东方时代网络传媒股份有限公司 2021年年度报告摘要

　　证券代码：002175            证券简称：*ST东网           公告编号：2022-019

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用  √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用  √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）数显量具量仪业务

　　公司主要生产五大类产品：电子数显、精密机械类卡尺系列产品；电子数显、精密机械类千分尺系列产品；电子数显、精密机械类指示表系列产品；其它智能化、数字化精密仪器仪表系列产品；自动化测量解决方案类产品。公司目前也是我国生产测量范围在500mm以上非标电子数显量具量仪的最主要厂家。公司的产品主要用于制造业的位移测量，用途广泛，几乎所有制造业都有用到。公司以实现“智能制造”为契机，目前已完成重大技术改造项目——高端数显量具量仪产业化项目，实现生产效率、产品制造精度、质量稳定性显著提高，是国内率先实现自动化、智能化生产的数显量具量仪生产制造商。

　　2021年，由于国内疫情控制相对平稳，加上国内经济大形势向好，同时国外疫情还是处于严重状态，市场需求增加，内、外销订单较为充盈，同时公司的管理机制因应大环境的变化做出了相应的调整，并持续进行了品牌和产品的升级换代，积极推出新产品，取得了市场的积极认可，成为行业内少数增长过两位数的企业，进一步巩固了公司在测量行业的龙头地位。

　　经过多年的不断发展与磨炼，公司坚持走“差异化”的道路，坚定“专精特新”的大方向，公司经营已经较为成熟稳健，研发与销售实力亦处于领先地位，随着对研发的不断投入，公司的行业领先地位将有望继续保持。

　　（二）产业园区综合管理服务业务

　　公司作为产业园区的运营服务商，主营业务为园区的产业设计、战略规划、招商方案、运营决策、物业管理、产业衍生综合增值服务。

　　针对产业园区所在城市和周边区域的发展趋势、资源特点、政策导向等科学精准的定位布局，把握和融合产业优势促进产业不断优化升级，运营文化理念前置注入建筑设计，整合专业资源打造全产业链现代化智慧产业园，构建全方位综合服务体系。

　　、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　1、上市公司司法重整情况

　　公司分别于2021年4月19日召开第六届董事会第三十五次会议、2021年4月20日召开第六届监事会第十四次会议、2021年5月6日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司拟向法院申请重整（或预重整）的议案》。

　　2021年5月26日，公司收到广西壮族自治区桂林市中级人民法院（以下简称“桂林中院”）下发的《决定书》等法律文件，桂林中院决定对公司启动预重整，并指定广西智迪尔破产清算有限公司担任公司预重整期间的临时管理人。

　　2021年5月27日，公司收到临时管理人发来的《关于发布东方时代网络传媒股份有限公司预重整债权申报的公告的协商函》，主要内容如下：为保障预重整工作的顺利进行，维护当事人的合法权益，在桂林市中级人民法院裁定受理贵公司预重整申请当日，管理人已通过人民法院在全国企业破产重整案件信息网发布了《关于东方时代网络传媒股份有限公司预重整债权申报的公告》。约定债权人于2021年6月28日前备齐相关材料向管理人申报债权。

　　2021年6月8日，临时管理人依照《中华人民共和国企业破产法》及相关法律规定，面向社会公开招募和遴选东方网络战略投资人。

　　2021年6月23日，公司收到临时管理人发来的《关于公开招募和遴选重整战略投资人事项的通报》，主要内容如下：截至重整战略投资人招募截止时间（即2021年6月22日17时），仅有一名意向重整战略投资人按相关公告要求向管理人完成报名工作。已报名意向重整战略投资人为科翔高新技术发展有限公司（以下简称“科翔高新”）。

　　2021年6月25日，公司向桂林中院递交重整申请，桂林中院已收取材料。

　　2021年7月8日，意向重整投资人科翔高新向临时管理人提交了密封的东方时代网络传媒股份有限公司重整投资方案。2021年7月14日，在桂林中院的指导和监督下，临时管理人主持召开了东方时代网络传媒股份有限公司重整投资人评审会议。根据评审意见，且经报桂林中院后，临时管理人确定科翔高新具备东方时代网络传媒股份有限公司重整投资人资格。

　　2021年7月23日，公司收到临时管理人发来的《关于已与科翔高新技术发展有限公司签订重整投资协议的通知》，主要内容如下：经多次磋商，临时管理人于2021年7月22日与科翔高新签署了《重整投资协议》，该协议现已发生法律效力。

　　2021年9月22日，公司收到临时管理人发来的《东方时代网络传媒股份有限公司预重整案第一次债权人会议通知》，临时管理人通过与各方协商，并经桂林中院指导，拟定于2021年10月9日召开东方网络预重整案第一次债权人会议。鉴于《重整计划（草案）》涉及出资人权益调整事项，根据《中华人民共和国企业破产法》相关规定，定于2021年10月8日召开出资人组会议对《重整计划（草案）》中“出资人权益调整方案”的内容进行表决。

　　2021年10月8日，出资人组会议表决通过了《重整计划（草案）》中“出资人权益调整方案”。

　　2021年10月9日，东方时代网络传媒股份有限公司预重整案第一次债权人会议在桂林中院22号法庭召开。2021年10月25日，公司收到预重整临时管理人发来的函件《关于东方时代网络传媒股份有限公司预重整案第一次债权人会议最终表决情况的通报》，《东方时代网络传媒股份有限公司重整计划（草案）》、《关于推荐广西智迪尔破产清算有限公司继续担任东方网络重整案件管理人的议案》均已获东方时代网络传媒股份有限公司预重整案第一次债权人会议表决通过。

　　2021年10月27日，公司收到桂林中院下发的《民事裁定书》和《决定书》等法律文书，桂林中院裁定受理公司重整申请，并指定广西智迪尔破产清算有限公司担任公司重整期间的管理人。桂林中院准许公司于重整期间在管理人的监督下自行管理财产和营业事务。同日，公司收到管理人发来的《关于人民法院许可东方时代网络传媒股份有限公司继续营业及发布债权申报公告的函》。

　　2021年11月1日，重整投资人科翔高新已将应支付的3000万元重整保证金支付至管理人指定的管理人账户。科翔高新按照《东方时代网络传媒股份有限公司重整投资协议》的约定，按时履行了重整保证金支付义务。

　　2021年11月29日，东方时代网络传媒股份有限公司重整案第一次债权人会议在桂林中院新闻发布中心召开。同日，公司收到管理人发来的函件《关于重整计划草案表决结果的通报》，东方时代网络传媒股份有限公司重整计划（草案）》（以下简称“重整计划草案”）已获东方时代网络传媒股份有限公司重整案第一次债权人会议表决通过；重整计划草案涉及出资人权益调整，亦已获出资人组会议表决通过（在东方时代网络传媒股份有限公司预重整期间已召开出资人组会议表决通过了《东方时代网络传媒股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》，按照预重整出资人组会议表决规则，该表决结果直接作为重整程序中重整计划草案的出资人组会议表决结果）。管理人于2021年11月29日向桂林中院提交了裁定批准公司重整计划的申请。

　　2021年11月30日，公司管理人收到了桂林中院下发的《民事裁定书》（（2021）桂03破6号），裁定批准公司重整计划并终止公司重整程序。公司根据《重整计划》的规定实施资本公积转增股本。根据《重整计划》及管理人出具的《关于东方时代网络传媒股份有限公司资本公积转增股票处置情况的说明》，本次重整以公司现有总股本753,778,212股为基数，按每100股转增69.384138股的比例实施资本公积转增股票，共计转增523,002,515股股票（最终转增的准确股票数量以中证登深圳分公司实际登记确认的数量为准）。转增后公司总股本将增至1,276,780,727股。前述转增股票不向原股东进行分配，用于引进重整投资人以及偿还公司对外负债。公司资本公积转增的523,002,515股股票的用途说明如下：1、抵债给大额普通债权人。根据《重整计划》，对于公司普通债权中债权额超过500万元（不含本数）的债权，按照每股5.2元的价格进行抵债，经测算，用于抵债给大额普通债权人的股票合计数量为245,219,424股。2、预留股票。根据《重整计划》，对于待定债权、预计债权，债权金额超过500万元（不含本数）的，要按待定债权金额、预计债权金额预留抵债股票，经测算，需预留偿债股票32,573,049股。3、重整投资人认购股票。根据《重整计划》，资本公积转增的523,002,515股股票在扣除用于偿债的股票、预留的股票之后，由重整投资人按照每股0.6元的价格受让，经测算，重整投资人认购的股票数量为245,210,042股。

　　2021年12月9日，管理人收到重整投资人科翔高新支付的认购转增股票价款尾款。加上此前重整投资人已支付至管理人账户的保密保证金、重整保证金以及借支给公司的无息贷款，按照《重整计划》，科翔高新应支付的认购资本公积转增股票的对价款已全部支付完毕。

　　2021年12月20日，公司相关合伙份额拍卖结束，无人出价竞买。因此，按照重整计划，相关合伙份额由重整投资人以1000万元受让。2021年12月24日，公司与重整投资人就合伙份额转让事宜签订转让合同。

　　2021年12月21日，公司发布本次重整中资本公积转增股票的公告，股权登记日为2021年12月24日，股份上市日为2021年12月27日。实施完成本次资本公积转增股本后，公司总股本增至1,276,780,727股。

　　2021年12月27日，桂林中院向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具协助执行通知书，将公司资本转增股票按照重整计划的内容划转给重整投资人和相关债权人。相应股票2021年12月27日已登记至重整投资人和相关债权人名下。公司控股股东及实际控制人发生变化，上市公司控股股东变更为科翔高新，上市公司实际控制人变更为宋小忠、范美蓉夫妇。

　　2021年12月31日，公司收到桂林中院《民事裁定书》，桂林中院裁定确认公司重整计划已经执行完毕、终结公司重整程序。

　　2021年公司成功实施司法重整。通过实施重整，公司财务结构大幅改善，净资产由负转正，负债率降低，流动性改善。通过实施重整，公司引入了实力雄厚的重整投资人科翔高新,随着债务危机的化解以及重整投资人对公司业务发展的支持，公司将做优做强主营业务，重回良性、稳健发展轨道。

　　2、公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示的说明

　　经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司归属于上市公司股东的净资产为-904,426,428.31元。公司2018至2020年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且2020年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《上市规则》的相关规定，深交所已于2021年5月6日对本公司股票交易实施退市风险警示和其他风险警示。具体内容详见公司于2021年4月30日披露的《关于公司股票新增其他风险警示情形以及被实施退市风险警示的公告》（公告编号：2021-037）。

　　公司已于2022年3月26日披露2021年审计报告，年审机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年财务报表出具标准无保留的审计意见，且2021年末公司归属于上市公司股东的净资产为324,880,753.35元。对照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定自查，公司不存在第9.3.1条规定的其他被实施退市风险警示的情形，公司亦不存在第9.8.1条规定的其他被实施其他风险警示的情形。公司已向深交所申请撤销退市风险警示及其他风险警示，后续进展详见公司对外披露的公告。

　　东方时代网络传媒股份有限公司

　　二二二年三月二十五日