天马轴承集团股份有限公司 关于2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002122          证券简称：ST天马        公告编号：2022-018

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　（一）召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2022年3月28日（星期一）14:45

　　（2）网络投票时间：2022年3月28日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年3月28日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2022年3月28日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（二）会议召开地点

　　北京市海淀区中关村街道知春路甲18号院（北京现代荣华汽车北侧红色大门）

　　（三）召开方式

　　本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开

　　（四）召集人

　　本次股东大会由公司董事会召集

　　（五）会议主持人

　　董事长武剑飞先生

　　（六）合法有效性

　　本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东25人，代表股份254,457,316股，占上市公司总股份的20.9618%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份250,973,000股，占上市公司总股份的20.6748%；通过网络投票的股东24人，代表股份3,484,316股，占上市公司总股份的0.2870%。

　　2、中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东23人，代表股份3,151,916股，占上市公司总股份的0.2596%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%；通过网络投票的中小股东23人，代表股份3,151,916股，占上市公司总股份的0.2596%。

　　3、公司部分董事、监事、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次股东大会。

　　三、提案审议表决情况

　　与会股东经认真审议，通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下决议：

　　1、关于2021年度关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的议案

　　（1）总表决情况：同意3,474,716股，占出席会议所有股东所持股份的99.7245%；反对2,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0603%；弃权7,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2152%。

　　（2）中小股东总表决情况：同意3,142,316股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6954%；反对2,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0666%；弃权7,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2380%。

　　（3）表决结果：通过，关联股东四合聚力信息科技集团有限公司回避表决。

　　2、关于变更公司住所并修改《公司章程》的议案

　　（1）总表决情况：同意254,447,716股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962%；反对2,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；弃权7,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029%。

　　（2）中小股东总表决情况：同意3,142,316股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6954%；反对2,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0666%；弃权7,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2380%。

　　（3）表决结果：通过。

　　3、关于修改《股东大会议事规则》的议案

　　（1）总表决情况：同意254,447,716股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962%；反对2,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；弃权7,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029%。

　　（2）中小股东总表决情况：同意3,142,316股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6954%；反对2,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0666%；弃权7,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2380%。

　　（3）表决结果：通过。

　　4、关于重新制定《董事会议事规则》的议案

　　（1）总表决情况：同意254,447,716股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962%；反对2,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；弃权7,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029%。

　　（2）中小股东总表决情况：同意3,142,316股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6954%；反对2,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0666%；弃权7,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2380%。

　　（3）表决结果：通过。

　　5、关于重新制定《监事会议事规则》的议案

　　（1）总表决情况：同意254,447,716股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962%；反对2,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；弃权7,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029%。

　　（2）中小股东总表决情况：同意3,142,316股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6954%；反对2,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0666%；弃权7,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2380%。

　　（3）表决结果：通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东广和（北京）律师事务所

　　2、律师姓名：袁姿、杜沙沙

　　3、法律意见书的结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的有关规定，合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、天马轴承集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

　　2、广东广和（北京）律师事务所关于天马轴承集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　天马轴承集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年3月29日