云南煤业能源股份有限公司 关于日常关联交易的公告(上接D114版)

　　(上接D114版)

　　（三十三）云南昆钢集团山河工程建设监理有限公司

　　法定代表人：孙自良

　　注册地址：云南省昆明市安宁市昆钢

　　注册资本：350.00万元人民币

　　经营范围：房屋建筑工程监理；冶炼工程监理；矿山工程监理；钢铁工程咨询；建筑工程咨询；工程测绘；可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询、工程造价等业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东：云南益民投资集团有限公司

　　主要财务指标（经审计）：2020年12月31日总资产533.86万元，净资产141.60万元；2020年度主营业务收入1,090.07万元，净利润20.29万元。

　　关联关系说明：云南昆钢集团山河工程建设监理有限公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司全资子公司昆明钢铁集团有限责任公司的全资孙公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)项规定的关联关系情形，云南昆钢集团山河工程建设监理有限公司为公司关联方。

　　履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

　　（三十四）云南大红山管道有限公司

　　法定代表人：杨汝林

　　注册地址：云南省玉溪市新平彝族傣族自治县戛洒镇戛洒大道

　　注册资本：19,260.00万元人民币

　　经营范围：管道物流运行、维护与管理；管道输送技术研究与开发；管道工程、市政公用工程咨询及技术服务；矿产品销售；建筑材料销售；机械设备、五金产品销售；高低压电气设备销售及技术服务；管道工程施工建设；工业自动化系统集成；计算机软件设计、开发及销售；湖泊、河道、管道清淤设计、施工、运行维护管理及技术服务；输调水工程设计、施工、运行维护管理及技术服务；机械设备、电气设备安装、检修及维护服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东：云南天朗节能环保集团有限公司

　　主要财务指标（经审计）：2020年12月31日总资产243,201.68万元，净资产82,714.64万元；2020年度主营业务收入49,215.88万元，净利润30,406.73万元。

　　关联关系说明：云南大红山管道有限公司控股股东云南天朗节能环保集团有限公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)项规定的关联关系情形，云南大红山管道有限公司为公司关联方。

　　履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

　　（三十五）昆明新云钦耐磨材料有限公司

　　法定代表人：温新疆

　　注册地址：东川区铜都镇姑海(电厂旁)

　　注册资本：600.00万元人民币

　　经营范围：根据国家法律、行政法规的要求，企业在办理了环保的许可后，可开展耐磨材料、铸造钢球的生产经营活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东：张云春

　　主要财务指标（经审计）：2020年12月31日总资产1285万元，净资产290万元；2020年度主营业务收入50万元，净利润-172万元。

　　关联关系说明：公司全资子公司云南昆钢重型装备制造集团有限公司持有云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司 41.99%股权且为其实际控制人，昆明新云钦耐磨材料有限公司为云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司发起人以及原第二大股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)项规定的关联关系情形，昆明新云钦耐磨材料有限公司为公司关联方。

　　履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

　　（三十六）云南天朗节能环保集团有限公司

　　法定代表人：李锐

　　注册地址：安宁市连然镇龙宝寺

　　注册资本：43,666.67万元人民币

　　经营范围：各类环保设备、水处理设备、净水设备、超纯水设备及水处理相关配件的设计、研制、开发、技术成果转让、技术服务及销售；环保节能技术的研发、咨询、服务、投资；提供能源系统解决方案及节能成套产品设计、安装、运行维护；生态环境污染治理及相关服务；环保工程、管道工程、市政公用工程、管道输送的技术设计、研究、开发、运营及咨询服务；土壤修复技术的研发及推广；废物综合利用（不包括废旧金属）；危险废弃物无害化处理（不包括危险化学品）；节能服务、咨询；职业健康及相关咨询服务；工业自动化系统集成；仪器仪表、电气成套设备及机械设备的销售；计算机软件设计、开发及销售；国内贸易、物资供销（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东：昆明钢铁控股有限公司

　　主要财务指标（经审计）：2020年12月31日总资产465,519.89万元，净资产292,506.94万元；2020年度主营业务收入130,034.96万元，净利润34,915.48万元。

　　关联关系说明：云南天朗节能环保集团有限公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)项规定的关联关系情形，云南天朗节能环保集团有限公司为公司关联方。

　　履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

　　（三十七）云南昆钢集团财务有限公司

　　法定代表人：王娟

　　注册地址：云南省昆明市西山区环城南路777号9楼

　　注册资本：100,000.00万元人民币

　　经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位企业债券；开展固定收益类有价证劵投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东：昆明钢铁控股有限公司

　　主要财务指标（经审计）：2020年12月31日总资产596,773.93万元，净资产115,330.57万元；2020年度主营业务收入14,298.31万元，净利润7,921.82万元。

　　关联关系说明：公司控股股东昆明钢铁控股有限公司持有云南昆钢集团财务有限公司80.00%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)项规定的关联关系情形，云南昆钢集团财务有限公司为公司关联方。

　　履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

　　四、定价政策和定价依据

　　公司及附属企业与上述关联方发生关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正的同期市场价格为参考，根据双方签订的合同定价，与市场销售或购买同类产品、服务价格无明显差异。

　　五、交易目的和交易对上市公司的影响

　　公司及附属企业与关联方进行的日常交易均属于正常的业务经济活动范畴，在较大程度上支持了公司及附属企业的生产经营和持续发展，同时，公司对上述关联方的生产经营及管理情况和资信情况较为了解，能较大程度降低交易风险。以上关联交易均是以同期市场价格进行的公允交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为，所有交易均有相关法律法规和政策作保障，不会影响本公司的独立性。

　　六、独立董事的意见

　　作为独立董事对该日常关联交易预案的相关资料事前进行仔细审阅，并就相关事宜向公司人员进行了询问后认为：公司2021年度与关联方发生的日常关联交易为公司正常经营所需，2022年度关联交易预计额度是根据公司2022年生产经营预算编制，与公司的实际情况相符，且符合相关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》的规定，交易定价公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意《日常关联交易事项报告》的预案并同意将该预案提交公司股东大会审议。

　　七、备查文件

　　1、公司第八届董事会第三十九次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第三十二次会议决议；

　　3、云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十九次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　云南煤业能源股份有限公司董事会

　　2022年3月29日

　　证券代码：600792     证券简称：云煤能源      公告编号：2022-025

　　云南煤业能源股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年4月19日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年4月19日   14点 00分

　　召开地点：昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦13楼会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年4月19日

　　至2022年4月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　本次股东大会还将听取公司2021年度独立董事述职报告。

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案3、4、5、6、8已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2022年第一次会议审议通过，议案1、3、4、5、6、7、8已经公司第八届董事会第三十九次会议审议通过，议案2、3、4、5、6、8已经公司第八届监事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见2022年3月29日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。公司后续还将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露公司股东大会会议材料，敬请投资者关注并查阅。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、6、8

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6

　　应回避表决的关联股东名称：昆明钢铁控股有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　1.登记时间：2022年4月18日（星期一）8:30-12:00和1:30-5:00

　　2.现场登记手续：

　　(1)自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡。

　　(2)非自然人股东如由法定代表人亲自办理的，须持法定代表人证明（原件）、本人身份证（原件及复印件）、非自然人股东的营业执照或主体资格证明文件复印件（加盖公章）、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有出席人身份证（原件及复印件）、授权委托书（原件）、委托人的营业执照或主体资格证明文件复印件（加盖委托人公章）、委托人股东账户卡。

　　(3)异地股东可以信函或传真方式登记，在信函或传真上须写明股东名称或姓名、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证、营业执照或主体资格证明文件、股东账户卡复印件，请在信函或传真上注明“股东大会登记”字样。

　　3.登记地点：昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦13楼会议室。

　　六、其他事项

　　1.注意事项：本次现场会议会期半天，参会股东交通费、食宿费自理。

　　2.联系人：李丽芬

　　联系电话：0871-68758679      传 真：0871-68757603

　　参会地址：昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦13楼会议室

　　邮编：650034

　　特此公告。

　　云南煤业能源股份有限公司董事会

　　2022年3月29日

　　附件1：授权委托书

　　●  报备文件

　　公司第八届董事会第三十九次会议决议。

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　云南煤业能源股份有限公司：

　　兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月19日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600792       证券简称：云煤能源      公告编号：2022-020

　　云南煤业能源股份有限公司

　　第八届监事会第三十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南煤业能源股份有限公司（以下简称“云煤能源”或“公司”）第八届监事会第三十二次会议于2022年3月15日前以电子邮件方式发出通知，于2022年3月25日下午5:00在云煤能源公司第一会议室（安宁市）召开。公司应有监事3人，实际到会参加表决的监事3人。公司董事长兼代理董事会秘书、部分高级管理人员、证券事务代表列席了本次会议。会议由监事会主席李登敏先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议如下议案：

　　一、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司2021年度监事会报告》的预案。

　　该预案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》的预案。

　　会议同意公司2021年度财务决算及2022年度财务预算相关事宜。

　　该预案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司2021年度利润分配》的预案。

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润-29,721,678.81元，截止报告期期末，公司未分配利润-58,594,948.22元；2021年，母公司实现净利润90,196,447.02元，母公司未分配利润为292,702,277.77元。根据公司生产经营情况，公司2021年度拟不进行现金分配，也不进行资本公积金转增股本。此分配预案符合《公司章程》的相关规定。会议同意该预案。

　　该预案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司2021年年度报告及其摘要》的预案。

　　与会监事一致认为：董事会编制和审核的公司《2021年年度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；公司《2021年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，内容能够真实、准确、完整地反映公司2021年度的经营管理和财务状况；我们在发表该审核意见之前，未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　《公司2021年年度报告》具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《公司2021年年度报告摘要》具体内容详见同日公告于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　该预案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《日常关联交易事项报告》的预案。

　　与会监事一致认为：公司2021年度与相关关联方发生的日常关联交易为公司正常经营所需，2022年度关联交易预计额度是根据公司2022年生产经营预算编制，与公司的实际情况相符，且符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议同意《日常关联交易事项报告》的预案。

　　具体内容详见同日公告于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于日常关联交易的公告》（公告编号：2022-021）。

　　该预案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司2021年度内部控制评价报告》的议案。

　　具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》也于同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　七、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

　　具体内容详见同日公告于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-022）。

　　八、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司2021年度计提资产减值准备》的议案。

　　会议同意公司2021年度计提资产减值准备892.33万元。与会监事一致认为：公司2021年度计提资产减值准备，是公司基于谨慎性原则，在充分分析和评估后确定的，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定；本次计提资产减值准备依据充分、合理，能够真实地反映公司2021年度的财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，同意公司本次计提资产减值准备事宜。

　　具体内容详见同日公告于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于2021年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-023）。

　　九、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年财务审计机构和内控审计机构》的预案。

　　会议同意公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构，审计服务费为90万元。具体内容详见同日公告于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于续聘公司2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-024）。

　　该预案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　云南煤业能源股份有限公司监事会

　　2022年3月29日

　　证券代码：600792        证券简称：云煤能源    公告编号：2022-026

　　云南煤业能源股份有限公司

　　关于2021年度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》有关规定和披露要求，公司2021年度主要经营数据如下：

　　一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　二、 主要原材料的采购量、消耗量情况

　　三、数据来源及风险提示

　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，已经审计，敬请广大投资 者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　云南煤业能源股份有限公司董事会

　　2022年3月29日

　　证券代码：600792      证券简称：云煤能源      公告编号：2022-019

　　云南煤业能源股份有限公司

　　第八届董事会第三十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十九次会议于2022年3月15日前以电子邮件方式发出通知，于2022年3月25日下午2:00在云煤能源公司第一会议室（安宁市）召开。公司应有董事9人，实际到会参加表决的董事9人。公司监事、部分高级管理人员和年审注册会计师列席了本次会议。会议由公司董事长李树雄先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议如下议案：

　　一、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司2021年度董事会报告》的预案。

　　该预案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司2021年度总经理工作报告》的议案。

　　三、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司2022年度生产经营计划》的议案。

　　会议同意公司制订的《公司2022年度生产经营计划》，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司2021年年度报告》中的相关内容。

　　四、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》的预案。

　　会议同意公司2021年度财务决算及2022年度财务预算相关事宜。

　　该预案已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2022年第一次会议审议通过。尚需提交公司股东大会审议。

　　五、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司2021年度社会责任报告》的议案。

　　具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司2021年度社会责任报告》。

　　六、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司2021年度利润分配》的预案。

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润-29,721,678.81元，截止报告期期末，公司未分配利润-58,594,948.22元；2021年，母公司实现净利润90,196,447.02元，母公司未分配利润为292,702,277.77元。根据公司生产经营情况，公司2021年度拟不进行现金分配，也不进行资本公积金转增股本。此分配预案符合《公司章程》的相关规定。会议同意该预案。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》。

　　该预案已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2022年第一次会议审议通过。尚需提交公司股东大会审议。

　　七、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司2021年年度报告及其摘要》的预案。

　　《公司2021年年度报告》具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《公司2021年年度报告摘要》具体内容详见同日公告于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　《公司2021年年度报告》中的公司2021年年度财务报告部分已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2022年第一次会议审议通过。该预案尚需提交公司股东大会审议。

　　八、以4票赞成，5票回避表决，0票反对，0票弃权，其中关联董事李树雄先生、张国庆先生、张海涛先生、杨庆标先生、邹荣先生回避表决，审议通过关于《日常关联交易事项报告》的预案。

　　会议同意该日常关联交易事项，具体内容详见同日公告于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于日常关联交易的公告》（公告编号：2022-021）。

　　独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十九次会议相关事项的事前认可意见》、《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》。

　　该预案已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2022年第一次会议审议通过。尚需提交公司股东大会审议。

　　九、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司2021年度内部控制评价报告》的议案。

　　具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》也于同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》。

　　该议案已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2022年第一次会议审议通过。

　　十、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司2022年度向相关金融机构申请综合授信》的预案。

　　会议同意公司2022年度向相关金融机构申请总额不超过30亿元的综合授信额度，同意授权公司总经理办公会决策公司在上述综合授信额度内的正常生产经营过程中发生的融资业务，并授权公司董事长及财务总监为公司的授权代理人，在上述综合授信额度内按公司财务管理制度共同以公司名义办理和签署相关融资业务文件。授权期限自公司2021年年度股东大会审议批准之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

　　该预案尚需提交公司股东大会审议。

　　十一、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2021年度履职报告》的议案。

　　具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2021年度履职报告》。

　　该议案已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2022年第一次会议审议通过。

　　十二、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

　　具体内容详见同日公告于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-022）。

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于云南煤业能源股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》和华福证券有限责任公司出具的《关于云南煤业能源股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》也于同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十三、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司2021年度计提资产减值准备》的议案。

　　会议同意公司2021年度计提资产减值准备892.33万元。董事会认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则而做出的，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,计提资产减值准备后,公司2021年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2021年12月31日的资产和财务状况,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。具体内容详见同日公告于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于2021年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-023）。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》。

　　该议案已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2022年第一次会议审议通过。

　　十四、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年财务审计机构和内控审计机构》的预案。

　　会议同意公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构，审计服务费为90万元。具体内容详见同日公告于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于续聘公司2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-024）。

　　公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十九次会议相关事项的事前认可意见》、《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》。

　　该预案已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2022年第一次会议审议通过。尚需提交公司股东大会审议。

　　十五、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《提请召开公司2021年年度股东大会》的议案。

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议同意公司董事会于2022年4月19日（星期二）召开公司2021年年度股东大会，具体内容详见同日公告于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-025）。

　　特此公告。

　　云南煤业能源股份有限公司董事会

　　2022年3月29日