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天马轴承集团股份有限公司 关于2022年第一次临时股东大会决议公告

  证券代码:002122          证券简称:ST天马        公告编号:2022-018

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开情况

  (一)召开时间

  (1)现场会议召开时间:2022年3月28日(星期一)14:45

  (2)网络投票时间:2022年3月28日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年3月28日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;

  通过深圳证券交易所互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2022年3月28日9:15-15:00期间的任意时间。

  (二)会议召开地点

  北京市海淀区中关村街道知春路甲18号院(北京现代荣华汽车北侧红色大门)

  (三)召开方式

  本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开

  (四)召集人

  本次股东大会由公司董事会召集

  (五)会议主持人

  董事长武剑飞先生

  (六)合法有效性

  本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议合法有效。

  二、会议出席情况

  1、股东出席的总体情况

  通过现场和网络投票的股东25人,代表股份254,457,316股,占上市公司总股份的20.9618%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份250,973,000股,占上市公司总股份的20.6748%;通过网络投票的股东24人,代表股份3,484,316股,占上市公司总股份的0.2870%。

  2、中小股东出席的总体情况

  通过现场和网络投票的中小股东23人,代表股份3,151,916股,占上市公司总股份的0.2596%。其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%;通过网络投票的中小股东23人,代表股份3,151,916股,占上市公司总股份的0.2596%。

  3、公司部分董事、监事、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次股东大会。

  三、提案审议表决情况

  与会股东经认真审议,通过现场投票和网络投票相结合的方式,审议并通过了以下决议:

  1、关于2021年度关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的议案

  (1)总表决情况:同意3,474,716股,占出席会议所有股东所持股份的99.7245%;反对2,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0603%;弃权7,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.2152%。

  (2)中小股东总表决情况:同意3,142,316股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6954%;反对2,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0666%;弃权7,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.2380%。

  (3)表决结果:通过,关联股东四合聚力信息科技集团有限公司回避表决。

  2、关于变更公司住所并修改《公司章程》的议案

  (1)总表决情况:同意254,447,716股,占出席会议所有股东所持股份的99.9962%;反对2,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权7,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0029%。

  (2)中小股东总表决情况:同意3,142,316股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6954%;反对2,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0666%;弃权7,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.2380%。

  (3)表决结果:通过。

  3、关于修改《股东大会议事规则》的议案

  (1)总表决情况:同意254,447,716股,占出席会议所有股东所持股份的99.9962%;反对2,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权7,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0029%。

  (2)中小股东总表决情况:同意3,142,316股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6954%;反对2,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0666%;弃权7,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.2380%。

  (3)表决结果:通过。

  4、关于重新制定《董事会议事规则》的议案

  (1)总表决情况:同意254,447,716股,占出席会议所有股东所持股份的99.9962%;反对2,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权7,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0029%。

  (2)中小股东总表决情况:同意3,142,316股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6954%;反对2,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0666%;弃权7,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.2380%。

  (3)表决结果:通过。

  5、关于重新制定《监事会议事规则》的议案

  (1)总表决情况:同意254,447,716股,占出席会议所有股东所持股份的99.9962%;反对2,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权7,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0029%。

  (2)中小股东总表决情况:同意3,142,316股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6954%;反对2,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0666%;弃权7,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.2380%。

  (3)表决结果:通过。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:广东广和(北京)律师事务所

  2、律师姓名:袁姿、杜沙沙

  3、法律意见书的结论性意见:综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的有关规定,合法、有效。

  五、备查文件

  1、天马轴承集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议;

  2、广东广和(北京)律师事务所关于天马轴承集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

  天马轴承集团股份有限公司

  董  事  会

  2022年3月29日

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