成都坤恒顺维科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：688283         证券简称：坤恒顺维        公告编号：2022-015

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年3月28日采用现场方式召开。本次会议全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知时限。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，经与会监事一致推举，会议由公司监事窦绍宾先生主持。

　　本次会议召集、召开和议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》

　　公司第三届监事会成员已经2022年第一次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司第三届监事会成员一致推荐，选举窦绍宾先生担任公司第三届监事会监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

　　议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-016）。

　　特此公告。

　　成都坤恒顺维科技股份有限公司监事会

　　2022年3月29日

　　证券代码：688283        证券简称：坤恒顺维        公告编号：2022-014

　　成都坤恒顺维科技股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年3月28日

　　（二） 股东大会召开的地点：成都市高新西区新文路22号融智总部工业园26栋3楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长尹健先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，以现场或视频方式出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书赵燕女士出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于使用部分超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　4、 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

　　5、 关于公司董事会换届选举独立董事的议案

　　6、 关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；其他议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

　　2、本次股东大会会议议案2、议案3、议案4、议案5对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

　　律师：陈旸律师、邱雅坚律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，本次股东大会出席人员、召集人的资格，本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

　　特此公告。

　　成都坤恒顺维科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月29日

　　证券代码：688283         证券简称：坤恒顺维          公告编号：2022-016

　　成都坤恒顺维科技股份有限公司

　　关于选举董事长、各专门委员会委员、

　　监事会主席及聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月28日召开2022年第一次临时股东大会，会议选举产生了第三届董事会董事、第三届监事会股东代表监事，与公司于2022年3月3日召开的职工代表大会选举并公示后产生的1名职工代表监事，共同组成了公司第三届董事会董事、第三届监事会。

　　2022年3月28日，公司召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、 选举公司第三届董事会董事长

　　公司第三届董事会成员已经2022年第一次临时股东大会选举产生。根据公司章程的规定，2022年3月28日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举张吉林先生担任公司董事长。张吉林先生简历详见公司于2022年3月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-003）。

　　二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员

　　公司第三届董事会成员已经2022年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等相关规定，2022年3月28日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，各委员会具体成员如下：

　　（1）战略委员会：张吉林、黄永刚、樊晓兵，主任委员为张吉林。

　　（2）提名委员会：李少谦、樊晓兵、张吉林，主任委员为李少谦。

　　（3）审计委员会：邢存宇、樊晓兵、张吉林，主任委员为邢存宇。

　　（4）薪酬与考核委员会：邢存宇、李少谦、张吉林，主任委员为邢存宇。

　　其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会召集人邢存宇先生为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　上述委员简历详见公司于2022年3月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-003）。

　　三、选举公司第三届监事会主席

　　2022年3月28日，公司召开第三届监事会第一次会议，全体监事一致同意推选窦绍宾先生担任公司监事会主席。

　　窦绍宾先生简历详见公司2022年3月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-003）。

　　四、聘任公司高级管理人员

　　公司于2022年3月28日召开第三届董事会第一次会议，同意聘任张吉林先生为公司总经理，同意聘任黄永刚先生、李文军先生为公司副总经理，同意聘任牟兰女士为公司财务负责人，同意聘任赵燕女士为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　董事会秘书赵燕女士的联系方式如下：

　　地址：成都市高新西区新文路22号26栋2楼

　　邮政编码：611731

　　电话：028-87991255

　　传真：028-61770753

　　邮箱：public@ksw-tech.com

　　牟兰女士、赵燕女士的个人简历详见附件。其余高级管理人员的个人简历详见公司于2022年3月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-003）。

　　本次聘任的高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上市规则》等有关法律、行政法规和规范性文件等规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书赵燕女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规的规定，并已获上海证券交易所无异议通过。上述高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。独立董事已对董事会聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见。

　　特此公告。

　　成都坤恒顺维科技股份有限公司董事会

　　2022年3月29日

　　附件：

　　牟兰，女，出生于1975年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川大学，本科学历。1992年1月至1992年12月，在攀枝花市文轩书店担任主办会计；1993年1月至1993年12月，在攀枝花市亨达贸易有限公司担任财务经理；1994年1月至1997年12月，在建设银行攀枝花市分行营业部担任储蓄所长；1998年1月至2005年3月，在攀枝花市国峻贸易有限公司担任财务负责人兼行政部经理；2005年4月至2007年2月，在攀枝花市大千工贸有限公司担任财务负责人；2007年3月至2009年4月，在四川华芝房地产开发有限责任公司担任财务经理；2009年5月至2010年8月，在四川汇通信用担保有限公司攀枝花分公司担任财务主管；2010年9月至2012年3月，在四川新闻网网络电视发展有限公司担任主办会计；2012年4月至2016年3月，在坤恒有限担任财务经理；2016年3月至今，在公司担任财务负责人。

　　牟兰女士直接持有公司102,203股股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　赵燕，女，出生于1991年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南财经大学，硕士研究生学历。2015年9月至2017年10月，在公司担任证券事务代表；2017年11月至今，在公司担任董事会秘书。

　　赵燕女士已经取得上海证券交易所科创板颁发的董事会秘书资格证书，直接持有公司53,934股股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。