福建实达集团股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：600734       证券简称：*ST实达      公告编号：第2022-042号

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）公司于2022年3月28日以现场加电子邮件通知的方式发出本次监事会会议通知，同时以现场加电子邮件的方式发出本次监事会会议材料。

　　（三）本次监事会会议于2022年3月28日（星期一）公司2022年第二次临时股东大会会后以现场方式召开。

　　（四）本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际参加会议的监事人数3人。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》：选举熊辉先生担任公司监事会主席。

　　三、备查附件

　　1、 公司第十届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　福建实达集团股份有限公司监事会

　　2022年3月28日

　　证券代码：600734        证券简称：*ST实达     公告编号：2022-040

　　福建实达集团股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年3月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市洪山园路67号实达大厦12楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长景百孚先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人，董事均为现场或视频或电话出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事李丽娜因病假未出席会议，其他监事均为现场出席；

　　3、 公司副总裁现场出席会议

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司2022年度预计综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司2022年度预计担保事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于调整董事津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　5、 选举公司第十届董事会非独立董事

　　6、 选举公司第十届董事会独立董事

　　7、 选举公司第十届监事会非职工监事

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 特别决议议案：2、3

　　2、 对中小投资者单独计票的议案：2、4、5、6、7

　　3、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：刘亚楠、孙毅

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2022年第二次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 上海证券交易所要求的其他文件。

　　福建实达集团股份有限公司

　　2022年3月28日

　　证券代码：600734        证券简称：*ST实达      公告编号：第2022-041号

　　福建实达集团股份有限公司

　　第十届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）公司于2022年3月28日以现场加电子邮件通知的方式发出本次董事会会议通知，同时以现场加电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。

　　（三）本次董事会会议于2022年3月28日（星期一）公司2022年第二次临时股东大会会后以现场加通讯的方式召开。

　　（四）本次董事会会议应出席的董事人数7人，实际出席会议的董事人数7人。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》：选举苏岳峰先生为公司第十届董事会董事长。

　　（二）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》：选举周乐先生为公司第十届董事会副董事长。

　　（三）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司第十届董事会下属各专业委员会成员组成的议案》：鉴于公司董事会成员因换届已发生变化，现对董事会下属各专业委员会成员安排如下：

　　1、董事会战略委员会的成员安排为苏岳峰、周乐、许萍、蔡金良、苏治，由苏岳峰担任委员会召集人。

　　2、董事会提名委员会的成员安排为苏治、苏岳峰、周乐、许萍、蔡金良，由苏治担任委员会召集人。

　　3、董事会薪酬与考核委员会的成员安排为许萍、苏岳峰、周乐、蔡金良、苏治，由许萍担任委员会召集人。

　　4、董事会审计委员会的成员安排为蔡金良、许萍、苏治，由蔡金良担任委员会召集人。

　　（四）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》：同意聘任于辉先生为公司总裁。上述人员简历附后。

　　（五）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于聘任公司执行总裁和财务总监的议案》：同意聘任周乐先生为公司执行总裁兼财务总监。上述人员简历附后。

　　（六）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》：同意聘任林征先生为公司董事会秘书，聘任陈霞菲女士为公司证券事务代表。上述人员简历附后。

　　许萍、蔡金良、苏治三位独立董事关于对聘任总裁、执行总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的相关议案发表了独立意见：

　　1、 高级管理人员的任职资格合法。经审阅于辉先生、周乐先生、林征先生的个人履历，未发现上述人员有《公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。

　　2、 高级管理人员提名方式、聘任程序合法。上述人员的提名、聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经本人了解，上述人员教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。

　　三、备查附件

　　1、 公司第十届董事会第一次会议决议；

　　2、 独立董事意见。

　　特此公告。

　　福建实达集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月28日

　　附：

　　总裁简历：

　　1、 于辉，男， 1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历、工程师。1983年参加工作，历任升汇投资集团管理总裁（兼任丹东化纤、锦化氯碱、九州股份等上市公司董事、监事、监事会主席）、ST九州股份监事长、福建长骏科技有限公司总经理、福建省星云大数据应用服务有限公司技术委员会主任等职务。2020年3月至2022年3月任福建省星云大数据应用服务有限公司大数据研究院院长（其中2021年11月至2022年3月兼任福建省大数据公司总工程师）。

　　执行总裁兼财务总监简历

　　1、 周乐，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年进入安永华明会计师事务所担任审计员，2009-2014年任金元证券投资银行部业务董事，2015-2018年任申万宏源证券投资银行部业务副总经理，2019年-2020年任国泰君安证券投资银行部执行董事，2020年-2021年任西藏米度资产管理有限公司合伙人，2021年-2022年任北京米度咨询管理有限公司执行董事。2021年4月28日至今任福建实达集团股份有限公司副董事长。

　　董事会秘书及证券事务代表简历

　　1、 林征，男，1978年出生，中国国籍、无境外永久居留权，本科学历。曾任职于华福证券有限责任公司、西岸网讯科技有限公司，2006年3月至2007年12月任好事达(福建)股份有限公司证券事务代表，2007年12月至2011年5月任福建天宝矿业集团股份有限公司证券事务代表，2011年6月至2017年3月任正荣集团有限公司董办主任助理，2017年4月至今任福建实达集团股份有限公司董办副主任兼证券事务代表。

　　2、 陈霞菲，女，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年11月至2015年8月任奈步（中国）有限公司资金总监助理，2016年9月至2020年6月任福建纳仕达电子股份有限公司证券事务代表，2020年9月至今任福建实达集团股份有限公司证券事务专员。