成都市路桥工程股份有限公司 关于对全资子公司四川道诚建设工程检测 有限责任公司提供担保的公告

　　证券代码：002628         证券简称：成都路桥        公告编号：2022-020

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月28日召开第六届董事会第三十七次会议和第六届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于对全资子公司四川道诚建设工程检测有限责任公司提供担保的议案》，同意公司对全资子公司四川道诚建设工程检测有限责任公司（以下简称“道诚检测”）的对外融资提供增信担保。

　　道诚检测因业务扩张和项目推进的需要，拟向金融机构申请1,000万元的流动资金贷款。为满足道诚检测日常经营资金需求，落实公司资金计划安排，公司拟对道诚检测的对外融资提供增信担保，担保本金金额不超过1,000万元人民币，担保方式为本息全额连带责任保证，担保期限为一年。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，本担保事项尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人名称：四川道诚建设工程检测有限责任公司

　　2、公司性质：有限责任公司

　　3、注册地点：成都市郫都区智慧科技园天台寺路1688号

　　4、成立时间：2009年12月16日

　　5、法定代表人：王继伟

　　6、注册资本：1,100万元人民币

　　7、经营范围：公路工程、隧道、桥梁的技术、质量检验、检测及相关技术、质量咨询服务；市政公用工程质检技术服务；建筑工程检测仪器的租赁；市政设施管理（以上范围不含国家法律、行政法规、国务院决定限制或禁止的项目，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　8、产权及控制关系

　　9、与担保人关系：公司持有道诚检测100%的股权，道诚检测是公司的全资子公司。

　　10、主要财务数据：截至2021年12月31日，道诚检测总资产为4,012.46万元，净资产为927.07万元；2021年实现营业收入3,850.94万元，净利润-1.37万元（上述财务数据已经审计）。

　　11、经核查，道诚检测不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　目前道诚检测正在就融资方案与徽商银行等金融机构磋商，相关融资协议及担保协议尚未签署。公司将根据道诚检测的融资进度及担保的实施情况，及时履行信息披露义务。

　　四、董事会意见

　　董事会认为，道诚检测是公司的全资子公司，公司能够对其实施有效控制。本次道诚检测向金融机构申请流动资金贷款，是为了满足业务拓展的资金需求，有利于加快项目的实施进度，提高公司整体经营业绩，符合公司和全体股东的利益，本次担保风险可控。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为，道诚检测是公司的全资子公司，公司能够对其实施有效控制。本次道诚检测向金融机构申请流动资金贷款，是为了满足业务拓展的资金需求，有利于加快项目的实施进度，提高公司整体经营业绩，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，本次担保风险可控。本次担保决策程序合法、有效。同意公司对道诚检测对外融资提供担保。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额为20.66亿元，占公司最近一期经审计净资产的69.44%；其中公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为3.5亿元，占公司最近一期经审计净资产的11.76%。公司及控股子公司提供担保的事项已经按照相关法律法规和《公司章程》的规定履行了相应的审批程序，无逾期担保事项，未发生涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　七、备查文件

　　1、第六届董事会第三十七次会议决议；

　　2、第六届监事会第二十九次会议决议；

　　3、董事会关于第六届董事会第三十七次会议相关事项合理性的说明；

　　4、独立董事关于第六届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　成都市路桥工程股份有限公司董事会

　　二二二年三月三十日

　　证券代码：002628         证券简称：成都路桥        公告编号：2022-019

　　成都市路桥工程股份有限公司

　　关于对全资子公司成都蜀都高级路面

　　有限责任公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月28日召开第六届董事会第三十七次会议和第六届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于对全资子公司成都蜀都高级路面有限责任公司提供担保的议案》，同意公司对全资子公司成都蜀都高级路面有限责任公司（以下简称“蜀都路面”）的对外融资提供增信担保。

　　蜀都路面因业务扩张和项目推进的需要，拟向金融机构申请1,000万元的流动资金贷款。为满足蜀都路面日常经营资金需求，落实公司资金计划安排，公司拟对蜀都路面的对外融资提供增信担保，担保本金金额不超过1,000万元人民币，担保方式为本息全额连带责任保证，担保期限为一年。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，本担保事项尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人名称：成都蜀都高级路面有限责任公司

　　2、公司性质：有限责任公司

　　3、注册地点：成都金牛高科技产业园金科南路38号1幢5楼1号

　　4、成立时间：2000年11月23日

　　5、法定代表人：王继伟

　　6、注册资本：5,800万元人民币

　　7、经营范围：公路工程、桥梁工程、隧道工程施工、工程技术咨询、建筑工程机械设备经营租赁、建筑劳务分包、普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、产权及控制关系

　　9、与担保人关系：公司持有蜀都路面100%的股权，蜀都路面是公司的全资子公司。

　　10、主要财务数据：截至2021年12月31日，蜀都路面总资产为13,097.83万元，净资产为7,070.09万元；2021年实现营业收入4,575.93万元，净利润-55.61万元（上述财务数据已经审计）。

　　11、经核查，蜀都路面不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　目前蜀都路面正在就融资方案与徽商银行等金融机构磋商，相关融资协议及担保协议尚未签署。公司将根据蜀都路面的融资进度及担保的实施情况，及时履行信息披露义务。

　　四、董事会意见

　　董事会认为，蜀都路面是公司的全资子公司，公司能够对其实施有效控制。本次蜀都路面向金融机构申请流动资金贷款，是为了满足业务拓展的资金需求，有利于加快项目的实施进度，提高公司整体经营业绩，符合公司和全体股东的利益，本次担保风险可控。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为，蜀都路面是公司的全资子公司，公司能够对其实施有效控制。本次蜀都路面向金融机构申请流动资金贷款，是为了满足业务拓展的资金需求，有利于加快项目的实施进度，提高公司整体经营业绩，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，本次担保风险可控。本次担保决策程序合法、有效。同意公司对蜀都路面对外融资提供担保。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额为20.56亿元，占公司最近一期经审计净资产的69.10%；其中公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为3.5亿元，占公司最近一期经审计净资产的11.76%。公司及控股子公司提供担保的事项已经按照相关法律法规和《公司章程》的规定履行了相应的审批程序，无逾期担保事项，未发生涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　七、备查文件

　　1、第六届董事会第三十七次会议决议；

　　2、第六届监事会第二十九次会议决议；

　　3、董事会关于第六届董事会第三十七次会议相关事项合理性的说明；

　　4、独立董事关于第六届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　成都市路桥工程股份有限公司董事会

　　二二二年三月三十日

　　证券代码：002628         证券简称：成都路桥        公告编号：2022-017

　　成都市路桥工程股份有限公司

　　关于对外投资设立子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、设立子公司情况概述

　　成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）为深入拓展南疆地区市场，在建筑工程、商贸物流、危废品处理等多个领域与新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市开展全面深化合作，根据公司生产经营的需要，拟在阿拉尔市设立四个子公司。公司于2022年3月28日召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，同意公司在阿拉尔市设立四个子公司。

　　本次设立子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、设立子公司的基本情况

　　（一）新疆成路工程建设有限公司

　　1、公司名称：新疆成路工程建设有限公司

　　2、注册地址：新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市经济技术开发区

　　3、注册资本：人民币10,000万元

　　4、法定代表人：蔡进旺

　　5、资金来源：自有资金、自筹资金

　　6、持股比例：公司持股比例100%

　　7、经营范围：建设工程监理、建设工程勘察、建设工程施工、建设工程设计、建设工程质量检测、水利工程建设监理、承接总公司工程建设业务、工程管理服务、装卸搬运、建筑工程机械与设备租赁、普通机械设备安装服务、装卸搬运、施工专业作业、园林绿化工程施工、体育场地设施工程施工、土石方工程施工、地质灾害治理工程施工、水利工程建设监理、公路管理与养护（以当地市场监管局核准为准）。

　　（二）新疆成路商贸有限公司

　　1、公司名称：新疆成路商贸有限公司

　　2、注册地址：新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市经济技术开发区

　　3、注册资本：人民币500万元

　　4、法定代表人：赵子翔

　　5、资金来源：自有资金、自筹资金

　　6、持股比例：公司持股比例100%

　　7、经营范围：建筑材料销售、轻质建筑材料销售、建筑防水卷材产品销售、建筑砌块销售、建筑用金属配件销售、建筑装饰材料销售、建筑工程用机械销售、建筑用钢筋产品销售、金属材料销售、金属结构销售、石灰和石膏销售、密封用填料销售、保温材料销售、隔热和隔音材料销售、生态环境材料销售、防腐材料销售、管道运输设备销售、塑料制品销售、太阳能热利用装备销售、机械电气设备销售、电力电子元器件销售、电子专用设备销售、国内贸易代理、采购代理服务、货物进出口（以当地市场监管局核准为准）。

　　（三）新疆成路物流有限公司

　　1、公司名称：新疆成路物流有限公司

　　2、注册地址：新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市经济技术开发区

　　3、注册资本：人民币1,000万元

　　4、法定代表人：赵子翔

　　5、资金来源：自有资金、自筹资金

　　6、持股比例：公司持股比例100%

　　7、经营范围：道路货物运输（不含危险货物）、道路货物运输（网络货运）、总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）、道路货物运输站经营、道路危险货物运输、普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）、运输货物打包服务、国内货物运输代理、国内集装箱货物运输代理、城市配送运输服务（不含危险货物）、航空运输货物打包服务、公共铁路运输、公共航空运输、装卸搬运（以当地市场监管局核准为准）。

　　（四）新疆成路环保科技有限公司

　　1、公司名称：新疆成路环保科技有限公司

　　2、注册地址：新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市经济技术开发区

　　3、注册资本：人民币5,000万元

　　4、法定代表人：赵子翔

　　5、资金来源：自有资金、自筹资金

　　6、持股比例：公司持股比例100%

　　7、经营范围：危险废物经营、固体废物治理、放射性固体废物处理、贮存、处置、再生资源回收（除生产性废旧金属）、生产性废旧金属回收、道路危险货物运输、道路货物运输（不含危险货物）、金属废料和碎屑加工处理、非金属废料和碎屑加工处理、城市生活垃圾经营性服务、废弃电器电子产品处理、再生资源加工（以当地市场监管局核准为准）。

　　注：上述拟设四家子公司的名称、经营范围等信息以注册地市场监管部门最终核定的内容为准。

　　三、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本次设立子公司主要基于公司在南疆地区新业务市场拓展需要，有利于进一步加强与阿拉尔市开展全面深化合作，实现双方互利共赢、共同发展；有利于进一步推动公司新业务的发展，提升公司的业务拓展能力和综合竞争实力。本次设立子公司符合公司的整体战略方向，不会导致公司的主营业务发生重大变化，有利于完善公司的战略布局和可持续发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　本次设立子公司尚需得到注册地市场监管部门的审批。子公司成立后在实际经营过程中可能面临国家或地方政策调整、宏观经济及市场环境变化等系列风险，未来经营情况存在一定的不确定性。公司将不断完善其法人治理结构和内部控制体系，合理安排资金和投资节奏，加强经营风险防范意识，通过专业化运作和科学化管理降低运营风险。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　第六届董事会第三十七次会议决议。

　　特此公告。

　　成都市路桥工程股份有限公司董事会

　　二二二年三月三十日

　　证券代码：002628         证券简称：成都路桥        公告编号：2022-012

　　成都市路桥工程股份有限公司

　　关于申请2022年度银行及

　　非银行金融机构综合授信的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月28日召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于申请2022年度银行及非银行金融机构综合授信的议案》。为满足公司经营发展需要，2022年度公司（含子公司）拟申请银行及非银行金融机构综合授信35亿元人民币，包括但不限于借款、银行承兑汇票、保函、信贷证明等。拟申请授信的相关机构如下：

　　公司与上述银行及非银行金融机构不存在关联关系，上述申请综合授信额度不等于公司的实际融资金额。

　　由于授信申请与银行及非银行金融机构实际授信批准存在差异，提请股东大会授权董事会及公司管理层根据实际情况，在股东大会批准的综合授信总额度内新增其它银行或非银行金融机构授信，或在不同的银行或非银行金融机构间进行授信额度的调整。

　　上述银行及非银行金融机构综合授信事项自2021年年度股东大会审议通过后至2022年年度股东大会批准新的授信申请前有效，并授权公司董事长代表公司签署与银行或非银行金融机构授信有关的各种法律文书。此外，授权公司董事长代表公司与相关银行或非银行金融机构签署与融资相关的战略合作协议（含意向协议）。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，公司上述申请2022年度银行及非银行金融机构综合授信的事项，尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后实施。

　　特此公告。

　　成都市路桥工程股份有限公司董事会

　　二二二年三月三十日

　　证券代码：002628         证券简称：成都路桥        公告编号：2022-014

　　成都市路桥工程股份有限公司

　　关于续聘2022年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月28日召开第六届董事会第三十七次会议和第六届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。现将相关内容公告如下：

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备多年为上市公司提供审计服务的能力与经验，为公司提供多年审计服务。大华会计师事务所（特殊普通合伙）遵循公正、客观、独立的职业准则，展现了良好的道德规范和职业素养，较好地完成了公司各项审计业务。为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务和内控审计机构，审计费用根据市场情况确定。

　　一、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）基本信息

　　1、机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2、成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

　　3、组织形式：特殊普通合伙

　　4、注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

　　5、首席合伙人：梁春

　　6、截至2021年12月31日合伙人数量：264人

　　7、截至 2021年12月31日注册会计师人数：1,481人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：929人

　　8、2020年度业务总收入：252,055.32万元

　　9、2020年度审计业务收入：225,357.80万元

　　10、2020年度证券业务收入：109,535.19万元

　　11、2020年度上市公司审计客户家数：376家

　　12、主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业

　　13、2020年度上市公司年报审计收费总额：41,725.72万元

　　14、本所同行业上市公司审计客户家数：12家

　　（二）投资者保护能力

　　已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元，职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　（三）诚信记录

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施25次、自律监管措施0次、纪律处分2次。76名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施36次、自律监管措施1次、纪律处分3次。

　　二、项目信息

　　（一）基本信息

　　项目合伙人：姓名李洪仪，2004年12月成为注册会计师，2007年4月开始从事上市公司审计，2011年1月开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告8家。

　　签字注册会计师：姓名关德福，2018年8月成为注册会计师，2011年10月开始从事上市公司审计，2018年11月开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告情况2家。

　　项目质量控制复核人：姓名李峻雄，1997年3月成为注册会计师，1997年6月开始从事上市公司审计，1997年6月开始在本所执业，2012年1月开始从事复核工作，近三年复核上市公司审计报告超过50家次。

　　（二）诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　（三）独立性

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

　　（四）审计收费

　　本期审计费用100万元（包含内部控制审计费），系按照本所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。上期审计费用100万元（包含内部控制审计费）。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业资质、专业胜任能力、独立性、投资者保护能力等方面能够满足公司财务审计工作的要求。在担任公司2021年度审计机构期间，大华会计师事务所（特殊普通合伙）遵循公正、客观、独立的职业准则，展现了良好的道德规范和职业素养，较好地完成了公司2021年度财务报告审计工作。因此，同意提请公司董事会续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务和内控审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况及独立意见

　　1、事前认可意见

　　经核查，公司独立董事认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务的专业执业资格，具备为上市公司提供审计服务所需要的专业胜任能力、独立性、投资者保护能力和业务经验。在担任公司2021年度审计机构期间，大华会计师事务所（特殊普通合伙）遵循公正、客观、独立的职业准则，较好地完成了公司2021年度财务报告审计工作，为公司出具的审计报告等各项报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。同意将续聘2022年度审计机构的议案提交公司第六届董事会第三十七次会议审议。

　　2、独立意见

　　经审议，公司独立董事认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2021年度审计机构期间，遵循公正、客观、独立的职业准则，较好地完成了公司2021年度财务报告审计工作，为公司出具的审计报告等各项报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。董事会审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务和内控审计机构。

　　（三）董事会审议和表决情况

　　公司第六届董事会第三十七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务和内控审计机构。

　　（四）生效时间

　　本次续聘2022年度审计机构的事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，并自公司2021年度股东大会审议通过之日起生效。

　　四、监事会意见

　　监事会认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2021年度审计机构期间，遵循公正、客观、独立的职业准则，较好地完成了公司2021年度财务报告审计工作。监事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务和内控审计机构。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第三十七次会议决议；

　　2、第六届监事会第二十九次会议决议；

　　3、董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的会议决议；

　　4、独立董事关于第六届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见；

　　5、独立董事关于第六届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见；

　　6、大华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　成都市路桥工程股份有限公司董事会

　　二二二年三月三十日

　　证券代码：002628         证券简称：成都路桥        公告编号：2022-021

　　成都市路桥工程股份有限公司

　　关于项目中标暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）（联合体牵头人）与中国市政工程西南设计研究总院有限公司（联合体成员）组成联合体，于近日中标乐活观光农业示范园、中部片区道路新建工程两个打捆项目设计—施工总承包一标段项目（以下简称“项目”或“该项目”）。该项目的招标人为攀枝花川投宏格实业有限公司（以下简称“川投宏格”），其控股股东四川川投汇鑫实业有限公司（以下简称“川投汇鑫”）为公司的关联法人，具体关联关系为：公司实控人、董事刘峙宏控制的企业宏义实业集团有限公司（以下简称“宏义集团”）持有川投汇鑫43.90%的股权，同时公司实控人、董事刘峙宏担任川投汇鑫董事，公司控股股东四川宏义嘉华实业有限公司（以下简称“宏义嘉华”）监事陈荣担任川投汇鑫监事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次项目中标交易构成关联交易。

　　公司于2022年3月28日召开第六届董事会第三十七次会议，以4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避，审议通过了《关于项目中标暨关联交易的议案》。公司关联董事向荣、刘峙宏、刘其福、孙旭军、熊鹰回避表决，公司独立董事对本次关联交易进行了事前审查并发表了事前认可及独立意见。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，与本次关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次项目中标交易构成关联交易。本次关联交易为日常经营活动，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

　　二、关联方基本情况

　　1、川投宏格

　　（1）统一社会信用代码：91510422MA62YL5W6U

　　（2）注册资本：10,000万人民币

　　（3）注册地址：四川省攀枝花市盐边县红格镇红山国际社区蚂蚁王国

　　（4）法定代表人：顾鸣

　　（5）成立日期：2019-04-26

　　（6）股权结构：川投汇鑫持股51%，四川志泽文化旅游发展有限公司持股44%，攀枝花太阳谷投资管理有限公司持股5%。

　　（7）经营范围：土地整治服务；土地整理；农村土地整理服务；市政公用工程；园林绿化工程施工；绿化管理；旅游资源开发；旅游项目策划服务；旅游管理服务；房地产业；房地产开发经营；会议、展览及相关服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（8）关联关系：川投宏格控股股东为川投汇鑫，公司实控人、董事刘峙宏控制的企业宏义集团持有川投汇鑫43.90%的股权，同时刘峙宏担任川投汇鑫董事，公司控股股东宏义嘉华监事陈荣担任川投汇鑫监事。

　　（9）财务数据：截至2021年12月31日，川投宏格总资产5.31亿元，净资产7,670万元（财务数据未经审计）。川投宏格履约能力良好。

　　经在中国执行信息公开网上查询，川投宏格不属于失信被执行人。

　　2、川投汇鑫

　　（1）统一社会信用代码：91510100MA6C9F1D1X

　　（2）注册资本：40,000万人民币

　　（3）注册地址：四川省成都市天府新区正兴镇广东街156号一层

　　（4）法定代表人：王少甫

　　（5）成立日期：2018-01-17

　　（6）股权结构：四川省投资集团有限责任公司持股45%，宏义集团持股43.90%，四川川投大健康产业集团有限责任公司持股11.10%。

　　（7）经营范围：旅游项目开发；市政公用工程；健康管理；老年人护理服务（不含诊疗及养老院服务）；房地产开发；土地整理；会议及展览展示服务；餐饮管理；票务代理；设计、制作、代理发布广告；水产品养殖；销售：工艺美术品、农副产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。旅游管理服务；旅行社服务；销售食品。（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）

　　（8）关联关系：公司实控人、董事刘峙宏控制的企业宏义集团持有川投汇鑫43.90%的股权，同时刘峙宏担任川投汇鑫董事，公司控股股东宏义嘉华监事陈荣担任川投汇鑫监事。

　　经在中国执行信息公开网上查询，川投汇鑫不属于失信被执行人。

　　三、关联交易标的基本情况及关联交易协议的主要内容

　　1、工程名称：乐活观光农业示范园、中部片区道路新建工程两个打捆项目设计—施工总承包一标段

　　2、工程内容及规模：（1）乐活观光农业示范园：（一期）实施274亩建设，包含入口广场、休闲栈道、园区内透水混凝土道路以及指示牌、座椅等配套服务设施，估算投资2,400万元。（2）中部片区道路新建工程：（一期）项目实施环山西路，安居北路和安居路三条道路2,722米，道路等级按照城镇支路设计。

　　3、建设模式：设计、施工总承包

　　4、合同工期：730天

　　5、中标合同金额（建筑安装工程费）：1.62亿元人民币

　　6、施工要求的标准：符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　本次关联交易遵守了国家有关法律法规和监管机构规范性文件的有关要求，交易价格经过公开招标程序确定，定价合理、公允，不存在利用关联方关系损害公司合法利益的行为，也不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次关联交易金额预计约占公司2021年度经审计营业收入的9.06%，是在公平、互利的基础上根据公司实际生产经营需要所产生的，是项目业主方通过公开招标的方式产生的。本次关联交易未损害公司利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

　　六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　2022年初至本公告披露日，公司与川投宏格累计已发生各类关联交易的总金额约500万元。

　　七、独立董事的事前认可和独立意见

　　1、事前认可意见

　　经核查，公司独立董事认为公司中标乐活观光农业示范园、中部片区道路新建工程两个打捆项目设计—施工总承包一标段项目，并与关联方发生的关联交易按照公开、公平、公正的原则，通过公开招标形成市场公允价格，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》等规章指引的相关规定，也不会对公司的独立性产生影响。

　　公司独立董事同意将项目中标暨关联交易的议案提交公司第六届董事会第三十七次会议进行审议。公司董事会在审议涉及关联交易的议案时，关联董事应按规定予以回避表决。

　　2、独立意见

　　经审议，公司独立董事认为公司中标乐活观光农业示范园、中部片区道路新建工程两个打捆项目设计—施工总承包一标段项目，与关联方发生的关联交易按照公开、公平、公正的原则，通过公开招标形成市场公允价格，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》等规章指引的相关规定，也不会对公司的独立性产生影响。同意上述项目中标暨关联交易的事项。

　　八、备查文件

　　1、第六届董事会第三十七次会议决议；

　　2、第六届监事会第二十九次会议决议；

　　3、独立董事关于第六届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第六届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　成都市路桥工程股份有限公司董事会

　　二二二年三月三十日

　　证券代码：002628         证券简称：成都路桥        公告编号：2022-013

　　成都市路桥工程股份有限公司

　　关于预计2022年度日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　1、日常关联交易概述

　　根据2021年度日常关联交易的实际情况，并结合生产经营的需要，成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）对公司2022年度日常关联交易情况进行了预计，预计公司（含子公司）在2022年度与关联方成都众城园林有限责任公司（以下简称“众城园林”）、达州市大昌实业有限责任公司（以下简称“大昌实业”）、攀枝花川投宏格实业有限公司（以下简称“川投宏格”）、成都市美幻科技有限公司（以下简称“美幻科技”）、成都麓山酒店管理有限公司（以下简称“麓山酒店”）发生共计不超过30,544.00万元的关联交易。

　　公司于2022年3月28日召开第六届董事会第三十七次会议和第六届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。关联董事向荣、刘峙宏、刘其福、孙旭军、熊鹰对该议案回避表决。公司独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，公司预计2022年度日常关联交易的事项尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本议案进行回避表决。

　　2、2022年度预计日常关联交易类别和金额

　　单位：人民币万元

　　3、2021年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：人民币万元

　　注1：实际发生额与预计金额差异（%）=实际发生额/预计金额，即实际发生率。

　　注2：众城园林、大昌实业、美幻科技、川投宏格的关联交易预计的披露索引详见2021年3月19日在巨潮资讯网上披露的《关于预计2021年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-017）。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、成都众城园林有限责任公司

　　截至2021年12月31日，众城园林总资产1,569.95万元，净资产862.43万元，2021年度实现营业收入28.59万元。

　　2、达州市大昌实业有限责任公司

　　截至2021年12月31日，大昌实业总资产9.66亿元，净资产6.49亿元，2021年度实现营业收入1.65亿元，净利润3,287万元。

　　3、攀枝花川投宏格实业有限公司

　　截至2021年12月31日，川投宏格总资产5.31亿元，净资产7,670万元。

　　4、成都市美幻科技有限公司

　　截至2021年12月31日，美幻科技总资产1.19亿元，净资产1.12亿元。

　　5、成都麓山酒店管理有限公司

　　截至2021年12月31日，麓山酒店总资产0.62亿元，净资产302万元，2021年度实现营业收入1,189万元。

　　上述关联方的财务数据未经审计。

　　三、日常关联交易的主要内容

　　1、向关联方租入场地。租入场地的主要内容为：

　　（1）公司子公司四川道诚建设工程检测有限责任公司与众城园林签订租赁合同，承租众城园林位于成都市郫都区安靖镇林湾村的工业用地作为公司及子公司的库房和料场。

　　（2）公司子公司达州市达宣快速建设管理有限公司与大昌实业签订租赁合同，承租大昌实业位于达州市通川区朝阳街道办金兰路罗浮中心部分房产作为办公用房。

　　2、向关联方采购商品和接受劳务。采购商品和接受劳务的主要内容为：

　　（1）众城园林向公司施工项目部提供园林绿化工程施工劳务。

　　（2）美幻科技向公司九绵公路LJ25项目提供多灾种监测预警信息系统及后续技术支持与服务。

　　（3）麓山酒店向公司提供会务服务。

　　3、向关联方销售商品和提供劳务。销售商品和提供劳务的主要内容为：

　　公司向川投宏格的公路及市政施工项目提供工程施工劳务。

　　公司与上述关联方一直保持正常业务往来，由此构成的关联交易按照所签订的业务合同执行。截至目前，相关业务合同执行良好，关联方财务状况良好，相关经营风险总体可控。

　　四、日常关联交易目的和对公司的影响

　　上述业务是根据公司实际生产经营需要所产生的，是在公平、互利的基础上进行的，目的是充分利用交易双方资源互补优势，追求公司经济效益最大化。上述关联交易未损害公司利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

　　五、独立董事对预计2022年度日常关联交易的事前认可意见

　　经核查，公司独立董事认为公司预计的2022年度日常关联交易是为公司业务发展和日常经营所需产生的正常交易，交易价格按市场价格确定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易和关联交易》等规章指引的相关规定，也不会对公司的独立性产生影响。因此，我们同意将《关于预计2022年度日常关联交易的议案》提交公司第六届董事会第三十七次会议审议。

　　六、独立董事对预计2022年度日常关联交易的独立意见

　　经审议，公司独立董事认为公司预计的2022年度日常关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行，是合理且必要的。公司预计日常关联交易事项的决策流程合法合规，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易和关联交易》等规章指引的相关规定，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。我们同意预计2022年度日常关联交易的事项。

　　七、监事会对预计2022年度日常关联交易的意见

　　监事会认为，2022年度公司拟与关联方发生的日常关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意预计2022年度日常关联交易的事项。

　　八、备查文件

　　1、第六届董事会第三十七次会议决议；

　　2、第六届监事会第二十九次会议决议；

　　3、独立董事关于第六届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第六届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　成都市路桥工程股份有限公司

　　董事会

　　二二二年三月三十日