力合科技（湖南）股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：300800         证券简称：力合科技          公告编号：2022-008

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况：

　　力合科技（湖南）股份有限公司第四届董事会第十次会议于2022年3月24日通过电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于2022年3月28日以现场和通讯表决相结合的方式在公司9楼会议室召开。

　　本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人（其中以通讯表决方式出席会议人数3人，董事张广胜、李雷、独立董事肖海军以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长张广胜先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《力合科技（湖南）股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、会议表决情况：

　　本次会议由董事长张广胜先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

　　1. 审议通过《关于在重庆设立全资子公司的议案》。

　　根据公司经营发展需要，拟在重庆设立全资子公司，布局新型自动化实验室产品，开展第三方检测及监测咨询服务、环境大数据应用等业务，注册资本1,000万元。授权公司管理层负责办理本次设立子公司的相关事宜。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件：

　　《力合科技（湖南）股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

　　特此公告

　　力合科技（湖南）股份有限公司董事会

　　2022年3月28日