安徽江南化工股份有限公司 2021年年度报告摘要（下转D103版）

　　证券代码：002226          证券简称：江南化工       公告编号：2022-012

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2648922855为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司是一家集民爆业务及新能源业务双核驱动的多元化上市公司。

　　民爆业务领域，公司报告期内主要从事工业炸药、工业雷管、工业索类等民用爆炸物品的研发、生产、销售，以及为客户提供工程爆破服务等。产品覆盖胶状乳化炸药、粉状乳化炸药、膨化硝铵炸药、多孔粒状铵油炸药、震源药柱、导爆管雷管、塑料导爆管、工业导爆索等，形成了民爆产品研发、生产、销售、爆破服务及工程承包一体化产业链，为国内资质最齐全、区域覆盖最广的大型民爆上市龙头企业，本质安全水平、自动化生产技术行业领先。子公司庆华汽车主要从事汽车安全系统点火具、微型气体发生器、产气药剂的开发研制、生产销售和服务。庆华汽车产品主要应用于汽车被动安全系统（如汽车安全气囊、安全带）的配套装置，是民用爆炸物品在汽车被动安全系统领域的应用。

　　新能源业务领域，公司全资子公司盾安新能源主要从事风力发电、光伏发电的项目开发、建设及运营。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　公司于2021年7月22日收到中国证券监督管理委员会《关于核准安徽江南化工股份有限公司向北方特种能源集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2021]2387号），核准公司向北方特种能源集团有限公司等交易对方发行900,348,489股股份购买包括北方爆破等在内的标的公司股权。报告期内，标的资产北方爆破100%股权、北方矿服49%股权、北方矿投49%股权、庆华汽车65%股权、广西金建华90%股权均已完成过户手续及相关工商变更登记手续。本次新增股份上市时间为2021年9月30日。

　　安徽江南化工股份有限公司

　　董事长：吴振国

　　二二二年三月二十五日

　　证券代码：002226    证券简称：江南化工    公告编号:2022-006

　　安徽江南化工股份有限公司

　　关于第六届董事会第十次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2022年3月15日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2022年3月25日上午在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴振国先生主持，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《2021年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见2022年3月29日登载于巨潮资讯网的《2021年度董事会工作报告》。

　　公司第六届董事会独立董事汪寿阳、张红梅、郑万青向董事会提交了《安徽江南化工股份有限公司独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了《2021年度总裁工作报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》；

　　独立董事对此议案发表了独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见2022年3月29日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》。

　　（四） 审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整2021年度期初及上年同期数的议案》；

　　独立董事对此议案发表了独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见2022年3月29日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于同一控制下企业合并追溯调整2021年度期初及上年同期数的的公告》。

　　（五）审议通过了《2021年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》；

　　自2021年度股东大会审议通过之日起到2022年度股东大会召开之日，公司（含控股子公司，下同）拟向银行申请总额不超过70亿元（含已有贷款）的银行授信。公司上述授信额度以相关银行实际审批的最终结果为准，公司将根据实际生产经营资金需求及在金融机构的授信情况,综合考虑各银行贷款规模、贷款期限、担保方式和贷款利率等信贷条件择优选择。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》；

　　吴振国先生、李宏伟先生、郭小康先生、方晓先生作为关联董事，对此议案回避表决。

　　独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　详见2022年3月29日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　（八） 审议通过了《关于兵工财务有限责任公司2021年度持续风险评估报告》；

　　吴振国先生、李宏伟先生、郭小康先生、方晓先生作为关联董事，对此议案回避表决。

　　独立董事对此议案发表了独立意见。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　详见2022年3月29日登载于巨潮资讯网的《关于兵工财务有限责任公司2021年度持续风险评估报告》。

　　（九） 审议通过了《2021年度利润分配预案》；

　　拟以公司2021年12月31日的总股本2,648,922,855股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元人民币（含税），不送红股、不以公积金转增股本，合计派发现金158,935,371.30元人民币，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　独立董事对此议案发表了独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　详见2022年3月29日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

　　（十）审议通过了《2021年年度报告及2021年年度报告摘要》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见2022年3月29日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2021年年度报告》，及2021年3月29日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2021年年度报告摘要》。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过了《关于公司2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》；

　　独立董事对此议案发表了独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见2022年3月29日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2021年年度报告全文》中披露的2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬的情况。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　（十二） 审议通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》；

　　独立董事对此议案发表了独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了鉴证报告。

　　详见2022年3月29日登载于巨潮资讯网的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》、《关于安徽江南化工股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

　　（十三）审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》；

　　公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表了意见。

　　公司审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就公司内部控制出具了鉴证报告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见2022年3月29日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》、《关于安徽江南化工股份有限公司内部控制的鉴证报告》。

　　（十四） 审议通过了《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》；

　　吴振国先生、李宏伟先生、郭小康先生、方晓先生作为关联董事，对此议案回避表决。

　　独立董事对此议案发表了独立意见。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　详见2022年3月29日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于出售子公司股权暨关联交易的公告》。

　　（十五） 审议通过了《关于不参与南非商业投资项目的议案》；

　　吴振国先生、李宏伟先生、郭小康先生、方晓先生作为关联董事，对此议案回避表决。

　　独立董事对此议案发表了独立意见。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　详见2022年3月29日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》巨潮资讯网的《关于不参与南非商业投资项目的公告》。

　　（十六） 审议通过了《关于下属公司进行海外投资的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见2022年3月29日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》巨潮资讯网的《关于下属公司对外投资的公告》。

　　（十七） 审议通过了《关于调整组织机构的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　附：安徽江南化工股份有限公司组织机构图

　　（十八） 审议通过了《关于制定<落实董事会职权工作实施方案>的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十九） 审议通过了《关于制订<董事会授权管理办法>的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见2022年3月29日登载于巨潮资讯网的《董事会授权管理办法》。

　　（二十） 审议通过了《关于制订<董事会决议跟踪落实及后评价制度>的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见2022年3月29日登载于巨潮资讯网的《董事会决议跟踪落实及后评价制度》。

　　（二十一） 审议通过了《关于制订<董事长工作规则>的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见2022年3月29日登载于巨潮资讯网的《董事长工作规则》。

　　（二十二）审议通过了《2021年度社会责任报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见2022年3月29日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2021年度社会责任报告》。

　　（二十三）审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见2022年3月29日登载于登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于召开公司2021年度股东大会的通知》。

　　特此公告

　　安徽江南化工股份有限公司董事会

　　二二二年三月二十九日

　　证券代码：002226   证券简称：江南化工   公告编号:2022-017

　　安徽江南化工股份有限公司

　　关于召开2021年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十次会议于2022年3月25日召开，会议决定于2022年4月19日召开公司2021年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议届次：2021年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法性及合规性：公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年4月19日（周二）下午14:00 。

　　（2）网络投票时间：2022年4月19日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月19日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月19日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

　　6、股权登记日：2022年4月13日（周三）

　　7、出席对象：

　　（1）截止2022年4月13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：公司会议室（地址：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期J2栋A座17层）

　　二、会议审议事项：

　　上述议案已经公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见2022年3月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。本次年度股东大会还将听取公司《独立董事2021年度述职报告》，详见公司于2022年3月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事2021年度述职报告》。

　　特别说明：

　　1、议案4、议案6、议案8为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决情况单独计票。中小投资者指：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东。议案4为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过 ；议案8所涉及的关联股东需回避表决。

　　三、会议登记事项

　　1、登记时间：2022年4月15日（上午9:00-11:30，下午15:00-17:00）。

　　2、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年4月15日下午17:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　3、登记地点：安徽江南化工股份有限公司证券投资部（法律事务室）。信函登记地址：安徽江南化工股份有限公司证券投资部（法律事务室），信函上请注明“股东大会”字样。通讯地址：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期J2栋A座17层，邮政编码：230088，传真：0551-65862577。

　　4、本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

　　5、联系方式：

　　联 系 人：张东升

　　联系电话：0551-65862589

　　传    真：0551-65862577

　　邮    箱：zhangdongsheng@ahjnhg.com

　　地    址：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期J2栋A座17层

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第十次会议决议；

　　2、第六届监事会第六次会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此通知。

　　安徽江南化工股份有限公司董事会

　　二二二年三月二十九日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体流程

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票代码：362226

　　2、投票简称：江南投票

　　3、本次股东大会提案为非累积投票提案，股东可对提案填报的表决意见有： 同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的 表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年4月19日的交易时间，即上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年4月19日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016年修订）》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　授 权 委 托 书

　　兹授权委托       先生（女士）代表我单位（本人）出席于2022年4月19日召开的安徽江南化工股份有限公司2021年度股东大会，并代表我单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东帐号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：     年    月    日

　　委托有限期限：自签署日至本次股东大会结束

　　备注：

　　1、股东（含股东代理人）在表决时只需在议案右边的“同意”、 “反对”和 “弃权”中任选一项，选择方式应以在选项下方对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为自然人的需要股东本人签名；委托人为法人股东的，加盖法人单位公章。

　　证券代码：002226     证券简称：江南化工    公告编号:2022-007

　　安徽江南化工股份有限公司

　　关于第六届监事会第六次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2022年3月15日以电子邮件等方式通知了各位监事，并于2022年3月25日上午在公司会议室采用现场方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席陈现河主持，会议审议并通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《2021年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详见2022年3月29日登载于巨潮资讯网的《2021年度监事会工作报告》。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

　　详见2022年3月29日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》。

　　（三） 审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整2021年度期初及上年同期数的议案》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详见2022年3月29日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于同一控制下企业合并追溯调整2021年度期初及上年同期数的的公告》。

　　（四）审议通过了《2021年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详见2022年3月29日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过了《2021年度利润分配预案》；

　　经审议，监事会认为：董事会制定的 2021 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，同意以公司2021年12 月31日的总股本2,648,922,855股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本。合计派发现金158,935,371.30元人民币。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　详见2022年3月29日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

　　（七）审议通过了《2021年年度报告及2021年年度报告摘要》；

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详见2022年3月29日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2021年年度报告》，及2022年3月29日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2021年年度报告摘要》。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》；

　　监事会对募集资金的使用情况进行核实，认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，同意董事会编制的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》；

　　经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详见2022年3月29日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。

　　（十）审议通过了《2022年度监事会工作计划》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　安徽江南化工股份有限公司监事会

　　二二二年三月二十九日

　　证券代码：002226     证券简称：江南化工    公告编号:2022-013

　　安徽江南化工股份有限公司董事会

　　关于募集资金年度存放与使用情况的

　　专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，将本公司2021年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监《关于核准安徽江南化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕711 号）核准，本公司由主承销商湘财证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 120,000,000 股，发行价为每股人民币 8.14 元，共计募集资金 976,800,000.00 元，扣除发行费用 22,259,200.00 元后的募集资金净额为 954,540,800.00 元，已由主承销商湘财证券股份有限公司于 2016 年 9 月 26 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（瑞华验字〔2016〕34010026 号）。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　　注：包括募集资金 47,405.26 万元，利息收入3,405.24万元，本息合计50,810.50 万元。2019年8月21日公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意终止募集资金投资项目“安徽江南爆破工程有限公司矿山工程总承包及矿山生态修复项目”、“新疆天河爆破工程有限公司爆破工程一体化技术改造项目”、“四川宇泰特种工程技术有限公司矿山爆破工程一体化项目”及“数字化民爆产业链项目”。截至2019年6月30日，上述四个项目剩余募集资金本息合计51,029.42万元（其中募集资金47,677.45万元，利息收入3,351.97万元）。根据已签署合同，2019年7月，“新疆天河爆破工程有限公司爆破工程一体化技术改造项目”使用募集资金261.73万元，2019年8月，“数字化民爆产业链项目”使用募集资金10.40 万元，银行手续费0.05万元。支付上述款项之后，上述四个募投项目终止剩余资金永久补流金额为47,405.26万元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《安徽江南化工股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的要求。

　　根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出,在资金使用计划或者公司预算范围内，由财务部门审核，财务负责人、总经理签批后，由会计部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时，按不同的限额，由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实,并将检查情况报告董事会，同时抄送监事会和总经理。

　　（二）募集资金三方监管协议情况

　　根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构湘财证券股份有限公司已于2016年10月20日分别与中国光大银行股份有限公司合肥万达支行、杭州银行股份有限公司合肥分行、中国建设银行股份有限公司合肥滨湖新区支行、交通银行股份有限公司安徽省分行、兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行、中信银行股份有限公司合肥桐城路支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。2018年12月7日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于增设募集资金专项账户的议案》，公司在中信银行合肥桐城路支行增设募集资金专户对“新疆天河运输有限公司危化物流运输能力扩建项目”及“新疆天河化工有限公司本部工厂智能化生产线技术改造项目”进行专项管理；并于2019年2月27日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于增设募集资金专项账户的议案》，公司在浙商银行杭州分行增设募集资金专户对“乌鲁木齐市米东区甘泉堡砂石骨料场建设项目”进行专项管理；同时于2019年4月25日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于增设募集资金专项账户的议案》，公司在浙商银行股份有限公司杭州分行增设四个募集资金专项账户，用于非公开发行募投项目“安徽江南爆破工程有限公司矿山工程总承包及矿山生态修复项目”、“新疆天河爆破工程技术有限公司矿山爆破工程一体化项目”、“四川宇泰特种工程技术有限公司矿山爆破工程一体化项目”、“数字化民爆产业链项目” 募集资金专项存储。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至2021年12月31日，公司募集资金全部使用完毕，募集资金专户全部注销。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　本公司2021年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司2021年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

　　（一） 变更募集资金投资项目情况

　　1.2018年4月23日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体和实施地点的议案》，同意将非公开发行募投项目“民爆智慧工厂项目”实施的主体由本公司变更为控股子公司安徽向科化工有限公司（以下简称“安徽向科”），实施地点相应由安徽省宁国市变更为安徽省安庆市怀宁县，并同意根据项目变更增设募集资金账户。2.2018年12月7日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。2019年2月27日召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

　　变更情况具体如下：

　　本公司2021年度变更募集资金投资项目情况详见本报告附件2变更募集资金投资项目情况表。

　　（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

　　本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

　　附件：1.募集资金使用情况对照表

　　2. 变更募集资金投资项目情况表

　　安徽江南化工股份有限公司董事会

　　2022年3月25日

　　附件1

　　安徽江南化工股份有限公司

　　募集资金使用情况对照表

　　截止日期：2021年12月31日

　　编制单位：安徽江南化工股份有限公司金额单位：人民币万元

　　（下转D103版）