湖南长远锂科股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688779        证券简称：长远锂科        公告编号：2022-016

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年3月28日

　　（二） 股东大会召开的地点：长沙市岳麓区沿高路61号公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长胡柳泉先生主持本次股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《湖南长远锂科股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 公司董事会秘书刘海松出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.00议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

　　2.01 议案名称：本次发行的证券类型

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02议案名称：发行规模

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03 议案名称：票面金额和发行价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04议案名称：债券期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05议案名称：利率

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06 议案名称：还本付息的期限和方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07 议案名称：转股期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.08 议案名称：转股价格调整的原则及方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.09 议案名称：转股价格向下修正条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.10 议案名称：转股股数确定方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.11 议案名称：赎回条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.12 议案名称：回售条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.14 议案名称：发行方式及发行对象

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.15 议案名称：向原股东配售的安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.17 议案名称：本次募集资金用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.18 议案名称：担保事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.19 议案名称：募集资金存管

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.20 议案名称：本次发行方案的有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于制定公司未来三年（2022-2024）股东分红回报规划的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过；

　　2、议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：陈帅、周亚洲

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《湖南长远锂科股份有限公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》《湖南长远锂科股份有限公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　湖南长远锂科股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月29日

　　● 报备文件

　　（一）湖南长远锂科股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

　　（二）《北京市嘉源律师事务所关于湖南长远锂科股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。