北京京运通科技股份有限公司 2021年年度报告摘要

　　公司代码：601908              公司简称：京运通

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2021年度利润分配预案为：以公司当前总股本2,414,602,861股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），预计派发现金144,876,171.66元（含税）。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》的规定“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”，公司2021年度通过集中竞价交易方式回购公司股份支付资金总额120,475,306.61元（不含交易费用），视同现金分红；即2021年度公司现金分红金额合计265,351,478.27元，占2021年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为32.04%。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　报告期内，国内光伏产业持续发展。2021年3月15日，习近平主席主持召开中央财经委员会第九次会议，会议指出：“十四五”是碳达峰的关键期、窗口期，要构建清洁低碳安全高效的能源体系，控制化石能源总量，着力提高利用效能，实施可再生能源替代行动，深化电力体制改革，构建以新能源为主体的新型电力系统。2021年9月，国家能源局公布了整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点名单。2021年10月，习近平主席在《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会上发表讲话，指出中国将持续推进产业结构和能源结构调整，大力发展可再生能源，在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目，第一期装机容量约1亿千瓦的项目已于近期有序开工。

　　国家能源局统计数据和相关信息显示，截至2021年底，我国可再生能源装机规模已突破10亿千瓦，达到10.63亿千瓦，占总发电装机容量的44.8%。其中，风电装机规模为3.28亿千瓦、光伏发电装机规模为3.06亿千瓦，分别占全国总发电装机容量的13.8%和12.9%。2021年，我国可再生能源新增装机1.34亿千瓦，占全国新增发电装机的76%。其中，风电新增4,757万千瓦、光伏发电新增5,488万千瓦，分别占全国新增装机的27%和31.1%。

　　总体来看，全国可再生能源发电量稳步增长，可再生能源持续保持高利用率水平。2021年，全国可再生能源发电量达2.48万亿千瓦时，占全社会用电量的29.8%。其中，风电6,526亿千瓦时，同比增长40.5%；光伏发电3,259亿千瓦时，同比增长25.1%，风电、光伏发电分别占全社会用电量的7.9%和3.9%。全国风电平均利用率96.9%，较上年同期提高0.4个百分点；全国光伏发电平均利用率98%，较上年同期基本持平。

　　光伏技术进步方面，硅片继续向大尺寸、薄片化方向发展。据中国光伏行业协会（CPIA）统计，2021年全年，以182mm、210mm为主的大尺寸硅片合计占比已增长至45%；P型单晶硅片平均厚度达到170μm，至年底已降至165μm。此外，电池片转换效率和组件最高功率均有进一步提升。

　　从全球光伏产业发展角度来看，越来越多的国家和地区提出了无碳未来的愿景，将“零碳”或“碳中和”作为未来气候目标，在此背景下，全球光伏装机规模稳步增长。随着全球“碳中和”进程的推进，光伏行业未来发展空间广阔。

　　报告期内，公司主营业务保持稳定，包括高端装备制造业务、新能源发电业务、新材料业务等。

　　1. 高端装备制造业务

　　公司该业务主要产品包括光伏设备和半导体设备。光伏设备包括单晶硅生长炉、金刚线开方机、金刚线切片机、多晶检测自动化设备等。半导体设备包括区熔单晶硅炉、碳化硅晶体生长设备等。

　　2. 新能源发电业务

　　公司该业务包括太阳能光伏发电和风力发电。公司较早进入光伏发电领域，并根据行业周期和国家政策不断调整发展节奏，后又涉足风力发电领域。截至2021年底，公司新能源发电事业部光伏及风力发电累计装机容量约为1.39GW。

　　公司将继续做好现有光伏电站和风电站的运维管理工作，努力保持该业务盈利水平的稳定性。另外，公司不断探索新的业务模式，拟尝试新能源电站滚动投建、滚动销售，光伏电站工程总承包，代运营维护等业务。公司将综合考虑行业、市场、公司经营情况等因素，合理分配和使用资金，该业务模式的探索不会影响公司新材料业务的扩产进度。

　　3. 新材料业务

　　公司新材料业务主要产品为光伏级的直拉单晶硅棒及硅片，半导体级的区熔单晶硅棒及硅片。其中，光伏级硅棒产品主要规格为G12、M10、M6单晶硅棒，硅片产品主要包括210mm、182mm及166mm尺寸单晶硅片；半导体级区熔单晶硅棒及硅片产品主要包括5吋以下、6吋、8吋区熔硅棒及硅片，区熔单晶硅棒可满足IGBT、可控硅等大功率电子器件的应用需求。

　　4. 其他业务

　　公司环保业务板块包括脱硝催化剂的生产、销售业务。公司脱硝催化剂产品面临激烈市场竞争，公司将进一步提升产品市场竞争力，做好成本管控。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用     √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用    □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:元  币种:人民币

　　报告期内债券的付息兑付情况

　　报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用    □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入5,525,603,628.02元，同比增长36.23%；实现归属于上市公司股东的净利润828,159,225.47元，同比增长88.17%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润708,507,289.24元，实现基本每股收益0.35元。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：601908       证券简称：京运通        公告编号：临2022-017

　　北京京运通科技股份有限公司

　　关于补选董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年12月7日收到公司董事、副总经理朱仁德先生提交的书面辞职报告。朱仁德先生因年龄原因申请辞去其担任的公司董事及战略委员会委员、副总经理职务（详见公司公告：临2021-081）。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，2022年3月28日，经公司董事会提名委员会资格审查通过，同意提名吴振海先生为公司第五届董事会董事候选人（简历见附件），公司于同日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。候选董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　北京京运通科技股份有限公司董事会

　　2022年3月29日

　　附件：

　　吴振海先生，中国国籍，1975年出生，硕士学历，注册会计师，高级会计师，税务师。2012年4月加入公司，现任公司财务负责人；与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：601908        证券简称：京运通         公告编号：临2022-018

　　北京京运通科技股份有限公司

　　募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2021年12月31日的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准北京京运通科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2327号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）421,585,160股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币5.93元，募集资金总额为人民币2,499,999,998.80元，扣除承销及保荐费用人民币8,500,000.00元，余额为人民币2,491,499,998.80元，扣除其他发行费用后实际募集资金净额人民币2,490,073,975.03元（不含增值税）。

　　该次募集资金到账时间为2021年1月5日。本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年1月6日出具的天职业字[2021]544号验资报告审验。

　　（二）本年度使用金额及年末余额

　　截止2021年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币400,000,000.00元，其中：本年度使用400,000,000.00元，用于补充流动资金。截止2021年12月31日，公司募集资金专户余额为：2,130,293,696.48元，与实际募集资金（扣除承销及保荐费用）人民币2,491,499,998.80元差异金额中人民币38,793,697.68元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

　　二、募集资金管理情况

　　根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司已于2021年分别与中国建设银行股份有限公司北京经济技术开发区支行、宁波银行股份有限公司北京分行、浙商银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

　　募集资金专户存储情况如下：

　　三、本期募集资金的实际使用情况

　　本公司2021年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况

　　本公司募集资金实际投资项目未发生变更。

　　（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司董事会认为本公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　会计师事务所认为：京运通公司《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了京运通公司2021年度募集资金的存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　保荐机构认为：京运通2021年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，京运通对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　八、是否存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况

　　本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

　　北京京运通科技股份有限公司董事会

　　2022年3月29日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：601908         证券简称：京运通        公告编号：临2022-009

　　北京京运通科技股份有限公司

　　第五届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2022年3月28日在公司302会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2022年3月18日以电话、电子邮件等方式发出，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议经审议，以现场投票与通讯表决相结合的方式通过了以下议案：

　　一、以8票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2021年度董事会工作报告>的议案》。

　　本议案需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　二、以8票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2021年度总经理工作报告>的议案》。

　　三、以8票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2021年度财务决算报告>的议案》。

　　公司按照《企业会计准则》编制了2021年度公司财务报表和合并财务报表，并聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年12月31日的公司资产负债表和合并资产负债表，2021年度的公司利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

　　本议案需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　四、以8票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2022年度财务预算报告>的议案》。

　　2022年，公司将在董事会的科学领导下，设定合理的年度经营计划指标。公司将关注高端装备业务新增订单情况，合理排产自用设备和外销订单；重点推动乐山一期12GW硅棒、切方项目早日达产，关注乐山二期22GW高效单晶硅棒、切片项目的筹建工作，继续沟通募投项目10GW高效单晶硅棒项目的能评相关手续，并以尽快推进项目落地为前提，积极寻找其他可能的项目实施地点；保持新能源发电业务稳定运营，并开发新的业务方向，努力增收增利；推进节能环保产品的优化升级和市场开拓工作。内部管理方面，公司将继续提升企业管理水平，并严格按照相关规定管理和使用募集资金，履行信息披露义务，保护投资者的合法权益。同时，公司将努力开发新的融资渠道，保证公司扩产和运营的资金需求。在公司管理团队和全体员工的共同努力下，公司全年将力争实现净利润同比增长。

　　本议案需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　五、以8票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于北京京运通科技股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》。

　　详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　六、以8票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于聘请北京京运通科技股份有限公司2022年度审计机构的议案》。

　　详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　七、以8票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2021年度独立董事述职报告>的议案》。

　　详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　八、以8票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2021年年度报告>及其摘要的议案》。

　　详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　九、以8票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告>的议案》。

　　详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　十、以8票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2022年度经营计划>的议案》。

　　十一、以8票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》。

　　公司高级管理人员2022年度的薪酬将在2021年度薪酬水平的基础上，根据公司年度工作目标和经营计划的完成情况，对公司高级管理人员进行绩效考评，确定其薪酬标准。

　　十二、以8票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于预计为子公司提供担保的议案》。

　　详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　十三、以8票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于预计使用自有资金进行委托理财的议案》。

　　详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　十四、以8票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于计提资产减值准备的议案》。

　　详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　十五、以8票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修改<北京京运通科技股份有限公司章程>的议案》。

　　详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　十六、以8票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于补选董事的议案》。

　　详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　十七、以8票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　　详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　十八、以8票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于召开北京京运通科技股份有限公司2021年年度股东大会的议案》。

　　有关股东大会的召开事宜由董事会另行通知。

　　特此公告。

　　北京京运通科技股份有限公司董事会

　　2022年3月29日

　　证券代码：601908         证券简称：京运通          公告编号：临2022-012

　　北京京运通科技股份有限公司

　　关于聘请会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘请的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

　　北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议审议通过了《关于聘请北京京运通科技股份有限公司2022年度审计机构的议案》，公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2022年度财务和内控审计机构，上述议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准，现将具体情况公告如下：

　　一、机构信息

　　1、基本信息

　　截至2021年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师939人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。

　　天职国际2020年度经审计的收入总额22.28亿元，审计业务收入16.93亿元,证券业务收入8.13亿元。2020年度上市公司审计客户185家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额2.07亿元，本公司同行业上市公司审计客户14家。

　　2、投资者保护能力

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2019年度、2020年度、2021年度及2022年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次，涉及人员16名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

　　二、项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

　　项目合伙人及签字注册会计师1：汪吉军，2000年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2003年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告8家。

　　签字注册会计师2：崔懰，2013年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2004年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4家。

　　项目质量控制复核人：齐春艳，2011年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2004年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的人员等因素确定。公司2022年度整体审计费用不高于125万元。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会的履职情况

　　公司董事会审计委员会对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天职国际具备必需的专业知识和相关的工作经验，能够胜任公司的审计工作。同意向董事会提议续聘天职国际为公司2022年度财务及内部控制审计机构。

　　2、独立董事的事前认可情况和独立意见

　　基于对天职国际专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况的充分了解和审查，公司独立董事对本次聘任会计师事务所事宜进行了事前认可，认为：天职国际具备必需的专业知识和相关的工作经验，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，从专业角度维护公司与股东利益；同意续聘天职国际为公司2022年度审计机构，并提交公司董事会审议。

　　公司独立董事就公司第五届董事会第八次会议审议续聘会计师事务所事宜发表了独立意见：公司董事会充分了解和审查了天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况，相关审议程序的履行充分、恰当，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　3、董事会的审议和表决情况

　　公司于2022年3月28日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于聘请北京京运通科技股份有限公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际为公司2022年度审计机构。

　　4、生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司2021年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　北京京运通科技股份有限公司董事会

　　2022年3月29日

　　证券代码：601908         证券简称：京运通        公告编号：临2022-010

　　北京京运通科技股份有限公司

　　第五届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2022年3月28日在公司302会议室召开。会议通知已于2022年3月18日以电话、电子邮件等方式发出，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席王峰先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2021年度监事会工作报告>的议案》。

　　本议案需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　二、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2021年度财务决算报告>的议案》。

　　公司按照《企业会计准则》编制了2021年度公司财务报表和合并财务报表，并聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年12月31日的公司资产负债表和合并资产负债表，2021年度的公司利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

　　本议案需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　三、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2022年度财务预算报告>的议案》。

　　2022年，公司将在董事会的科学领导下，设定合理的年度经营计划指标。公司将关注高端装备业务新增订单情况，合理排产自用设备和外销订单；重点推动乐山一期12GW硅棒、切方项目早日达产，关注乐山二期22GW高效单晶硅棒、切片项目的筹建工作，继续沟通募投项目10GW高效单晶硅棒项目的能评相关手续，并以尽快推进项目落地为前提，积极寻找其他可能的项目实施地点；保持新能源发电业务稳定运营，并开发新的业务方向，努力增收增利；推进节能环保产品的优化升级和市场开拓工作。内部管理方面，公司将继续完善公司治理，提升企业管理水平，并严格按照相关规定管理和使用募集资金，履行信息披露义务，保护投资者的合法权益。同时，公司将努力开发新的融资渠道，保证公司扩产和运营的资金需求。在公司管理团队和全体员工的共同努力下，公司全年将力争实现净利润同比增长。

　　本议案需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　四、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于北京京运通科技股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》。

　　详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　五、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2021年年度报告>及其摘要的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司2021年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，并且真实、全面地反映了公司的财务状况和经营情况，报告所载内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　六、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告>的议案》。

　　详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　七、以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于计提资产减值准备的议案》。

　　详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　八、以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修改<北京京运通科技股份有限公司章程>的议案》。

　　详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　九、以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

　　详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　北京京运通科技股份有限公司监事会

　　2022年3月29日

　　证券代码：601908         证券简称：京运通          公告编号：临2022-011

　　北京京运通科技股份有限公司

　　关于2021年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金股利0. 60元（含税）。

　　● 以公司当前总股本2,414,602,861股为基数。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金派发总额不变，相应调整每股派发现金金额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配预案内容

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度归属于上市公司股东的净利润为828,159,225.47元。截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币513,461,347.82元。经董事会决议，公司拟以当前总股本为基数进行利润分配。本次利润分配预案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税）。公司当前总股本2,414,602,861股，以此计算合计拟派发现金红利144,876,171.66元（含税）。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》的规定“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”，公司2021年度通过集中竞价交易方式回购公司股份，支付资金总额120,475,306.61元（不含交易费用），视同现金分红；即2021年度公司现金分红金额合计265,351,478.27元，占2021年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为32.04%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股派发现金金额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年3月28日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于北京京运通科技股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》，同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司2021年度利润分配方案符合相关法律法规的要求，充分考虑了公司经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，符合公司未来发展规划，不存在损害中小股东权益的情况。我们同意公司2021年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京京运通科技股份有限公司董事会

　　2022年3月29日

　　证券代码：601908        证券简称：京运通         公告编号：临2022-013

　　北京京运通科技股份有限公司

　　关于预计为子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司（含本次预计担保批准期间内新设立或收购的子公司）

　　● 预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：拟担保发生额合计不超过40.00亿元（人民币，下同）。截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为53.34亿元。

　　● 担保方式：保证、抵押、质押

　　● 是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

　　一、担保情况概述

　　根据经营发展需要，公司拟为下属子公司融资、授信、履约等业务提供预计担保。拟担保发生额合计不超过40.00亿元（其中为资产负债率为70%及以上的子公司提供的担保额度不超过20.00亿元，为资产负债率低于70%的子公司提供的担保额度不超过20.00亿元），实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。公司根据拟融资金融机构要求，提供相应担保（包括保证、抵押、质押）。

　　为提高公司决策效率，公司董事会拟提请股东大会批准公司预计担保相关事宜，具体内容如下：

　　1、被担保公司包括公司全资和控股子公司（含本次预计担保批准期间内新设立或收购的子公司），具体被担保公司清单详见附表。

　　2、根据实际经营需要，在实际发生担保时，上述担保额度，可在下属子公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率为70%及以上的担保对象，仅能从资产负债率为70%及以上的其他担保对象处获得担保额度。

　　3、担保方式：保证、抵押、质押。

　　4、反担保安排：无反担保。

　　5、在股东大会批准的范围内，授权公司总经理在预计担保额度内全权办理与担保有关的具体事宜，包括但不限于：决定每一笔担保的金额、担保形式、担保期限等具体担保事宜。

　　6、本次授权的担保额度使用期间为自本事项经2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

　　7、对于超出本次预计担保范围的担保事项，公司严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定履行相应的决策程序和信息披露义务。

　　公司第五届董事会第八次会议已审议通过了《关于预计为子公司提供担保的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二、担保协议的主要内容

　　公司及下属子公司尚未与相关方签订担保协议，具体担保金额以金融机构核准或与相关方签订协议的金额为准。

　　三、董事会及独立董事意见

　　公司董事会认为：上述担保预计事项是为满足公司下属子公司经营需要而提出的，符合公司整体利益和发展战略，且被担保方为公司合并报表范围内的子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。公司对控股子公司拥有稳定的控股地位，且控股子公司的少数股东不参与公司控股子公司的日常经营管理，故仅由公司为控股子公司提供担保。董事会同意公司上述担保预计事项并提请股东大会授权公司总经理在预计担保额度内全权办理与担保有关的具体事宜。

　　独立董事意见：公司预计担保及授权事项符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司下属子公司日常经营需要，有利于保障公司稳定发展，提高公司经营效率，担保风险在可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意本次议案。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为53.34亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的49.47%，均为对合并报表范围内子公司的担保；公司对控股/全资子公司提供的担保总额为53.34亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的49.47%，无逾期对外担保。

　　五、备查文件

　　北京京运通科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　北京京运通科技股份有限公司董事会

　　2022年3月29日

　　附表：被担保公司情况

　　本次预计担保额度的被担保人为公司合并报表范围内的下属子公司，包括但不限于以下子公司：

　　（1）被担保人基本情况

　　（2）被担保人财务状况

　　单位：万元   币种：人民币