北京顺鑫农业股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：000860          证券简称：顺鑫农业        公告编号：2022-008

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第八届董事会第二十三次会议通知于2022年3月17日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于2022年3月28日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表》的议案

　　近日，公司原证券事务代表张骁勇先生因工作调动原因向公司董事会申请辞去证券事务代表职务。为保证公司的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会审议，同意聘任谢闯先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　具体内容详见同日公告的《北京顺鑫农业股份有限公司关于更换公司证券事务代表的公告》（2022-007）。

　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　北京顺鑫农业股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月29日

　　证券代码：000860            证券简称：顺鑫农业           公告编号：2022-007

　　北京顺鑫农业股份有限公司

　　关于更换公司证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表张骁勇先生递交的书面辞职报告。张骁勇先生因工作调动原因辞去公司证券事务代表职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　张骁勇先生在公司任职证券事务代表期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　公司于2022年3月28日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表》的议案，同意聘任谢闯先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　谢闯先生个人简历：

　　谢闯，男，汉族，1988年4月生，研究生学历，无境外永久居留权。2013年7月进入公司工作，曾任公司董事会办公室职员、北京鑫大禹水利建筑工程有限公司董事会办公室主任、公司战略投资部副经理，现任公司董事会办公室副主任。2016年5月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。其任职资格符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。

　　谢闯先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人。

　　谢闯先生联系方式如下：

　　联系电话：010-69420860

　　传真号码：010-69443137

　　电子邮箱：xiechuang@shunxinnongye.com

　　联系地址：北京市顺义区站前街1号顺鑫国际商务中心

　　邮政编码：101300

　　特此公告。

　　北京顺鑫农业股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月29日