广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

　　证券代码：002678          证券简称：珠江钢琴       公告编号：2022-022

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：为配合做好疫情防控工作，公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会。如参加现场会议，股东及股东代表请于会前半小时携带相关证件原件及本人健康证明文件到会场办理登记手续。进入公司或股东大会会场内需全程佩戴口罩，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

　　经广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过，决定于2022年4月20日下午14：30以网络投票和现场投票相结合的方式召开2021年度股东大会。现将本次会议的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：本次股东大会是2021年度股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司第四届董事会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议召开日期和时间：2022年4月20日下午14：30开始。

　　2、网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年4月20日上午9：15～9：25，9：30~11：30和下午13：00～15：00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2022年4月20日上午9：15至下午15：00。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场表决或网络投票方式中的一种；同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2022年4月14日。

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：广州市增城区永宁街香山大道38号广州珠江钢琴集团股份有限公司文化中心五楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议事项

　　（二）议案审议及披露情况

　　上述议案已经公司2022年3月28日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见2022年3月30日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》的《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-016）、《第四届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-019）及相关公告。

　　上述议案均为普通决议通过的议案，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意方可通过。上述议案将会对中小投资者单独计票。

　　（三）公司独立董事作述职报告。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：通过现场登记、信函或传真方式登记。

　　（二）登记时间： 2022年4月15日上午9:00—12:00，下午14:00—16:45。

　　（三）登记地点：广州市增城区永宁街香山大道38号公司证券事务部。

　　（四）登记手续：

　　1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

　　2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；法人股股东法定代表人持营业执照复印件、身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

　　3、异地股东可将上述资料通过信函或传真方式登记（信函或传真方式以2022年4月15日16：45前到达本公司为准）。

　　4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理相关手续。

　　5、会议联系方式：

　　联 系 人：梁永恒、李丹娜

　　联系电话：020-81514020  传真：020-81503515

　　联系地址：广州市增城区永宁街香山大道38号公司证券事务部

　　邮编：511340

　　会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、备查文件

　　（一）第四届董事会第七次会议决议；

　　（二）第四届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　董事会

　　二二二年三月二十八日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362678”，投票简称为“珠琴投票”。

　　2、填报表决意见：本次股东大会所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年4月20日的交易时间，即9：15～9：25，9:30～11:30和下午13：00～15：00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月20日（现场股东大会召开当日）上午9：15至下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托           （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席广州珠江钢琴集团股份有限公司2021年度股东大会，对以下议案依照委托指示进行投票。

　　本次股东大会议案表决意见示例表

　　委托人盖章/签字：

　　委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东帐号：

　　委托日期：      年    月    日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　董事会

　　二二二年三月二十八日

　　证券代码：002678            证券简称：珠江钢琴       公告编号：2022-020

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　2021年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月28日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过《2021年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容公告如下：

　　一、公司2021年度利润分配基本情况

　　根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2021年度审计报告，公司2021年合并报表实现的归属于母公司股东的净利润为186,070,099.94元，母公司报表2021年度实现净利润1,819,369.32元，根据《公司章程》规定，提取盈余公积-法定公积金181,936.93元后，2021年末母公司可供分配利润为771,354,379.07元。

　　根据《公司章程》及《公司股东未来分红回报规划（2021-2023年）》相关规定，公司拟以截止2021年12月31日公司总股本1,358,320,323股为基数，向全体股东每10股派发现金0.43元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本，现金分红总额为58,407,773.89元（含税）。

　　本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司总股本由于限制性股票授予登记完成发生变动，公司拟按照分配比例不变的原则对现金分红总额进行调整。

　　二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

　　公司2021年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长期发展的前提下，综合考虑公司经营发展情况及股东利益等因素制定，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司股东未来分红回报规划（2021—2023年）》等规定。本次利润分配方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司实际情况，具备合法性、合理性和可行性。

　　三、独立董事意见

　　公司董事会拟定的2021年度利润分配方案是在保证公司正常经营和长期发展的前提下，综合考虑了股东回报、公司发展等因素。本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》及《公司股东未来分红回报规划（2021-2023年）》等规定，具备合法性、合规性、合理性。

　　综上所述，独立董事一致同意公司《2021年度利润分配预案》，并提交公司股东大会审议。

　　四、其他说明

　　（一）本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　（二）本次利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　（一）第四届董事会第七次会议决议；

　　（二）第四届监事会第六次会议决议；

　　（三）独立董事意见。

　　特此公告。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　董事会

　　二二二年三月二十八日

　　证券代码：002678             证券简称：珠江钢琴           公告编号：2022-018

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　2021年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,358,320,323股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.43元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期间，珠江钢琴主要从事钢琴及数码乐器产品的研发、制造、销售与服务以及艺术教育等文化产业。2021年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“红色工匠”党建品牌为引导，以“提质、增效、降耗”为工作重点，深化企业改革创新，统筹抓好疫情防控和生产经营，在低迷的经济环境中逆流而上、难中求稳、稳中求进，较好地完成各项工作任务，三大主业板块实现高质量发展。先后荣获“2021-2022国家文化出口重点企业”、“2021中国轻工业乐器行业十强企业”第一名（2001年起保持至今）、“十三五”轻工行业科技创新先进集体等多个荣誉奖项。

　　（一）经营业绩方面

　　报告期内，公司实现营业收入20.20亿元，同比上升15.31%；归属于上市公司股东的净利润为1.86亿元，同比上升9.05%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.68亿元，同比上升16.94%。截至2021年12月31日，公司资产总额为50.21亿元，同比增长4.64%。公司资产负债结构稳健，资产质量优良。

　　（二）钢琴业务

　　经过多年发展，珠江钢琴拥有恺撒堡、珠江、里特米勒、京珠等多个自主钢琴品牌，并与已收购的国际著名高端钢琴品牌Schimmel形成了在高、中、普各档次中均具较强国际竞争力的品牌体系。公司产品体系差异化进一步丰富，形成了结构完整、系列齐全、档次分明、款式多样的产品线，多个产品被科技部列入“国家重点新产品计划”。公司在研究钢琴制造技术工艺上不断深化，加强自主创新，攻关核心零部件，为民族品牌钢琴核心零部件的品质飞跃提供有力的支撑，实现民族品牌的品质跨越。公司研发生产钢琴，建立了研发+生产+销售的钢琴业务经营模式和遍布全球的营销网络，其中国内形成以省会及地级城市为中心，向周边城市辐射的营销服务网络，全国拥有300多个直接经销商，1000余家销售网点；国际以亚洲、欧美为核心，形成销售服务网点200多个，营销和服务网络覆盖全球一百多个国家和地区。根据中国乐器协会提供最新统计数据，公司钢琴产品国内市场占有率41.54%、全球市场占有率31.10%，产销规模稳居全球前列。

　　1、巩固钢琴龙头企业地位，实现稳步增长

　　钢琴板块全年累计实现营业收入18.06亿元，同比上升13.80%，持续巩固钢琴龙头企业地位。将“渠道下沉”作为2021年拓展国内钢琴市场的工作重心，抢占二、三、四线市场，新开设品牌专卖店96间，有效拓展纵向市场。持续发展“电商”策略，创新推出“春光万礼，let’s购”线上线下联动促销活动、“6月团购”等促销方案，积极参与“618”、“双十一”等天猫、京东电商平台活动，线上销售钢琴产品比增27.56%。同时积极融入国内外市场双循环，依托国际资源和海外市场环境，推出新型号投入海外市场，公司境外销售同比增长32.26%，创近六年新高。

　　2、技术创新屡创佳绩，走向高端高质高新

　　2020年公司成功研制PR2.0弦槌技术并面向市场，打破高端定位钢琴弦槌主要来自国外企业生产这一局面，为民族品牌钢琴核心零部件的品质飞跃提供有力的支撑，实现民族品牌的品质跨越，公司将PR2.0高端弦槌广泛应用于恺撒堡、里特米勒等高端钢琴系列，应用率比增52.52%，打通钢琴高端零部件主要依赖外国厂商的供应链瓶颈，进一步增强公司产业链供应链自主可控能力。2021年公司持续大力研发新产品新技术，推进自主创新和战略合作双向驱动，累计投入研发经费9,721.86万元，占营业收入的4.81%，同比增长17.59%；开展新材料、新工艺的改进试验557项，完成新款钢琴设计任务58款；对50多个自动化、数控项目进行改造升级；参与制定行业标准8项；目前拥有技术专利279项，其中发明专利42项。集中专业科研力量，整合行业资源，加大钢琴涂料领域、木材领域的开发与应用，切实推进公司科技创新能力的提升和专业化、精细化管理。同时构建绿色“智”造模式，充分利用建筑物天面、停车棚等建设光伏发电系统，园区用电1/4来自清洁能源，达到厂区光伏发电“自发自用、绿色低碳发展”效应；德国工厂安装太阳能面板，同比电费节约12%。注重对污染源的排放控制和污染物的有效处理，年度危废物处理费用下降约35%，成功实现废弃物减量化、循环利用化。

　　未来，公司将继续保持传统钢琴市场的领导地位，秉持做强做优的理念，持续加大研发投入，加强新材料新工艺的研发应用，构建技术壁垒，对标世界一流，不断优化加工工艺，提升产品品质。

　　（三）数码乐器业务

　　艾茉森公司以创新促发展，加强科技创新，实现领先的自主创新能力。加大研发投入大幅度提高自主技术主板和自主键盘导入的比例，实现核心配件全面自制化和关键核心技术的自主可控，加快数码产品技术向专业、智能、时尚、体验、高端化发展，提升艾茉森公司核心竞争和盈利能力，努力打造AMASON（艾茉森）品牌在技术方面达到国内领先、国际先进水平，成为专业数码钢琴的代名词。同时在生产、工艺等领域持续推动自主创新，实施智能化生产，整体产能提升25%；自主研发音乐教育系统，延伸拓展音乐教育事业。报告期内，艾茉森公司实现营业收入11,792万元，同比上升25.34%。

　　未来，艾茉森公司将持续加强研发力度，扩大市场规模和占有率，引进关键性人才，加强技术储备，运用艾茉森新三板挂牌的资本化优势，将艾茉森数码钢琴打造成为珠江钢琴集团的另一核心业务、中国专业数码钢琴的代名词，努力构建发展态势良好的数码乐器生态圈。

　　（四）文化服务业务

　　1、文化创意产业业务：增城国家文化产业示范基地自2019年3月全面投入使用以来，先后举办了如珠江·恺撒堡国际青少年钢琴大赛广东赛区决赛、珠江情·中国红合唱音乐会、中国音乐艺术教育发展论坛、《琴心向党》音乐党课、中国音乐家协会高校音乐联盟工作会议、“珠江·恺撒堡钢琴杯”广州市职工合唱大赛、《乐龄颂党恩》“珠江钢琴杯”首届羊城乐龄合唱节等超百场大型音乐文化活动、赛事及各项参观交流活动，以及精心打造“一中心，全基地”的红色音乐教育基地，成为展示珠江钢琴企业文化、各类音乐文化活动交流展示的窗口，助力广州市文化强市建设，满足人民对音乐艺术的需求，成为广州市的一大亮点和名片。

　　珠江钢琴创梦园于2021年4月19日正式开园，为粤港澳大湾区孵化培育文化创新和科技创新企业提供优质的载体和平台，着力提升粤港澳大湾区的文化产业技术创新能力，促进文化产业的数字化和智能化，推动广东省建设文化大省，并通过“意大利文化盒子”推动中意之间文化和经贸交流合作，引进“广州市文化艺术名家叶小钢工作室”落户珠江钢琴创梦园，聚集优质行业资源，推进粤港澳大湾区的音乐文化高端人才队伍建设培育和音乐文艺事业的发展。截止到2021年底，园区整体出租率超50%。未来，珠江钢琴创梦园与增城国家文化产业示范基地“一园一区”联动发展，以数字音乐文化产业为核心，音乐文化体验为引流手段，打造文化创新加数字科技创业孵化园，形成新兴产业集群的示范性文化科技创新生态园区。

　　未来，珠江钢琴创梦园与增城国家文化产业示范基地“一园一区”联动发展，以数字音乐文化产业为核心，音乐文化体验为引流手段，打造文化创新加数字科技创业孵化园，形成新兴产业集群的示范性文化科技创新生态园区。

　　2、艺术教育业务：集团全资子公司文教公司负责开展艺术教育业务，主要通过产业运营及资本运作方式推进艺术教育事业发展，逐步构建艺术教育课程开发及加盟管理平台、艺术教育直营平台、互联网艺术教育平台，形成从内容、渠道、互联网平台一体化教育体系。目前，开业运营的艺术教育直营实体店包括广州旗舰店、佛山旗舰店、广州荔湾区社区店、广州天河区社区店等，主要开展艺术培训、考级、师资培训、赛事运营、夏令营、配套乐器销售等业务。截至2021年底，文教公司参股公司福建珠江埃诺教育管理有限公司拓展珠江钢琴艺术教育加盟商708家，其中艺术教室328家，课程系列合作伙伴380家，覆盖32个省份。文化教育业务持续优化，成为服务高端文化艺术活动、展示品牌艺术文化形象的良好窗口。

　　未来，文教公司将建立先进的具备独立知识产权的教学方法和管理模式，构建音乐文化教育特色课程体系，积极推进与艺术教育培训同行的业务合作，致力打造成为全国知名的艺术教育综合服务品牌。

　　（五）影视传媒业务方面

　　控股子公司珠广传媒负责开展影视类业务。2021年，珠广传媒积极拓展音频产品制作与发行项目，持续跟进原有影视业务，确保投资稳妥回收，并根据行业的特点不断健全风险防御机制。

　　（六）钢琴后服务市场方面

　　控股子公司琴趣公司负责开展钢琴后服务市场业务。琴趣公司克服疫情对钢琴后服务市场的不利影响，以突破市场销售为核心，以提高售后服务工作为主要着力点，完善钢琴后服务市场经营模式，创新开拓二次收费调律服务，向回访客户免费赠送“乐理启蒙课”，在提升钢琴后服务质量的同时拓展了新业务，增加客户黏性。持续深入推进“乐器+教育+服务”新业态的战略目标，致力为钢琴教育相关从业人员及广大音乐爱好者打造一个开放式互联网数字化服务平台。2021年，琴趣公司营业额首次突破2,000万，实现扭亏为盈。

　　（七）关联乐器业务

　　公司于2021年创新推出“珠江提琴”、吉他等关联新产品，开发提琴产品12款、吉他产品33款；新增开拓voc检测业务、异地培训及鉴定工作等业务，有利于推动乐器板块产业链进一步延伸，拓展公司用户群体和市场业务，进一步巩固和提升公司的核心竞争力。

　　（八）类金融业务

　　公司主要通过参股广州珠江小额贷款股份有限公司及国资产业基金等开展类金融业务。2021年围绕“盘活存量贷款，清收逾期贷款，降低经营风险”的经营任务，严格执行经营策略调整，停止新增贷款业务，加强逾期贷款清收，控制成本支出。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　（一）公司于2021年1月16日披露《关于公司控股股东划转部分国有股权充实社保基金的提示性公告》（公告编号：2021-006），广州市国资委将其持有公司的10%国有股权（即101,724,480股，占公司总股本的7.49%）一次性划转给广东省财政厅以充实社保基金。2021年4月14日已完成过户登记手续，2021年4月17日披露《关于公司控股股东部分国有股权划转完成过户登记的公告》（公告编号：2021-021）。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

　　（二）公司于2021年4月13日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十六次会议，2021年5月13日召开2020年度股东大会审议通过《股东未来分红回报规划（2021—2023年）》。具体内容详见公司2021年4月15日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》的《股东未来分红回报规划（2021—2023年）》。

　　（三）公司于2021年5月12日披露《关于签订物业租赁合同的公告》（公告编号：2021-025），具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

　　（四）公司于2021年5月31日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》，选举李建宁先生、肖巍先生、黄贤兴先生为第四届董事会非独立董事，选举陈骞先生、聂铁良先生、周延风女士、刘涛先生为第四届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于2021年6月1日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上的《2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-034）、《关于完成董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-037）。

　　（五）公司于2021年5月31日召开2021年第二次临时股东大会审议通过《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举唐和平先生、林建青女士为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事钞爱明先生共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于2021年6月1日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上的《2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-034）、《关于完成监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-038）。

　　（六）公司于2021年9月7日召开2021年第三次临时股东大会审议通过《关于参与投资设立广州老字号振兴基金的议案》，公司以自有资金出资5,000万元参与投资设立老字号基金。具体内容可详见2021年8月21日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》的《关于参与投资设立广州老字号振兴基金的公告》（2021-050）。按照相关法律法规的要求，老字号基金已于2022年2月11日完成了在中国证券投资基金协会完成了私募投资基金的备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》，具体内容详见公司2022年2月15日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《关于老字号振兴基金完成备案的公告》（公告编号：2022-011）。

　　（七）公司于2021年10月27日收到广州市国资委印发的《广州市国资委关于拟转让广州珠江钢琴集团股份有限公司股份的告知函》（穗国资函〔2021〕43号）。广州市国资委拟将其直接持有的公司51.00%股份以无偿划拨方式转至广州市城市建设投资集团有限公司；将持有的公司16.40%股份以协议转让方式转至广州国资发展控股有限公司。具体内容详见公司于2021年10月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》的《关于公司控股股东可能发生变更的提示性公告》（公告编号：2021-057）。

　　公司于2021年11月20日披露《关于公司控股股东国有股权无偿划转进展情况暨控股股东发生变更的提示性公告》（公告编号：2021-061），广州市国资委与广州城投已签署《国有产权无偿划转协议》，将其持有公司的51.00%股权（692,743,365股）无偿划转至广州城投。公司于2021年12月22日披露《关于公司控股股东签署股份转让协议暨国有股权无偿划转的进展公告》（公告编号：2021-069），广州市国资委与广州产业投资控股集团有限公司（原广州国资发展控股有限公司，以下简称“广州产投”）已签署《股份转让协议》，以非公开协议方式将其持有公司的16.40%股权（222,776,955股）转至广州产投。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》的。

　　公司于2022年1月20日披露《关于公司控股股东国有股权无偿划转及协议转让的进展公告》（公告编号：2022-006）。广州城投收购公司股权案已履行国家市场监督管理总局的经营者集中反垄断申报相关程序。公司于3月12日披露《关于公司控股股东国有股权无偿划转完成过户登记的公告》（公告编号：2022-015），公司国有股权无偿划转事项已于2022年3月10日完成过户登记手续。具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

　　（八）公司于2021年12月15日召开2021年第四次临时股东大会，审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。将节余募集资金（含尚未支付的项目尾款及质保金和扣除银行手续费的利息收入、理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充公司流动资金。具体内容详见公司于2021年11月27日、2021年12月16日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-065）、《2021年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-068）。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　法定代表人：李建宁

　　2022年3月28日

　　证券代码：002678           证券简称：珠江钢琴         公告编号：2022-016

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　第四届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月18日以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于2022年3月28日下午15：00以现场会议的方式在公司文化中心五楼会议室召开第四届董事会第七次会议。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，其中刘涛采用通讯方式表决。会议由董事长李建宁先生召集并主持，公司监事会全体成员、高级管理人员列席了会议。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州珠江钢琴集团股份有限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　一、会议形成以下决议：

　　1、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2021年度报告全文及摘要》

　　《2021年年度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2021年度董事会工作报告》

　　《2021年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2021年度总经理工作报告》

　　4、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2021年度财务决算报告》

　　2021年度公司实现营业收入20.20亿元，同比上升15.31%；归属于上市公司股东的净利润为1.86亿元，同比上升9.05%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.68亿元，同比上升16.94%。截至2021年12月31日，公司资产总额为50.21亿元，同比增长4.64%。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2021年度利润分配预案》

　　《2021年度利润分配预案的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

　　独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2021年度财务审计报告》

　　《2021年度财务审计报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2021年度内部控制评价报告》

　　《2021年度内部控制评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对该议案发表了独立意见，公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《内部控制鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　8、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

　　独立董事对该议案发表了独立意见，公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《公司2021年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　9、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

　　独立董事对公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况发表了独立意见，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审核并出具了专项说明，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　10、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于提请召开公司2021年度股东大会的议案》

　　《关于召开2021年度股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

　　二、备查文件

　　1、第四届董事会第七次会议决议；

　　2、独立董事意见；

　　3、《广州珠江钢琴集团股份有限公司二二一年度审计报告》致同审字（2022）第440A005456号；

　　4、《关于广州珠江钢琴集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》致同专字（2022）第440A004297号；

　　5、《关于广州珠江钢琴集团股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》致同专字（2022）第440A004298号；

　　6、《广州珠江钢琴集团股份有限公司内部控制鉴证报告》致同专字（2022）第440A004299号。

　　特此公告。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　董事会

　　二二二年三月二十八日

　　证券代码：002678            证券简称：珠江钢琴          公告编号：2022-019

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　第四届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月18日以书面送达及电子邮件方式发出会议通知和议案资料，于2022年3月28日下午14：30以现场会议方式在公司监事会办公室召开第四届监事会第六次会议。会议应出席监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席唐和平主持，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

　　一、本次会议审议情况

　　1、以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2021年度报告全文及摘要》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2021年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2021年年度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2021年度监事会工作报告》

　　《2021年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2021年度财务决算报告》

　　2021年度公司实现营业收入20.20亿元，同比上升15.31%；归属于上市公司股东的净利润为1.86亿元，同比上升9.05%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.68亿元，同比上升16.94%。截至2021年12月31日，公司资产总额为50.21亿元，同比增长4.64%。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2021年度利润分配预案》

　　《2021年度利润分配预案的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2021年度财务审计报告》

　　《2021年度财务审计报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2021年度内部控制评价报告》

　　经审核，监事会认为：根据中国证监会和深圳证券交易所有关规定，结合公司实际情况，公司已建立了比较完善的内部控制制度体系，公司内部审计部门及人员配备到位，能够保证公司内部控制的执行及监督作用，有效保证了公司规范管理运作。报告期内，公司的各项管理决策均严格按照相关制度执行，不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷；公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对公司2021年内部控制评价报告无异议。

　　《2021年度内部控制评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《内部控制鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　7、以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

　　公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《公司2021年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　8、以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

　　公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审核并出具了专项说明，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、备查文件

　　第四届监事会第六次会议决议

　　特此公告。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　监事会

　　二二二年三月二十八日

　　证券代码：002678        证券简称：珠江钢琴        公告编号：2022-021

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　2021年度募集资金存放

　　与使用情况专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作（2022年）》等相关规定，现将广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广州珠江钢琴集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]562号文）核准，公司于2017年7月31日非公开发行人民币普通股（A股）8,886.1787万股，发行价格为12.30元/股，募集资金总额109,300.00万元，扣除各项与发行有关的费用人民币3,179.73万元，实际募集资金净额为人民币106,120.27元。

　　截至2017年8月1日止，公司非公开发行股票募集的货币资金已全部到达公司并入账，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2017]第ZC10623号验资报告验证。

　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　　1、以前年度已使用金额

　　截至2020年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目78,153.37万元，补充流动资金15,214.09万元，取得利息收入及理财产品收益(扣除手续费)4,328.96万元，项目终止销户转出利息738.22万元，尚未使用的金额为16,343.55万元。

　　2、本年度使用金额及当前余额

　　2021年度，公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目6,139.98万元，取得利息收入及理财产品收益（扣除手续费）225.29万元，2021年募集资金项目结项永久补充流动资金10,428.86万元（其中募集资金6,612.83万元，专户存储累计利息扣除手续费3,816.03万元）。

　　截至2021年12月31日募集资金使用情况为：

　　（1）本公司已收到募集资金净额106,120.27万元，累计直接投入募投项目84,293.35万元，补充流动资金15,214.09万元，结余募集资金6,612.83万元。

　　（2）累计收到利息收入及理财产品收益（扣除手续费）4,554.25万元，2020年已销户转出738.22万元，2021年结余3,816.03万元。

　　（3）2021年12月22日公司已将上述（1）（2）中结余资金合计10,428.86万元全部转入自有资金账户，募集资金专户银行存款余额为0.00万元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司严格按照相关法律法规和规定，结合公司实际情况，制定了《广州珠江钢琴集团股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。该《管理办法》于2016年1月17日经公司第二届董事会第五十次会议通过。

　　根据《管理办法》规定，结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2017年8月、2018年1月分别与中国民生银行股份有限公司广州分行、中国农业银行股份有限公司广州北秀支行、中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行、广州银行股份有限公司番禺支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，对募集资金的使用实施严格审批，保证专款专用。截至2021年12月31日止，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2021年12月31日，公司5个募集资金专户均已销户，其中，本年度销户的3个账户销户前余额为10,428.86万元，已于2021年12月22日将余额全部转至本公司和子公司自有资金账户。账户具体情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，公司实际使用募集资金人民币12,752.81万元，其中：直接投入募投项目6,139.98万元，剩余募集资金永久补充流动资金6,612.83万元。具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

　　（六）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

　　（七）超募资金使用情况

　　报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。

　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2021年12月31日，公司已将募集资金专户余额转至自有资金账户，尚未支付的尾款全部由公司以自有资金支付，公司已对募集资金专户进行了注销。具体情况如下：

　　公司于2021年11月25日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，2021年12月15日召开公司2021年第四次临时股东大会审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司2016年非公开发行股票募集资金投资项目已按实施计划全部结项，为提高资金使用效率、降低财务费用，结合公司实际经营情况，将募集项目剩余募集资金10,422.67万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久性补充流动资金。公司独立董事、保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项均发表了明确同意意见，同意本公司终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金。

　　2021年12月22日募集资金专户销户时银行余额合计人民币10,428.86万元(其中：募集资金6,612.83万元，理财收入和银行利息扣除手续费3,816.03万元)已转至公司和子公司基本户或一般存款账户。

　　（九）募集资金使用的其他情况

　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

　　（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　报告期内，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司严格按照相关法律、法规和规范性文件要求，已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

　　附表：募集资金使用情况对照表

　　特此公告。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　董事会

　　二二二年三月二十八日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位： 人民币万元