广州地铁设计研究院股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：003013         证券简称：地铁设计        公告编号：2022-015

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现就相关情况公告如下：

　　根据中国证监会及深圳证券交易所于2022年1月最新修订颁布的《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法规规则，结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容详见附件。

　　本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更备案等相关登记手续。

　　特此公告。

　　广州地铁设计研究院股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年3月30日

　　附件：

　　1.《公司章程》修订对照表

　　证券代码：003013         证券简称：地铁设计        公告编号：2022-018

　　广州地铁设计研究院股份有限公司关于

　　举行2021年年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年3月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了2021年年度报告。为便于广大投资者进一步了解公司2021年年度报告及年度经营情况，公司定于2022年4月19日（星期二）下午在全景网举行2021年年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行。现将有关事项公告如下：

　　一、会议时间：2022年4月19日（星期二）下午15：00-17：00

　　二、交流网址：全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）

　　三、出席人员：公司董事长农兴中先生、总经理王迪军先生、独立董事周晓勤先生、财务总监温路平先生、董事会秘书许维先生

　　四、问题征集事项：

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2021年年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年4月19日（星期二）下午15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2021年年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

　　特此公告。

　　广州地铁设计研究院股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年3月30日

　　证券代码：003013                 证券简称：地铁设计                       公告编号：2022-010

　　广州地铁设计研究院股份有限公司

　　2021年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以400,010,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司主营业务

　　公司是一家为轨道交通、市政、建筑等建设工程提供专业技术服务的工程咨询公司，主营业务包括轨道交通、市政、建筑等领域的勘察设计、规划咨询、工程总承包等，核心业务是轨道交通的勘察设计业务。报告期内主营业务未发生重大变化。

　　（二）主要经营模式

　　在销售模式方面，公司依靠已经建立的华南、华东、中南、东南、西部、华北六大业务区域，通过广撒网、多渠道、细分析、严筛选的步骤，广泛收集与公司业务有关的项目信息，做好客户关系维护和项目前期跟踪工作，稳步开展经营活动。公司主要通过投标和客户直接委托两种形式获取业务。

　　在生产模式方面，公司获取项目后，根据具体项目的业务类型和客户需求，按照勘察设计、规划咨询、工程总承包类等不同业务类型特点，进行下达任务单，组织开展项目策划、项目执行、项目验收、项目总结归档等环节，开展具体项目生产任务。

　　在采购模式方面，公司建立了相应的采购流程和管理办法，根据具体项目的采购需求和标准，通过招标、比选或直接谈判等采购方式和相应的采购流程，采购必要的专项服务、专题支持、技术服务、设备及办公用品等。

　　在产品和服务质量控制方面，公司通过工程勘察设计行业质量管理体系升级版认证，并取得AAA顶级认证。通过质量管理体系的全方位运行，有效确保了公司对生产过程、产品质量、环境保护、职工职业健康及安全风险方面的管控，实现了质量管理精细化水平及管理效能的不断提升，并能够及时发现过程中存在的问题并加以纠正，确保产品和服务的稳定性和高品质。

　　（三）主要业绩驱动因素

　　报告期内，公司积极把握轨道交通工程咨询核心业务发展，保持经营业绩持续增长，其中轨道交通领域勘察设计业务仍是公司业绩的主要组成部分；同时规划咨询业务、工程总承包业务收入实现稳步增长。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　2021年公司“十四五”战略规划的开局之年。公司立足广州，稳步经营粤港澳大湾区业务市场，积极开拓思路，加速湾区城际建设及互联互通进程，着力提升大湾区轨道交通设计品质和服务水平，同时继续巩固华东、东南等既有市场的核心地位，成功开辟雄安、泉州、湛江等新市场，安全有序地推进全国44个城市生产任务，稳步拓展业务领域，超额完成全年经营指标，在智能轨道、国铁改造、政务系统信息化、市政路桥及水务板块等新领域拓展方面取得重要突破，新增获得甲级测绘资质与对外项目咨询服务单位资格，为开拓测绘业务和境外新业务奠定基础。

　　报告期内，公司经营业绩大幅增长，盈利能力进一步增强。实现营业收入23.81亿元，较上年同期增长27.28%；实现净利润3.62亿元，较上年同期增长24.64%，实现归属于母公司股东的净利润3.57亿元，较上年同期增长24.45%。截至2021年12月31日，公司已签订的收入合同保有量超过120亿元。公司现金流管理进一步加强，资金管理水平进一步提升。公司2021年经营性现金流净额4.05亿元，较上年同期增长45.66%，经营性现金流约为当期净利润的1.12倍。

　　2021年，公司“十四五”战略规划正式发布。公司将积极把握国家大力发展“新基建”和“交通强国”有利契机，借助上市资本平台，充分运用资本市场，继续以“提升城市品质，设计美好未来”为使命，积极推进构建“设计+数字科技”发展模式，实施“12433”发展战略，致力于成为轨道交通综合技术服务领跑者。

　　报告期内，公司强化风险管控，保障设计本质安全；勇于担当作为，全面服务轨道交通发展大局；加大科研投入力度、科研创新成果丰硕；持续优化内部管理，开拓市场经营新思路，探索企业管理新模式，打开业财融合新局面，培养资本运作新能力，巩固内部审计新成效。

　　报告期内公司生产经营情况和重大事项等具体情况，请阅读公司《2021年年度报告》。

　　广州地铁设计研究院股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年3月30日

　　证券代码：003013         证券简称：地铁设计        公告编号：2022-008

　　广州地铁设计研究院股份有限公司

　　第二届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2022年3月29日（星期二）在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，会议通知已于2022年3月19日以电子邮件的形式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中以通讯表决方式出席会议董事5人，分别为王迪军先生、林志元先生、周晓勤先生、林斌先生、谭丽丽女士），无委托出席情况。会议由董事长农兴中先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事以投票表决方式审议通过以下议案：

　　1.审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2.审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

　　公司独立董事向董事会提交了《公司2021年度独立董事述职报告》，并将在2021年度股东大会上进行述职。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2021年度董事会工作报告》和《公司2021年度独立董事述职报告》。

　　3.审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2021年度财务决算报告》。

　　4.审议通过《关于2022年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2022年度财务预算报告》。

　　5.审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2021年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润356,536,149.24元，母公司报表实现净利润345,594,710.82元。依据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金34,559,471.08元后，截至2021年12月31日母公司报表累计未分配利润为400,898,942.00元（含结转以前年度未分配利润）。

　　为积极回报公司股东，根据《公司法》、《公司章程》规定的利润分配政策，履行公司上市时做出的“上市后股东分红回报规划”等相关承诺，保持利润分配政策的持续性和稳定性，结合公司利润实现情况，在保障公司正常经营和长远发展的前提下，建议公司本次利润分配预案为：

　　（1）提取任意盈余公积金：按母公司单体2021年度实现净利润的20%提取任意盈余公积金69,118,942.16元；提取任意盈余公积金后，截至2021年12月31日母公司累计可供股东分配利润为331,779,999.84元。

　　（2）现金分红预案：以2021年12月31日总股本400,010,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），共计需派发现金红利160,004,000.00元，母公司结余的累计未分配利润171,775,999.84元结转至以后年度。

　　本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购、发行新股等原因而发生变化的，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整。

　　本次利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策，符合公司在《首次公开发行股票招股说明书》中披露的股东分红回报规划，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

　　6.审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2021年年度报告》，以及公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）。

　　7.审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，会计师出具了相关鉴证报告，保荐机构发表了专项核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》、《广州地铁设计研究院股份有限公司内部控制鉴证报告（2021年度）》及《华泰联合证券有限责任公司关于广州地铁设计研究院股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。

　　8.审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，会计师出具了相关鉴证报告，保荐机构发表了专项核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》、《关于广州地铁设计研究院股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》及《华泰联合证券有限责任公司关于广州地铁设计研究院股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-011）。

　　9.审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了专项核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》及《华泰联合证券有限责任公司关于广州地铁设计研究院股份有限公司部分募集资金投资项目重新论证并延期的核查意见》。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2022-012）。

　　10.审议通过《关于2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，会计师出具了专项报告，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》及《关于广州地铁设计研究院股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

　　11.审议通过《关于2021年度关联交易情况确认及2022年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。董事林志元、王晓斌、王鉴在交易对方广州地铁集团有限公司任职，为关联董事，回避了表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》及《华泰联合证券有限责任公司关于广州地铁设计研究院股份有限公司2021年度关联交易情况确认及2022年度日常关联交易预计的核查意见》。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2021年度关联交易情况确认及2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-013）。

　　12.审议通过《关于2022年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》

　　在公司担任具体管理职务的非独立董事、监事按照所担任职务、岗位和工作绩效等进行考核并领取薪酬，不再单独领取非独立董事、监事职务薪酬；未在公司担任管理职务的非独立董事、监事不在公司领取薪酬。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。利益相关的非独立董事农兴中、王迪军、邓剑荣、林志元、王晓斌、王鉴回避了表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

　　13.审议通过《关于2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　公司高级管理人员根据公司薪酬制度按照其在公司担任具体管理职务、岗位、工作绩效、履职情况和责任目标完成情况等因素综合评定薪酬福利，公司将按期发放高级管理人员薪酬。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。利益相关兼任高级管理人员的董事农兴中、王迪军、邓剑荣回避了表决。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

　　14.审议通过《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2022年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-014）。

　　15.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》，以及公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-015）。

　　16.审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司股东大会议事规则》。

　　17.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司董事会议事规则》。

　　18.审议通过《关于聘任总法律顾问的议案》

　　经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任雷振宇先生为公司总法律顾问，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。雷振宇先生简历详见附件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

　　19.审议通过《关于提请召开2021年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-016）。

　　三、备查文件

　　1.公司第二届董事会第五次会议决议；

　　2.独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；

　　3.独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广州地铁设计研究院股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年3月30日

　　附件：

　　1.雷振宇先生简历

　　雷振宇先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南建设学院西院本科学历，中共党员，正高级工程师。曾任公司工程师助理、设计师、室主任、副部长、副所长、所长、副总工程师、副院长。现任公司副总经理，兼任南昌轨道交通设计研究院有限公司董事、佛山轨道交通设计研究院有限公司董事，除上述情况外，最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。

　　截至目前，雷振宇先生未直接持有本公司股份，通过珠海科硕投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司377,272股股份，持股比例为0.0943%；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形；不属于国家公务员；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　证券代码：003013         证券简称：地铁设计        公告编号：2022-009

　　广州地铁设计研究院股份有限公司

　　第二届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2022年3月29日（星期二）在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，会议通知已于2022年3月19日以电子邮件的形式送达各位监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人（其中以通讯表决方式出席监事1人，为金丝丝女士），无委托出席情况。会议由监事会主席方思源先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事以投票表决方式审议通过如下议案：

　　1.审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2021年度监事会工作报告》。

　　2.审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2021年度财务决算报告》。

　　3.审议通过《关于2022年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2022年度财务预算报告》。

　　4.审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2021年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润356,536,149.24元，母公司报表实现净利润345,594,710.82元。依据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金34,559,471.08元后，截至2021年12月31日母公司报表累计未分配利润为400,898,942.00元（含结转以前年度未分配利润）。

　　为积极回报公司股东，根据《公司法》、《公司章程》规定的利润分配政策，履行公司上市时做出的“上市后股东分红回报规划”等相关承诺，保持利润分配政策的持续性和稳定性，结合公司利润实现情况，在保障公司正常经营和长远发展的前提下，建议公司本次利润分配预案为：

　　（1）提取任意盈余公积金：按母公司单体2021年度实现净利润的20%提取任意盈余公积金69,118,942.16元；提取任意盈余公积金后，截至2021年12月31日母公司累计可供股东分配利润为331,779,999.84元。

　　（2）现金分红预案：以2021年12月31日总股本400,010,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），共计需派发现金红利160,004,000.00元，母公司结余的累计未分配利润171,775,999.84元结转至以后年度。

　　本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购、发行新股等原因而发生变化的，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整。

　　监事会认为：公司本次利润分配预案符合公司实际情况和发展需要，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司在《首次公开发行股票招股说明书》中披露的股东分红回报规划，不存在损害公司及公司股东利益特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和长远发展，同意本次利润分配预案。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5.审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2021年年度报告》，以及公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）。

　　6.审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》

　　监事会认为：公司根据自身的实际情况和法律法规的规定，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，并能得到有效地执行，各种内外部风险得到了有效控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，起到了较好的控制和防范作用，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司2021年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况，对内部控制的总体评价是客观准确的。监事会同意公司2021年度内部控制自我评价报告。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。

　　7.审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　经核查，监事会认为：公司募集资金存放、管理及使用程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司募集资金管理制度》等有关规定，募集资金实际使用合法合规，不存在违反法律、法规和损害公司及公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-011）。

　　8.审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》

　　经核查，监事会认为：公司本次关于募投项目延期的事项未改变项目建设的投资总额、实施主体，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。同意公司将募投项目进行延期。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2022-012）。

　　9.审议通过《关于2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于广州地铁设计研究院股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

　　10.审议通过《关于2021年度关联交易情况确认及2022年度日常关联交易预计的议案》

　　监事会认为：公司涉及的关联交易是公司正常生产经营所必须的，以平等互利为基础，遵循市场化原则，不存在损害公司及公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。监事方思源、陈瑜在交易对方广州地铁集团有限公司任职，属关联监事，回避了表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2021年度关联交易情况确认及2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-013）。

　　11.审议《关于2022年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》

　　在公司担任具体管理职务的非独立董事、监事按照所担任职务、岗位和工作绩效等进行考核并领取薪酬，不再单独领取非独立董事、监事职务薪酬；未在公司担任管理职务的非独立董事、监事不在公司领取薪酬。

　　表决结果：因本议案涉及全部监事，在审议本议案时全部监事回避表决，无法形成有效决议，因此将本议案提交公司股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　12.审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司监事会议事规则》。

　　三、备查文件

　　1.公司第二届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　广州地铁设计研究院股份有限公司

　　监  事  会

　　2022年3月30日