纽威数控装备（苏州）股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　证券代码：688697          证券简称：纽威数控       公告编号：2022-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月28日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证资金流动性和资金安全的前提下使用额度不超过人民币5亿元（包含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买结构性存款或安全性高、流动性好、短期（12个月内）的理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会、独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。同时，公司董事会授权公司管理层及其授权人士在上述额度和决议的有效期内，根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，并由公司财务部门负责组织实施。具体情况如下：

　　一、 本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

　　（一） 投资目的

　　为合理运用公司自有资金，在评估资金安全、提高资金收益率、保障资金流动性的基础上，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理,以提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司及股东获取更多回报。

　　（二） 现金管理的额度及期限

　　公司计划使用不超过人民币5亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（三） 投资品种

　　在保证流动性和资金安全的前提下，投资的品种为结构性存款或安全性高、流动性好、短期（12个月内）的理财产品。上述理财产品不得用于以证券投资为目的的投资行为。

　　（四） 实施方式

　　公司董事会授权公司管理层及其授权人士在上述额度和决议的有效期内，根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部门负责组织实施。

　　（五） 信息披露

　　公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

　　二、 投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司拟投资安全性高、流动性好的投资产品。但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

　　（二）风险控制措施

　　公司（包括合并报表范围内的子公司）将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定办理相关现金管理业务；公司内审部为现金投资产品事项的监督部门，对公司现金投资产品事项进行审计和监督；独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查。

　　三、 对公司日常经营的影响

　　本次对闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务正常开展，保证日常经营资金需求和保障资金安全的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报，不会对公司日常经营造成不利影响。

　　四、 审议程序

　　2022年3月28日召开的公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十二次会议，审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证资金流动性和资金安全的前提下使用额度不超过人民币5亿元（包含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买结构性存款或安全性高、流动性好、短期（12个月内）的理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会、独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。同时，公司董事会授权公司管理层及其授权人士在上述额度和决议的有效期内，根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，并由公司财务部门负责组织实施。

　　五、 专项意见说明

　　1、监事会意见

　　监事会认为：公司在评估资金安全、提高资金收益率、保障资金流动性的基础上，使用部分闲置自有资金进行现金管理不影响公司正常经营的开展以及资金安全，有利于提高公司资金使用效率，进一步提高资金收益。监事会同意公司使用额度不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理。

　　2、独立董事意见

　　独立董事认为：在确保公司正常经营所需资金及资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币5亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买结构性存款或安全性高、流动性好、短期（12个月内）的理财产品，有利于提高公司闲置自有资金利用率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理。

　　特此公告。

　　纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会

　　2022年3月29日

　　证券代码：688697         证券简称：纽威数控        公告编号：2022-015

　　纽威数控装备（苏州）股份有限公司

　　关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月28日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程><股东大会议事规则>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、修订原因

　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》《股东大会议事规则》部分条款进行修订。

　　二、《公司章程》具体修订情况

　　三、《股东大会议事规则》具体修订情况

　　上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　除上述条款修订及相关条款序号自动顺延外，《公司章程》《股东大会议事规则》其他条款不变。修订后的内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》《纽威数控装备（苏州）股份有限公司股东大会议事规则》。

　　本次公司章程及股东大会议事规则修订尚需提交公司股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长授权人士向工商登记机关办理相关变更、备案等事宜，上述变更内容以工商登记机关最终核准内容为准。

　　特此公告。

　　纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会

　　2022年3月29日

　　证券代码：688697     证券简称：纽威数控     公告编号：2022-017

　　纽威数控装备（苏州）股份有限公司

　　关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已满。根据《中华人民共和国公司法》《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，公司于2022年3月25日在公司会议室召开职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，同意选举王久龙先生为公司第二届职工代表监事，王久龙先生简历详见附件。

　　王久龙先生通过持有公司员工持股平台苏州新有威投资管理合伙企业（有限合伙）5.44%的股权间接持有公司股票。此外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

　　王久龙先生作为职工代表监事将与公司2021年年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司2021年年度股东大会选举通过之日起计算。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第一届监事会继续履行职责。

　　特此公告。

　　纽威数控装备（苏州）股份有限公司监事会

　　2022年3月29日

　　附件：

　　1. 王久龙先生简历

　　王久龙，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2002年至2007年历任苏州纽威阀门有限公司采购工程师、生产计划主管；2007年至今历任公司制造部经理、计划执行部经理、厂长，2019年1月至今任公司职工监事。

　　证券代码：688697     证券简称：纽威数控     公告编号：2022-018

　　纽威数控装备（苏州）股份有限公司

　　第一届监事会第十二次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2022年3月18日通过电子邮件方式发出通知，并于2022年3月28日在苏州纽威丽筠酒店行政会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席严琴女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。全体监事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项，本次监事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》《纽威数控装备（苏州）股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　(一) 审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　(二) 审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　(三) 审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

　　监事会认为：公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果等，披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《纽威数控装备（苏州）股份有限公司2021年年度报告》及《纽威数控装备（苏州）股份有限公司2021年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　(四) 审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　监事会认为：募集资金专项报告在所有重大方面如实反映了纽威数控2021年度募集资金存放与使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《纽威数控装备（苏州）股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-010）。

　　(五) 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》

　　监事会认为：候选人严琴女士、许冬华先生不存在不得担任公司非职工监事的情形。全体监事一致同意严琴女士、许冬华先生为第二届监事会非职工监事候选人。

　　表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《纽威数控装备（苏州）股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-013）。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　(六) 审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

　　监事会认为：公司的2021年度利润分配预案符合有关法律、法规和公司章程的规定，充分考虑了公司的经营情况与战略需要，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司长期稳定。

　　表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《纽威数控装备（苏州）股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-008）。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　(七) 审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

　　监事会认为：公司及子公司本次日常关联交易预计事项属于正常经营往来，有利于公司相关业务的开展，参考市场价格定价，定价公平合理，程序合法，未损害公司和股东特别是中小股东利益。不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响。

　　表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《纽威数控装备（苏州）股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-011）。

　　(八) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：公司在评估资金安全、提高资金收益率、保障资金流动性的基础上，使用部分闲置自有资金进行现金管理不影响公司正常经营的开展以及资金安全，有利于提高公司资金使用效率，进一步提高资金收益。

　　表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《纽威数控装备（苏州）股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-009）。

　　特此公告。

　　纽威数控装备（苏州）股份有限公司监事会

　　2022年3月29日

　　证券代码：688697     证券简称：纽威数控     公告编号：2022-012

　　纽威数控装备（苏州）股份有限公司

　　关于2022年度向金融机构申请授信

　　额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年3月28日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2022年度向金融机构申请授信额度的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》的相关规定，公司本次向金融机构申请授信额度事项不涉及担保或关联交易，无需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　1、根据经营发展规划和财务状况，为促进完成年度经营计划和目标，满足经营资金需求，增强公司间接融资储备能力，公司拟向金融机构申请不超过25.65亿元人民币的敞口额度，授信期限自董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开之日止，授信额度在授信期限内可循环使用，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证等。

　　2、上述授信额度不等于公司的实际融资金额，公司的实际融资金额、具体业务种类、授信期限以实际签订的相关合同或协议内容为准。

　　3、为提高效率，公司董事会授权管理层及其授权人士在上述额度范围内及决议有效期内负责与金融机构签署相关业务合同及其他相关文件。

　　4、公司本次向金融机构申请授信额度将用于公司生产经营，有利于公司业务的发展，不会对公司日常性经营活动产生不利影响，符合公司和股东的利益。

　　特此公告。

　　纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会

　　2022年3月29日

　　证券代码：688697    证券简称：纽威数控    公告编号：2022-013

　　纽威数控装备（苏州）股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会及监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展第二届董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事。经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人资格审查，公司于2022年3月28日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名程章文先生、王保庆先生、陆斌先生、席超先生、郭国新先生、胡春有先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，黄付中先生、朱兰萍女士、马亚红女士为公司第二届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

　　截至目前，非独立董事候选人程章文先生、王保庆先生、陆斌先生、席超先生分别持有公司15.18%的股份，并于2020年11月18日签署了《一致行动确认书》，程章文先生、王保庆先生、陆斌先生、席超先生均为公司控股股东和实际控制人，合计持有公司60.72%的股份。郭国新先生、胡春有先生均未直接持有公司的股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

　　上述独立董事候选人黄付中先生、朱兰萍女士、马亚红女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，并获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明，其中马亚红女士为会计专业人士。同时根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。综上，独立董事一致同意提名程章文先生、王保庆先生、陆斌先生、席超先生、郭国新先生、胡春有先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名黄付中先生、朱兰萍女士、马亚红女士为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交至股东大会审议。

　　公司将召开2021年年度股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第二届董事会董事自公司2021年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　二、监事会换届选举情况

　　公司于2022年3月28日召开第一届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》。经股东提名，同意推选严琴女士、许冬华先生为第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交2021年年度股东大会审议。前述监事候选人简历见附件。

　　截至目前，非职工代表监事候选人严琴女士通过持有公司资产管理计划3.18%的股权间接持有公司股票，许冬华先生通过持有公司员工持股平台苏州新有威投资管理合伙企业（有限合伙）5.44%的股权间接持有公司股票。此外，上述非职工代表监事候选人与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

　　上述2名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自公司2021年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　三、其他说明

　　上述董事、监事侯任人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形。

　　公司第二届董事会、监事会将自2021年年度股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在2021年年度股东大会审议通过前述事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

　　特此公告。

　　纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会

　　2022年3月29日

　　附件：

　　1. 程章文先生简历

　　程章文，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1986年至1996年先后供职于沈阳机械设备进出口公司、上海盛京国际贸易公司；1997年至今任纽威集团董事；2002年至今任苏州纽威阀门股份有限公司董事、副总经理；2002年至2014年历任苏州纽威铸造有限公司董事；2005年至今任纽威工业材料（苏州）有限公司董事、总经理；2009年至今历任纽威工业材料（大丰）有限公司监事、董事；2018年至今任纽威流体控制（苏州）有限公司董事、总经理；1997年至今任公司董事长。

　　2. 王保庆先生简历

　　王保庆，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1982年至1997年任苏州阀门厂副厂长；1997年至今任纽威集团董事长；2002年至今任苏州纽威阀门股份有限公司董事长；2002年至2014年历任苏州纽威铸造有限公司董事、董事长；2005年至今任纽威工业材料（苏州）有限公司董事长；2006年至今任纽威工业材料（大丰）有限公司董事长；2011年至今任吴江市东吴机械有限责任公司董事长；2018年至今任纽威流体控制（苏州）有限公司董事；2004年至今任公司董事、总经理。

　　3. 陆斌先生简历

　　陆斌，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1983年至1996年任苏州阀门厂科长；1997年至今任纽威集团董事；2002年至今任苏州纽威阀门股份有限公司董事、总经理；2002年至2014年历任苏州纽威铸造有限公司董事；2005年至今任纽威工业材料（苏州）有限公司董事；2006年至今历任纽威工业材料（大丰）有限公司监事、董事；2011年至今任吴江市东吴机械有限责任公司董事；2018年至今任纽威精密锻造（溧阳）有限公司执行董事、总经理，任纽威流体控制（苏州）有限公司董事长；1997年至今任公司董事。

　　4. 席超先生简历

　　席超，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1982年至1997年就职于苏州阀门厂；1997年至今任纽威集团董事，2002年至今任苏州纽威阀门股份有限公司董事、副总经理；2002年至2014年历任苏州纽威铸造有限公司董事长、董事；2005年至今任纽威工业材料（苏州）有限公司董事；2006年至今任纽威工业材料（大丰）有限公司董事；2018年至今任纽威流体控制（苏州）有限公司董事；1997年至今任公司董事。

　　5. 郭国新先生简历

　　郭国新，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1989年至1996年任苏州安泰变压器厂技术员；1996年至1997年任苏州宝福金属制品有限公司设计工程师；1997年至2004年历任苏州纽威机械有限公司设计工程师、采购工程师、制造部经理；2004年至2007年任苏州纽威阀门有限公司厂长；2007年至今任公司副总经理，2018年9月至今任公司董事。

　　6. 胡春有先生简历

　　胡春有，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1998年至2008年任苏州纽威阀门有限公司人力资源经理；2008年至今任公司副总经理，2020年5月至今任公司董事。

　　7. 黄付中先生简历

　　黄付中，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1983年至2000年历任宁夏长城机床厂机械设计员、技术部部长、总工程师；2000年至2018年历任大连机床集团有限责任公司副总工程师、数控机床研究所所长、副总裁、总设计师、DMTGRUS俄罗斯合资厂副董事长和总工程师；2018年至2020年任西安增材制造国家研究院有限公司副总经理； 2020年5月至今任公司独立董事；2021年至今任武汉华中数控股份有限公司副总裁。

　　8. 朱兰萍女士简历

　　朱兰萍，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1979年至1982年任江苏盐城大丰县实验小学教师；1982年至1984年任江苏盐城大丰县南阳中学教师；1984年至1986年于盐城教育学院进修；1986年至1991年任江苏盐城大丰第三中学教师；1991年至1996年任江苏盐城大丰台胞接待站副站长；1996年至2006年任江苏盐城大丰统战部指导员；2006年至2007年任江苏盐城大丰工商联副主席；2007年至2016年任职于江苏省苏州市工商联；2016年退休；2020年5月至今任公司独立董事。

　　9. 马亚红女士简历

　　马亚红，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1997年至2000年历任兰州机电设备总公司金昌分公司会计、科长；2000年至2006年任甘肃万众环保科技有限公司财务总监；2006年至2014年历任宝鸡天正联合会计师事务所审计助理、项目经理；2014年至2015年苏州工业园区瑞华会计师事务所有限公司项目负责人；2015年至2017年任江苏天诚会计师事务所有限公司业务部主任；2017年至今任北京中准会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2017年至今任苏州尚锐财税咨询服务有限公司监事；2018年至今任苏州仕净环保科技股份有限公司独立董事；2019年至今任苏州华亚智能科技股份有限公司独立董事；2020年5月至今任公司独立董事。

　　10. 严琴女士简历

　　严琴，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2001年至2003年任苏州纽威机械有限公司人力资源部专员；2003年至2015年历任苏州纽威阀门股份有限公司人力资源部人事主管、人力资源部经理；2015年至今任公司人事企管部经理，2019年1月至今任公司监事会主席。

　　11. 许冬华先生简历

　　许冬华，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2001年至2003年任苏州纽威机械有限公司采购主管；2003年至2007年任苏州纽威阀门股份有限公司采购主管；2007年至2017年历任纽威数控装备（苏州）有限公司计划执行部、制造部、资源部经理；2018年3月至今任公司总经理助理；2019年1月至今任公司监事。

　　证券代码：688697        证券简称：纽威数控        公告编号：2022-016

　　纽威数控装备（苏州）股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年4月22日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年4月22日  14 点 00分

　　召开地点： 苏州高新区通安浔阳江路69号公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年4月22日

　　至2022年4月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2022年3月28日召开的第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过，同意提交股东大会审议。相关内容详见公司2022年3月29日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案8

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案9、议案10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。（下转D34版）