北京雪迪龙科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：002658          证券简称：雪迪龙         公告号：2022-018

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月28日（星期一）下午15:00在公司会议室，以现场会议与远程视频会议结合的方式召开第四届董事会第二十次会议，本次会议由公司董事长敖小强先生主持。召开本次会议的通知于2022年3月17日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经过认真讨论，审议并通过以下议案：

　　（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》；

　　公司第四届董事会独立董事朱天乐先生、潘嵩先生、王辉先生分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将于公司2021年年度股东大会上述职。

　　表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　《2021年度董事会工作报告》和《2021年度独立董事述职报告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　（二）审议通过《2021年度总经理工作报告》；

　　公司总经理敖小强先生向董事会提交了《2021年度总经理工作报告》。

　　表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

　　（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

　　本次会计政策变更是根据财政部《关于印发<企业会计准则解释第 15 号>的通知》（财会〔2021〕35号）相关要求进行的合理变更，符合相关规定。公司按照相关规定对公司会计政策进行相应的调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，对公司2021年度财务报表无影响。董事会同意本次会计政策变更。

　　表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

　　公司独立董事已对本议案发表独立意见。

　　《关于会计政策变更的公告》的具体内容和独立董事关于该事项的独立意见详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　（四）审议通过《关于2021年年度报告全文及其摘要的议案》；

　　会议同意2021年年度报告全文及其摘要的议案。

　　表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　《2021年年度报告全文及其摘要》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　（五）审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》；

　　表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　《2021年度财务决算报告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　（六）审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》；

　　董事会在充分考虑未来经营情况和投资者回报的前提下，拟定公司2021年度利润分配方案为：

　　以公司2021年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元人民币（含税），送红股0股，不以资本公积金转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润滚存至下一年度。

　　本次利润分配方案考虑了广大投资者的利益，不存在损害股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。同时，该方案严格遵循了《公司法》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的要求。

　　表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

　　公司独立董事已对本议案发表独立意见。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　《关于2021年度利润分配方案的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　（七）审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》；

　　表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

　　公司独立董事已对本议案发表独立意见。

　　《2021年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　（八）审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

　　表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

　　公司独立董事已对本议案发表独立意见。

　　《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　（九）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》；

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）及其相关审计成员具有承办上市公司审计业务所必需的专业知识和执业资格，能够胜任公司的审计工作。在2021年年度审计工作中，能够按照《中国注册会计师审计准则》的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，能够遵守会计师事务所的执业道德规范，独立、客观、公正的对公司财务报表发表意见，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。经董事会审计委员会提议，董事会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构。

　　表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

　　独立董事已对本议案进行了事前认可并发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　《关于拟续聘会计师事务所的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　（十）审议通过《关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案》；

　　公司全资子公司北京雪迪龙环境能源技术有限公司及其全资子公司广州华鑫工程技术有限公司，北京雪迪龙环境科技有限公司及其子公司江西雪迪龙科技有限公司、郑州雪迪龙环境科技有限公司，北京华准检测技术有限公司，北京雪迪龙信息科技有限公司，雪迪龙国际贸易（香港）有限公司拟向银行申请合计不超过3,200万元的银行综合授信额度。经会议决议，同意公司为上述全资子公司此次申请银行综合授信额度提供担保，上述全资子公司须在各自审议通过的担保额度范围内向银行申请综合授信。本次担保期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效，具体项目担保期限以全资子公司与银行签订的相关协议为准。关联董事敖小强先生、郜武先生回避表决。

　　表决结果：赞成5票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　（十一）审议通过《2021年度社会责任报告》；

　　公司2021年度社会责任报告能够客观真实的反映公司于2021年度在促进经济、社会及生态环境可持续发展领域及践行社会责任情况下的具体表现和成绩，同意该报告的全部内容。

　　表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

　　《2021年度社会责任报告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　（十二）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；

　　会议同意根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》和《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件最新修订的相关规定对《公司章程》部分条款进行修订。

　　表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交本公司2021年年度股东大会审议通过。

　　《关于修订<公司章程>部分条款的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　（十三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》；

　　会议同意根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，对公司《股东大会议事规则》部分条款进行修订。

　　表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交本公司2021年年度股东大会审议通过。

　　《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的公告》及详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　（十四）审议通过《关于调整使用暂时闲置资金进行现金管理额度的议案》；

　　公司同意将本年度用于现金管理的自有资金额度调整为本年度合计使用不超过11亿元的暂时闲置资金进行现金管理，募集资金补充流动资金期间，募集资金和自有资金可以共用该额度。

　　表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　（十五）审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》；

　　会议同意于2022年4月20日（星期三）下午14:30在公司会议室召开2021年年度股东大会，审议《2021年年度报告及其摘要的议案》等八项议案。

　　表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

　　《关于召开2021年年度股东大会的通知》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　北京雪迪龙科技股份有限公司董事会

　　二二二年三月三十日

　　证券代码：002658               证券简称：雪迪龙                 公告编号：2022-021

　　北京雪迪龙科技股份有限公司

　　2021年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2021年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司业务领域及产品介绍

　　北京雪迪龙科技股份有限公司是专业从事环境监测、工业过程分析、智慧环保及相关服务的高新技术企业。公司业务主要围绕与大气、水、土壤等生态环境监测相关的“端+云+服务”展开，主要包括环境监测、环境大数据、污染治理与节能、环境综合服务、工业过程分析五个业务板块，通过 “减污降碳协同增效”与“持续改善环境质量”综合解决方案的实施，助力环境质量改善升级及“双碳”目标的实现。

　　公司定位为环境质量改善解决方案专家，业务领域涵盖：

　　1、环境监测

　　环境监测包括污染源废气监测、温室气体监测、大气环境监测、污染源废水监测、水环境监测、土壤检测等，是为污染物减排提供自动化、全天候的监测和管理支持手段。

　　环境监测产品系列有：气态污染物监测系统、二氧化碳监测系统、温室气体监测系统、大气环境监测系统、水环境监测系统、废水监测系统、土壤环境监测系统、辐射/噪声监测系统等。

　　2、生态环境大数据

　　以物联网、云计算、大数据、人工智能、移动互联等现代信息技术为基础，以改善区域环境质量为目标，以“全面感知、广泛互联、智能分析、智慧决策”为理念，以数据为核心，以监控为工具，以服务为抓手，通过建立大数据平台，实现环境监管精准化、综合决策科学化、公众服务便民化。

　　环境大数据产品系列有：污染源综合监管软件平台、碳排放综合分析平台、大气污染防治决策支持平台、水环境综合监管软件平台、生态环境大数据中心、城市及园区环保管家监管平台、智慧环境综合监控平台等。

　　3、污染治理与节能

　　公司开展污染治理与节能业务，主要围绕工业水处理、节水与废水资源化利用、工业废弃物的资源化利用、料场封闭、VOCs治理等领域开展项目建设及运营。

　　4、环境综合服务

　　包括公司运营维护服务、第三方检测服务、环境咨询服务、环保管家服务等。

　　环保运营维护是指环保部门、排污企业委托具有环保运营资质的公司对环境监测系统进行统一的维护和运营管理。公司是国内较早进入环境监测第三方运维服务行业的企业之一，目前公司拥有智能化运维管理平台，及千余名专业技术服务工程师，专门为各区域客户提供售后服务和运维保障。

　　第三方检测是为政府、企业、事业单位及其他客户提供第三方实验室及现场检测服务。公司全资子公司北京华准检测公司，拥有独立的检测实验室，具备涵盖废气、环境空气、废水、地表水、地下水、固废、土壤等1100多项项目的检测能力，还可提供工业园区污染源（风险源）排查等服务。

　　环境咨询服务是公司整合专家资源，结合政府和企业的实际需求，为用户提供环保政策解读、环保问题咨询、环保决策指导、环境风险管控、污染物达标排放等方面的咨询服务。

　　环保管家服务是以改善空气质量为目标，通过构建天地一体化的生态监测网络、专家分析及大数据分析锁定主要污染源并制定专项整治计划，为各级政府或环保部门提供大气污染防治或环境质量提升的综合解决方案。

　　5、工业过程分析

　　工业过程分析系统用于工业生产流程中关键组份的成份分析和测量，将分析技术、信息化软件技术、数据采集与通讯技术、系统集成技术与用户的业务流程优化整合，为节能减排、工艺流程优化、保障产品质量及安全控制等提供实时数据。

　　根据使用行业的不同，工业过程分析业务应用方案及产品有：石油化工行业/钢铁冶金行业/水泥建材行业过程气体分析解决方案、空分/天然气行业过程气体分析解决方案、半导体行业过程气体分析解决方案、热处理行业过程气体分析解决方案、生物质发电过程气体分析解决方案、氢能、核电等新能源领域气体分析解决方案、防爆分析小屋、氢火焰检测色谱仪等。

　　公司主营业务在报告期内未发生重大变化。

　　（二）经营模式

　　公司主要采用以直销为主、代理为辅的经营模式向客户销售监测设备等产品，提供环保数据服务及环保综合服务，大型项目一般可采用BOT、BOO等模式。

　　（三）业绩驱动因素

　　1、环保投入与政策支持持续驱动行业发展

　　环境监测行业为政策驱动型行业。在我国碳达峰、碳中和的目标实现、环境质量提升及加快分析仪器国产化等多重背景下，国家环保投入与政策支持将持续驱动环境监测行业发展。

　　2、技术发展推动市场继续扩容

　　随着物联网、5G、大数据、人工智能、区块链等技术的不断发展和在环境监测领域的深入应用，将助力形成高时空分辨的动态生态环境监测网络，满足用户环境信息化、智慧化管理的需求，助力精准支撑污染防治攻坚，以实现整体环境质量的改善。

　　3、精耕核心业务促进内生增长

　　公司坚持以污染源监测、大气环境监测、水环境监测及环境信息化业务为主要布局，深耕不同应用场景的应用需求，实现监测终端、监控平台、运维服务的智能化升级，形成“端+云+服务”的综合解决方案，通过精准监控、远程质控与智慧运维，助力用户开展环境信息化管理；积极探索碳排放相关解决方案，充分实现降碳与减污之间的协同效应，在切实改善环境质量的同时，降低二氧化碳排放量，助力碳达峰、碳中和目标的实现。

　　（四）风险分析

　　1、政策风险

　　环境监测设备行业是政策驱动型行业。国家对环境保护、节能减排政策及相关法律、法规的制定和调整对公司的生产经营将产生较大影响，但市场的实际释放程度依赖政府的实际执行进度。请投资者关注政策执行进度落后于预期的风险。

　　2、市场竞争风险

　　随着环境监测设备行业的快速发展，智慧城市、智慧环保等项目的落地实施，更多的市场竞争者进入本行业，市场竞争日益加剧。在公司业务扩张及智慧环保项目推广过程中，如果在全国范围内不能持续保持竞争优势，市场开发不力，或在项目招投标过程中连续不能成功中标，可能对公司未来业绩的增长产生不利影响。

　　3、技术和人才流失风险

　　公司所处的仪器仪表行业属于技术密集型行业，需要大量的研发投入、长期的技术积累，同时需要专业化的销售、运维团队来满足客户的需求。公司多年来积累了丰富的管理经验、生产技术，建立了较为完善的销售渠道和服务网络，培养了一大批中高级管理人员、技术骨干、销售骨干及服务工程师。如果公司的管理、技术、销售、运维方面的骨干人员流失，或发生技术秘密泄露，将对公司的生产经营及募投项目的建设、效益的实现产生不利影响。

　　4、技术研发风险

　　掌握核心技术是公司可持续发展的关键因素，公司致力于通过自主研发、技术引进等方式保持公司核心竞争力。公司业务的拓展很大程度上依赖于技术创新或产品创新，若技术创新与市场需求不匹配或技术创新不及时，则创新产品不适应市场需求，不被市场接受认可或被同类产品替代，则导致无法创造效益；或者技术创新太晚，未及时投放市场，则会错过市场的快速发展期，也会对公司的业绩造成较大的影响。

　　5、管理风险

　　目前公司下设有10家一级子公司，其中包括2家境外子公司，以及数家二级子公司和分公司，拥有员工2000余人，人员与业务规模增长速度较快，管理难度有所增加。近年来，全球遭受疫情冲击、经济环境复杂多变给公司的管理带来了一定的挑战。公司在整体高效运作、达到管理目标、持续保持市场领先等方面存在一定的管理风险。

　　6、其他风险

　　由于新冠肺炎疫情的影响及全球经济的不稳定性，可能给公司原材料供应、物流运输、正常生产经营等带来一定的影响。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）债券基本信息

　　（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　2021年6月3日，中证鹏元对公司及公司发行的可转债进行了2021年度跟踪评级，并出具《2017年北京雪迪龙科技股份有限公司可转换公司债券2021年跟踪评级报告》（报告编号：中鹏信评【2021】跟踪第【116】号01），跟踪评级结果为：本期债券信用等级维持为 AA，发行主体信用等级维持为AA，评级展望维持为稳定。

　　《2017年北京雪迪龙科技股份有限公司可转换公司债券2021年跟踪评级报告》（报告编号：中鹏信评【2021】跟踪第【116】号01）的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　（一）实施2021年度员工持股计划

　　2021年12月，公司将回购的股份1,000.4247万股以6.70元/股全部授予公司2021年度员工持股计划，本期持股计划的参与对象为公司（含下属子公司）的董事、监事、高级管理人员及核心骨干员工，共计30人。本期持股计划持有人为公司的中坚力量，在公司业务经营及持续发展中起到了中流砥柱的作用。本期持股计划的实施，有助于发挥公司对骨干员工的激励作用，提升其能动性和创造性，从而保障公司稳健发展。

　　证券代码：002658       证券简称：雪迪龙       公告号：2022-027

　　北京雪迪龙科技股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2022年3月28日审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。公司董事会决定于2022年4月20日（星期三）下午14:30召开公司2021年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2021年年度股东大会

　　2.会议召集人：公司第四届董事会，公司第四届董事会第二十次会议决议召开本次股东大会。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4.现场会议时间：2022年4月20日（星期三）下午14:30

　　网络投票时间：2022年4月20日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2022年4月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2022年4月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

　　6.会议的股权登记日：2022年4月14日（星期四）

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截至2022年4月14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

　　（2）公司的董事、监事和高级管理人员。

　　（3）股东大会见证律师、保荐机构代表人及其他相关人员。

　　8.会议地点：北京市昌平区高新三街3号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　本次会议审议的具体提案如下：

　　本次会议上第四届董事会独立董事周黎安先生、朱天乐先生、潘嵩先生将分别做2021年度述职报告；

　　本次股东大会审议的议案1、3、4、5、6、7、8已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过；议案2、3、4、5、6、7已经公司第四届监事会第十九次会议审议通过；议案7须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方能生效。

　　具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本次股东大会审议的议案需对中小投资者的表决单独计票。

　　（注：中小投资者是指除以下股东之外的其他股东：1.上市公司的董事、监事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）

　　三、会议出席登记办法

　　1.登记时间：2022年4月15日上午9:00-11:00，下午13:30-17:00

　　2.登记地点：北京雪迪龙科技股份有限公司董事会办公室

　　3.登记方式：

　　（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

　　（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以收到的邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

　　4. 联系方式

　　北京雪迪龙科技股份有限公司 董事会办公室

　　联系人：杨媛媛

　　电话：010-80735666

　　传真：010-80735777

　　电子邮箱：zqb@chsdl.com

　　地址：北京市昌平区高新三街3号北京雪迪龙科技股份有限公司董事会办公室

　　邮编：102206

　　本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1.公司第四届董事会第二十次会议决议。

　　2.公司第四届监事会第十九次会议决议。

　　北京雪迪龙科技股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年三月三十日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362658”，投票简称为“雪迪投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2022年4月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月20日9:15-15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

　　授权委托书

　　兹委托         先生（女士）代表本人/本单位出席北京雪迪龙科技股份有限公司2021年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案行使表决权；如本人没有做出指示，受托人有权自行行使表决权。

　　以下议案请在表决意见栏内相应地方填上“√”。每项均为单选，多选视为无效投票。

　　委托人

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章)：

　　委托人身份证号码（或法人股东营业执照号）：

　　委托人持股数量：       股

　　委托人股票账号：

　　委托日期：  年  月  日

　　受托人

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　本授权委托的有效期：自本授权委托签署之日至本次股东大会结束时止。

　　授权委托书复印或按以上格式自制均有效，单位须加盖单位公章。

　　证券代码：002658       股票简称：雪迪龙     公告编号：2022-019

　　北京雪迪龙科技股份有限公司

　　第四届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京雪迪龙科技股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2022年3月28日（星期一）下午16:00在公司会议室，以现场会议方式召开，会议于2022年3月17日以通讯方式发出会议通知。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席白英女士主持，本次会议的召开与表决符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经过认真讨论，审议通过了下述议案：

　　（一）审议通过《2021年度监事会工作报告》；

　　表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交本公司2021年年度股东大会审议。

　　《2021年度监事会工作报告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

　　经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第15号>的通知》（财会〔2021〕35号）的相关要求进行的合理变更，符合相关规定，本次会计政策变更不会对公司当期财务状况、经营成果产生影响。本次会计政策变更的相关审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

　　表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

　　《关于会计政策变更的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　（三）审议通过《关于2021年年度报告全文及其摘要的议案》；

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核北京雪迪龙科技股份公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交本公司2021年年度股东大会审议。

　　《2021年年度报告全文及其摘要》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　（四）审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》；

　　表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交本公司2021年年度股东大会审议。

　　《2021年度财务决算报告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　（五）审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》；

　　董事会拟定2021年度利润分配方案为：

　　以公司2021年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元人民币（含税），送红股0股，不以资本公积金转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润滚存至下一年度。

　　本次利润分配方案考虑了广大投资者的利益，不存在损害股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。同时，该方案严格遵循了《公司法》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的要求。

　　表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交本公司2021年年度股东大会审议。

　　《关于2021年度利润分配方案的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　（六）审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》；

　　经审核，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规要求，符合当前公司生产经营实际需要，在公司经营管理的各个关键环节起到了较好的控制和防范作用。董事会《2021年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。

　　表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

　　《2021年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　（七）审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

　　经审核，监事会认为：2021年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

　　《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　（八）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》；

　　经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）及其相关审计成员具有承办上市公司审计业务所必需的专业知识和执业资格，能够胜任公司的审计工作；其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。董事会续聘其为2022年度审计机构的审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

　　表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交本公司2021年年度股东大会审议。

　　《关于拟续聘会计师事务所的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　（九）审议通过《关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案》；

　　经审核，监事会同意公司为北京雪迪龙环境能源技术有限公司及其全资子公司广州华鑫工程技术有限公司，北京雪迪龙环境科技有限公司及其子公司江西雪迪龙科技有限公司、郑州雪迪龙环境科技有限公司，北京华准检测技术有限公司，北京雪迪龙信息科技有限公司，雪迪龙国际贸易（香港）有限公司拟向银行申请合计不超过3,200万元的银行综合授信额度提供担保，上述全资子公司须在各自审议通过的担保额度范围内向银行申请综合授信。本次担保事项不会影响公司的正常经营，不会损害公司和全体股东的利益，本次担保事项期限自董事会审议通过之日起一年内有效，具体项目担保期限以全资子公司与银行签订的相关协议为准。

　　表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

　　（十）审议通过《2021年度社会责任报告》；

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年度社会责任报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容客观真实地反映公司于2021年度在促进经济、社会及生态环境可持续发展领域及践行社会责任情况下的具体表现和成绩，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

　　《2021年度社会责任报告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　（十一）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；

　　经审核，监事会认为：公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际经营活动需要，变更公司注册资本，并对《公司章程》的部分条款进行修订，有利于进一步完善公司章程，更好地规范公司行为，维护公司、股东和债权人的合法权益。审议事项的内容及相关决策程序符合国家法律法规、规范性文件等规定，不存在损害公司及股东的利益的行为。我们同意修订《公司章程》的部分条款。

　　表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交本公司2021年年度股东大会审议。

　　《关于修订<公司章程>部分条款的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　（十二）审议通过《关于调整使用暂时闲置资金进行现金管理额度的议案》；

　　经审核，监事会同意公司将本年度用于现金管理的自有资金额度调整为本年度合计使用不超过11亿元的暂时闲置资金进行现金管理，募集资金补充流动资金期间，募集资金和自有资金可以共用该额度。审议事项的内容及相关决策程序符合国家法律法规、规范性文件等规定，不存在损害公司及股东的利益的行为。

　　表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　北京雪迪龙科技股份有限公司

　　监事会

　　二二二年三月三十日

　　证券代码：002658      证券简称：雪迪龙       公告号：2022-023

　　债券代码：128033      债券简称：迪龙转债

　　北京雪迪龙科技股份有限公司

　　关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称 “公司”）2021年度募集资金存放与使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经“证监许可[2017]2206号”文《关于核准北京雪迪龙科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，并经深圳证券交易所“深证上[2018]47号”文同意，公司公开发行人民币52,000.00万元可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，共520万张。

　　截至2018年1月4日，公司公开发行可转换公司债券人民币52,000.00万元，扣除承销费及相应增值税1,058.00万元，保荐费及相应增值税150.00万元后，由主承销商民生证券股份有限公司于2018年1月3日分别汇入公司在南京银行股份有限公司北京北辰支行开立的账号为0516210000000119的人民币账户32,292万元、在宁波银行股份有限公司北京分行营业部开立的账号为77010122000801323的人民币账户18,500万元，扣除其他不含税发行费用134.18万元，补充承销费及保荐费相应增值税68.38万元，实际募集资金净额为50,726.20万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字【2018】第ZG10002号《验证报告》。

　　（二）募集资金实际使用金额及当前余额

　　截至2021年12月31日，公司公开发行可转换公司债券的募集资金使用情况如下：

　　单位：元

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。报告期内，公司严格执行相关证券监管法规、公司《公司募集资金管理制度》以及公司与开户银行、保荐机构于2018年1月16日签订的《募集资金三方监管协议》，该三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。在使用募集资金时，公司将严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，接受保荐机构的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

　　（二）募集资金存储情况

　　截至2021年12月31日，募集资金存款余额为47,698.94万元，其中：存储在宁波银行和南京银行的募集资金专用账户上的存款为43,698.94万元，因现金管理需要，以定期存款形式存储于其他银行的金额为4,000万元，具体分布如下：

　　单位：元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附表：

　　附表1、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实现效益的情况说明

　　VOCs监测系统生产线建设项目已实现部分投产，2021年度实现利润243.52万元；生态环境监测网络综合项目中子项目环境监测网络综合平台研发项目及环境监测数据中心建设项目均为费用中心，不能独立产生效益，将通过环境监测网络项目的实施产生效益；环境监测网络项目由于项目执行周期相对较长，2021年度已执行完毕且确认收入的项目实现利润30.08万元，正在履行过程中尚未确认收入的合同额有4,441万元。

　　（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　报告期内，募集资金投资项目未发生实施地点、实施方式变更情况。

　　（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　未发生募投项目先期投入及置换情况。

　　（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　无闲置募集资金暂时补充流动资金情况.

　　（六）节余募集资金使用情况

　　无使用节余募集资金情况。

　　（七）超募资金使用情况

　　无超募资金。

　　（八）尚未使用的募集资金用途和去向

　　截至2021年12月31日，募集资金存款余额为47,698.94万元，其中存储于宁波银行和南京银行的募集资金专用账户中的金额为43,698.94万元；因现金管理需要，以定期存款形式存储于其他银行的金额为4,000.00万元。公司将根据募集资金投资项目实施进度使用募集资金，对于短期内没有使用计划的募集资金将以定期存款、结构性存款及七天通知存款等形式存储。

　　（九）募集资金使用的其他情况

　　经公司2019年10月30日召开的第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十六次会议及公司2019年11月19日召开的2019年第一次债券持有人会议审议通过，公司将募投项目建设方案的部分内容进行优化调整，并将项目的建设完成时间延期至本次可转债募集资金到位后六年内。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的公告《关于募投项目部分方案调整及项目延期的公告》（公告号：2019-086）。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　根据目前的市场环境、公司对募集资金的实际使用情况及未来的业务规划，公司于2022年3月1日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十八次会议、于2022年3月18日召开公司2022年第一次债券持有人会议及2022年第一次临时股东大会，均审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2017年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“生态环境监测网络综合项目”和“VOCs监测系统生产线建设项目”予以终止，并将剩余募集资金本金余额40,887.96万元及现金管理收入6,894.01万元（具体金额以实施补流时的募集资金账户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及新产品、新业务领域的投入。

　　具体内容详见公司于2022年3月2日、2022年3月19日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》、《2022年第一次临时股东大会决议公告》和《2022年第一次债券持有人会议决议公告》。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金管理违规的情形。

　　附表：募集资金使用情况对照表

　　北京雪迪龙科技股份有限公司

　　董事会

　　二二二年三月三十日

　　附表1：

　　公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　编制单位：北京雪迪龙科技股份有限公司

　　截至2021年12月31日                                      单位：人民币元