广东顺钠电气股份有限公司 2021年年度报告摘要

　　证券代码：000533            证券简称：顺钠股份                公告编号：2022-017

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主营业务所处的行业为输配电及控制设备制造业，其规模和发展受宏观经营环境和经济周期、电力工业发展、国家建设投资、工业企业投资等影响。

　　2021年3月发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提出：推进能源革命，建设清洁低碳、安全高效的能源体系，提高能源供给保障能力。加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，提高电力系统互补互济和智能调节能力，加强源网荷储衔接，提升清洁能源消纳和存储能力，提升向边远地区输配电能力，推进煤电灵活性改造，加快抽水蓄能电站建设和新型储能技术规模化应用。

　　随着智能电网、新能源等相关行业的快速发展，极大地带动输配电行业产品结构优化和技术革新，输配电行业未来将更加趋向节能化、数智化、集成化方向发展。公司控股孙公司顺特电气设备有限公司始终坚持“优质、高效、重才、创新”的发展理念，目前已成为享誉全球的优秀输配电设备供应商。

　　报告期内，在中美贸易摩擦不断升级、国际大环境总体严峻复杂和国内外疫情反复的背景下，国家推行建立以国内大循环为主、国内国际双循环相互促进的新发展格局。一方面，新能源、特高压、充电桩、轨道交通、5G基站和数据中心等基础设施的建设为本行业带来了一定市场增量；另一方面，在明确“双碳”目标的大背景下，新型电力系统的构建为行业带来了新的机遇。虽然主要原材料价格持续上涨、供给冲击使得行业竞争呈现白热化，但行业景气度仍保持上行的趋势。

　　公司控股孙公司顺特电气设备有限公司是一家中外合资企业，由公司全资子公司顺特电气有限公司与施耐德电气东南亚（总部）有限公司共同设立。顺特设备专业经营变压器、电抗器、开关、组合式变压器、预装式变电站及成套设备、以及上述产品的智能化的研究、开发、制造、检验、销售和维修；同时经营自产机电产品、机电安装服务、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务和售电业务（不含电网的建设、经营）；承装（修、试）电力设施业务。

　　顺特设备自成立之日起始终坚持“优质、高效、重才、创新”的发展理念，目前已成为享誉全球的优秀输配电设备供应商。近年来，顺特设备致力于环保设计、能源节约、智能发展、成套服务，重视产品的优化设计、智能研发、降低损耗、减少资源浪费。产品广泛应用于国内外多个城市的轨道交通、数据中心、水力发电站、风力发电站、火力发电站、抽水蓄能发电站、光伏能源发电站、核电站、岸电系统、船舶及海上平台、工矿企业、商业民用建筑配电站、国家电网及南方电网等电力和配电系统。其主要业绩驱动来自于变压器、电抗器、中低压成套开关设备、箱式变电站等输配电及控制设备的销售收益。

　　报告期内，顺特设备坚持以国家政策、客户需求和市场态势为导向，坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，坚持稳中求进，持续将“夯实发展输配电设备产业”作为战略重心，创新驱动、高质量引领，将发展战略及战略资源主要集中在输配电设备产业上，做精做强主业。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　1、根据公司的经营状况及发展规划，公司之控股孙公司顺特电气设备有限公司减少注册资本人民币4亿元，具体情况详见公司于2021年7月14日在巨潮资讯网披露的《广东顺钠电气股份有限公司关于控股孙公司减资的公告》（公告编号：2021-029）。顺特设备已完成了工商变更登记手续。

　　2、根据顺特设备的生产经营情况及未来的发展趋势，顺特设备目前的厂房规模已不能满足以后生产发展需要。为实现公司长远高质量发展要求，遵循时代发展趋势，加强数字化和智能化发展，增强企业竞争力，顺特设备拟加建智慧工厂及配套设施，以增加产能。项目投资金额不超过人民币2亿元，建设周期预计2年，具体情况详见公司于2022年1月18日在巨潮资讯网披露的《广东顺钠电气股份有限公司关于控股孙公司扩充产能的公告》（公告编号：2022-004）。

　　广东顺钠电气股份有限公司

　　董事长：黄志雄

　　二二二年三月二十八日

　　证券代码：000533              证券简称：顺钠股份            公告编号：2022-016

　　广东顺钠电气股份有限公司

　　第十届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十次会议通知于2022年3月15日发出，会议于2022年3月25日以现场方式在公司会议室召开。

　　本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人。董事会秘书吴鹏先生列席了本次会议。

　　会议由监事会主席樊均辉先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、《2021年度监事会工作报告》

　　报告全文与本公告同日登载在巨潮资讯网。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。

　　2、《2021年度财务决算报告》

　　报告全文与本公告同日登载在巨潮资讯网。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。

　　3、《2021年年度报告全文及摘要》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　报告全文及摘要（公告编号：2022-017）与本公告同日登载于巨潮资讯网。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。

　　4、《2021年度利润分配预案》

　　为确保公司正常生产经营，结合目前的资金状况及主营业务的发展，并根据相关法律法规、国家现行会计政策和《公司章程》的有关规定，公司2021年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。

　　5、《2022年度财务预算报告》

　　报告全文与本公告同日登载在巨潮资讯网。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。

　　6、《2021年度内部控制自我评价报告》

　　经审核，监事会认为：公司按照相关国家法律、法规、规范性文件及监管部门的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，进一步健全、完善覆盖公司各环节的内部控制制度建设，保证公司经营活动的正常开展，确保了公司资产的安全和完整，适应公司发展的需要； 公司内部控制组织机构完整，人员到位，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督充分有效；公司内部控制自我评价报告的内容符合有关文件的要求，真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的建立、执行情况和效果。

　　报告全文与本公告同日登载在巨潮资讯网。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。

　　7、《关于续聘会计师事务所的议案》

　　提议继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构，年度审计费用为75万元；继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内部控制审计机构，年度审计费用为28万元。

　　具体内容详见《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-020）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。

　　8、 《关于修改<监事会议事规则>的议案》

　　《监事会议事规则》与本公告同日登载于巨潮资讯网。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。

　　除上述第6项议案外，其余议案均需提交公司2021年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　第十届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　广东顺钠电气股份有限公司

　　监事会

　　二二二年三月二十八日

　　证券代码：000533        证券简称：顺钠股份        公告编号：2022-022

　　广东顺钠电气股份有限公司

　　关于2021年度计提信用

　　及资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、计提信用及资产减值准备的情况概述

　　根据《企业会计准则第1号-存货》、《企业会计准则第8号-资产减值》、《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定及公司的会计政策，为了更加真实、客观、准确反映公司截止2021年12月31日的资产状况和财务状况，本着谨慎性原则，对报告期末存在减值迹象的资产进行全面清查、分析、测试和评估，公司对部分发生信用及资产减值的资产计提减值准备。

　　二、计提各项信用及资产减值准备的情况说明

　　公司2021年度（以下简称“本期”）计提各项信用及资产减值准备情况见下表（表1）：                                              单位：万元

　　（一）应收款项

　　本期公司坏账准备期末余额87,780.51万元,本期转回坏账准备547.63万元，核销坏账准备1,074.93万元。各项坏账准备情况如下（表2）：

　　单位：万元

　　（二）合同资产减值准备

　　本期末，公司合同资产减值准备余额为45.12万元，与期初相比减少249.67万元，转回情况如下（表3）：

　　单位：万元

　　（三）存货

　　本期末，公司存货跌价准备余额为4,856.46万元，与期初相比增加39.14万元。各项存货跌价准备计提情况如下（表4）：

　　单位：万元

　　（四）其他非流动资产

　　本期末，公司其他非流动资产减值准备余额为105.88万元，与期初相比增加105.88万元。各项存货跌价准备计提情况如下（表5）：

　　单位：万元

　　三、本次计提减值准备对公司的影响

　　本次计提减值准备，计入信用减值损失为-749.42万元，计入资产减值损失为-1,319.10万元，合计对公司本期净利润的影响为-2,068.52万元。

　　特此公告。

　　广东顺钠电气股份有限公司

　　董事会

　　二二二年三月二十八日

　　证券代码：000533         证券简称：顺钠股份        公告编号：2022-021

　　广东顺钠电气股份有限公司

　　关于以自有闲置资金进行委托理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、投资种类：广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围的子公司进行委托理财的资金拟购买商业银行、信托公司等安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品。

　　2、投资金额：不超过人民币1亿元，资金额度可滚动使用。

　　3、特别风险提示：本次使用自有闲置资金进行委托理财事项尚存在一定的操作风险、不可抗力风险等，敬请投资者注意投资风险。

　　公司于2022年3月25日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司在投资风险可控的情况下，为提高闲置资金的使用效率，公司及合并报表范围的子公司以自有闲置资金进行委托理财，拟使用的额度合计不超过1亿元人民币。具体内容如下：

　　一、概述

　　1、投资目的

　　在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司及合并报表范围的子公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

　　2、投资金额

　　使用合计不超过人民币1亿元的自有闲置资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用。

　　3、投资方式

　　公司及合并报表范围的子公司进行委托理财的资金拟购买商业银行、信托公司等安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品。

　　4、投资期限

　　有效期自公司2021年度股东大会审议批准之日起至2022年度股东大会召开之日止。

　　5、 资金来源

　　公司及合并报表范围的子公司进行委托理财所使用的资金为自有闲置资金，资金来源合法合规。

　　二、需履行的审批程序

　　依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，本次委托理财事项已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过。该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　三、风险控制

　　公司已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的审批权限、执行程序、核算管理、风险控制、信息披露等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

　　四、委托理财对公司的影响

　　公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司闲置资金的使用效率。

　　五、独立意见

　　公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，以自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　公司董事会的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，故我们一致同意公司本次使用自有闲置资金进行委托理财的相关事项。

　　六、备查文件

　　1、第十届董事会第十二次会议决议；

　　2、独立董事关于第十届董事会第十二次会议有关事项的专项说明及独立意见。

　　特此公告。

　　广东顺钠电气股份有限公司

　　董事会

　　二二二年三月二十八日

　　证券代码：000533         证券简称：顺钠股份        公告编号：2022-018

　　广东顺钠电气股份有限公司

　　关于变更注册地址并修改《公司章程》的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》和《关于修改<公司章程>的议案》，具体内容如下：

　　一、公司注册地址变更情况

　　鉴于公司经营发展需要，公司拟将注册地址由原来的“广东省佛山市顺德区大良街道钅监        海北路58号办公楼301室”变更为“广东省佛山市顺德区大良街道萃智路1号车创置业广场1栋18楼02—07单元”。

　　二、《公司章程》修改情况

　　公司根据中国证监会最新发布的《上市公司章程指引（2022 年修订）》 等法律法规、规范性文件及深圳证券交易所相关规则，并结合公司的实际需要修订了《公司章程》，具体情况如下：

　　三、需履行的审批程序

　　上述事项已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，将提交公司2021年度股东大会审议。通过后，公司将办理变更注册地址和修改《公司章程》涉及的税务、工商等相关事宜，最终以工商行政管理机关核准的信息为准，公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务。

　　修订后的《公司章程》与本公告同日登载在巨潮资讯网。

　　四、备查文件

　　第十届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　广东顺钠电气股份有限公司

　　董事会

　　二二二年三月二十八日