山东玻纤集团股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

　　证券代码：605006       证券简称：山东玻纤      公告编号：2022-020

　　债券代码：111001       债券简称: 山玻转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年4月20日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年4月20日  14 点00分

　　召开地点：山东省临沂市沂水县山东玻纤集团股份有限公司办公楼第一会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年4月20日

　　至2022年4月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经2022年3月29日召开的公司第三届董事会第十二次会议、2022年3月29日召开的公司第三届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司2022年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。

　　公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、10、11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证、法人公章等办理登记手续。

　　（二）登记时间2022年4月18日早上9：00-11：30下午14:00-17：00

　　（三）登记地点

　　山东省临沂市沂水县工业园山东玻纤集团股份有限公司董事会综合办公室证券部

　　六、 其他事项

　　1.联系方式

　　联系人：王传秋、王祥宁

　　电话：0539-7373381

　　传真：0539-2229302

　　2.与会股东（亲自或委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。3.参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　4.为配合新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，公司鼓励股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。股东或代理人如现场参会，除携带相关证件和参会材料外，请做好个人防护工作，并请遵守当地相关的疫情防控要求。

　　特此公告。

　　山东玻纤集团股份有限公司董事会

　　2022年3月30日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东玻纤集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：605006          证券简称:山东玻纤      公告编号：2022-021

　　债券代码：111001          债券简称:山玻转债

　　山东玻纤集团股份有限公司

　　关于召开2021年度业绩暨现金分红

　　说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：??会议召开时间：2022年04月07日(星期四)上午 10:00-11:00? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）? 会议召开方式：上证路演中心网络互动??投资者可于2022年03月30日(星期三)至04月01日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱sdbxzqb@glasstex.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）已于2022年3月30日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年04月07日上午 10:00-11:00举行2021年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2022年04月07日上午 10:00-11:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　总经理：高贵恒先生

　　财务总监：李钊先生

　　董事会秘书：王传秋先生

　　独立董事：孙琦铼先生

　　财务部经理：米娜女士

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年04月07日(星期四)上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年03月30日(星期三)至04月01日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱sdbxzqb@glasstex.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：王祥宁

　　电话：0539-7373381

　　邮箱：sdbxzqb@glasstex.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　山东玻纤集团股份有限公司

　　2022年3月30日

　　证券代码：605006        证券简称：山东玻纤        公告编号：2022-012

　　债券代码：111001        债券简称：山玻转债

　　山东玻纤集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中的有关条款进行修订。

　　公司于2022年3月29日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订<山东玻纤集团股份有限公司章程>的议案》，对现行《公司章程》部分条款进行修订，具体修改内容如下：

　　除上述修改外，公司章程其他条款保持不变。公司本次对公司章程的修订尚 需经公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　山东玻纤集团股份有限公司董事会

　　2022年3月29日

　　证券代码：605006        证券简称：山东玻纤        公告编号：2022-013

　　债券代码：111001        债券简称：山玻转债

　　山东玻纤集团股份有限公司

　　关于2021年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每10股送红股2股并派发现金红利1.10元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额/每股分配比例不变，相应调整每股分配比例/分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　●本年度拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%的原因：鉴于公司目前处于成长期，为满足日常经营需要，支持项目建设、未来投资规划及中长期发展的流动资金需求，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。公司决定2021年度现金分红占公司合并报表净利润的比例为10.07%。

　　●本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

　　山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）于2022年3月29日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、利润分配预案的基本情况

　　经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年累计实现归属于上市公司股东的净利润（合并）546,029,413.15元。截至2021年12月31日，公司可供股东分配的利润（合并）1,060,036,982.06元，母公司可供股东分配的利润685,941,307.20元。根据公司经营情况，统筹考虑公司后续发展需求，公司按照《公司章程》中的利润分配政策，拟定利润分配预案如下：

　　1.拟以权益分派实施时股权登记日的总股本500,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），共计派发现金红利55,000,000.00元；

　　2.拟以权益分派实施时股权登记日的总股本500,000,000.00股为基数，向全体股东每10股送红股2股，本次送红股后公司总股本增加至600,000,000.00股。

　　本分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间，因可转换公司债券转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（2022年修订）及《公司章程》等相关规定。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　报告期内，归属于上市公司股东净利润546,029,413.15元，公司拟分配的现金红利总额为55,000,000.00元,占本年度归属于上市公司股东净利润比例为10.07%，低于30%，具体原因如下：

　　（一）公司所处行业情况及特点

　　公司主要从事玻璃纤维及其制品的研发、生产与销售，同时在沂水县范围内提供热电产品。公司采用池窑法生产玻璃纤维，依托于持续的研发创新和不断改进的生产技术，已经形成了玻纤纱和玻纤制品两大类产品。公司的产品应用领域较广，主要包括建筑材料、交通运输、电子电器、环保风电等领域。子公司沂水县热电有限责任公司提供的产品包括电力、蒸汽和供暖。

　　玻纤行业：经中国玻璃纤维工业协会统计，2021年国内(仅指大陆地区)玻璃纤维纱总产量达到624万吨，同比增长15.2%，考虑到2020年因疫情影响行业产量增速仅为2.6%，经折算两年平均增速为8.8%，基本保持在合理增速范围内。受“双碳”发展战略影响，国内新能源汽车、建筑节能、电子电器及风电新能源等领域需求开始持续发力，同时海外市场受新冠疫情影响供需失衡严重,外贸出口重回上升通道，使得本年度直接纱、合股纱、热塑纱、风电纱、电子纱及工业细纱等各品种玻纤纱轮番出现供不应求和价格上调。

　　2021年是我国“双碳”目标实施开局之年，政府能耗管控政策持续收紧。国家发改委《完善能源消费强度和总量双控制度方案》及各地最新的能耗政策出台,无形中大幅提升了玻璃纤维行业进入门槛。未来,能耗指标及地方政府能耗管控政策将成为影响玻璃纤维项目投资决策和行业产能扩充的关键因素之一。

　　自2020年年中开始，玻璃纤维及制品行业进入高景气发展周期，随着各类产品价格持续走高和行业整体利润水平不断攀升,行业企业产能扩充意愿日渐强烈。2021年行业新增池窑产能再次超过90万吨，且后续仍有大量池窑新建和冷修扩建项目，因此仍要警惕产能过剩风险，确保行业产量增速保持在一个相对合理的范围之内。

　　热电行业：根据中国电力企业联合会发布的《2021-2022年度全国电力供需形势分析预测报告》，2021年，全国全社会用电量8.31万亿千瓦时，同比增长10.3%，用电量快速增长主要受国内经济持续恢复发展、上年同期低基数、外贸出口快速增长等因素拉动。

　　值得注意的是，2021年，全国原煤产量同比增长4.7%。3-9月各月原煤产量接近零增长或负增长，四季度原煤产量增速明显回升，电煤供应紧张局势得到缓解。全年进口煤炭3.2亿吨，同比增长6.6%。煤炭供应紧张导致电煤价格屡创历史新高。由于电煤价格的非理性上涨，燃料成本大幅上涨，煤电企业和热电联产企业持续大幅亏损。大致测算，2021年因电煤价格上涨导致全国煤电企业电煤采购成本额外增加6,000亿元左右。8月以来大型发电集团煤电板块整体亏损，8-11月部分集团的煤电板块亏损面达到100%，全年累计亏损面达到80%左右。2021年底的电煤价格水平仍显著高于煤电企业的承受能力。

　　（二）公司发展阶段和自身经营模式

　　公司目前处于成长期，产品包括玻纤类及热电类，其中公司及子公司临沂天炬节能材料科技有限公司、淄博卓意玻纤材料有限公司生产销售玻纤产品，子公司沂水县热电有限责任公司为公司及子公司临沂天炬节能材料科技有限公司提供热电类产品，同时对外销售热电产品。

　　（三）公司盈利水平及资金需求

　　1.公司近三年盈利水平

　　单位：元币种：人民币

　　2.公司未来资金需求情况

　　根据公司实际经营情况，为满足日常经营需要，支持项目建设、未来投资规划及长期发展的流动资金需求，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障等，需要投入大量资金。

　　（四）公司现金分红水平较低的原因

　　目前公司仍然处于成长期，公司项目建设、研发投入、市场开拓、未来投资规划及长期发展等，对资金需求量仍然较大。为了公司长远发展，本次公司利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司实现长远发展，既满足了现金分红回报了投资者，也保障了企业后续发展的资金需求。

　　（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　公司2021年度实现的未分配利润将用于日常生产经营所需的流动资金和项目建设，以满足公司正常生产经营对资金的需求和快速发展的需要。公司始终重视以现金分红形式对投资者进行回报，本期拟定的利润分配方案有利于公司及股东的长远利益最大化，有利于维持公司的健康稳定发展。

　　三、履行的审议程序和相关意见

　　（一）公司董事会审议情况

　　2022年3月29日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（二）公司监事会审议情况

　　2022年3月29日，公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定的要求，符合公司利润分配政策，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。

　　（三）公司独立董事意见

　　独立董事对公司2021年度利润分配预案事项发表独立意见如下：“我们认为，公司2021年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合《公司法》及相关法律、法规及规范性文件关于利润分配的有关规定，考虑了公司现金流现状、公司经营发展的实际情况和股东的投资回报情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及公司股东利益的情形。我们同意将议案提交股东大会审议。”

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。

　　本次利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1.第三届董事会第十二次会议决议；

　　2.第三届监事会第十次会议决议；

　　3.独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东玻纤集团股份有限公司董事会

　　2022年3月29日

　　证券代码：605006       证券简称：山东玻纤       公告编号：2022-014

　　债券代码：111001       债券简称：山玻转债

　　山东玻纤集团股份有限公司

　　关于公司及子公司2022年度向银行

　　申请授信额度及相互提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：山东玻纤集团股份有限公司（以下简称山东玻纤或公司），子公司：临沂天炬节能材料科技有限公司、淄博卓意玻纤材料有限公司、沂水县热电有限责任公司。

　　●综合授信额度：公司及子公司拟向银行申请总计不超过人民币44.84亿元的综合授信额度（包含公司为子公司提供的连带责任保证所涉及的授信额度），期限为自股东大会批准之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟与子公司之间为上述授信在18.00亿元额度内的融资相互提供担保。截止本公告披露之日，公司对外担保余额为 115,737.67万元人民币。

　　●本次担保不存在反担保

　　●无逾期对外担保。

　　公司及子公司拟向银行申请综合授信额度，且拟为综合授信额度内贷款相互提供担保。现将相关事宜公告如下：

　　一、综合授信及担保情况概述

　　根据公司2022年经营目标和业务发展需要，公司及子公司2022年拟向各有关金融机构分次申请综合授信融资（含一般流动资金贷款、银行承兑汇票额度、履约担保、进口押汇额度、信用证、抵押贷款等），授信额度不超过人民币44.84亿元。其中初步预计，山东玻纤的申请授信额度为28.59亿元，临沂天炬节能科技材料有限公司申请授信额度为0.90亿元；沂水热电有限责任公司申请授信额度为7.15亿元；淄博卓意玻纤材料有限公司申请授信额度8.20亿元。同时授权董事会及管理层办理上述事宜并签署相关法律文件，上述授权自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

　　另外为融资申请的需要，公司拟与子公司在不超过18.00亿元额度内的融资相互提供担保（担保方式包括保证担保、抵押担保等法律所允许的担保方式），在上述担保期限和额度内的单笔担保将不再单独提交公司董事会和股东大会审议。

　　上述融资计划为初步计划，经股东大会批准后的授信额度、公司及子公司相互担保的额度可在公司及子公司之间按照实际情况调剂使用，最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准，且拟申请授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各家金融机构与公司实际发生的融资金额为准。担保期限以公司及子公司向金融机构签署的担保合同约定的保证责任期间为准，上述互保授权期限和接受担保额度自2021年年度股东大会通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

　　以上《关于公司及子公司2022年度向银行申请授信额度及相互提供担保的议案》已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议审议通过。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）山东玻纤集团股份有限公司

　　山东玻纤成立于2008年2月20日，注册资本50,000.00万元，注册地址为临沂市沂水县工业园，法定代表人高贵恒，统一社会代码91371300672231450Y。经营范围为玻璃纤维及其制品的生产与销售，销售铂、铑、黄金制品、煤炭。2021年12月31日资产总额508,171.33万元，负债总额272,356.56万元、资产净额235,814.76万元，2021年实现营业收入274,863.45万元，净利润54,602.94万元。（上述财务数据已经和信会计师事务所审计）。

　　（二）临沂天炬节能科技材料有限公司

　　临沂天炬节能科技材料有限公司成立于2013年6月19日，注册资本17,000.00万元，注册地址为沂水经济开发区南一环路与中心街南延交汇处，法定代表人李金保，统一社会代码913713230713311576。主营业务为玻璃纤维及薄毡的生产、销售及叶腊石粉的生产。2021年12月31日的资产总额59,768.36万元，负债总额26,807.42万元、资产净额32,960.95万元，2021年实现营业收入81,305.93万元，净利润13,420.43万元（上述财务数据已经和信会计师事务所审计）。

　　（三）淄博卓意玻纤材料有限公司

　　淄博卓意玻纤材料有限公司成立于2011年12月8日，注册资本30,000.00万元，注册地址为山东省淄博市沂源经济开发区（沂源县城荆山路东首路南），法定代表人刘持兵，统一社会代码91370323587179766D。主营业务为玻璃纤维及制品的生产、销售。2021年12月31日的资产总额139,045.74万元，负债总额88,858.85万元，资产净额50,186.89万元，2021年实现营业收入94,403.15万元，净利润17,418.66万元（上述财务数据已经和信会计师事务所审计）。

　　（四）沂水热电有限责任公司

　　沂水热电有限责任公司成立于2003年7月31日，注册资本15,000.00万元，注册地址为沂水县工业园，法定代表人石道勇，统一社会代码913713237409644890。主营业务为在沂水县范围内提供热电产品。2021年12月31日的资产总额84,235.77万元，负债总额67,835.62万元，资产净额16,400.16万元，2021年实现营业收入57,054.74万元，净利润-1,363.60万元（上述财务数据已经和信会计师事务所审计）。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准。

　　四、专项意见

　　（一）董事会意见

　　公司及子公司拟申请授信及为额度内贷款提供担保，有利于为保证公司及全资子公司获得满足业务发展需要的资金，同时降低融资成本。公司与全资子公司之间相互提供担保，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意本次授信及担保事项。

　　（二）独立董事的独立意见

　　独立董事认为：公司及子公司2022年度向银行申请授信及相互提供担保主要用于公司及控股子公司该年度的生产经营需要，可以保障公司正常的经营需要，被担保人为公司及/或公司的全资子公司，且其现有经营状况良好，因此独立董事认为公司对外担保风险可控，有利于公司的长期发展。独立董事同意将该议案提交股东大会审议。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：山东玻纤及子公司向银行申请授信额度及相互提供担保事项符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。公司董事会己审议通过相关议案，表决程序合法合规。

　　综上，国信证券对山东玻纤及子公司向银行申请授信额度及相互提供担保事项无异议。

　　五、累计对外担保总额及逾期担保事项

　　2021年度，公司及子公司对外担保总额为人民币11.57亿元，占公司最近一期经审计净资产的49.08%，全部为公司与子公司之间相互担保。无逾期担保事项。

　　六、备查文件

　　（一）《山东玻纤集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；

　　（二）《山东玻纤集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》；

　　（三）《山东玻纤集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议有关事项的独立意见》。

　　（四）国信证券股份有限公司关于山东玻纤集团股份有限公司2022年度向银行申请授信额度及相互提供担保的核查意见

　　特此公告。

　　山东玻纤集团股份有限公司董事会

　　2022年3月29日

　　证券代码：605006        证券简称:山东玻纤        公告编号：2022-010

　　债券代码：111001        债券简称:山玻转债

　　山东玻纤集团股份有限公司

　　第三届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十二次会议于2022年3月29日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　经与会董事研究，会议审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于修订<山东玻纤集团股份有限公司章程>的议案》

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　二、审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　三、审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　四、审议通过《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　五、审议通过《关于公司2021年度董事会审计委员会履职情况的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　六、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司2021年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　七、审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司2021年年度报告》及其摘要。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　八、审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　九、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　十、审议通过《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规及公司规章制度的规定，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务审计机构，向公司提供会计报表审计、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务，由董事会授权公司管理层按市场及审计工作量确定相关费用。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于续聘公司2022年度审计机构的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　十一、审议通过《关于公司及子公司2022年度向银行申请授信额度及相互提供担保的议案》

　　公司拟向银行申请不超过人民币44.84亿元的综合授信总额，授信额度可在公司及子公司之间按照实际情况调剂使用，最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准，且拟申请授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各家银行与公司实际发生的融资金额为准。公司拟与子公司在不超过18.00亿元额度内的融资相互提供担保，互保授权期限自2021年年度股东大会通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于公司及子公司2022年向银行申请授信额度及相互提供担保的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　十二、审议通过《关于公司2022年度高级管理人员基本薪酬的议案》

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　十三、审议通过《关于公司可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　十四、审议通过《关于公司募集资金年度存放与使用情况的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　十五、审议通过《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

　　因董事高贵恒先生辞去公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务，会议选举董事任小红女士为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与第三届董事会任职期限一致。

　　表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　十六、审议通过《关于聘请证券事务代表的议案》

　　决定聘任王祥宁先生为公司证券事务代表，任期与第三届董事会任职期限一致。

　　表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　十七、审议通过《关于修订公司相关内控制度的议案》

　　根据中国证监会、《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定和规范公司内控管理的需要，同意修订公司相关内控制度，本次修订的《山东玻纤集团股份有限公司股东大会议事规则》《山东玻纤集团股份有限公司董事会议事规则》《山东玻纤集团股份有限公司独立董事工作制度》《山东玻纤集团股份有限公司重大交易决策制度》《山东玻纤集团股份有限公司关联交易管理办法》《山东玻纤集团股份有限公司募集资金管理制度》《山东玻纤集团股份有限公司对外担保管理制度》共7项，需经股东大会审议通过后方可实施生效；本次修订的《山东玻纤集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》《山东玻纤集团股份有限公司董事会秘书工作制度》《山东玻纤集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度》《山东玻纤集团股份有限公司关于董事、监事和高级管理人员持股管理办法》《山东玻纤集团股份有限公司信息披露管理制度》共5项，经本次董事会审议通过后即实施生效（上述制度具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告）。

　　逐项表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　十八、审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

　　公司定于2022年4月20日下午14：00在公司办公楼第一会议室召开2021年年度股东大会。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　特此公告。

　　山东玻纤集团股份有限公司董事会

　　2022年3月29日

　　证券代码：605006        证券简称：山东玻纤      公告编号：2022-011

　　债券代码：111001        债券简称：山玻转债

　　山东玻纤集团股份有限公司

　　第三届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十次会议于 2022年3月29日下午2：00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知提前10日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席宋忠玲女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：

　　1.审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权,表决通过。

　　2.审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司2021年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权,表决通过。

　　3.审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司2021年年度报告》及其摘要。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权,表决通过。

　　4.审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权,表决通过。

　　5.审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权,表决通过。

　　6.审议通过《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规及公司规章制度的规定，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务审计机构，向公司提供会计报表审计、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务，由董事会授权公司管理层按市场及审计工作量确定相关费用。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于续聘公司2022年度审计机构的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权,表决通过。

　　7.审议通过《关于公司及子公司2022年度向银行申请授信额度及相互提供担保的议案》

　　公司拟向银行申请不超过人民币44.84亿元的综合授信总额，授信额度可在公司及子公司之间按照实际情况调剂使用，最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准，且拟申请授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各家银行与公司实际发生的融资金额为准。公司拟与子公司在不超过18.00亿元额度内的融资相互提供担保，互保授权期限自2021年年度股东大会通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于公司及子公司2022年度向银行申请授信额度及相互提供担保的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权,表决通过。

　　8.审议通过《关于公司可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权,表决通过。

　　9.审议通过《关于公司募集资金年度存放与使用情况的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权,表决通过。

　　特此公告。

　　山东玻纤集团股份有限公司监事会

　　2022年3月29日

　　证券代码：605006        证券简称：山东玻纤        公告编号：2022-017

　　债券代码：111001        债券简称：山玻转债

　　山东玻纤集团股份有限公司

　　关于续聘公司2022年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟续聘的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称和信）。

　　●山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2021年3月29日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》，同意公司续聘和信为公司2022年度财务报告和内部控制的审计机构，聘用期为一年。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的情况说明

　　和信为公司2021年度财务审计机构，该事务所在为公司提供审计服务的过程中，能较好地履行审计业务约定书中规定的责任与义务。和信具有会计师事务所执业证书及相关业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司审计工作的要求。公司拟续聘和信为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称和信）；

　　（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；

　　（3）组织形式：特殊普通合伙；

　　（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼；

　　（5）首席合伙人：王晖。

　　2.人员信息

　　和信会计师事务所2021年度末合伙人数量为37位，年末注册会计师人数为258人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为169人。

　　3.业务规模

　　和信会计师事务所2020年度经审计的收入总额为26,793.15万元，其中审计业务收入22,918.91万元，证券业务收入11,081.43万元。上年度上市公司审计客户共 44家，涉及的主要行业 包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、交通运输仓储和邮政业、金融业、文化体育娱乐业、综合业等，审计收费共计5,961万元。

　　4.投资者保护能力

　　和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　5.诚信记录

　　和信会计师事务所近三年没有因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。和信会计师事务所近三年没有从业人员因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1.人员信息

　　项目合伙人：赵卫华

　　拟签字注册会计师：陈涛

　　项目质量控制复核人：刘文湖

　　赵卫华先生：1998年12月成为中国注册会计师，1998年6月开始从事上市公司和挂牌公司审计，1998年6月开始在和信执业。2021年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核了山东龙泉管道工程股份有限公司等多家上市公司的审计报告。

　　陈涛先生：2014年11月成为中国注册会计师，2013年11月开始在和信执业，2021年开始为本公司提供审计服务。近三年签署了山东赫达股份有限公司等上市公司的审计报告。

　　刘文湖先生：1996年成为中国注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，1996年开始在和信执业，2021年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告4份。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人赵卫华先生、拟签字注册会计师陈涛先生、项目质量控制复核人刘文湖先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　项目合伙人赵卫华、拟签字注册会计师陈涛、项目质量控制复核人刘文湖不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（三）审计收费

　　2021年度财务报告审计费用为78万元，内部控制审计费用为20万元，合计费用为98万元，本次审计费用是按照市场公允合理的定价原则与和信协商确定，公司2022年度审计收费定价原则系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司审计工作量确定最终审计费用，预计和2021年度不会产生较大差异。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司第三届董事会审计委员会对和信会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此同意向董事会提议续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

　　独立董事事前认可意见：和信会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注册会计师业务，具有相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供高品质、高附加值的专业服务，独立董事同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构，为公司提供会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。独立董事同意将该议案提交董事会审议。

　　独立董事独立意见：和信会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注册会计师业务，具有相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供高品质、高附加值的专业服务，独立董事同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构，为公司提供会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。独立董事同意将该议案提交股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》，同意续聘和信为公司2022年度审计机构。

　　（四）生效日期

　　本次续聘审计机构的议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　山东玻纤集团股份有限公司董事会

　　2022年3月29日