嘉事堂药业股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告(上接D59版)

　　(上接D59版)

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券简称：嘉事堂            证券代码： 002462         公告编号：2022-08

　　嘉事堂药业股份有限公司

　　第六届董事会第十七次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“嘉事堂”或“公司”）第六届董事会第十七次会议，于2022年3月17日以信息、电子邮件的方式发出会议通知，会议于2022年3月28日14时以现场及通讯表决的方式召开。会议应表决的董事9名，实际表决的董事9名，会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事表决形成如下决议：

　　1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

　　报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》和有关法律法规的要求，遵守诚信原则，切实维护公司利益和全体股东权益；把握全局、有的放矢，从战略层面，科学决策重大事项；认真审议公司的经营决策、投资方案和财务状况，对公司总裁和其他高级管理人员的履行职责情况进行了监督。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该报告须经股东大会审议。

　　公司独立董事梁雨先生、熊焰先生、薛健女士向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在2021年度股东大会上述职。《独立董事述职报告》详见2022年3月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过了《2021年度经营工作总结》

　　2021年公司良性发展，主营业务稳中有升，高质量发展，完成了2021全年经营指标。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　3、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

　　公司董事会编制了《2021年度内部控制自我评价报告》，对2021年度内部控制情况进行了说明；安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《嘉事堂药业股份有限公司内部控制审核报告》。

　　《2021年度内部控制自我评价报告》、《嘉事堂药业股份有限公司内部控制审核报告》内容详见2022年3月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，详见2022年3月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　4、审议通过了《2021年度内部控制规则落实自查表》

　　《2021年度内部控制规则落实自查表》内容详见2022年3月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，详见2022年3月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　5、审议通过了《2021年度财务决算报告》

　　根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙）审计，2021年度公司合并实现收入25,625,618,769.65元，公司合并实现净利润601,878,580.09元、公司合并报表归属母公司所有者的净利润353,876,773.64元。母公司实现净利润369,132,664.65元；以母公司实现的净利润369,132,664.65元为基数，母公司按净利润10%比例提取法定盈余公积金36,913,266.47元，加年初未分配利润1,165,329,506.45元，减去2020年度股东分红金额96，263，349.60元，母公司可供股东分配的利润1,401,285,555.03元。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该报告须经股东大会审议。

　　6、审议通过了《2021年度利润分配预案》

　　《2021年度利润分配预案》详见2022年3月30日《证券时报》、《证券日报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见2022年3月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事对公司第六届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该议案须经股东大会审议通过。

　　7、审议通过了《2021年年度报告及其摘要》

　　《公司2021年年度报告全文》详见2022年3月30日巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）；《2021年年度报告摘要》详见2022年3月30日《证券时报》、《证券日报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，详见2022年3月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该报告须经股东大会审议通过。

　　8、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

　　《2022年度日常关联交易预计的公告》详见2022年3月30日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见2022年3月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事对公司第六届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该报告须经股东大会审议通过。

　　9、审议通过了《公司2021年度社会责任报告》

　　报告全文详见2022年3月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　10、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见2022年3月30日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该议案须经股东大会审议通过。

　　11、审议通过了《2021年度应收控股股东及其他关联方款项情况专项说明》

　　独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，详见2022年3月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　该议案须经股东大会审议通过。

　　12、审议通过了《关于2021年度商誉减值测试报告的议案》

　　报告全文详见2022年3月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《关于计提商誉减值准备的公告》详见2022年3月30日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对议案发表了同意的独立意见，详见2022年3月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　13、审议通过了《关于提请召开2021年度股东大会的议案》

　　公司拟定于2021年4月27日（星期三）召开公司2021年度股东大会，详见2022年3月30日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　嘉事堂药业股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月30日

　　证券代码： 002462          证券简称：嘉事堂        公告编号：2022-06

　　嘉事堂药业股份有限公司

　　关于召开2021年度股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的相关规定，公司第六届董事会第十七次会议于 2022年3月28日召开，拟定于2022年4月27日（星期三）召开公司2021年度股东大会，本次股东大会的具体相关事项如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、 股东大会名称：嘉事堂药业股份有限公司2021年度股东大会。

　　2、 会议召集人：公司董事会。

　　3、 会议召开的合法、合规性说明：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和本公司章程的规定。

　　4、 会议召开时间：

　　（1） 现场会议召开时间： 2022年4月27日（星期三）14:00

　　（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 4月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年4月27日 09:15-15:00。

　　5、 现场会议地点：北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼二层会议室

　　6、 会议主持人：公司董事长

　　7、 会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　8、股权登记日：2022年4月22 日（星期五）

　　9、会议出席对象：

　　（1） 截至2022年4月22日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2） 公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3） 公司聘请的见证律师。

　　10、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（《授权委托书》见附件二）

　　二、会议审议事项

　　1、董事会2021年度工作报告；

　　2、监事会2021年度工作报告；

　　3、2021年度财务决算报告；

　　4、2021年度利润分配预案；

　　5、2021年度报告及摘要；

　　6、关于向银行申请综合授信额度的议案；

　　7、关于2022年度日常关联交易预计的议案；

　　8、2021年度应收控股股东及其他关联方款项情况专项说明。

　　注：独立董事将在会议上做2021年度述职报告。

　　上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过，详细内容可见公司于2022年3月30日在《证券日报》、《证券时报》和巨潮网资讯网上披露的董事会决议公告、监事会决议公告及相关文件。

　　对以上议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、议案编码

　　表一：本次股东大会议案编码示例表：

　　四、现场会议登记方法

　　1、登记时间：  2022年4月26日（ 9:30-11:30，13:00-17:00）

　　2、登记方式：

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。采取信函或传真方式办理登记送达公司证券部的截至时间为：2022年4月26日 17:00。

　　3、登记地点：

　　现场登记地点：嘉事堂药业股份有限公司 证券部

　　信函送达地址：北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼

　　邮编：100195，信函请注明“嘉事堂2021年度股东大会”字样。

　　联系电话： 010-88433464

　　传真号码： 010-88447731

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

　　六、其他事项

　　1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理，会期半天。

　　2、会议联系方式：

　　联系人：王新侠  王文鼎

　　联系电话： 010-88433464

　　传真号码： 010-88447731

　　联系地址：北京市昆明湖南路11号1号楼 嘉事堂证券部

　　3、 出席现场会议的股东及代理人请携带相关证件原件提前15分钟到达会场。

　　4、网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当时通知进行。

　　嘉事堂药业股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月30日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、投票代码：362462

　　2、投票简称：嘉事投票

　　3、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2022年4月27日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2022年4月27日上午 9:15 至 2022年4月27日下午 15:00 期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　嘉事堂药业股份有限公司授权委托书

　　兹全权委托      先生（女士）代表本人（公司）出席嘉事堂药业股份有限公司 2021年度股东大会，对本次股东大会审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。本人已了解本次股东大会有关审议的事项及内容，表决意见如下：

　　委托人姓名或名称（签字或盖章）：

　　委托人持股数：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　受托人身份证号码：

　　受托人签字：

　　委托时间：     年     月     日

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　注：1、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　2、授权委托书用剪报或复印件均有效，单位委托须加盖单位公章。

　　证券简称：嘉事堂         证券代码： 002462         公告编号：2022-09

　　嘉事堂药业股份有限公司

　　第六届监事会第十六次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年3月17日以信息、邮件方式向全体监事发出第六届监事会第十六次会议通知。会议于 2022年3月28日14：00在公司总部二层会议室举行。会议应表决的监事9名，实际表决的监事9名，会议由监事张亮主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。经过全体监事审议、表决，会议通过了如下事项：

　　1、审议通过了《监事会2021年度工作报告》

　　报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，遵守诚信原则，切实维护公司利益和全体股东权益，认真履行监督职责，通过列席和出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，参与了公司重大事项的决策，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的履行职责情况进行了监督。在促进公司规范化运作、维护公司利益和股东合法权益等方面，监事会认真规范地履行了监察督促的职能。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该报告须经股东大会审议通过。

　　2、审议通过了《2021年度经营工作总结》

　　2021年公司良性发展，主营业务稳中有升，高质量发展，完成了2021全年经营指标。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　3、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

　　公司董事会编制了《2021年度内部控制自我评价报告》，对2021年度内部控制情况进行了说明；安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《嘉事堂药业股份有限公司内部控制审核报告》。

　　《2021年度内部控制自我评价报告》、《嘉事堂药业股份有限公司内部控制审核报告》内容详见2022年3月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　4、审议通过了《2021年度内部控制规则落实自查表》

　　《2021年度内部控制规则落实自查表》内容详见2022年3月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　5、审议通过了《2021年度财务决算报告》

　　根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙）审计，2021年度公司合并实现收入25,625,618,769.65元，公司合并实现净利润601,878,580.09元、公司合并报表归属母公司所有者的净利润353,876,773.64元。母公司实现净利润369,132,664.65元；以母公司实现的净利润369,132,664.65元为基数，母公司按净利润10%比例提取法定盈余公积金36,913,266.47元，加年初未分配利润1,165,329,506.45元，减去2020年度股东分红金额96，263，349.60元，母公司可供股东分配的利润1,401,285,555.03元。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该报告须经股东大会审议。

　　6、审议通过了《2021年度利润分配预案》

　　《2021年度利润分配预案》详见2022年3月30日《证券时报》、《证券日报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该议案须经股东大会审议通过。

　　7、审议通过了《2021年年度报告及其摘要》

　　《公司2021年度报告全文》详见2022年3月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2021年度报告摘要》详见2022年3月30日《证券时报》、《证券日报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该报告须经股东大会审议通过。

　　8、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

　　《2022年度日常关联交易预计的公告》详见2022年3月30日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该报告须经股东大会审议通过。

　　9、审议通过了《公司2021年度社会责任报告》

　　报告全文详见2022年3月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　10、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见2022年3月30日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该议案须经股东大会审议通过。

　　11、审议通过了《2021年度应收控股股东及其他关联方款项情况报告》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　该议案须经股东大会审议通过。

　　12、审议通过了《关于2021年度商誉减值测试报告的议案》

　　报告全文详见2022年3月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《关于计提商誉减值准备的公告》详见2022年3月30日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　嘉事堂药业股份有限公司

　　监事会

　　2022年3月30日