云赛智联股份有限公司 2021年年度报告摘要

　　证券代码:600602     股票简称：云赛智联      编号：临 2022-009

　　900901               云赛 B 股

　　云赛智联股份有限公司

　　十一届十四次监事会会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云赛智联股份有限公司（以下简称：公司）监事会十一届十四次会议书面通知于2022年3月18日发出，并于2022年3月27日下午以现场加通讯方式召开会议。会议应到监事2人，实到2人，本次会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席朱晓东先生主持，会议审议并通过了以下报告和议（预）案：

　　一、公司2021年度监事会工作报告。

　　表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该报告尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二、公司2021年年度报告。

　　表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权 。

　　该报告尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　公司监事会关于公司2021年年报的审核意见：

　　公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；监事会在提出本审核意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　详见同日披露的《云赛智联2021年年度报告》。

　　三、公司2021年度财务工作报告。

　　表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该报告尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　四、公司2021年度利润分配预案。

　　表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2021年度分配方案：公司拟向全体股东以总股本1,367,673,455股为基数，每10股派现金0.57元（含税），共计分配现金77,957,386.94元（含税），占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.37%；扣除此次分配股利后的未分配利润1,120,849,102.48元结转以后年度。2021年度公司不进行资本公积金转增股本。

　　该预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　详见同日披露的《云赛智联2021年度利润分配方案公告》（临2022-010）。

　　五、关于修订《公司章程》的预案。

　　表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

　　为进一步完善公司治理结构，提升规范化运作水平，加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》及相关法律法规的要求，结合公司实际情况，同意公司对《公司章程》进行相应修改，具体修改内容如下：

　　除上述条款变更外，原《公司章程》的其他条款内容不变。同时，对相关议事规则及实施细则的相应条款进行修订。

　　该预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　详见同日披露的《云赛智联关于修订<公司章程>的公告》（临2022-011）、《云赛智联股份有限公司章程》（2022修订稿）。

　　六、关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的预案。

　　表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　监事会审核意见：本次关联交易事项符合公司正常业务所需，日常关联交易价格将按照市场定价，符合公开、公正、公平的市场商业原则。没有对上市公司独立性构成影响，没有发现损害非关联股东特别是中小股东利益的情况。

　　详见同日披露的《云赛智联关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告》（临2022-012）。

　　七、关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度审计报酬的预案。

　　表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

　　同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度审计费人民币154万元。

　　该预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　八、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的预案。

　　表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

　　同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2022年度审计工作量及公允合理的定价原则预估立信会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计费用。

　　该预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　详见同日披露的《云赛智联关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（2022-013）。

　　九、关于购买由银行发行的理财产品的预案。

　　表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

　　同意公司利用自有闲置资金购买由银行发行的理财产品。

　　公司在授权期限内任一时点可购买本金总额合计不超过5亿元人民币的银行理财产品。在上述额度内，资金可以循环使用。

　　公司拟购买的银行理财产品品种为银行发行的保证本金安全、预期浮动收益、期限不超过两年、产品风险较低的理财产品。

　　公司董事会授权公司管理层在上述投资品种和额度范围内全权负责投资决策和购买事宜，授权期限自公司2021年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日。

　　该预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　详见同日披露的《云赛智联关于购买由银行发行的理财产品的公告》（临2022-014）。

　　十、关于向银行申请综合授信额度暨预计担保额度的预案

　　表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

　　为保障公司经营发展需要，同意公司及子公司向银行申请不超过人民币18亿元的综合授信额度。授信期限内，授信额度可循环使用。实际综合授信金额及授信期限具体以银行与公司及子公司实际签署的合同为准。上海银行综合授信有效期为本次董事会决议批准之日后，自银行批准综合授信之日起不超过三年有效，其他银行综合授信有效期为本次董事会决议批准之日后，自银行批准综合授信之日起一年有效。

　　同意公司及子公司预计相互提供担保的金额合计不超过人民币7.25亿，审批的总额度可以根据各子公司的实际情况进行内部调剂使用，公司担保的金额以实际发生的金额为准。

　　该预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　经审核，公司监事会认为：本次担保有助于子公司生产经营及业务发展需求，符合公司整体利益，整体风险可控，不会对公司生产经营造成影响，不会损害公司及股东的利益。

　　详见同日披露的《云赛智联关于向银行申请综合授信额度暨预计担保额度的公告》（临2022-015）。

　　十一、公司2021年度内部控制评价报告的议案。

　　表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

　　详见同日披露的《云赛智联2021年内部控制评价报告》。

　　十二、关于聘任公司2022年度内控审计机构的预案。

　　表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内控审计机构, 2021年公司支付内控审计费用45万元。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内控审计机构。

　　该预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　云赛智联股份有限公司监事会

　　二二二年三月二十九日

　　公司代码：600602  900901         公司简称：云赛智联  云赛B股

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2021年度分配方案：公司拟向全体股东以总股本1,367,673,455股为基数，每10股派现金0.57元（含税），共计分配现金77,957,386.94元（含税），占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.37%；扣除此次分配股利后的未分配利润1,120,849,102.48元结转以后年度。2021年度公司不进行资本公积金转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司利润分配股本基数变动，将按照每10股派现金0.57元（含税）的比例不变确定分配现金总金额，并将另行公告具体调整情况。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　2021年是“十四五”开局之年，也是全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键之年，随着全球政治经济格局出现变化，新一轮科技革命和产业变革深入发展，人民的社会经济生活悄然发生着改变，智慧城市产业也迎来了新的发展机遇。如今中国数字经济建设已经进入高质量发展的新阶段，城市数字化转型、长三角一体化、新型基础设施建设等政策红利的进一步释放，数字经济、大数据、国家信息化产业规划的逐步出台，城市精细化管理需求的日益提高，新一代信息技术的广泛应用以及资本市场的助力，中国智慧城市产业建设不断向纵深领域推进。

　　2021年，云赛智联紧紧抓住城市数字化转型的发展机遇，保持战略定力，加强运营管控，坚持高质量发展，主动服务于城市数字化转型和社会治理现代化战略，坚持聚焦主业，专注于为ToG和ToB客户提供从“顶层规划、深化设计、项目实施”到“运营运维、标准规范”的数字化转型全链服务，广泛参与智慧城市应用示范，积极开拓市场。2021年，以云服务和大数据、行业解决方案、智能化产品三大板块为主体的公司经营工作和各项重点工作稳步推进。

　　云服务和大数据板块坚持“做优IDC，做强云服务，做深大数据”战略路径，打造公司城市数字化转型业务坚实数字底座。报告期内，公司松江IDC数据中心完成建设投入运营，并继续投资110KV电力用户站建设，为后续数据中心扩容做准备，云服务、大数据和“两网建设”项目不断落地，云服务和大数据板块业务持续稳步增长。

　　行业解决方案板块不断提升自身的技术核心能力，培养从顶层规划、设计咨询，到平台建设、系统集成，再到伴随服务、数据治理的全链能力。报告期内，板块涉及的智慧安防、教育、水务、医疗和检测溯源等诸多智慧城市信息化、数字化应用场景完成实施交付，其中包括花博会、进博会、世博文化公园等标杆性智慧城市应用项目。

　　智能化产品板块业务以自主研发、生产、销售和项目实施为主要业务模式，同时往平台运营、软硬件一体化终端综合服务方式转型。公司拥有“雷磁”、“棱光”等上海市著名商标和品牌，产品销售覆盖全国及部分海外市场。报告期内，公司致力于对科学仪器产品进行全面升级，以科学仪器和检测仪器为抓手，奠定智慧城市数据采集层的硬件基础，为与智慧城市相关的民生业务提供端到端的行业方案。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入 49.93亿元，归母净利润 2.57亿元，经营性现金流1.56亿元。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：600602            股票简称：云赛智联         编号：临 2022-008

　　900901                      云赛 B 股

　　云赛智联股份有限公司

　　十一届十五次董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云赛智联股份有限公司（以下简称：公司）董事会十一届十五次会议书面通知于2022年3月18日发出，并于2022年3月27日下午以现场加通讯方式召开会议。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由公司董事长黄金刚先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。

　　会议审议并通过了以下报告和议（预）案：

　　一、公司2021年度董事会工作报告

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该报告尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二、公司2021年年度报告

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权 。

　　该报告尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　详见同日披露的《云赛智联2021年年度报告》。

　　三、公司2021年度财务工作报告

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该报告尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　四、公司2021年度利润分配预案

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2021年度分配方案：公司拟向全体股东以总股本1,367,673,455股为基数，每10股派现金0.57元（含税），共计分配现金77,957,386.94元（含税），占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.37%；扣除此次分配股利后的未分配利润1,120,849,102.48元结转以后年度。2021年度公司不进行资本公积金转增股本。

　　该预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　详见同日披露的《云赛智联2021年度利润分配方案公告》（临2022-010）。

　　五、关于调整公司董事会专门委员会的议案

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　为进一步完善公司内部控制机制，提高公司内部控制水平，持续提升上市公司质量，促进公司持续健康发展，公司结合上市公司治理有关要求和自身实际，同意将董事会下设的“审计委员会”调整为“审计与合规委员会”。

　　六、关于修订《公司章程》的预案

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　为进一步完善公司治理结构，提升规范化运作水平，加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》及相关法律法规的要求，结合公司实际情况，同意公司对《公司章程》进行相应修改，具体修改内容如下：

　　除上述条款变更外，原《公司章程》的其他条款内容不变。同时，对相关议事规则及实施细则的相应条款进行修订。

　　公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会，并由公司董事会授权公司管理层具体办理公司修改章程的工商备案相关事宜。

　　该预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　详见同日披露的《云赛智联关于修订<公司章程>的公告》（临2022-011）、《云赛智联股份有限公司章程》（2022修订稿）。

　　七、关于修订《公司董事会审计委员会实施细则》的议案

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　为进一步加强公司内控制度建设，不断完善风险控制体系，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》及相关法律法规的要求，结合公司实际情况，同意公司对原《公司董事会审计委员会实施细则》进行相应修改，具体修改内容如下：

　　1、《实施细则》中“董事会审计委员会”调整为“董事会审计与合规委员会”。

　　2、其他修改内容：

　　详见同日披露的《云赛智联董事会审计与合规委员会实施细则》（2022修订稿）。

　　八、关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的预案

　　本预案为关联交易议案，关联董事黄金刚、徐珏对本预案回避表决。

　　实际参加表决的董事共4名。表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　详见同日披露的《云赛智联关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告》（临2022-012）。

　　九、关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度审计报酬的预案

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度审计费人民币154万元。

　　该预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　十、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的预案

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2022年度审计工作量及公允合理的定价原则预估立信会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计费用。

　　该预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　详见同日披露的《云赛智联关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（2022-013）。

　　十一、关于购买由银行发行的理财产品的预案

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　同意公司利用自有闲置资金购买由银行发行的理财产品。

　　公司在授权期限内任一时点可购买本金总额合计不超过5亿元人民币的银行理财产品。在上述额度内，资金可以循环使用。

　　公司拟购买的银行理财产品品种为银行发行的保证本金安全、预期浮动收益、期限不超过两年、产品风险较低的理财产品。

　　公司董事会授权公司管理层在上述投资品种和额度范围内全权负责投资决策和购买事宜，授权期限自公司2021年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日。

　　该预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　详见同日披露的《云赛智联关于购买由银行发行的理财产品的公告》（临2022-014）。

　　十二、关于向银行申请综合授信额度暨预计担保额度的预案

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　为保障公司经营发展需要，同意公司及子公司拟向银行申请不超过人民币18亿元的综合授信额度。授信期限内，授信额度可循环使用。实际综合授信金额及授信期限具体以银行与公司及子公司实际签署的合同为准。上海银行综合授信有效期为本次董事会决议批准之日后，自银行批准综合授信之日起不超过三年有效，其他银行综合授信有效期为本次董事会决议批准之日后，自银行批准综合授信之日起一年有效。

　　同意公司及子公司预计相互提供担保的金额合计不超过人民币7.25亿，审批的总额度可以根据各子公司的实际情况进行内部调剂使用，公司担保的金额以实际发生的金额为准。

　　该预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　经审核，公司董事会认为：本次公司及子公司向银行申请综合授信额度及预计担保额度，符合公司及子公司日常经营发展需要，符合相关法律法规等有关要求。本次公司及各子公司之间相互提供担保，公司具有控制权，财务风险处于可控范围内，公司有能力对其经营管理风险进行控制。公司及子公司生产运营状况正常，本次担保不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益的情形。公司董事会同意该预案。

　　详见同日披露的《云赛智联关于向银行申请综合授信额度暨预计担保额度的公告》（临2022-015）。

　　十三、公司2021年度内部控制评价报告的议案

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　详见同日披露的《云赛智联2021年内部控制评价报告》。

　　十四、关于聘任公司2022年度内控审计机构的预案

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内控审计机构,2021年公司支付内控审计费用45万元。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内控审计机构。

　　该预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　云赛智联股份有限公司董事会

　　二二二年三月二十九日

　　证券代码:600602       股票简称：云赛智联      编号：临 2022-010

　　900901                 云赛 B 股

　　云赛智联股份有限公司

　　2021年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配金额：每股派发现金红利0.057元（含税）

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司利润分配股本基数变动，将按照每10股派现金0.57元（含税）的比例不变确定分配现金总金额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、2021年度利润分配方案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于母公司股东净利润为256,698,765.50元，以前年度未分配利润1,044,623,544.96元，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为1,198,806,489.42元。公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东以总股本1,367,673,455股为基数，每10股派现金0.57元（含税），共计分配现金77,957,386.94元（含税），占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.37%；扣除此次分配股利后的未分配利润1,120,849,102.48元结转以后年度。2021年度公司不进行资本公积金转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司利润分配股本基数变动，将按照每10股派现金0.57元（含税）的比例不变确定分配现金总金额，并将另行公告具体调整情况。

　　二、相关审议程序及意见

　　（一）董事会审议程序

　　本次利润分配方案已经公司十一届十五次董事会会议审议通过，并提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司2021年度利润分配预案符合《公司章程》关于现金分红的规定，且充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求等因素，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，同时也有利于公司健康、持续、稳定发展的需要，我们同意该预案，并提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司2021年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。且充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求等因素，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，同时也有利于公司健康、持续、稳定发展的需要。因此监事会同意本次利润分配预案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司当前发展阶段盈利规模及现金流情况，不影响公司每股收益、对当期经营性现金流不会构成重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。本次利润分配预案需经公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　云赛智联股份有限公司董事会

　　二二二年三月二十九日

　　证券代码:600602     股票简称：云赛智联       编号：临 2022-011

　　900901               云赛 B 股

　　云赛智联股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云赛智联股份有限公司（以下简称：云赛智联、公司）十一届十五次董事会会议于2022年3月27日召开，会议审议并通过了《关于修订<公司章程>的预案》，具体修改内容如下：

　　除上述条款变更外，原《公司章程》的其他条款内容不变。同时，对相关议事规则及实施细则的相应条款进行修订。

　　公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会，并由公司董事会授权公司管理层具体办理公司修改章程的工商备案相关事宜。

　　该预案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　云赛智联股份有限公司董事会

　　二二二年三月二十九日

　　证券代码: 600602     股票简称：云赛智联      编号：临 2022-012

　　900901              云赛 B 股

　　云赛智联股份有限公司

　　关于2021年度日常关联交易执行情况

　　及2022年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：是

　　● 日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：否

　　● 需要提请投资者注意的其他事项（如交易附加条件等）：无

　　云赛智联股份有限公司董事会十一届十五次会议于2022年3月27日召开，会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的预案》，该预案为关联交易议案，关联董事黄金刚、徐珏对本议案回避表决，公司非关联董事对本预案进行了表决，并以4票赞成，0票反对，0票弃权获得一致通过。独立董事及审计委员会已于本次董事会会议前对该预案予以认可，同意提交董事会审议，并提交公司2021年年度股东大会审议。

　　一、2021年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　上述关联交易总额在2021年度日常关联交易预计范围之内。

　　二、2022年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　上述预计的有效期至公司2022年年度股东大会审议通过之日。

　　三、关联方介绍及关联关系

　　● 上海仪电（集团）有限公司

　　企业法人代表：吴建雄

　　注册资本：人民币350,000万元

　　住所：上海市田林路168号

　　主营业务：计算机系统集成、计算机网络通讯产品、设备及相关的工程设计、安装、调试和维护，计算机领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，销售计算机硬件、软件及外围设施，机电设备安装工程，建筑智能化工程，工程管理服务，合同能源管理，办公自动化设备、公共安全设备及器材、照明器具、电子产品、汽车零部件及配件（除蓄电池）、仪器仪表、电子元器件、通信设备、船用配套设备、家用电器的研发、设计、销售及技术咨询，从事货物及技术进出口业务，产权经纪，以及上海市国资委授权范围内的国有资产经营与管理业务。

　　关联关系：符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。上海仪电（集团）有限公司为我公司实际控制人。

　　主要财务数据(未经审计)：截至2021年12月31日，上海仪电（集团）有限公司未经审计的母公司总资产为2,347,918万元，净资产为1,305,615万元；营业总收入为31,118万元，净利润为11,164万元。

　　● 上海飞乐音响股份有限公司

　　企业法人代表：李鑫

　　注册资本：250702.8015万元人民币

　　住所：上海市嘉定区嘉新公路1001号第七幢

　　主营业务：计算机网络技术、智能卡应用、多媒体通信及智能化系统集成等领域的软件、系统开发及四技服务，数码电子及家电、智能卡及终端设备、照明电器、灯具、电光源的销售及技术服务，音响、电子、制冷设备、照明、音视频、制冷、安保电子网络系统工程（涉及专项审批按规定办）设计、安装、调试及技术服务，实业投资，本企业及控股成员企业进出口业务（范围见资格证书）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　关联关系：符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

　　主要财务数据以其披露的2021年年度报告为准。

　　● 上海华鑫股份有限公司

　　企业法人代表：李军

　　注册资本：106089.9292万元人民币

　　住所：中国(上海)自由贸易试验区金海路1000号

　　主营业务：投资管理，企业管理，商务信息咨询，数据处理，计算机软件开发，自有房屋租赁，物业管理，对高新技术产业投资，实业投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　关联关系：符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

　　主要财务数据以其披露的2021年年度报告为准。

　　● 上海华鑫物业管理顾问有限公司

　　企业法人代表：林雪松

　　注册资本：1000万元人民币

　　住所：上海市徐汇区田林路142号3号楼1102A室

　　主营业务：房地产开发经营，住宅建设技术服务、咨询，本系统公房经租管理，室内外房屋装修。建筑材料，房屋配套设备，电机，建筑五金，木材，钢材，有线电视设计、安装（二级），物业管理，以下限分支机构经营：停车场经营管理，健身、体育场所管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　关联关系：符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

　　主要财务数据(未经审计)：截至2021年12月31日，总资产为67,025.85万元，净资产为12,834.94万元；营业总收入为29,627.67万元，归属于母公司净利润为2,167.03万元。

　　● 上海仪电物联技术股份有限公司

　　企业法人代表：黄金刚

　　注册资本：人民币8163万元

　　住所：中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路498号浦东软件园A-154座

　　主营业务：从事物联技术和计算机技术及相关系统集成、计算机软件及外部设备领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，办公自动化设备，社会公共安全设备及器材，机电设备安装工程，建筑智能化工程，工程管理服务，电子类产品的设计和生产（限分支机构经营），合同能源管理，从事货物及技术的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　关联关系：符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

　　主要财务数据(未经审计)：截至2021年12月31日，总资产为65,170.16万元，净资产为35,352.23万元；营业总收入为41,251.92万元，归属于母公司净利润为1,052.26万元。

　　● 华鑫置业（集团）有限公司

　　企业法人代表：陈靖

　　注册资本：人民币230300万元

　　住所：上海市四平路419号5楼-6楼

　　主营业务：房地产开发经营，工程项目管理，商务咨询，建筑智能化建设工程设计与施工，物业管理，销售建筑材料，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　关联关系：符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

　　主要财务数据(未经审计)：截至2021年12月31日，总资产为2,351,492.16万元，净资产为781,015.80万元；营业总收入为51,993.12万元，归属于母公司净利润为27,922.20万元。

　　● 上海怡汇投资管理有限公司

　　企业法人代表：林雪松

　　注册资本：人民币16827万元

　　住所：上海市徐汇区田林路142号3幢1103A室

　　主营业务：投资管理及资产管理，物业管理，商务咨询（除经纪），房地产开发。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　关联关系：符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

　　主要财务数据(未经审计)：截至2021年12月31日，总资产为42122.54万元，净资产为19861.61万元；营业总收入为5616.50万元，归属于母公司净利润为2146.40万元。

　　四、关联交易主要内容和定价政策

　　本公司及控股子公司与关联方发生的关联交易按照彼此间签署的合同执行。

　　1、关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则。

　　2、交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

　　五、关联交易的授权和事后报告程序

　　由于公司及下属子公司与上海仪电（集团）有限公司及其下属关联企业间发生的其他日常关联交易尚存在不确定性，授权公司经营层决定公司及下属子公司与上海仪电（集团）有限公司及其下属关联企业发生的不超过30,000.00万元的日常关联交易，并在定期报告中进行披露。

　　六、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联方的交易均系日常生产经营相关的交易，双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格协商一致而进行的。日常关联交易对公司的独立性未造成损害和影响。

　　特此公告。

　　云赛智联股份有限公司董事会

　　二二二年三月二十九日

　　证券代码:600602     股票简称：云赛智联    编号：临 2022-014

　　900901               云赛 B 股

　　云赛智联股份有限公司

　　关于购买由银行发行的理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财受托方：银行

　　● 委托理财金额：公司在授权期限内任一时点可购买本金总额合计不超过5亿元人民币的银行理财产品。在上述额度内，资金可以循环使用。

　　● 委托理财投资类型：公司拟购买的银行理财产品品种为银行发行的保证本金安全、预期浮动收益、期限不超过两年、产品风险较低的理财产品。

　　● 委托理财授权期限：公司董事会授权公司管理层在上述投资品种和额度范围内全权负责投资决策和购买事宜。授权期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日。

　　为提高公司资金收益，实现资产的保值增值，公司拟利用自有闲置资金购买由银行发行的理财产品。公司十一届十五次董事会会议审议通过了《关于购买由银行发行的理财产品的预案》，同意公司在授权期限内任一时点可购买本金总额合计不超过5亿元人民币的银行理财产品。在上述额度内，资金可以循环使用。公司董事会授权公司管理层在上述投资品种和额度范围内全权负责投资决策和购买事宜。授权期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日。公司使用自有闲置资金购买由银行发行的理财产品不构成关联交易。

　　一、委托理财概述

　　1、投资目的

　　提高公司资金收益，实现资产的保值增值。

　　2、投资额度

　　公司在授权期限内任一时点可购买本金总额合计不超过5亿元人民币的银行理财产品。在上述额度内，资金可以循环使用。

　　3、投资品种

　　公司拟购买的银行理财产品品种为银行发行的保证本金安全、预期浮动收益、期限不超过两年、产品风险较低的理财产品。

　　4、使用期限

　　自公司2021年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日。

　　5、资金来源

　　在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行上述投资的资金来源为自有闲置资金。

　　6、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

　　二、审批程序

　　本次董事会审核通过关于购买由银行发行的理财产品事项后，该预案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　三、授权事宜

　　公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述投资品种和额度范围内行使投资决策权，签署文件并办理相关事宜。

　　四、主要风险提示

　　1、信用风险：本理财产品所投资的债券或其他资产，可能因债务人违约或者其他原因在投资周期届满时不能足额变现，由此可能导致本理财产品遭受损失。

　　2、流动性风险：除本理财产品协议另有约定，投资期限内理财公司无提前终止权，如果公司产生流动性需求，可能面临理财产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。理财产品投资期限内允许赎回的，若发生巨额赎回，公司将面临不能及时赎回理财产品的风险。

　　3、政策风险：本理财产品项下的投资组合是根据当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。

　　五、风险控制措施

　　1、公司财务部设专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　2、公司内部审计部门负责对公司购买银行理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向公司董事会审计委员会报告；

　　3、独立董事、监事会有权对公司投资银行理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　4、公司将依据相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

　　六、对公司的影响

　　1、公司本次使用自有闲置资金进行理财产品投资是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　2、通过适度低风险短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，增加公司收益，符合公司股东利益。

　　七、独立董事意见（下转D18版）