深圳市爱施德股份有限公司 关于2022年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：002416         证券简称：爱施德         公告编号：2022-015

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　1、日常关联交易概述

　　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）预计2022年度向关联人深圳市神州通投资集团有限公司（以下简称“神州通投资”）及其下属其他子公司、深圳市神州通在线科技有限公司（以下简称“在线科技”）、天音通信控股股份有限公司（以下简称“天音通信”）及其子公司购销商品、提供及接受劳务预计总金额不超过25,140万元，其中与神州通投资及其下属其他子公司之间发生的关联交易金额不超过1,190万元、与在线科技之间发生的关联交易金额不超过50万元、与天音通信及其子公司之间发生的关联交易金额不超过23,900万元。公司2021年度与上述关联人之间发生的关联交易金额分别为460.23万元、18.59万元、18,300.12万元，与深圳市年年卡网络科技有限公司（以下简称“年年卡”）关联交易金额9.62万元，深圳市祈飞科技有限公司（以下简称“祈飞科技”）关联交易金额0.43万元。

　　公司2022年度向控股子公司广东优友网络科技有限公司参股投资的深圳市优宝在线科技有限公司（以下简称“优宝在线”）购销商品、提供及接受劳务，预计总金额不超过1,600万元。公司2021年度与其发生关联交易金额为1,468.13万元。

　　公司2022年度向联营企业深圳爱优品电子商务有限公司（以下简称“爱优品”）购销商品、提供及接受劳务，预计总金额不超过10,000万元。公司2021年度与其发生关联交易金额为1,088.87万元。

　　公司2022年度向深圳市一号机科技有限公司（以下简称“一号机科技”）及其子公司、购销商品、提供及接受劳务，预计总金额不超过1,000万元。公司2021年度与其发生关联交易金额为1,202.58元。

　　2022年03月25日，公司第五届董事会第二十三次（定期）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事黄文辉、周友盟、黄绍武、喻子达对该议案回避表决。公司独立董事事前认可上述关联交易并出具了同意的独立意见。该议案仍须提交公司股东大会审议，关联股东黄文辉、周友盟、黄绍武将在股东大会上对上述议案回避表决。

　　本次关联交易未构成重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　2、 预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　3、 上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　注：实际与预计存在偏差的原因系公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、神州通投资

　　住所：深圳市福田区泰然大道东泰然劲松大厦20E

　　法定代表人：黄绍武

　　注册资本：20,000万元人民币

　　企业性质：有限责任公司

　　经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专卖、专控商品）；计算机信息技术咨询服务；计算机软件的开发；经济信息与企业管理咨询（不含限制项目）；市场营销与企业形象策划；投资咨询；资产管理；为企业提供管理服务。

　　关联关系：神州通投资为公司控股股东，持有公司39.50%的股份。符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第一项规定情形。

　　截至2021年12月31日，总资产为人民币460,511万元，净资产为人民币108,986.15万元；2021年度主营业务收入为人民币7.56万元，净利润为人民币7,221.60万元。（数据未经审计）

　　2、在线科技

　　住所：深圳市南山区粤海街道大冲社区科发路83号南山金融大厦2001

　　法定代表人：林志刚

　　注册资本：2,360万元人民币

　　企业性质：有限责任公司

　　经营范围：计算机软硬件开发；计算机网络技术开发及技术咨询；计算机系统集成；计算机软硬件及外围设备销售（不含专营、专控、专卖商品）。

　　关联关系：在线科技系本公司之股东赣江新区全球星投资管理有限公司（以下简称“全球星”）的全资子公司。全球星分别持有在线科技100%股份、直接及间接持公司8.57%的股份。同时，神州通投资的控股股东深圳市华夏风投资有限公司（以下简称“华夏风投资”）持有全球星66.50%股权。在线科技与本公司受最终同一控制人控制。符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二项规定情形。

　　截至2021年12月31日，总资产为人民币78,082.17万元，净资产为人民币1,207.35万元；2021年度主营业务收入为人民币1,282.90万元，净利润为人民币959.49万元。（数据未经审计）

　　3、天音通信

　　住所：江西省赣州市赣州经济技术开发区迎宾大道60号

　　法定代表人：黄绍文

　　注册资本：103,267.5249万元人民币

　　企业性质：股份有限公司（上市）

　　经营范围：各类信息咨询服务（金融、证券、期货等国家有关规定的除外）、技术服务、技术咨询，摄影，翻译，展销通信设备和照相器材；经营文化办公机械、印刷设备、通信设备；水果种植，果业综合开发、果树良种繁育及技术咨询服务，农副土特产品、化工产品(除危险化学品)、机械电子设备、照相器材的批发、零售，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（国家限止和禁止的技术和商品除外），畜牧、种植业、蔬菜瓜果培育；建筑施工；房地产开发经营；物业管理；房屋租赁；房屋装修；建筑材料、装饰材料、五金交电化工、金属材料的生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　关联关系：天音通信的董事长兼总经理系公司董事的关系密切的家庭成员，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第五项规定情形。

　　2021年相关财务数据详见天音通信公告。

　　4、优宝在线

　　经营场所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

　　法定代表人：杨凌

　　注册资本：500万元人民币

　　企业性质：有限责任公司

　　经营范围：自动售货机、移动互联网技术的技术研发及相关技术咨询；文具用品、电子产品、体育用品、工艺品、日用品、服装、鞋帽、针纺织品、五金交电产品、机械设备、建材、汽车配件、化工产品（不含危险化学品）、金属材料、通讯器材、计算机软硬件及辅助设备的销售；国内、国际货运代理；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制项目须取得许可后方可经营）；文化活动策划；企业形象策划；从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）；电脑动画设计；自动售货机、自动售票机的租赁；体育设备出租（不含特种设备）；娱乐设备的租赁与销售（不含特种设备）；自有物业租赁。二类医疗用品及器材的销售； 零售预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）；仓储服务（不含危险化学品）。

　　关联关系：优宝在线为本公司之控股子公司广东优友网络科技有限公司的参股公司，持股比例为10%。符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第五项规定情形。

　　截至2021年12月31日，总资产为人民币2,016.92万元，净资产为人民币626.70万元；2021年度主营业务收入为人民币39,451.65万元，净利润为人民币300.39万元。（数据未经审计）

　　5、爱优品

　　住所：深圳市南山区粤海街道大冲社区科发路83号南山金融大厦1701?

　　法定代表人：何春雷

　　注册资本：10,000万元人民币

　　企业性质： 有限责任公司

　　经营范围：信息传输、软件技术服务；供应链管理；网络应用软件的技术开发、销售；计算机网络产品设计并提供相关技术服务和技术咨询服务；国内贸易；家电、数码产品、电子产品、通讯设备的销售；信息咨询；投资咨询、商务信息咨询；计算机软件、信息系统软件的技术开发、销售；信息系统设计、技术维护；信息技术咨询（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

　　关联关系：爱优品为本公司联营企业公司，持股比例为39%。符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第五项规定情形。

　　截至2021年12月31日，总资产为人民币9,059.56万元，净资产为人民币8,843.61万元；2021年度主营业务收入为人民币861.75万元，净利润为人民币-156.39万元。（数据未经审计）

　　6、一号机科技

　　住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

　　法定代表人：蔡军

　　注册资本：1,000万元人民币

　　企业性质： 有限责任公司

　　经营范围：一般经营项目是：从事计算机信息科技领域内技术开发、技术咨询；信息咨询（不含限制项目）；计算机软硬件的技术开发；移动通讯产品、电子产品及配件、计算机及配件、五金交电、机械设备、通信器材、无线设备、数码产品的购销；技术推广服务、技术服务、信息服务业务；销售健康雾化器、健康器械、电子烟、香精、香料、植物精油雾化液；销售保健休闲用品、导航仪器、航空航天设备、衡器、家用电热取暖器具、家用美容保健电器、家用音视频设备、锂离子蓄电池、美容护肤品、皮革毛皮制品、平板玻璃、日用杂品、室内照明灯具、塑料制品、橡胶制品、蓄电池、已装配光学仪器、照相机器材、钟表；计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；集成电路设计、研发；化妆品、卫生用品类：化妆品、卫生用品的销售（护肤用品、头发护理用品、香水、妇女卫生用品、卫生纸、纸巾、洗漱用品等）；消毒清洁用品的销售；经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），许可经营项目是：销售电子烟烟液、烟具；出版物出版企业设立、变更；包装装潢印刷品、专项排版、制版、装订及其它印刷品印刷企业的设立、变更（出版物印刷企业、外商投资企业除外）；出版物（含音像制品）批发、零售；游戏及周边设备，包括服装、光盘、书籍；母婴服务（月子服务）、养老服务。医疗美容类产品及服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；食品经营（销售预包装食品）；食品互联网销售（销售预包装食品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　关联关系：一号机科技为公司联营企业，公司持股比例为49%；公司副董事长兼总裁周友盟、副总裁兼财务负责人米泽东分别担任一号机科技的董事长、董事；公司监事朱维佳过去十二个月内曾担任过一号机科技监事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3、10.1.6规定情形。

　　截至2021年12月31日，总资产为人民币41,020.53万元，净资产为人民币11,744.85万元；2021年度主营业务收入为人民币255,394.86万元，净利润为人民币9,001.08万元。（数据未经审计）

　　上述关联公司经营正常，向其销售商品、提供劳务的日常关联交易占比很小，其支付能力在交易范围内基本可控，同时以往履约情况良好，定价遵循公允原则，体现了“公平、公正、公开”的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

　　三、关联交易主要内容

　　1、协议金额：2022年交易金额累计不超过公司管理层预计的全年交易金额。

　　2、协议有效期：2022年1月1日至2022年12月31日。

　　3、定价原则：由协议双方参照市场价格定价，经双方确认执行。交易价款根据具体交易订单实际数量计算和结算。

　　4、产品质量标准及产品数量原则：产品质量原则按现行产品质量标准执行，可以允许产品因质量问题退换货，非产品质量问题原则上不允许退换货。产品数量经协议双方协商后，由采购方提供购买数量，再由供货方予以确认。

　　5、违约责任：协议双方需按约定进行购销活动。未按约定进行供货或支付货款的，违约方须赔偿守约方损失。

　　6、协议纠纷解决方式：协议双方若就协议的履行、解释等发生纠纷，应友好协商；协商不成，任何一方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　7、其他事项：协议未尽事宜由双方协商解决。如有效期内交易金额累计超过公司管理层预计的全年交易金额，协议双方应就超过部分另行协商并签订新的协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、公司与关联人神州通投资及其下属其他子公司之间的关联交易为正常的商业往来，此项关联交易在公司同类产品采购及销售中所占的比重较小，对公司当期及以后生产经营和财务方面的影响较小。

　　2、公司与关联人在线科技关联交易属于正常的商业往来，此项关联交易在公司同类交易所占的比重较小，对公司当期及以后生产经营和财务方面的影响较小。

　　3、公司与关联人天音通信及其子公司的关联交易属于正常的购销行为，此项关联交易在公司同类产品采购中所占的比重较小，对公司当期及以后生产经营和财务方面的影响小。

　　4、公司与关联人优宝在线关联交易属于正常的商业往来，此项关联交易在公司同类交易所占的比重较小，对公司当期及以后生产经营和财务方面的影响较小。

　　5、公司与关联人爱优品关联交易属于正常的商业往来，此项关联交易在公司同类交易所占的比重较小，对公司当期及以后生产经营和财务方面的影响较小。

　　6、公司与关联人一号机科技及其子公司关联交易属于正常的商业往来，此项关联交易在公司同类交易所占的比重较小，对公司当期及以后生产经营和财务方面的影响较小。

　　上述关联交易定价原则为市场价格，具备公允性；交易的决策严格按照公司的相关制度进行，没有损害公司和非关联股东的利益，对公司当期及以后生产经营和财务方面的影响较小。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类关联交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。

　　五、独立董事事前认可和独立意见

　　公司独立董事对以上关联交易事项进行了事前认可，同意将该事项提交董事会审议，并发表如下独立意见：公司2022年度拟与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其他董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效。

　　根据相关规定，该事项须提交公司股东大会以普通决议审议，关联股东需回避表决。

　　六、 备查文件

　　1、《深圳市爱施德股份有限公司第五届董事会第二十三次（定期）会议决议》；

　　2、《深圳市爱施德股份有限公司第五届监事会第二十四次（定期）会议决议》；

　　3、《独立董事关于第五届董事会第二十三次（定期）会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

　　特此公告。

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年03月29日

　　证券代码：002416         证券简称：爱施德         公告编号：2022-016

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　关于2021年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 本次计提资产减值准备情况概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　本次计提资产减值准备是依照《企业会计准则》及深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对2021年度末存货、应收款项、固定资产、无形资产及长期股权投资等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、无形资产及长期股权投资等的可变现性进行了充分的评估和分析。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、金额

　　报告期内，公司合并会计报表范围内各项资产减值准备的范围包括坏账准备、存货跌价准备、长期股权投资减值准备、商誉减值准备等，期初余额为30,901.90万元，期末余额为54,575.58万元。公司本次计提的各项资产减值准备具体计提情况如下表所示：

　　单位：万元

　　（1）坏账准备

　　坏账准备期初余额为23,717.96万元，本报告期内应收款项以预期信用损失为基础计提坏账准备3,159.88万元,本期转回金额为2,132.21万元，核销金额为1,548.21万元，因股权转让减少应收款项的减值准备金额为487.61万元，期末账面余额为22,709.81万元。

　　（2）存货跌价准备

　　存货跌价准备期初余额为6,062.71万元，本期计提9,664.04万元，本期转回金额为0.00万元，本期转销2,837.05万元。其中，计入主营业务成本金额为2,837.05万元，因股权转让减少存货的跌价准备金额为2,173.06万元。期末存货跌价准备余额为10,716.64万元。

　　（3）长期股权投资减值准备

　　长期股权投资减值准备期初余额为0.00万元，本期计提20,027.90万元，期末账面余额为20,027.90万元。

　　（4）商誉减值准备

　　商誉减值准备期初余额为1,121.23万元，期末账面余额为1,121.23万元。

　　3、公司对本次计提资产减值准备的审批程序

　　本次计提资产减值准备事项，已经公司第五届董事会审计委员会2022年第一次会议、第五届董事会第二十三次（定期）会议及第五届监事会第二十四次（定期）会议审议通过，尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　二、 本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次资产减值准备增减变动将减少公司2021年度净利润人民币28,091.16万元、将减少归属于母公司所有者净利润人民币25,319.93万元，导致报告期末归属于母公司所有者权益减少人民币25,319.93万元。公司报告期内计提的各项资产减值准备计入2021年年度报告。

　　三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

　　1、坏账准备的计提方法：本公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》以预期信用损失为基础，对应收款项各项目按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。

　　2、公司根据《企业会计准则第1号——存货》的要求确定存货的可变现净值，根据存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

　　3、本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。本公司至少每年测试商誉是否发生减值。

　　四、董事会审计委员会关于公司本次计提资产减值准备的审议情况及意见

　　审计委员会认为，公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公允地反映截止2021年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为，公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2021年度计提资产减值准备事项。

　　六、监事会意见

　　监事会认为，公司本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。同意公司2021年度计提资产减值准备事项。

　　七、 备查文件

　　1、 《深圳市爱施德股份有限公司第五届董事会审议委员会关于2021年度计提资产减值准备的说明》；

　　2、《深圳市爱施德股份有限公司第五届董事会第二十三次（定期）会议决议》；

　　3、《深圳市爱施德股份有限公司第五届监事会第二十四次（定期）会议决议》；

　　4、《独立董事关于第五届董事会第二十三次（定期）会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

　　特此公告。

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年03月29日

　　证券代码：002416         证券简称：爱施德         公告编号：2022-017

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　关于核销应收款项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年03月25日召开的第五届董事会第二十三次（定期）会议及第五届监事会第二十四次（定期）会议，审议通过了《关于核销应收款项的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次核销应收款项的事项无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下：

　　一、本次核销应收款项概述

　　根据《企业会计准则》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及公司相关制度，为真实反映公司财务状况和资产价值，在对合并报表范围内的资产进行清查的基础上，拟对公司截至2021年12月31日经营过程中无法收回的账款予以核销。

　　本次核销应收账款371.99万元，核销其他应收款417.07万元，合计789.06万元，已全额计提坏账准备789. 06万元。

　　本次申请核销的坏账形成主要原因是：应收账款主要系与债务人达成和解，扣除可收回的款项后无法收回的款项，其他应收款主要系债务人无法清偿债务。核销的坏账经公司审慎判断，通过协商、诉讼等多种渠道催收，全力追讨，确认已无法收回，因此予以核销。核销后，公司对核销的应收款项仍保留继续追索的权利，并继续催收款项。

　　二、公司对追讨欠款的后续相关工作

　　公司对本次所有应收款项的核销明细建立了备查账目并归档管理，保留以后可能用以追索的资料，并继续落实责任人随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即追索。

　　三、本次核销应收款项的会计处理

　　根据《企业会计准则》及公司相关会计政策，为真实反映公司财务状况，故对公司前述合计789.06万元的应收款项坏账准备进行财务核销，会计处理如下：

　　借：坏账准备789.06万元

　　贷：应收账款/其他应收款789.06万元

　　四、本次核销应收款项对公司的影响

　　本次核销的应收款项共计789.06万元，公司已根据相关的法律法规及《企业会计准则》规定对上述款项全额计提坏账准备。本次坏账核销的事实反映了企业财务状况，符合会计准则和公司相关会计政策制度等相关规定的要求，符合公司的财务实际情况，对公司经营业绩不构成重大影响。本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为，公司本次应收款项坏账核销的事实反映了企业财务状况，符合会计准则和公司相关会计政策制度等相关规定的要求，符合公司的财务实际情况，对公司经营业绩不构成重大影响。本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会同意核销应收款项坏账准备共计人民币 789.06 万元。

　　六、监事会意见

　　监事会认为，公司本次应收款项坏账核销的事实反映了企业财务状况，符合会计准则和公司相关会计政策制度等相关规定的要求，符合公司的财务实际情况，对公司经营业绩不构成重大影响。本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意核销应收款项坏账准备共计人民币789.06万元。

　　七、 备查文件

　　1、《深圳市爱施德股份有限公司第五届董事会第二十三次（定期）会议决议》；

　　2、《深圳市爱施德股份有限公司第五届监事会第二十四次（定期）会议决议》；

　　3、《独立董事关于第五届董事会第二十三次（定期）会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

　　特此公告。

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年03月29日

　　证券代码：002416         证券简称：爱施德         公告编号：2022-018

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次（定期）会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》，决定于2022年04月19日（星期二）下午14:00召开2021年年度股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、 召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2021年年度股东大会

　　2、会议召集人：深圳市爱施德股份有限公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第五届董事会第二十三次（定期）会议决议召集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　4、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场表决和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　5、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2022年04月19日（星期二）下午14:00；

　　（2）网络投票时间为：2022年04月19日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2022年04月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年04月19日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

　　6、现场会议召开地点：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司A会议室。

　　7、股权登记日：2022年04月13日（星期三）。

　　8、出席会议对象：

　　（1）截至股权登记日2022年04月13日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　二、会议审议事项

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告的具体内容详见公司于2022年03月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事2021年度述职报告》。

　　提案1.00至提案7.00经第五届董事会第二十三次（定期）会议审议通过；提案8.00经第五届监事会第二十四次（定期）会议审议通过。前述提案具体内容详见公司于2022年03月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　提案4.00至提案7.00属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、现场股东登记办法

　　1、登记时间：2022年04月18日上午9:00～12:00；下午13:30～18:00；

　　2、登记要求：

　　（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证；

　　（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　　（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

　　3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　4、登记地址：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。

　　5、联系方式：

　　（1）联系地址：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。

　　（2）邮编：518000

　　（3）联系电话：0755-2151 9907

　　（4）联系传真：0755-8389 0101

　　（5）邮箱地址：ir@aisidi.com

　　（6）联系人：赵玲玲

　　四、网络投票操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、会议材料备于董事会办公室。

　　2、临时提案请于会议召开十天前书面提交。

　　3、会期预计半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。

　　4、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东大会的会议登记时间内报名。为保证会议的顺利进行，请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续，迟到或未按规定办理相关手续者不得入场。

　　5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　《深圳市爱施德股份有限公司第五届董事会第二十三次（定期）会议决议》

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　附件三：2021年年度股东大会回执

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　董事会

　　2022年03月29日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向公司股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362416。

　　2、投票简称：“爱施投票”。

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非积累投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　4、如股东对提案1.00至提案8.00表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项提案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其它未表决的提案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　5、对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年04月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年04月19日上午09: 15，结束时间为2022年04月19日下午15: 00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　致：深圳市爱施德股份有限公司

　　兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席深圳市爱施德股份有限公司2021年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　委托人姓名（或法定代表人签名并加盖公章）：

　　委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

　　委托人持股数：

　　委托人持股性质：

　　委托人股东账号：

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束

　　委托人签字（或法定代表人签名并加盖公章）：

　　委托日期：        年    月    日

　　附件三：

　　2021年年度股东大会回执

　　致：深圳市爱施德股份有限公司（“公司”）

　　附注：

　　1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

　　2、已填妥及签署的回执，应于2022年04月18日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：0755-83890101）交回本公司董事会办公室，地址：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室，邮编：518055。股东也可以于会议当天现场提交回执。

　　3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

　　4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002416          证券简称：爱施德          公告编号：2022-014

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　2021年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2021年12月31日的总股本1,239,281,806股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司是国内领先的数字化分销和数字化零售服务商。在以手机为核心的3C数码及快消领域，公司是众多国内外优秀品牌的战略合作伙伴，通过构建数字化全球服务网络，打造端到端的全场景销售服务能力，为品牌商、零售商和消费者提供价值服务；并且依托成熟的渠道体系和消费者洞察能力，打造差异化的自有品牌和品牌运营能力，创造品牌价值。

　　报告期内，公司主营业务是数字化分销业务和数字化零售业务，主要包括以下板块：

　　（1）3C数码分销

　　公司深耕手机分销行业二十多年，并持续拓展3C数码全品类产品矩阵，不仅是苹果、荣耀、三星等国内外优秀手机品牌的全国一级经销商，也是极米、博瑞客、JBL、SKG、天猫精灵等数码品牌的重要合作伙伴，并通过数字化分销信息系统、门店数字化解决方案、覆盖全国的销售服务团队以及海外10多个分支机构，构建了服务海内外的销售通路、服务网络和供应链服务能力，为品牌厂商创造价值，为零售伙伴赋能。

　　（2）3C数码零售

　　公司在全国一至三线城市的核心商圈自营近130家苹果优质经销商门店（APR）——Coodoo，同时管理和运营800多家苹果授权门店（MONO AAR+/APR），是苹果公司在中国最大的零售服务商之一。公司也是荣耀品牌的全渠道零售服务商，线上运营支撑荣耀天猫官旗、抖音等电商渠道，线下服务荣耀体验店。同时，公司也是三星零售业务的重要合作伙伴，自营中国区最大的三星旗舰店。基于线下门店场景与线上电商、直播、视频、社交等平台的融合，公司为苹果、荣耀、三星等用户提供线上线下一体、售前售后闭环的优质服务和新零售体验。

　　（3）快消品销售服务

　　公司依托销售服务网络，战略布局快消品的销售服务能力，在茶饮、食品等多个领域实现突破。子公司一号机科技迅速拓展形成了包括5,000多家品牌专卖店和4,000多家联合专营店的终端网络，并在海外10多个国家开展业务。在茶饮领域，公司与中国茶叶股份有限公司成立合资公司，形成战略合作，共同开拓茶叶、袋泡茶等市场；在其他快消领域，公司也在不断强化布局，与行业优秀品牌建立紧密合作关系，使得公司的快消品销售服务网络的广度和深度不断加强，盈利能力进一步提升。

　　（4）通信和增值服务

　　公司是行业领先的移动转售业务运营商，拥有移动、联通、电信三大运营商移动转售牌照，连接基础运营商的核心网络，为消费者提供移动通信、物联网、云通信等服务，具有行业领先的智能连接和零售服务能力，通过持续的研发投入，拥有软著25项，核心专利2个，打造了“U.友”SIM卡+泛智能终端的核心业务。同时，公司旗下的爱保科技手机保障服务公司，基于3C数码零售场景为消费者提供碎屏保、延保等增值服务，成为苹果授权的AC+服务商。

　　（5）自有品牌运营

　　依托成熟的渠道体系、线上线下零售场景和对消费者的洞察分析，公司在3C数码和快消领域组建专业团队，研发创立了自有品牌，如智能健康产品“UOIN/柚印”、智能护理产品“ROZU/荣尊”和新式袋泡茶“茶小开”等。通过品牌运营和私域运营能力的不断提升，结合全渠道销售场景，自有品牌产品获得了较高的市场认可，为公司的产业升级打下基础。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　无

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年03月29日

　　证券代码：002416         证券简称：爱施德         公告编号：2022-012

　　深圳市爱施德股份有限公司第五届董事会

　　第二十三次（定期）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次（定期）会议通知于2022年03月14日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、视频及通讯方式于2022年03月25日上午在公司深圳总部18层A会议室、北京总部5层中会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议由董事长黄文辉先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

　　一、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事向董事会递交了独立董事2021年度述职报告，并将在公司2021年年度股东大会上述职。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　《2021年度董事会工作报告》、《独立董事2021年度述职报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

　　二、 审议通过了《2021年度总裁工作报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《2021年年度报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露；《2021年年度报告摘要》详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

　　四、审议通过了《2021年度财务决算报告》

　　经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现营业总收入9,516,565.30万元，较上年同期增长48.26%；营业利润122,253.36万元，利润总额126,039.68万元，归属上市公司股东的净利润92,209.05万元，较去年分别增长27.06%，28.05%，31.64%。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《2021年度利润分配预案》

　　根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告，公司2021年度母公司净利润512,126,679.90元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2021年度母公司净利润10%提取法定盈余公积金51,212,667.99元，已分配股利495,712,722.40元，加上年初未分配利润1,109,105,679.47元，长期股权投资权益法核算追溯调增未分配利润9,677,497.45元，截至2021年12月31日，母公司可供股东分配的利润为1,083,984,466.43元，资本公积1,708,303,451.31元。

　　公司董事会拟定以2021年12月31日的总股本1,239,281,806股为基数，每10股派发现金红利4.5元（含税），共计派发现金红利557,676,812.70元。本次分配不以资本公积转增股本、不送红股。本次利润分配完成后，剩余未分配利润526,307,653.73元结转以后年度分配。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按现金分红总额固定不变的原则相应调整。

　　公司2021年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司发展战略、经营发展需要及广大投资者的利益等因素提出的，上述利润分配预案的制订，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及公司《章程》等中关于利润分配的有关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，不会造成公司流动资金短缺，具备合法性、合规性和合理性，有利于充分保护中小投资者的合法权益。公司在过去12个月内没有使用过募集资金补充流动资金以及在未来12个月内没有计划使用募集资金补充流动资金的情况。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第二十三次（定期）会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

　　六、审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

　　依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规的相关规定，本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。董事会同意公司2021年度计提资产减值准备事项。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《关于2021年度计提资产减值准备的公告》详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

　　董事会审计委员会对此事项发表了专项说明，独立董事对此也发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会审计委员会关于公司2021年度计提资产减值准备的说明》与《独立董事关于第五届董事会第二十三次（定期）会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

　　七、审议通过了《关于核销应收款项的议案》

　　公司本次应收款项坏账核销的事实反映了企业财务状况，符合会计准则和公司相关会计政策制度等相关规定的要求，符合公司的财务实际情况，对公司经营业绩不构成重大影响。本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会同意核销应收款项坏账准备共计人民币789.06万元。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《关于核销应收款项的公告》详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

　　独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第二十三次（定期）会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

　　八、审议通过了《关于2021年度日常关联交易情况说明的议案》

　　关联董事黄文辉、周友盟、黄绍武、喻子达对该议案回避表决。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司2021年度相关关联交易事项已经履行相应的审批程序，2021年度日常关联交易发生金额没有超出年初所作预计，《关于2021年度日常关联交易预计的公告》详见公司于2021年04月06日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。

　　独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第二十三次（定期）会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

　　九、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

　　关联董事黄文辉、周友盟、黄绍武、喻子达对该议案回避表决。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《关于2022年度日常关联交易预计的公告》详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

　　独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第二十三次（定期）会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

　　十、审议通过了《关于确认2021年董事长和副董事长薪酬的议案》

　　2021年董事长和副董事长的具体薪酬在公司2021年年度报告中予以披露。

　　关联董事黄文辉、周友盟对该议案回避表决。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第二十三次（定期）会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

　　十一、审议通过了《关于确认2021年高级管理人员薪酬的议案》

　　2021年高级管理人员的具体薪酬在公司2021年年度报告中予以披露。

　　关联董事周友盟对该议案回避表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第二十三次（定期）会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

　　十二、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《2021年度内部控制自我评价报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

　　独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第二十三次（定期）会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

　　十三、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》

　　公司将于2022年4月19日（星期二）下午14:00，以现场表决与网络投票相结合的方式召开2021年年度股东大会，现场会议召开地址为：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳总部A会议室。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《关于召开2021年年度股东大会的通知》详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

　　特此公告。

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年03月29日

　　. 证券代码：002416         证券简称：爱施德        公告编号：2022-013

　　深圳市爱施德股份有限公司第五届监事会

　　第二十四次（定期）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次（定期）会议通知于2022年03月14日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场方式于2022年03月25日上午在公司深圳总部18层A会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议由监事会主席李菡女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：

　　一、 审议通过了《2021年度监事会工作报告》

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《2021年度监事会工作报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

　　二、审议通过了《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》

　　监事会认为，公司董事会编制和审核《2021年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《2021年年度报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露；《2021年年度报告摘要》详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

　　三、审议通过了《2021年度财务决算报告》

　　监事会认为，《2021年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《2021年度利润分配预案》

　　监事会认为，本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，未超过累计可分配利润的范围，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，同意2021年度利润分配的预案。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

　　依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规的相关规定，本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。监事会同意公司2021年度计提资产减值准备事项。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《关于2021年度计提资产减值准备的公告》详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

　　六、审议通过了《关于核销应收款项的议案》

　　监事会认为，公司本次应收款项坏账核销的事实反映了企业财务状况，符合会计准则和公司相关会计政策制度等相关规定的要求，符合公司的财务实际情况，对公司经营业绩不构成重大影响。本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意核销应收款项坏账准备共计人民币789.06万元。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《关于核销应收款项的公告》详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

　　七、审议通过了《关于2021年度日常关联交易情况说明的议案》

　　监事会认为，公司2021年度的日常关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，根据市场原则及公司《关联交易决策制度》等相关规定进行，履行了相应的法定程序，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。

　　关联监事朱维佳对该议案回避表决。

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

　　监事会认为，公司2022年度预计发生的日常关联交易事项为公司正常经营所需，定价遵循公允原则，体现“公平、公正、公开”的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情况。

　　关联监事朱维佳对该议案回避表决。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

　　《关于2022年度日常关联交易预计的公告》详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

　　九、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

　　监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《2021年度内部控制自我评价报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露；

　　特此公告。

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　监 事 会

　　2022年03月29日