宇通客车股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码:600066       证券简称：宇通客车       编号：临2022-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宇通客车股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议于2022年3月16日以邮件等方式发出通知，2022年3月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，其中独立董事李克强先生和谷秀娟女士因公务、疫情等原因以通讯表决方式参加。本次会议由董事长汤玉祥先生主持，公司监事列席了会议，符合《公司章程》及有关法律、行政法规的规定。

　　会议审议并通过了以下议案：

　　1、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2021年度董事会工作报告》。

　　本议案将提交2021年年度股东大会审议。

　　2、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2021年度总经理工作报告》。

　　3、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2021年度财务决算报告和2022年财务预算报告》。

　　2021年度财务决算报告将提交2021年年度股东大会审议。

　　4、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于对高级管理人员2021年度薪酬考核的报告》。

　　根据公司《高级管理人员薪酬考核办法》，由于2021年度未达到净资产收益率目标，不再计提奖励。

　　5、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2021年度利润分配预案》。

　　拟以公司总股本为基数，每10股派发现金股利5元（含税）。若在分配方案实施前公司总股本发生变动，公司将按照每股派发现金股利金额不变的原则对分配总额进行调整。详见公司于同日披露的《2021年度利润分配方案公告》。

　　本议案将提交2021年年度股东大会审议。

　　6、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于2021年度投资计划执行情况和2022年投资计划的议案》。

　　2021年度投资项目签订合同总额9.72亿元，付款总额6.20亿元，部分项目正在执行中。

　　2021年及以前递延项目待执行预算11.72亿元，2022年新增项目预算13.92亿元；2022年前述项目拟签订合同额17.00亿元。

　　在不超出本投资计划总额的前提下，授权董事长根据市场变化和公司项目建设需要，适当调整各项目之间的投资额度，董事长可根据管理需要实施公司内部分级授权。

　　7、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况和2022年日常关联交易预计的议案》。

　　本议案所涉及关联董事汤玉祥先生、曹建伟先生、于莉女士、杨波先生、卢新磊先生、奉定勇先生回避表决，经非关联董事表决通过。详见公司于同日披露的《关于2022年日常关联交易预计的公告》。

　　2022年日常关联交易预计的议案将提交2021年年度股东大会审议。

　　8、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2021年年度报告和报告摘要》。

　　详见公司于同日披露的《2021年年度报告》及摘要。

　　本议案将提交2021年年度股东大会审议。

　　9、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2021年度内部控制评价报告》。

　　10、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2021年度社会责任报告》。

　　11、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于支付2021年度审计费用并续聘审计机构的议案》。

　　详见公司于同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案将提交2021年年度股东大会审议。

　　12、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于修订<公司章程>及附件的议案》。

　　详见公司于同日披露的《关于修订<公司章程>及附件的公告》。

　　本议案将提交2021年年度股东大会审议。

　　13、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于修订公司制度的议案》。

　　同意对8项制度进行修订，分别为《信息披露管理制度》《对外担保管理制度》《独立董事议事规则》《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《关于规范与关联方资金往来的管理制度》《董事会秘书工作制度》《关联交易管理办法》《募集资金管理办法》。

　　其中《募集资金管理办法》将提交2021年年度股东大会审议。

　　14、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于制定<董事、监事任职津贴管理制度>的议案》。

　　本议案将提交2021年年度股东大会审议。

　　15、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于签订<2022年-2025年关联交易框架协议>的议案》。

　　本议案所涉及关联董事汤玉祥先生、曹建伟先生、于莉女士、杨波先生、卢新磊先生、奉定勇先生回避表决，经非关联董事表决通过。详见公司于同日披露的《关于签订关联交易框架协议的公告》。

　　本议案将提交2021年年度股东大会审议。

　　16、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于签订<2022年-2025年金融服务框架协议>的议案》。

　　本议案所涉及关联董事汤玉祥先生、曹建伟先生、于莉女士、杨波先生、卢新磊先生、奉定勇先生回避表决，经非关联董事表决通过。详见公司于同日披露的《关于签订金融服务框架协议暨关联交易的公告》。

　　本议案将提交2021年年度股东大会审议。

　　17、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《郑州宇通集团财务有限公司风险评估报告》。

　　本议案所涉及关联董事汤玉祥先生、曹建伟先生、于莉女士、杨波先生、卢新磊先生、奉定勇先生回避表决，经非关联董事表决通过。详见公司于同日披露的《郑州宇通集团财务有限公司风险评估报告》。

　　18、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于制订<关联方金融服务风险处置预案>的议案》。

　　详见公司于同日披露的《关联方金融服务风险处置预案》。

　　19、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于终止对外投资项目的议案》。

　　公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司出资3.6亿元与中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）、河南投资集团有限公司等投资人共同发起设立中原人寿，由中原证券牵头设立，拟注册资本30亿元，公司持股比例12%。

　　鉴于本投资项目继续实施难以达到预期，同意公司终止出资参与该投资项目。项目终止后，不会对公司现有的业务、生产经营和财务状况构成不利影响。

　　20、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

　　定于2022年4月26日召开公司2021年年度股东大会，详见公司于同日披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　宇通客车股份有限公司

　　董事会

　　二零二二年三月二十八日

　　证券代码:600066     证券简称：宇通客车     编号：临2022-019

　　宇通客车股份有限公司

　　第十届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宇通客车股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次会议于2022年3月16日以邮件等方式发出通知，2022年3月26日在公司会议室以现场方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名，符合《公司章程》及有关法律、行政法规的规定。

　　会议审议并通过了以下议题：

　　1、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2021年度监事会工作报告》。

　　本议案将提交2021年年度股东大会审议。

　　2、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2021年度总经理工作报告》。

　　3、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2021年度财务决算报告和2022年财务预算报告》。

　　4、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2021年度利润分配预案》。

　　5、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于2021年度投资计划执行情况和2022年投资计划的议案》。

　　6、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况和2022年日常关联交易预计的议案》。

　　7、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2021年度报告和报告摘要》。

　　在全面了解和审核公司2021年年度报告后，我们认为：公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2021年年度报告公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果；公司董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；我们保证公司2021年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　8、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2021年度内部控制评价报告》。

　　9、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2021年度社会责任报告》。

　　10、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于制定<董事、监事任职津贴管理制度>的议案》。

　　11、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于签订<2022年-2025年关联交易框架协议>的议案》。

　　12、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于签订<2022年-2025年金融服务框架协议>的议案》。

　　13、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《郑州宇通集团财务有限公司风险评估报告》。

　　特此公告。

　　宇通客车股份有限公司

　　监事会

　　二零二二年三月二十八日

　　证券代码:600066     证券简称：宇通客车     编号：临2022-021

　　宇通客车股份有限公司

　　关于2022年日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本事项需提交2021年年度股东大会审议。

　　● 日常关联交易属于正常生产经营往来，不影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖。

　　为继续充分利用关联方的资源优势和专业优势，2022年宇通客车股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续与关联方开展日常关联交易。

　　一、日常关联交易的必要性

　　公司与关联方发生的日常关联交易，可充分利用关联方优势，发挥协同效应，提高公司整体竞争力，实现公司股东权益最大化。例如：

　　1、按揭担保服务

　　关联方提供的对购车客户的按揭担保服务，可有效支持客户融资购车，转移公司应收账款的回款风险。

　　2、融资租赁服务

　　融资租赁服务可使国内外客户获得低成本且还款方式灵活的融资渠道。

　　3、关联财务公司金融服务

　　关联财务公司在结算效率、业务响应、处理速度、服务质量、个性化需求满足度等方面具有明显优势，有利于公司加强资金管理、降低财务费用、促进业务开展，符合公司的发展利益。

　　4、其他服务

　　相互提供部分商品、产品、服务和劳务，一方面可使公司更专注于主业，减少非直接相关的业务，另一方面可与第三方供应商产品和服务直接竞争，增强对外谈判议价能力。

　　二、日常关联交易审议程序

　　1、董事会表决情况和关联董事回避情况

　　公司第十届董事会第十二次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本次关联交易，关联董事汤玉祥先生、曹建伟先生、于莉女士、杨波先生、卢新磊先生和奉定勇先生回避表决，经非关联董事表决通过。

　　2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　本次交易在董事会审议批准前已取得公司独立董事的事前认可。公司独立董事已就本次交易发表同意的独立意见：公司2021年度日常关联交易实际发生额在2021年初预计的额度内，2022年日常关联交易预计发生额合理。在董事会审议关联交易事项时，关联董事履行了回避表决义务，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

　　3、股东大会审议

　　本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，郑州宇通集团有限公司等关联股东将在股东大会审议本事项时回避表决。

　　三、2021年度日常关联交易执行情况

　　1、关联采购，2021年实际交易额123,875万元，比预计少100,916万元，主要因新冠疫情等影响，行业需求不足，公司销量不及预期，相关采购需求减少。

　　单位：万元

　　2、接受服务或劳务，2021年实际交易额40,204万元，比预计少30,593万元，主要因新冠疫情等影响，行业需求下滑，公司销量不及预期，相关需求减少。

　　单位：万元

　　3、整车销售，2021年实际交易额2,033万元，比预计少2,817万元。

　　单位：万元

　　4、材料销售，2021年实际交易额27,708万元，比预计少14,434万元，主要因关联方采购需求不及预期。

　　单位：万元

　　5、提供服务或劳务，2021年实际交易额8,048万元，比预计少3,680万元。

　　单位：万元

　　6、金融服务

　　（1）存款

　　单位：万元

　　（2）授信

　　单位：万元

　　（3）利息收入及手续费管理费支出

　　单位：万元

　　四、2022年日常关联交易预计

　　根据2021年公司发生的关联交易情况，结合公司2022年经营预测和行业发展展望，2022年公司拟继续与关联方开展日常关联交易业务，具体情况如下：

　　1、关联采购，2022年预计发生229,462万元。

　　单位：万元

　　2、接受服务或劳务，2022年预计发生81,545万元。

　　单位：万元

　　3、销售商品及材料，2022年预计发生83,343万元。

　　单位：万元

　　4、提供劳务或服务，2022年预计发生22,859万元。

　　单位：万元

　　5、金融服务

　　（1）存款

　　单位：万元

　　（2）授信

　　单位：万元

　　（3）其他

　　单位：万元

　　上述2022年日常关联交易额度，在各类别预计金额范围内，可能会根据实际需要调整关联交易主体。

　　在公司下一年度日常关联交易预计额度经公司股东大会批准之前，可参照本年度关联交易预计额度执行。

　　五、关联方信息

　　1、郑州宇通集团有限公司

　　注册地：郑州高新开发区长椿路8号

　　注册资本：人民币80,000万元

　　法定代表人：汤玉祥

　　统一社会信用代码：91410100749214393L

　　经济性质：其他有限责任公司

　　主营业务：工程机械、混凝土机械、专用汽车的生产、销售和租赁，新能源汽车及其电池、电机、整车控制技术的开发、设计、制造与销售、技术服务。

　　股东情况：郑州通泰志合企业管理中心（有限合伙）持有85%股权，郑州亿仁实业有限公司持有15%股权。

　　关联关系：控股股东

　　2、宇通重工股份有限公司

　　注册地：郑州市航空港区鄱阳湖路86号蓝山公馆一楼106

　　注册资本：人民币53,937.3371万元

　　法定代表人：戴领梅

　　统一社会信用代码：91610133132207011Q

　　主营业务：环卫及工程机械业务。

　　股东情况：郑州宇通集团有限公司直接及间接合计持股69.43%，其他公众股东持股30.57%。

　　关联关系：同一实际控制人

　　3、郑州绿都地产集团股份有限公司

　　注册地：郑州市经济技术开发区金秋路98号金秋嘉苑三号院9号楼物业服务中心206室

　　注册资本：人民币140,000万元

　　法定代表人：赵殿华

　　统一社会信用代码：9141010074251254X9

　　经济性质：其他股份有限公司(非上市)

　　主营业务：房地产开发与经营，房屋租赁，房地产中介服务，物业服务等。

　　股东情况：郑州亿仁实业有限公司持有16.11%股权，其他自然人持有83.89%股权。

　　关联关系：本公司关联自然人控制的企业

　　4、郑州宇通集团财务有限公司

　　注册地：郑州市管城回族区宇通路宇通大厦21层

　　注册资本：人民币100,000万元

　　法定代表人：曹建伟

　　统一社会信用代码：91410100590815989T

　　经济性质：其他有限责任公司

　　主营业务：吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;成员单位产品消费信贷、买方信贷及融资租赁;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现。

　　股东情况：郑州宇通集团有限公司持有85%股权，宇通客车股份有限公司持有15%股权。

　　关联关系：同一实际控制人

　　5、宇通商用车有限公司

　　注册地：郑州经济技术开发区宇工路88号综合办公楼三层320室

　　注册资本：人民币10,000万元

　　法定代表人：张义国

　　统一社会信用代码：91410000MA9G6JXW45

　　经济性质：其他有限责任公司

　　主营业务：特种设备制造；道路机动车辆生产；各类工程建设活动等。

　　股东情况：西藏德宇新联实业有限公司持有100%股权。

　　关联关系：同一实际控制人

　　6、郑州深澜动力科技有限公司

　　注册地：郑州经济技术开发区浔江东路266号

　　注册资本：人民币30,000万元

　　法定代表人：汤玥

　　统一社会信用代码：91410100MA4454X73N

　　经济性质：其他有限责任公司

　　主营业务：汽车能源系统、动力电池系统和电池管理系统的研发、生产、制造、销售；锂离子电池与应急电源及其材料、储能电池、电动工具电池、电机及整车控制系统的研发、制造与销售。

　　股东情况：郑州宇通新兴产业股权投资基金（有限合伙）持有70%股权，香港盛博国际有限公司持有30%股权。

　　关联关系：关联自然人控制的企业

　　7、郑州智驱科技有限公司

　　注册地：郑州经济技术开发区九龙办事处蓝湖街9号

　　注册资本：人民币28,000万元

　　法定代表人：王红旗

　　统一社会信用代码：91410100MA44J2FA4K

　　经济性质：其他有限责任公司

　　主营业务：汽车零部件、机电产品（不含发动机）的开发、生产、销售及技术服务；从事货物和技术的进出口业务。

　　股东情况：郑州宇通新兴产业股权投资基金（有限合伙）持有100%股权。

　　关联关系：同一实际控制人

　　8、安和融资租赁有限公司

　　注册地：河南省郑州市郑东新区平安大道197号永和·龙子湖中央广场1单元21层2118

　　法定代表人：朱茂清

　　注册资本：15,927万美元

　　统一社会信用代码：914100005624742401

　　经济性质：其他有限责任公司

　　主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁设备的销售；租赁财产的残值处理及维护；租赁交易咨询和担保；保险兼业代理；商业保理业务；经商务部批准的其他业务。

　　股东情况：拉萨德宇新融实业有限公司持有51.28%股权，郑州宇通集团有限公司持有39.67%股权，香港盛博国际有限公司持有9.05%股权。

　　关联关系：同一实际控制人

　　9、郑州安驰融资担保有限公司

　　注册地：郑州市高新技术产业开发区长椿路8号1号车间204室

　　注册资本：人民币40,000万元

　　法定代表人：王江涛

　　统一社会信用代码：91410100769483187W

　　经济性质：其他有限责任公司

　　主营业务：贷款担保，票据承兑担保，贸易融资担保，项目融资担保，信用证担保。兼营：诉讼保全担保，履约担保，符合规定的自有资金投资，融资咨询等中介服务

　　股东情况：郑州宇通集团有限公司持有96.67%股权，宇通客车股份有限公司持有3.33%股权。

　　关联关系：同一实际控制人

　　10、郑州贝欧科安全科技股份有限公司

　　注册地：郑州市经济技术开发区宇工路88号

　　注册资本：人民币4,500万元

　　法定代表人：奉定勇

　　统一社会信用代码：91410100MA3X4F9A4D

　　经济性质：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

　　主营业务：安全控制系统的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；汽车零部件、机电产品、塑料制品、儿童汽车安全座椅、餐椅、玩具、童车、童椅、童床、针纺织品、玻璃制品、箱包、电子产品、母婴用品、服装、鞋帽、家居用品、床上用品、洗护用品、日用百货、家具、卫生用品的设计、制造、加工及批发零售等。

　　股东情况：拉萨德宇新创实业有限公司持有35.55%股权，奉定勇持有33.33%股权，其他27名自然人31.12%股权。

　　关联关系：本公司董事担任该公司董事

　　11、郑州一品聚实业有限公司

　　注册地：郑州市管城区十八里河镇宇通工业园F04-006号。

　　注册资本：人民币2,000万元

　　法定代表人：周静

　　统一社会信用代码：91410104MA4107G73X

　　经济性质：其他有限责任公司

　　主营业务：预包装食品兼散装食品、针纺织品、日用品、工艺美术品、洗涤用品、化妆品、保健食品等的销售。

　　股东情况：拉萨德宇新创实业有限公司持有70%股权，周静持有30%股权。

　　关联关系：同一实际控制人

　　12、郑州宇佳汽车用品有限公司

　　注册地：郑州经济技术开发区宇工路88号

　　注册资本：人民币700万元

　　法定代表人：巫青峰

　　统一社会信用代码：91410100MA3XF1J323

　　经济性质：其他有限责任公司

　　主营业务：汽车新材料、皮革制品的制造与加工；批发兼零售：五金交电；电子商务。

　　股东情况：拉萨德宇新创实业有限公司持有70%股权，巫青峰持有30%股权。

　　关联关系：同一实际控制人

　　13、河南海威新能源科技有限公司

　　注册地：河南省郑州市高新技术开发区长椿路8号3号车间209室

　　注册资本：人民币10,000万元

　　法定代表人：朱平礼

　　统一社会信用代码：91410100MA9GBKB37H

　　经济性质：其他有限责任公司

　　主营业务：新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；新能源汽车电附件销售；汽车零部件及配件制造等。

　　股东情况：拉萨德宇新创实业有限公司持有100%股权。

　　关联关系：同一实际控制人

　　14、郑州众城润滑科技有限公司

　　注册地：河南省郑州市航空港区鄱阳湖路86号蓝山公馆一楼107号

　　注册资本：人民币2,000万元

　　法定代表人：刘亚锋

　　统一社会信用代码：91410100MA486BDFX9

　　经济性质：其他有限责任公司

　　主营业务：电子、机械、五金、液压、润滑设备、车辆部件的开发、生产、销售、安装及技术服务。

　　股东情况：拉萨德宇新创实业有限公司持有80%股权，李根持有10%股权，刘亚锋持有10%股权。

　　关联关系：同一实际控制人

　　15、河南利威新能源科技有限公司

　　注册地：郑州经济技术开发区宇工路88号办公楼1203室

　　注册资本：人民币5,000万元

　　法定代表人：梁涛

　　统一社会信用代码：91410100MA45M1PX0T

　　经济性质：其他有限责任公司

　　主营业务：新能源产品、电池及零配件的技术研发、加工、销售、租赁及技术服务；废旧电池、再生资源回收、加工及销售。

　　股东情况：拉萨德宇新创实业有限公司持有85%股权，梁涛持有15%股权。

　　关联关系：同一实际控制人

　　16、郑州鼎聚新材料科技有限公司

　　注册地：河南省郑州市高新区长椿路11号13幢二单元3层

　　注册资本：人民币8,000万元

　　法定代表人：陈长见

　　统一社会信用代码：91410100MA9FPD594B

　　经济性质：其他有限责任公司

　　主营业务：复合材料及其制品研发、生产、销售；复合材料原材料的销售；复合材料研发、技术咨询、技术转让及技术服务。

　　股东情况：拉萨德宇新创实业有限公司持有80%股权，侯金平持有10%股权，陈长见持有10%股权。

　　关联关系：同一实际控制人

　　17、河南安新网络信息服务有限公司

　　注册地：河南省郑州市郑东新区平安大道197号永和龙子湖中央广场1单元21层2119室

　　注册资本：人民币1,000万元

　　法定代表人：常鹏

　　统一社会信用代码：91410100337266605U

　　经济性质：其他有限责任公司

　　主营业务：信息技术咨询服务；互联网信息服务；数据处理服务；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备批发；第二类增值电信业务等。

　　股东情况：拉萨百年德化投资有限公司持有100%股权。

　　关联关系：同一实际控制人

　　18、郑州市护车邦汽车服务有限公司

　　注册地：郑州经济技术开发区前程大道与四海路交叉口东北角宇通技改办南侧101室

　　注册资本：人民币100万元

　　法定代表人：岳省帅

　　统一社会信用代码：91410100MA45RUX323

　　经济性质：其他有限责任公司

　　主营业务：机动车修理和维护；洗车服务；喷涂加工；电气设备修理；汽车拖车、求援、清障服务；二手车交易市场经营等。

　　股东情况：岳省帅持有100%股权。

　　关联关系：过去12个月内为同一实际控制人控制。

　　19、上海颢昂贸易有限公司

　　注册地：上海市青浦区外青松公路7548弄588号3幢1层Z区127室

　　注册资本：人民币1,000万元

　　法定代表人：张延超

　　统一社会信用代码：91310230MA1JY0TY4K

　　经济性质：其他有限责任公司

　　主营业务：销售金属材料、门窗、机械设备、电线电缆、建筑材料、装饰材料。

　　股东情况：江苏颢丰建筑工程有限公司持有100%股权。

　　关联关系：关联自然人控制的企业

　　20、河南快鹿出行服务有限公司

　　注册地：郑州航空港经济综合实验区新港大道与遵大路交叉口文苑小区14号楼2单元804室

　　注册资本：人民币3,000万元

　　法定代表人：李方勇

　　统一社会信用代码：91410100MA46CWTP1Q

　　经济性质：其他有限责任公司

　　主营业务：自有汽车租赁服务；客运服务；汽车维修；普通道路货物运输服务；会议会展服务。

　　股东情况：拉萨德宇新创实业有限公司持有90%股权，李方勇持有10%股权。

　　关联关系：同一实际控制人

　　21、盛德国际融资租赁有限公司

　　注册地：香港九龙九龙湾宏光道1号亿京中心A座10楼D室

　　注册资本：5,000万港币

　　执行董事：张国徽

　　注册号码：2672814

　　经济性质：其他有限责任公司

　　主营业务：融资租赁

　　股东情况：香港盛博国际有限公司持有100%股权。

　　关联关系：同一实际控制人

　　22、河南星宇国际旅行社有限公司

　　注册地：郑州市管城回族区宇通路宇通工业园宇通大厦12层1202号

　　注册资本：人民币1,000万元

　　法定代表人：张东方

　　统一社会信用代码：91410104MA45JYDB8C

　　经济性质：其他有限责任公司

　　主营业务：国内旅游业务，入境旅游业务；旅游信息咨询；企业管理咨询；文化艺术交流活动策划；会议及展览展示策划；票务代理；汽车租赁。

　　股东情况：拉萨德宇新创实业有限公司持有90%股权，张东方持有10%股权。

　　关联关系：同一实际控制人

　　23、郑州之铂智能科技有限公司

　　注册地：郑州高新技术产业开发区长椿路8号1号车间202室

　　注册资本：人民币10,000万元

　　法定代表人：朱平礼

　　统一社会信用代码：91410100MA46945795

　　经济性质：其他有限责任公司

　　主营业务：空调及配件的技术研发、生产、销售、技术服务及安装。

　　股东情况：拉萨德宇新创实业有限公司持有100%股权。

　　关联关系：同一实际控制人

　　24、江苏颢丰建筑工程有限公司

　　注册地：南京市高淳区漆桥街道双牌石大街39号

　　注册资本：人民币15,000万元

　　法定代表人：张延超

　　统一社会信用代码：91320118MA1MTCEA0H

　　经济性质：其他有限责任公司

　　主营业务：房屋建筑工程、市政工程、公路工程、水利工程、装修装饰工程、土石方工程、房屋修缮工程施工；机电设备安装；园林景观工程、园林绿化工程施工、养护；机械设备租赁；道路普通货物运输；电梯销售、安装；建筑设备租赁、加工；给排水工程施工；建筑材料销售。

　　股东情况：郑州绿都地产集团股份有限公司持有100%股权。

　　关联关系：关联自然人控制的企业

　　25、安盈商业保理有限公司

　　注册地：河南省郑州市惠济区长兴北路中段艺茂国际仓A3-318

　　注册资本：人民币10,000万元

　　法定代表人：何泉霖

　　统一社会信用代码：91410000MA9KNECYXT

　　经济性质：其他有限责任公司

　　主营业务：商业保理业务。

　　股东情况：拉萨德宇新融实业有限公司持有80%股权，郑州宇通集团有限公司持有20%股权。

　　关联关系：同一实际控制人

　　26、河南联都商贸有限公司

　　注册地：河南省郑州市管城回族区贺江路36号绿都紫荆华庭和园2号楼1层108号

　　注册资本：人民币100万

　　法定代表人：杨鹏

　　统一社会信用代码：91410104MA47N51659

　　经济性质：其他有限责任公司

　　主营业务：日用百货销售；食品经营（仅销售预包装食品）；建筑材料销售；家具销售；家用电器销售；家政服务；单用途商业预付卡代理销售；新鲜水果零售；城市公园管理；图文设计制作；广告制作；广告设计、代理；广告发布等。

　　股东情况：河南绿都物业服务有限公司持有100%股权。

　　关联关系：关联自然人控制的企业

　　六、关联交易主要内容及定价政策

　　日常关联交易主要内容为采购与销售、接受与提供劳务、金融服务等，定价遵循公平合理的原则，按照市场价或参考市场价的协议价进行交易。

　　七、关联交易的目的和对公司的影响

　　上述关联交易是公司生产、经营活动的重要组成部分，可充分利用关联方资源和专业优势，发挥协同效应，对公司业务的增长和市场领域的开拓有着积极的影响。该等关联交易事项在公平、互利的基础上进行，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

　　特此公告。

　　宇通客车股份有限公司董事会

　　二零二二年三月二十八日

　　证券代码：600066     证券简称：宇通客车     编号：临2022-022

　　宇通客车股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

　　注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

　　2、人员信息

　　首席合伙人：梁春

　　截至2021年末合伙人数量：264人

　　截至2021年末注册会计师人数：1,481人；其中，从事过证券服务业务的注册会计师人数：929人

　　3、业务规模

　　2020年度业务收入：252,055.32万元

　　2020年度审计业务收入：225,357.80万元

　　2020年度证券业务收入：109,535.19万元

　　2020年度上市公司年报审计情况：376家上市公司年报审计客户；收费总额41,725.72亿元；涉及的主要行业包括：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业；本公司同行业上市公司审计客户家数：11家。

　　4、投资者保护能力

　　已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　5、诚信记录

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施25次、自律监管措施0次、纪律处分2次；76名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施36次、自律监管措施1次、纪律处分3次。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　项目合伙人：姓名黄志刚，2008年5月成为注册会计师，2004年11月开始从事上市公司审计，2021年10月开始在大华所执业，2021年11月开始为本公司提供审计服务；近三年承做的上市公司和挂牌公司报告2家。

　　签字注册会计师：姓名胡丽娟，1996年10月成为注册会计师，1996年12月开始从事上市公司审计，2012年4月开始在大华所执业，2020年12月开始为本公司提供审计服务；近三年承做的上市公司和挂牌公司报告8家。

　　项目质量控制复核人：姓名于建松，2015年4月成为注册会计师，2009年11月开始从事上市公司审计，2015年9月开始在大华所执业，2021年12月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过6家。

　　2、独立性和诚信记录情况

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　（三）审计收费

　　鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在2021年度财务报告审计及内部控制审计过程中，恪守职责,遵循独立、客观、公正的执业准则，按照本年度审计计划完成审计工作，如期出具了公司2021年度财务报告审计意见和内部控制审计意见，公司拟支付2021年度财务报告审计费用123万元（含税）和内部控制审计费用45万元（含税），合计人民币168万元（含税），系按照大华会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

　　公司2021年度财务报告审计费用和内部控制审计费用相比2020年度共计增加15万元，同比增加9.80%。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会已对大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司提供2021年财务报告及内部控制审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的稳定性和延续性，公司董事会审计委员会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

　　（二）独立董事事前认可及独立意见

　　公司已将续聘2022年度审计机构事项提前与我们充分沟通并取得我们的事前认可。基于独立判断立场，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，经认真审核相关资料后，发表独立意见如下：

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，聘任上述会计师事务所能够满足公司对于审计工作的要求，其聘任和决策程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及股东的利益。

　　（三）董事会审议续聘会计师事务所情况

　　公司第十届董事会第十二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于支付2021年度审计费用并续聘审计机构的议案》，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

　　本次支付2021年度审计费用和续聘公司2022年度审计机构事项尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　宇通客车股份有限公司

　　董事会

　　二零二二年三月二十八日

　　证券代码：600066       证券简称：宇通客车       编号：临2022-020

　　宇通客车股份有限公司

　　2021年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金股利0.5元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司（母公司报表）期末可供分配利润为人民币8,134,359,400.89元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金股利5元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本2,262,931,223股，以此计算合计拟派发现金红利1,131,465,611.5元（含税）。公司2021年度现金分红合计占公司2021年合并报表中归属于母公司股东的净利润比例为184.34%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年3月26日召开第十届董事会第十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了本次利润分配方案。

　　（二）独立董事意见

　　公司年度利润分配方案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了广大股东的即期和长远利益，符合公司实际经营发展情况，符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的合法利益。

　　（三）监事会意见

　　公司于2022年3月26日召开第十届监事会第十二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了本次利润分配方案。

　　三、相关风险提示

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）其他风险说明

　　本次利润分配方案尚需提交2021年年度股东大会审议通过后生效，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　宇通客车股份有限公司

　　董事会

　　二零二二年三月二十八日