东方时代网络传媒股份有限公司 2021年年度报告(上接C79版)

　　(上接C79版)

　　附件：

　　1、异地股东发函或传真方式登记的标准格式(回执)

　　2、授权委托书

　　3、参加网络投票的具体操作流程

　　附件 1：

　　回 执

　　截至2022年   月    日，本单位（本人）持有东方时代网络传媒股份有限公司股票        股，拟参加公司2021年度股东大会。

　　股东账户：

　　股东单位名称或姓名(签字盖章)：

　　出席人姓名：

　　身份证号码：

　　联系电话：

　　年  月  日

　　附件 2：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托      先生/女士代表本单位（本人）出席东方时代网络传媒股份有限公司2021年度股东大会并依照以下指示对下列议案投票（如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，被委托人可按自己决定表决）。

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　委托人签名（盖章）：          身份证号码（营业执照号）：

　　持股数量：        股         股东帐号：

　　委托人持股性质：

　　受托人签名：                 身份证号码：

　　委托书有效期限：             受托日期：    年   月    日附件 3：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362175。投票简称：东方投票。

　　2.本公司无优先股，故不设置优先股投票。

　　3.填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年4月15日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00，股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022年4月15日上午9:15至 2022年4月15日下午15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　股票代码：002175         股票简称：*ST东网        公告编号：2022-013

　　东方时代网络传媒股份有限公司

　　第七届监事会第四次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于2022年3月21日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知，2022年3月25日下午14时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由监事长洪志国先生主持，本公司监事共3名，实际参加会议的监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　监事会审议并通过了下列决议：

　　1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》。

　　《2021年度监事会工作报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。

　　本项议案需提交2021年度股东大会审议。

　　2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2021年度报告及其摘要的议案》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2021年年度报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。《2021年年年度报告摘要》详见同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　本议案需提交2021年度股东大会审议。

　　3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

　　公司经审计的2021年主要财务数据如下表所示：

　　具体内容详见《2021年年度报告》第十节、财务报告中的阐述。

　　本议案需提交2021年度股东大会审议。

　　4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

　　《2021年度内部控制自我评价报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。

　　公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，结合公司实际情况，建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到执行。

　　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，在内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，在内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。

　　公司将始终坚持以风险为导向，持续建立健全内控体系，加强体系运行过程监督，进一步强化企业内控与风险管理，不断完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

　　5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2021年度利润分配的议案》

　　经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司未分配利润为-1,626,456,988.79元。因此，公司2021年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本及送红股。

　　本议案需提交2021年度股东大会审议。

　　6、《关于公司2021年监事津贴或薪酬方案确认的议案》，表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

　　2021年度，公司监事津贴或薪酬发放情况详见《2021年年度报告》第四节、公司治理之3、董事、监事、高级管理人员报酬情况的阐述。

　　本议案涉及全体监事津贴或者薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，提交公司2021年年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第七届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　东方时代网络传媒股份有限公司监事会

　　二二二年三月二十五日

　　股票代码：002175         股票简称：*ST东网        公告编号：2022-014

　　东方时代网络传媒股份有限公司

　　关于2021年度计提资产减值准备

　　及核销资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、本次计提资产减值准备和核销资产的情况概述

　　1、本次计提资产减值准备和核销资产的依据和原因

　　东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）本次计提资产减值准备是根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真实准确地反映公司的财务、资产和经营状况，对公司（含合并报表范围内各级子公司，下同）截至2021年12月31日的应收账款、应收票据、存货、其他应收款、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，确定了需计提的资产减值准备。同时，按照《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定，对公司个别有确凿证据表明无法收回的应收款项进行了核销。

　　2、本次计提资产减值准备和核销资产情况

　　2021 年度，公司对应收账款、其他应收款、存货计提信用减值准备及资产减值准备的总金额为938.55万元，核销资产金额为 33,013.79万元。具体如下：                                                            单位：万元

　　注：上述核销的其他应收款原值为32,513.79万元，已全额计提坏账准备，其账面价值为0万元。

　　二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

　　（一）应收款项

　　本公司基于单项和组合评估应收款项的预期信用损失。如果有客观证据表明应收款项已经发生信用减值，则本公司对应收款项在单项资产的基础上确定预期信用损失。除了单项评估信用风险的应收款项外，公司基于应收款项的信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。划分为组合的应收账款，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。划分为组合的其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　（二）存货减值准备

　　在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

　　三、本次计提资产减值准备和核销资产对公司的影响

　　公司本次计提各项资产减值准备合计938.55万元，将减少公司2021年度合并利润报表净利润938.55万元；本次核销资产合计33,013.79万元，不会对合并利润报表净利润产生影响。本次计提资产减值准备和核销资产符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。本次计提各项资产减值准备和核销资产的金额已经年审会计师事务所审计。

　　特此公告。

　　东方时代网络传媒股份有限公司董事会

　　二二二年三月二十五日

　　证券代码：002175         证券简称：*ST东网            公告编号：2022-016

　　东方时代网络传媒股份有限公司

　　关于修改公司章程部分条款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月25日召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等的最新规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》的有关条款进行修订，具体修改内容如下：

　　除以上修订内容外，《东方时代网络传媒股份有限公司章程》的其他内容未发生变化。

　　以上事项尚需提交公司股东大会审议，待审议通过后授权公司管理层办理修订后《公司章程》的市场监督备案等相关事宜。最终以桂林市市场监督管理局核准的公司章程修订为准。

　　特此公告。

　　东方时代网络传媒股份有限公司董事会

　　二二二年三月二十五日

　　股票代码：002175         股票简称：*ST东网         公告编号：2022-015

　　东方时代网络传媒股份有限公司

　　关于申请撤销对公司股票交易实施退市

　　风险警示及其他风险警示的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年3月25日召开第七届董事会第六次会议，审议并通过《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示的议案》，并已于同日向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请撤销对公司股票交易的退市风险警示和其他风险警示，但上述申请审核批准尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。现将具体情况公告如下：

　　一、公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示的情况

　　1、经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司归属于上市公司股东的净资产为-904,426,428.31元，深交所已于2021年5月6日对本公司股票交易实施退市风险警示。具体内容详见公司于2021年4月30日披露的《关于公司股票新增其他风险警示情形以及被实施退市风险警示的公告》（公告编号：2021-037）。

　　2、公司2018至2020年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且2020年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，深交所已于2021年5月6日对本公司股票交易实施其他风险警示。具体内容详见公司于2021年4月30日披露的《关于公司股票新增其他风险警示情形以及被实施退市风险警示的公告》（公告编号：2021-037）。

　　公司在被实施退市风险警示期间，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，定期披露了风险提示公告，履行了信息披露义务。

　　二、申请撤销股票退市风险警示及其他风险警示的情况

　　1、根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2021年度审计报告显示，2021年末归属于上市公司股东的净资产为324,880,753.35元，前期公司股票交易被实施退市风险警示的情形已不存在。

　　2、根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2021年度审计报告显示，2021年公司财务报表审计意见为标准无保留意见，公司持续经营能力存在不确定性情况已消除，前期公司股票交易被实施其他风险警示的情形当前已不存在。

　　对照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定自查，公司不存在第9.3.1条规定的其他被实施退市风险警示的情形，公司亦不存在第9.8.1条规定的其他被实施其他风险警示的情形。鉴于此，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.7条和第9.8.5条规定，特向深交所申请撤销对公司股票交易的退市风险警示和其他风险警示，在深圳证券交易所审核期间，公司股票正常交易。

　　三、申请撤销股票退市风险警示及其他风险警示的审议程序

　　2022年3月25日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议并通过《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示的议案》。

　　四、独立董事意见

　　经核查，公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示的事项已纠正，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定自查，公司已不存在第9.3.1条规定的被实施退市风险警示的情形，亦不存在第9.8.1条规定的被实施其他风险警示的情形，已符合《深圳证券交易所股票上市规则》中关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的条件。公司股票撤销退市风险警示及其他风险警示，有利于保护公司和中小股东利益，因此，我们同意公司向深交所申请撤销退市风险警示及其他风险警示。

　　五、风险提示

　　1、公司本次向深交所申请撤销对公司股票交易实施的退市风险警示及其他风险警示的审核批准尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

　　2、公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　东方时代网络传媒股份有限公司董事会

　　二二二年三月二十五日

　　证券代码：002175         证券简称：*ST东网            公告编号：2022-017

　　东方时代网络传媒股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月25日召开的第七届董事会第六次会议、第七届监事会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司2022年度审计机构。本事项尚需提交公司2021年度股东大会审议通过，现将相关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　企业名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：1999年1月

　　注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层

　　执业资质：证券期货相关业务资质

　　业务范围：事务所的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。为客户提供审计、税务、工程造价咨询和资产评估咨询等综合服务。为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务，为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。2021年全国百强会计师事务所排名第15位。。

　　是否曾从事过证券服务业务：是

　　是否为原具有证券、期货业务资格的会计师事务所：是

　　历史沿革：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强，具有证券期货相关业务资格的专业会计服务机构。事务所始建于1983年，总部设在北京，现已在河北、上海、天津、重庆、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南等省市设有35家分支机构。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）现有从业人员2688名，注册会计师796名、AAIA、ACCA国际注册会计师82名。国际注册管理咨询师31名，高级信用管理师6名。资深教授、副教授、高级会计师、高级工程师、高级税务师、高级管理咨询师158名。荟萃了会计、审计、证券期货、资产评估、税务、金融、工程、经济管理等各类专业人才。是一支专业技术过硬、团结和谐、充满朝气和活力的执业队伍。

　　事务所2021年底有合伙人157人，截至2021年12月底全所注册会计师796人；注册会计师中有533名签署过证券服务业务；截至2021年12月共有从业人员2688人。

　　业务规模：2020年事务所业务收入125,019.83万元，其中审计业务收入112,666.22万元，证券业务收入38,723.78万元；出具2020年度上市公司年报审计客户数量69家，上市公司审计收费10,191.50万元，资产均值167.72亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业等。

　　2、投资者保护能力

　　在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2020年购买职业责任保险累计赔偿限额为11,500.00万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和17,640.49万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信纪录

　　中兴财光华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施0次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7人次、监督管理措施43人次、自律监管措施0次。（二）项目信息

　　1、基本信息

　　（1）项目合伙人：王荣前

　　执业资质：注册会计师

　　从业经历：近三年签署上市公司数量4家

　　从事证券业务的年限：20年

　　是否具备专业胜任能力：是

　　从事过的证券服务业务有：上市公司IPO审计、年度报表审计等业务

　　（2）拟签字注册会计师：于飞虎

　　执业资质：注册会计师

　　从业经历：近三年签署上市公司数量1家

　　兼职情况：无

　　从事证券业务的年限：4年

　　是否具备专业胜任能力：是

　　从事过的证券服务业务有：上市公司年度报表审计业务、新三板挂牌及年审业务。

　　（3）质量控制复核人：彭国栋

　　执业资质：注册会计师

　　从业经历：近三年担任上市公司年度报表审计业务质量控制复核人数量2家

　　兼职情况：无

　　从事证券业务的年限：20年

　　是否具备专业胜任能力：是

　　从事过的证券服务业务有：上市公司年度报表审计等业务

　　2、诚信记录

　　本次拟安排的项目合伙人、签字会计师、质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

　　3、独立性

　　拟聘任的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　公司与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）根据市场行情友好协商，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定2022年度财务报表审计费用和内控审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、公司第七届董事会审计委员会对中兴财光华进行了审查，认为中兴财光华满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意向董事会提议续聘中兴财光华为公司2022年度审计机构。

　　2、公司于2022年3月25日召开了第七届董事会第六次会议，审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴财光华为公司2022年度审计机构。公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和同意的独立意见。

　　3、本次续聘会计师事务所的事项尚需提交公司2022年度股东大会审议，续聘会计师事务所事项自公司股东大会批准之日起生效。

　　三、独立董事事前认可意见及独立董事意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　经认真审阅相关议案材料，我们认为中兴财光华已具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，具有从事证券服务业务的经验。能够遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告能公允、客观地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意继续聘请中兴财光华为公司2022年度审计机构并将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

　　2、独立董事意见

　　经核查，我们认为：中兴财光华已取得上市公司服务要求的相关资质，能够完成公司委托的各项工作，本次续聘能够保证公司审计业务的连续性，续聘程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益、特别是中小股东利益的情形。我们同意继续聘请中兴财光华为公司2021年度审计机构。

　　四、备查文件。

　　1、第七届董事会第六次会议决议；

　　2、独立董事事前认可意见；

　　3、独立董事对公司第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　东方时代网络传媒股份有限公司董事会

　　二二二年三月二十五日