，公司产品主要面向日系客户松下、村田等行业高端客户。

　　（3）化工产品

　　产品主要包括氯碱化工产品、新型制环保冷剂等。其中氯碱化工主要生产用于公司电极箔腐蚀工序所需的高纯盐酸和烧碱，同时生产液氯、双氧水及甲烷氯化物。公司拥有广东省最大的氯碱化工生产基地，产品面向化工、食品、造纸、农药、电子科技、芯片制造、光伏产业、污水处理、消毒杀菌等多个行业，现已经成为玖龙纸业、蓝月亮、新宙邦、金发科技、广州自来水等国内知名企业及各行业龙头企业的合作伙伴。此外，公司生产的新型环保制冷剂，广泛用于新冷冻设备上的初装和维修过程中的再添加，目前公司与国内外众多空调生产企业建立了密切合作关系，包括格力、美的、海尔、海信、日本大金、韩国三星、美国霍尼韦尔等。

　　（4）医药制造

　　医药制造板块的经营主体为东阳光药，主要从事药物开发、生产以及中国境内的药物销售等业务，涵盖抗病毒、内分泌及代谢、抗感染、心脑血管等疾病治疗领域。主要产品包括用于治疗病毒性流感的药品可威（磷酸奥司他韦），治疗内分泌及代谢类疾病的药品尔同舒（苯溴马隆），治疗感染疾病的药物琳罗星（盐酸莫西沙星片）、克拉霉素片、左氧氟沙星片，治疗心脑血管疾病的药品欧美宁（替米沙坦片）、欣海宁（氨氯地平片）、奥美沙坦酯片。东阳光药的核心产品为可威系列产品（包括可威胶囊和可威颗粒），并拥有全球独家专利的磷酸奥司他韦颗粒剂型，市场占有率国内领先。东阳光药磷酸奥司他韦胶囊已通过了仿制药一致性评价，为国内首家通过。东阳光药已有部分产品中选国家组织药品集中采购和使用联合采购办公室组织的药品集中带量采购，采购周期中相关医疗机构将优先采购和使用中选产品，通过集采政策，进一步促进产品市场的开拓和扩大销售规模。

　　2、经营模式

　　（1）电子新材料、合金材料、化工产品板块

　　公司主要采取以销定产的生产模式，由生产科根据销售部门提交的客户订单进行订单评审，将评审结果反馈至销售部门及客户，确定订单情况后制定生产计划并实施，保证公司库存处于合理范围区间。生产中涉及对外采购的原材料，由生产部门根据订单情况、库存情况、历史需求等因素确定采购数量需求形成采购指令，采购部门根据生产部门下达的指令进行采购。

　　电子新材料、合金材料、化工产品等板块产品销售主要采用直销方式，产品直接向下游企业客户销售。目前公司已与国内外知名企业建立稳定、良好的供销关系，客户包括国内外知名铝电解电容器制造企业NCC、RUBYCON、NICHICON、国内知名铝电解电容器制造企业南通江海电容器股份有限公司、万裕等，顶级汽车零部件供应商日本电装、德国马勒贝洱、法国法雷奥、韩国翰昂等，和国内主流空调生产企业格力、美的、松下、LG、海尔、海信等。公司通过与日本UACJ株式会社、台湾立敦科技股份有限公司的合作，借助其全球销售渠道，拓展公司产品的销售范围。

　　（2）医药制造板块经营模式

　　医药制造板块的生产原则上以销定产，由生产部门编制生产计划，综合考量药品的销售情况、库存情况、有效期等因素进行生产。生产过程中，东阳光药实行严格的质量管理制度，生产过程严格遵循GMP及其他规范要求，每批产品均需履行严格的质量检验，仅在质量检验合格并按相关程序审核予以放行后，方能开始销售或入库储存。东阳光药对采购工序进行审慎规划，适时购入足以应付生产过程所需的原材料数量，在保证生产的同时减低存货过剩的风险。

　　东阳光药基于学术推广及加强和优化商业分销等两大中心策略，通过学术推广活动等销售及市场推广活动提升公司医药产品在医院及其他医疗机构的覆盖率。产品销售主要面向获GSP认证的第三方分销商，东阳光药根据经销商的订单，安排仓库配货和发货。目前东阳光药已逐步建立了遍布全国的分销网络，组建专业的学术推广队伍将公司业务覆盖面拓展至全国医院及其他医疗机构，同时与国药集团一致药业股份有限公司、九州通医药集团股份有限公司、华润医药商业集团有限公司、111集团旗下的广东壹号药业有限公司、阿里健康科技（中国）有限公司等知名医药流通商和线上运营商开展战略合作，积极开拓OTC、互联网等销售渠道，加强公司产品的终端覆盖。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用    □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:亿元  币种:人民币

　　报告期内债券的付息兑付情况

　　报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用    □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　（1）本报告期内，公司实现营业收入12,797,806,209.58元，同比增长23.40%；实现归属于母公司所有者的净利润874,057,503.49元，同比增长110.26%；扣除非经常性损益后的净利润224,597,294.53元，同比增加326,271,722.14元，实现扭亏为盈；经营活动产生的现金流量净额1,957,162,926.61元，同比增长51.59%。

　　（2）报告期末公司资产总额22,156,117,725.94元，比上年末下降20.31%；负债总额13,100,609,589.55元，资产负债率为59.13%，比上年末下降5.26个百分点；归属于母公司所有者权益合计为8,669,656,741.60元，比上年末增长24.09%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：600673          证券简称：东阳光        编号：临2022-36号

　　债券代码：163049          债券简称：19东科02

　　广东东阳光科技控股股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计政策变更系依据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）会计司于2021年11月1日发布的关于企业会计准则实施问答，而对公司会计政策、相关会计科目核算和列报进行适当的变更和调整。

　　● 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　一、 会计政策变更概述

　　1、会计政策变更日期

　　公司将按照财政部会计司于2021年11月1日发布的关于企业会计准则实施问答的要求编制2021年度财务报表及以后期间的财务报表。

　　2、会计政策变更的原因

　　2021年11月1日，财政部会计司发布了针对《企业会计准则第14号——收入》的实施问答，指出“通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入‘主营业务成本’或‘其他业务成本’科目，并在利润表‘营业成本’项目中列示”。

　　根据相关准则的上述实施解答，本公司将按照财政部会计司于2021年11月1日发布的关于企业会计准则实施问答的要求编制2021年度财务报表及以后期间的财务报表。

　　3、变更前公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

　　4、变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行财政部会计司于2021年11月1日发布的上述关于企业会计准则实施问答。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

　　2022年3月25日，公司召开第十一届董事会第十五次会议和第十一届监事会第十次会议，分别审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。本次会计政策变更无需提交股东大会审议批准。

　　二、 本次会计政策变更具体内容

　　根据财政部会计司于2021年11月1日颁布的《企业会计准则实施问答》，针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的运输成本，将其自销售费用全部重分类至营业成本。

　　三、 本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更将影响公司利润表中“营业成本”和“销售费用”项目，但不影响公司“营业收入”和“营业利润”，对可比期间的数据按照同口径进行调整，其影响项目及金额列示如下：

　　单位：元 币种：人民币

　　本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。

　　四、 独立董事、监事会意见

　　独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部会计司于2021年11月1日发布的关于企业会计准则实施问答而进行相应变更和调整。变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益情形。同意公司本次会计政策变更。

　　监事会认为：本次会计政策变更系依据中华人民共和国财政部会计司于2021年11月1日发布的关于企业会计准则实施问答，而对公司会计政策、相关会计科目核算和列报进行适当的变更和调整。实施此次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、 备查文件

　　（一）公司第十一届董事会第十五次会议决议；

　　（二）公司第十一届监事会第十次会议决议；

　　（三）独立董事对相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　广东东阳光科技控股股份有限公司

　　2022年3月26日

　　证券代码：600673          证券简称：东阳光        编号：临2022-38号

　　债券代码：163049          债券简称：19东科02

　　广东东阳光科技控股股份有限公司

　　关于2021年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、计提资产减值准备的概况

　　为真实反映广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况，根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2021年12月31日需计提减值的相关资产进行了减值测试，对存在减值迹象的存货、应收账款、商誉等资产计提相应跌价及减值准备，具体情况如下：

　　二、本次计提资产减值准备的具体说明

　　(一) 信用减值损失

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司应收账款、其他应收款、应收票据等以预期信用损失为基础确认减值损失，并对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，2021年计提了信用减值损失金额8,601.87万元，主要计提事项如下：

　　1、公司控股子公司乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司的客户扬州英谛车材实业有限公司和扬州钟美车材贸易有限公司逾期未支付货款，因经营困难现已停产，且涉及诉讼较多，流动资金不足，回款能力弱。公司基于谨慎性原则，将上述两家客户的应收款项按单项全额计提坏账，计提金额分别为3,673.48万元、1,369.43万元。

　　2、公司控股子公司乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司的客户KC ALTECH(THAILAND) CO.,LTD.逾期未支付货款，因经营存在困难，回款能力较弱。公司基于谨慎性原则，将上述客户应收款项按单项计提坏账，计提金额为862.60万元。

　　3、公司控股子公司乳源东阳光磁性材料有限公司的客户浙江谷神能源科技股份有限公司逾期未支付货款，其因资金周转困难，且涉及诉讼较多，回款能力较弱。公司基于谨慎性原则，将上述客户应收款项按单项全额计提坏账，计提金额为510.85万元。

　　(二) 资产减值损失

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。2021年计提了资产减值损失金额 20,061.67万元，主要计提事项如下：

　　1、公司控股子公司桐梓县狮溪煤业有限公司拥有的天生桥-中山煤矿探矿权及陶家寨煤矿探矿权已到期，由于桐梓县煤炭产业布局优化调整尚未完成，上述两个探矿权无法按要求进行补充勘探，因此无法完成探矿权延续（保留）登记，待桐梓县完成煤炭产业优化布局且上述两个探矿权勘查阶段从“详查”提高到“勘探”后可完成延续（保留）登记。公司基于谨慎性原则，根据第三方专业评估机构的评估结果及考虑上述探矿权未来整合出让的影响，计提了资产减值损失5,659.43万元。

　　2、公司原控股子公司宜昌东阳光长江药业股份有限公司因新冠疫情初期叠加流感高峰季，终端医院机构对公司磷酸奥司他韦药品备货需求较高等因素，公司储备了大量磷酸奥司他韦库存。但由于后续新冠疫情的快速蔓延和国内长期严格的疫情防控政策，致使终端医疗机构患者人流急速下降，终端处方量随之下降，且由于疫情期间，人们防护意识加强、社交频率骤减等原因，磷酸奥司他韦需求急速降低，截至2021年末，仍具有一定量的库存，考虑到药品销售流转周期的因素，公司基于谨慎性原则，对临近有效期产品计提了存货跌价准备10,236.02万元。

　　3、公司原控股子公司宜昌东阳光长江药业股份有限公司因部分仿制药中标国家及省级联盟组织的药品集中采购的价格较预期的销售价格低，实际销售量不及预期及新的竞争者加入等原因，导致持有的无形资产存在减值迹象。公司基于谨慎性原则，对这些存在减值迹象的无形资产，聘请第三方专业机构进行评估，根据评估结果，计提了资产减值损失2,598.40万元。

　　三、对上市公司的影响

　　2021年度公司合并报表计提资产减值准备金额为28,663.54万元，减少公司利润总额28,663.54万元，减少公司净利润26,530.37万元。

　　特此公告。

　　广东东阳光科技控股股份有限公司

　　2022年3月26日

　　证券代码：600673          证券简称：东阳光        编号：临2022-32号

　　债券代码：163049          债券简称：19东科02

　　广东东阳光科技控股股份有限公司

　　关于续聘“天健会计师事务所（特殊普通

　　合伙）”为公司2022年度财务审计和内

　　控审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　2、投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　3、诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　（三）审计收费

　　2021年财务审计费用为135万元，内部控制审计费50万元，合计审计费用185万元，和上年保持一致。2022年审计费将综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的各级别工作人员配置及所发生的时间等因素，经双方协商确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会审查意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券服务业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力；在担任公司 2021 年年度审计机构期间，严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意将续聘会计师事务所事项提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

　　1、独立董事事前认可独立意见

　　公司独立董事覃继伟先生、谢娟女士、付海亮先生在董事会召开前审阅提案内容，经审查天健会计师事务所（特殊普通合伙）的营业执照、资质证书等相关材料，其符合担任公司财务审计和内控审计机构的资格，同意将该提案提交公司董事会审议。

　　2、独立意见

　　经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券服务业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力；在为公司提供财务报告及内部控制审计服务工作期间，一直恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护公司与股东利益；续聘审议程序合法、合规，鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）已多年执行本公司年度审计业务，一直以来为公司提供了优质的服务，为此我们同意将该议案提交2021年年度股东大会审议。

　　（三）公司于2022年3月25日召开公司第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘“天健会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2022年度财务审计和内控审计机构的提案》（9票同意，0票反对，0票弃权），同意续聘天健为公司2022年度财务审计和内控审计机构，并提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司2021年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　广东东阳光科技控股股份有限公司

　　2022年3月26日

　　证券代码：600673      证券简称：东阳光         公告编号：临2022-37号

　　债券代码：163049      债券简称：19东科02

　　广东东阳光科技控股股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年4月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年4月15日   上午10点 00分

　　召开地点：广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年4月15日

　　至2022年4月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司于2022年3月25日召开的第十一届董事会第十五次会议、第十一届监事会第十次会议审议通过。相关内容详见公司于2022年3月26日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》与上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上发布的公告。

　　(下转C72版)