河南双汇投资发展股份有限公司 2021年年度报告摘要

　　证券代码：000895              证券简称：双汇发展               公告编号：2022-11

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 3,464,661,213.00 为基数，向全体股东每10股派发现金红利12.98元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司以屠宰业和肉类加工业为核心，向上游发展饲料业和养殖业，向下游发展包装业、商业，配套发展外贸业、调味品业等。经过30多年的发展，形成了主业突出、行业配套，上下游完善的产业群，各产业之间具备突出的协同优势。

　　公司坚持“继续调整结构，突出五大产业，整合全球资源，创新发展上规模”的战略方针，围绕消费升级，大力调整产品结构，持续开发新产品，实现产品形态多元化、消费功能多元化、消费人群多元化、消费情景多元化的目标，推动产品结构向肉蛋奶菜粮结合转变，向一碗饭、一顿饭、一桌菜转变，进入千家万户、融入一日三餐，培育了以包装肉制品和生鲜产品为主的丰富的产品群。

　　包装肉制品由火腿肠类、火腿类、香肠类、酱卤熟食类、餐饮食材类、罐头类等品类组成，品种丰富、口味多样，满足众多消费场景需要。其中，王中王作为公司明星产品，畅销多年，深受消费者喜爱；辣吗？辣、火炫风、无淀粉王中王、双汇筷厨、智趣多鳕鱼肠、Smithfield品牌产品等为公司近年推出的新产品，极大地迎合了消费升级的需求，表现出良好的增长潜力；中式酱卤熟食、中式菜肴将传统美食与现代食品加工工艺相结合，为消费者提供更加安全、新鲜、便捷的中式美食。产品概况如下：

　　生鲜产品以冷鲜肉为主，公司引进了世界一流技术水平的屠宰与冷分割生产线，采用冷却排酸、冷分割加工工艺，精细化分割满足消费者的多种需求，生产出的冷鲜肉肉品新鲜、质嫩味美、营养健康、安全卫生，通过全程冷链运输销往全国。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　单位：元

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　1、根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）会计司2018年12月新修订下发的《企业会计准则第21号-租赁》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”或“本准则”）要求，本集团自2021年1月1日起施行新租赁准则，对于符合准则要求的租赁资产确认使用权资产和租赁负债，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益。

　　2、根据财政部会计司2021年11月关于企业会计准则的实施问答，本集团将报告期内为履行收入合同而发生的不构成单项履约义务的相关运输活动产生的费用计入“主营业务成本” 科目，列报在利润表“营业成本”项目，同时，为保证数据可比，本集团对同期数据进行了追溯调整。以上调整仅为“营业成本”与“销售费用”项目之间的调整，不影响公司整体损益。

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：000895          证券简称：双汇发展        公告编号：2022-09

　　河南双汇投资发展股份有限公司

　　第八届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　(一) 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月16日以电子邮件和电话方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第六次会议的通知。

　　(二) 董事会会议于2022年3月26日在双汇大厦会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。

　　(三) 董事会会议应到董事8人，实到董事8人。

　　(四) 董事会会议由董事长万隆先生主持，监事和高级管理人员列席本次会议。

　　(五) 董事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　(一) 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2021年度董事会工作报告》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度董事会工作报告》。

　　本议案尚待提交公司股东大会审议。

　　(二) 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2021年年度报告和年度报告摘要》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》。

　　本议案尚待提交公司股东大会审议。

　　(三) 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2021年度利润分配预案》。

　　经安永华明会计师事务所审计，2021年度公司合并利润表实现归属于母公司净利润4,865,939,674.32元，截至2021年12月31日，公司合并资产负债表未分配利润为9,329,038,411.60元，母公司资产负债表未分配利润为4,499,722,633.34元。本次利润分配预案如下：

　　拟以公司现有总股本3,464,661,213股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利12.98元(含税)，共计派发现金红利4,497,130,254.47元，不送红股，也不进行资本公积金转增。

　　本分配预案公布后至实施前，公司总股本如因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，公司将按照现金红利总额不变的原则相应调整每股分配金额。

　　本分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》和公司《关于未来三年股东分红回报规划（2020年-2022年）》等的规定。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》和《独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　本议案尚待提交公司股东大会审议。

　　(四) 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部的相关规定进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。董事会同意公司本次会计政策变更。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》和《独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　(五) 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》。

　　董事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构，负责公司2022年度的财务审计工作，聘期一年，2022年度审计费用预计为290万元，并提请股东大会授权公司管理层可以根据2022年度具体审计要求和审计范围适当调整审计费用。

　　公司独立董事事前已书面同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘2022年度财务审计机构的公告》《独立董事关于相关事项提交董事会审议事前认可的书面意见》和《独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　本议案尚待提交公司股东大会审议。

　　(六) 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘2022年度内部控制审计机构的议案》。

　　董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内部控制审计机构，负责公司2022年度的内部控制审计工作，聘期一年，2022年度审计费用为100万元。

　　公司独立董事事前已书面同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘2022年度内部控制审计机构的公告》《独立董事关于相关事项提交董事会审议事前认可的书面意见》和《独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　本议案尚待提交公司股东大会审议。

　　(七) 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》。

　　受新冠疫情、当地异常天气等因素的影响，公司部分募集资金投资项目实施进度较原计划有所延后，本着谨慎经营并对投资者负责的原则，董事会同意调整部分募集资金投资项目实施进度。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》和《独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　(八) 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》和《独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　(九) 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司独立董事2021年度述职报告》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事2021年度述职报告》。

　　(十) 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2021年度环境、社会责任及公司治理报告》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度环境、社会责任及公司治理报告》。

　　(十一) 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度内部控制评价报告》《独立董事关于相关事项的独立意见》和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021年12月31日内部控制审计报告》。

　　(十二) 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于河南双汇集团财务有限公司2021年度风险持续评估报告》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于河南双汇集团财务有限公司2021年度风险持续评估报告》和《独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　(十三) 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于开展投资理财及外汇衍生品交易业务的议案》。

　　董事会同意公司及控股子公司开展投资理财及外汇衍生品交易业务，开展投资理财额度不超过60亿元人民币，开展外汇衍生品交易额度不超过4亿美元（或等值其他货币），有效期内任一时点的投资理财与外汇衍生品交易余额均不超过前述额度。同意授权董事长或由其授权人在上述额度范围内，审批公司日常投资理财、外汇衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。上述额度及授权自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展投资理财及外汇衍生品交易业务的公告》和《独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　(十四) 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

　　(十五) 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<投资理财管理制度>的议案》。

　　为规范公司投资理财业务，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意修订公司《投资理财管理制度》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《投资理财管理制度》。

　　(十六) 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

　　根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《<公司章程>修订对照表》。

　　本议案尚待提交公司股东大会审议。

　　(十七) 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

　　根据《上市公司章程指引》及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司《股东大会议事规则》相关条款进行修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《<股东大会议事规则>修订对照表》。

　　本议案尚待提交公司股东大会审议。

　　(十八) 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

　　根据《上市公司章程指引》及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司《董事会议事规则》相关条款进行修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《<董事会议事规则>修订对照表》。

　　本议案尚待提交公司股东大会审议。

　　(十九) 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》。

　　董事会同意公司于2022年4月19日召开2021年度股东大会。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2021年度股东大会的通知》。

　　三、 备查文件

　　(一) 第八届董事会第六次会议决议；

　　(二) 独立董事事前认可意见和独立意见；

　　(三) 深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　河南双汇投资发展股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月29日

　　证券代码：000895          证券简称：双汇发展        公告编号：2022-18

　　河南双汇投资发展股份有限公司

　　关于召开2021年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　为持续做好新冠肺炎疫情防控工作，保障参会人员和公司员工的健康安全，公司建议各位股东通过网络投票方式参与本次股东大会。

　　拟出席现场会议的股东及股东代理人须在2022年4月15日16:00前与公司联系，如实登记近期个人行程、健康状况等相关信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请现场参会股东或股东代理人做好往返途中的防疫措施，并配合会场的相关防疫工作安排。会议过程中需全程佩戴口罩，请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护用品。

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会届次：本次股东大会为公司2021年度股东大会

　　(二) 股东大会的召集人：公司董事会

　　(三) 会议召开的合法、合规性：公司于2022年3月26日召开第八届董事会第六次会议，会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2021年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　(四) 会议召开的日期、时间：

　　1.现场会议时间：2022年4月19日（星期二）15:30。

　　2.网络投票时间：2022年4月19日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月19日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年4月19日9:15~15:00的任意时间。

　　(五) 会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　(六) 会议的股权登记日：2022年4月12日。

　　(七) 出席对象：

　　1. 于股权登记日2022年4月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间参加网络投票。

　　2. 本公司董事、监事及高级管理人员。

　　3. 本公司聘请的律师。

　　(八) 会议地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室。

　　二、 会议审议事项

　　(一) 审议事项

　　此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上作《独立董事2021年度述职报告》。

　　(二) 披露情况

　　上述议案的具体内容详见公司于2022年3月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第六次会议决议公告》和《第八届监事会第三次会议决议公告》等相关公告。

　　(三) 特别强调事项

　　1. 上述第4、5、6项议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　2. 上述第4、7、8、9、10项议案，须经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

　　三、 会议登记方法

　　(一) 登记方式

　　1. 法人股东应由法定代表人或委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证、授权委托书办理登记手续。

　　2. 个人股东本人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证、授权委托书办理登记手续。

　　3. 根据《证券公司融资融券业务管理办法》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于本公司的股东名册上，相关股票的投票权应由证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。

　　有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，须持本人身份证、本人融资融券受托证券公司营业执照复印件、受托证券公司的股东账户卡或持股证明、受托证券公司出具的授权委托书办理登记手续。

　　4. 异地股东可以信函、传真方式登记，不接受电话登记。

　　(二) 登记时间：2022年4月14日-4月15日9：00~16：00。

　　(三) 登记地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦三层公司证券部。

　　四、 参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统投票（网址：http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票相关事宜参见附件1。

　　五、 其他事项

　　(一) 会议联系方式：

　　联系电话：（0395）2676530

　　传    真：（0395）2693259

　　邮政编码：462000

　　联 系 人：张霄

　　(二) 会议费用：出席现场会议的股东及股东代表，食宿、交通费用自理。

　　六、 备查文件

　　(一) 公司第八届董事会第六次会议决议；

　　(二) 公司第八届监事会第三次会议决议；

　　(三) 深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　河南双汇投资发展股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月29日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票程序

　　1. 投票代码：360895，投票简称：双汇投票。

　　2. 投票提案设置及意见表决

　　1) 提案设置：

　　表一   股东大会提案对应“提案编码”一览表

　　2) 填报表决意见或选举票数。

　　本次提案均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2022年4月19日的交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00～15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过深圳证券交易所交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统的投票时间为2022年4月19日9:15~15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托_________（先生/女士）代表本人（本公司）出席河南双汇投资发展股份有限公司2021年度股东大会，授权其依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

　　委托人对提案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

　　委托人姓名或名称（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码或统一社会信用代码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　证券代码：000895          证券简称：双汇发展        公告编号：2022-10

　　河南双汇投资发展股份有限公司

　　第八届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月16日以电话方式向公司全体监事发出召开第八届监事会第三次会议的通知。

　　（二）监事会会议于2022年3月26日在双汇大厦会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。

　　（三）监事会会议应到监事5人，实到监事5人。

　　（四）监事会会议由监事会主席胡运功先生主持。

　　（五）监事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　(一) 会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2021年度监事会工作报告》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度监事会工作报告》。

　　本议案尚待提交公司股东大会审议。

　　(二) 会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2021年年度报告和年度报告摘要》。

　　全体监事审核后，一致认为：公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》。

　　本议案尚待提交公司股东大会审议。

　　(三) 会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2021年度利润分配预案》。

　　全体监事审核后，一致认为：公司2021年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》和公司《关于未来三年股东分红回报规划（2020年-2022年）》等的规定，符合公司发展规划，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意将公司2021年度利润分配预案提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

　　(四) 会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　全体监事审核后，一致认为：本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部的相关规定进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，同意公司本次会计政策变更。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　(五) 会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》。

　　监事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构，负责公司2022年度的财务审计工作，聘期一年，2022年度审计费用预计为290万元，并提请股东大会授权公司管理层可以根据2022年度具体审计要求和审计范围适当调整审计费用。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘2022年度财务审计机构的公告》。

　　本议案尚待提交公司股东大会审议。

　　(六) 会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘2022年度内部控制审计机构的议案》。

　　监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内部控制审计机构，负责公司2022年度的内部控制审计工作，聘期一年，2022年度审计费用为100万元。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘2022年度内部控制审计机构的公告》。

　　本议案尚待提交公司股东大会审议。

　　(七) 会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》。

　　全体监事审核后，一致认为：本次调整募集资金投资项目的实施进度符合公司实际情况，符合项目实际实施进度情况，本次调整项目实施进度并未改变项目实施主体和实施方式，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》等的规定，同意调整部分募集资金投资项目的实施进度。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》。

　　(八) 会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　全体监事审核后，一致认为：公司编制的《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2021年度募集资金存放与使用的实际情况。2021年度公司募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　(九) 会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》。

　　全体监事审核后，一致认为：公司根据相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和公司《内部控制制度》等的规定，结合实际情况，建立了覆盖供、产、运、销和基础管理等各方面的内部控制体系，并且根据内外部形势变化和企业发展需要，不断对内控体系进行完善，现行的内部控制制度全面有效，内部控制组织机构设置合理，能有效防范经营风险，保障公司规范运作、稳健发展；公司内部审计和稽查部门按照年度计划有序开展内部控制监督工作，确保了公司内部控制管理和监督充分有效；公司内部控制情况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《内部控制制度》等相关规定，不存在违规情形，《公司2021年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司2021年度内部控制的实际情况。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度内部控制评价报告》和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021年12月31日内部控制审计报告》。

　　(十) 会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

　　根据《上市公司章程指引》及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，监事会同意对《监事会议事规则》相关条款进行修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《<监事会议事规则>修订对照表》。

　　本议案尚待提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　（一）第八届监事会第三次会议决议；

　　（二）深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　河南双汇投资发展股份有限公司

　　监事会

　　2022年3月29日

　　河南双汇投资发展股份有限公司2021年度

　　募集资金存放与实际使用情况专项报告

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额及资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准河南双汇投资发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1979号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股145,379,023股，每股发行价格为48.15元，募集资金总额为人民币6,999,999,957.45元，扣除承销费、保荐费、律师费、验资费用等发行费用32,318,315.72元后，实际募集资金净额为人民币6,967,681,641.73元。上述募集资金到位情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年9月18日出具安永华明（2020）验字第61306196_R02号验资报告。

　　（二）募集资金的实际使用及结余情况

　　截至2021年12月31日，公司募集资金使用情况和节余金额为：

　　注1：所列数据因四舍五入原因而产生尾差。

　　二、募集资金的存放与管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，修订了《募集资金管理办法》，并经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过。公司对募集资金的管理和使用严格按照《募集资金管理办法》的规定执行。

　　（二）募集资金三方监管情况

　　根据《募集资金管理办法》等相关规定，公司开立了募集资金专项账户，并于2020年9月21日和保荐机构分别与中国银行股份有限公司漯河分行、广发银行股份有限公司郑州分行、中国农业银行股份有限公司漯河铁东开发区支行、中国工商银行股份有限公司漯河分行、中国民生银行股份有限公司郑州分行、华夏银行股份有限公司郑州分行、交通银行股份有限公司河南省分行、平安银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利及义务。上述协议与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（三）募集资金存放情况

　　截至2021年12月31日，公司及子公司募集资金在募集资金专户及以现金管理方式存储的金额为245,868.94万元，具体情况如下：

　　注2：子公司西华双汇禽业有限公司2021年3月12日在交通银行股份有限公司河南省分行开立募集资金现金管理专用结算账户（账号：411604999011001347314），用于闲置募集资金现金管理，并于2021年3月16日披露了《关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2021-04）。截至2021年12月31日，账户资金余额为0.00元。

　　注3：子公司西华双汇禽业有限公司考虑资金运用效率，将原在中国农业银行股份有限公司漯河铁东开发区支行管理的募集资金转入广发银行股份有限公司郑州分行进行管理，截至2021年12月31日，农行账户资金余额为2.6元。

　　注4：子公司阜新双汇牧业有限公司考虑资金运用效率，将原在中国工商银行股份有限公司漯河分行管理的募集资金转入中国民生银行股份有限公司郑州分行进行管理，截至2021年12月31日，工行账户资金余额为0.03元。

　　注5：子公司阜新双汇牧业有限公司2021年3月22日在交通银行股份有限公司河南省分行开立募集资金现金管理专用结算账户（账号：411604999011001379767），用于闲置募集资金现金管理，并于2021年3月24日披露了《关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2021-05）。截至2021年12月31日，账户资金余额为0.31元。

　　注6：公司2020年10月28日在交通银行股份有限公司河南省分行开立募集资金现金管理专用结算账户（账号：411604999011001119175），用于闲置募集资金现金管理，并于2020年10月29日披露了《关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2020-73）。截至2021年12月31日，账户资金余额为0.27元。

　　注7：公司2021年9月15日在中原银行漯河开发区支行开立募集资金现金管理专用结算账户（账号：411119010160040701），用于闲置募集资金现金管理，并于2021年9月17日披露了《关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2021-50）。截至2021年12月31日，账户资金余额为400,000,000.00元。

　　注8：公司在中国银行股份有限公司漯河分行开立募集资金专用账户（账号：249472770924）用于补充流动资金项目，该项目承诺投资总额为人民币1,300,000,000.00元，实际投入金额为1,300,000,000.00元，补充流动资金项目已实施完毕。上述募集资金账户注销时余额为0.00元，公司已于2020年12月25日办理完毕该账户注销手续，并于2020年12月26日在指定媒体披露《关于注销部分募集资金专用账户的公告》（公告编号：2020-81）。

　　注9：所列数据因四舍五入原因而产生尾差。

　　三、募集资金的实际使用情况

　　详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2021年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司募集资金使用及披露严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况，不存在违规情形。

　　河南双汇投资发展股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月26日

　　附表1：募集资金使用情况对照表（截至2021年12月31日）

　　单位：万元

　　注：

　　1、募集资金总额扣除发行费用后的实际募集资金净额为人民币6,967,681,641.73元。

　　2、所列数据因四舍五入原因而产生尾差。

　　证券代码：000895          证券简称：双汇发展        公告编号：2022-12

　　河南双汇投资发展股份有限公司

　　关于2021年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月26日召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第三次会议，会议审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，本议案尚待提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、 利润分配预案的基本情况

　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司合并利润表实现归属于母公司净利润4,865,939,674.32元，截至2021年12月31日，公司合并资产负债表未分配利润为9,329,038,411.60元，母公司资产负债表未分配利润为4,499,722,633.34元。本次利润分配预案如下：

　　拟以公司现有总股本3,464,661,213股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利12.98元(含税)，共计派发现金红利4,497,130,254.47元，不送红股，也不进行资本公积金转增。

　　本分配预案公布后至实施前，公司总股本如因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，公司将按照现金红利总额不变的原则相应调整每股分配金额。

　　本分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》和公司《关于未来三年股东分红回报规划（2020年-2022年）》等的规定。

　　二、 履行的审议程序和相关意见

　　(一) 董事会审议情况

　　2022年3月26日，公司第八届董事会第六次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　(二) 监事会审议情况

　　2022年3月26日，公司第八届监事会第三次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，全体监事审核后，一致认为：公司2021年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》和公司《关于未来三年股东分红回报规划（2020年-2022年）》等的规定，符合公司发展规划，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意将公司2021年度利润分配预案提交公司股东大会审议。

　　(三) 独立董事意见

　　公司独立董事对公司2021年度利润分配预案发表独立意见如下：

　　公司2021年度利润分配预案及审议程序符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《关于未来三年股东分红回报规划（2020年-2022年）》的规定，符合公司实际情况，在保证公司正常经营的前提下，更好地兼顾了股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司2021年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　三、 相关风险提示

　　本次利润分配预案尚待提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、 备查文件

　　(一) 第八届董事会第六次会议决议；

　　(二) 第八届监事会第三次会议决议；

　　(三) 独立董事意见；

　　(四) 深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　河南双汇投资发展股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月29日