内蒙古远兴能源股份有限公司 2022年第一季度业绩预告

　　证券代码：000683         证券简称：远兴能源          公告编号2022-028

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1.业绩预告期间：2022年1月1日至2022年3月31日

　　2.预计的经营业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

　　二、与会计师事务所沟通情况

　　1.公司就本次业绩预告相关事宜与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了预沟通，双方对本次业绩预告不存在分歧。

　　2.本次业绩预告未经注册会计师预审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　本期公司主导产品纯碱、小苏打和化肥的销售价格较上年同期大幅上涨，产品毛利率随之提升；同时，通过持续强化运营管理，公司生产装置高效运行，主要产品产、销两旺。

　　四、风险提示

　　本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，具体财务数据将在本公司2022年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告

　　内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

　　二○二二年三月三十日

　　证券代码：000683                 证券简称：远兴能源              公告编号：2022-022

　　内蒙古远兴能源股份有限公司

　　2021年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以3,621,758,560股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）公司从事的主要业务及产品

　　报告期，公司主营天然碱法制纯碱和小苏打、煤炭、煤制尿素、天然气制甲醇业务。报告期内，公司进行了产业结构调整，退出了煤炭、天然气制甲醇及下游产业。目前主营天然碱法制纯碱和小苏打、煤制尿素业务。

　　纯碱下游主要集中在玻璃、冶金、造纸、印染、合成洗涤剂、食品医药等行业；小苏打主要用于食品、饲料、医药卫生等行业；尿素主要用于各种土壤和农作物生长，可达到促进农作物增产的作用；煤炭主要用于化工、发电、工业锅炉等行业；甲醇主要用于烯烃、甲醛、醋酸等领域。

　　报告期内，公司生产各类产品830.26万吨，其中纯碱154.54万吨，小苏打104.57万吨。尿素164.98万吨，煤炭351.51万吨，甲醇54.66万吨；实现营业收入121.49亿元，归属于母公司的净利润49.51亿元，扣非归母净利润28.29亿元，加权平均净资产收益率39.10%，每股收益1.36元。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，报告期末，公司总资产262.38亿元，所有者权益171.00亿元，归属于母公司股东的所有者权益153.24亿元，归属于上市公司股东的每股净资产4.23元。

　　（2）公司所处行业发展情况

　　报告期，公司主要从事天然碱法制纯碱和小苏打、煤炭、煤制尿素、天然气制甲醇等产品的生产和销售。报告期内，公司进行了产业结构调整，战略性退出了煤炭、天然气制甲醇及下游产业，目前主要从事天然碱法制纯碱和小苏打、煤制尿素等产品的生产和销售。

　　①纯碱行业

　　纯碱成分为碳酸钠（Na2CO3），又俗称苏打和洗涤碱等，纯碱根据用途不同，分为工业纯碱和食品添加剂纯碱，目前国内产能约占世界产能的45%。工业纯碱基于密度的不同，分为轻质纯碱和重质纯碱。纯碱主要应用于玻璃、冶金、造纸、印染、合成洗涤剂、食品医药等行业，其中玻璃工业是纯碱的主要消费部门，每吨玻璃消耗纯碱约0.2吨，占比接近60%。除传统行业需求外，随着光伏行业的快速发展，我国光伏玻璃对纯碱的需求量将保持较快增长；随着新能源汽车行业的发展，产品可用于碳酸锂生产，进一步用于锂电池正极材料。

　　2021年，我国纯碱在产产能2,988万吨，联碱法、氨碱法、天然碱法纯碱产能比重分别为49.4%、45.6%、5.0%。2021年全年纯碱产量2,873万吨，同比增长3.0%。

　　2022年，随着光伏和锂电拉动，汽车、建筑和其他终端使用行业需求的增长，加之纯碱产能增长缓慢，纯碱市场需求预计仍有提升空间。

　　②尿素行业

　　2021年，国内尿素行情走向源于供需和成本的双驱动。宏观经济方面，大宗商品价格大幅上涨。微观供需方面，原料煤炭价格上涨支撑，供给端产量减少，供应趋紧。需求方面，农业消费保持平稳，玉米扩种带来增量需求，粮食产量与播种面积双增加。工业需求受海外需求拉动，装置开工率提升，带动尿素消费。

　　2021年，全国尿素产能7,165万吨，产量5,455万吨，同比增长2.45%，出口尿素529.9万吨，同比下降2.8%，国内外尿素原料成本增加，国内厂商库存持续低位，尿素供需呈现紧平衡格局，出口比例下降。

　　2022年，预计国内尿素市场供需处于紧平衡状态。供应方面，国内尿素新增产能有限，国内供应整体稳定。农业需求方面，中央一号文件将抓好粮食生产和重要农产品供给摆到首要位置，粮食播种面积还将稳中有增，尿素在农业消费领域将稳定增长。工业需求方面，随着海外制造业逐步恢复，人造板材、三聚氰胺等下游行业需求向好。

　　③煤炭行业

　　2021年，我国原煤产量40.71亿吨，同比增长4.7%。2021年国内煤炭市场在供需缺口影响下煤炭价格创历史新高。供应方面，在“碳中和”背景下，煤炭生产面临更加严格的环保、安全检查压力，导致煤炭供应整体偏紧；进口方面，受新冠疫情及海运费价格上涨等因素影响，煤炭进口市场遇冷；需求方面，随着国内经济复苏，电力、水泥、化工等行业用煤需求持续释放，煤炭供需失衡，煤价攀升。2021年四季度起，国家出台一系列保供措施，提高煤炭产量、扩大进口，煤炭供需形势改善。

　　④甲醇行业

　　2021年，国内甲醇市场价格在原料煤价格带动下同步上升。2021年国内甲醇产能达10,026万吨，同比增长3.5%，产量达6,749万吨。从下游消费结构来看，甲醇制烯烃仍处于甲醇下游消费第一领域，2021年国内甲醇制烯烃产能达1,652万吨，消费甲醇量3,900万吨左右，约占甲醇消费总量的53%。

　　（以上数据采用相关行业协会对外提供的数据）

　　（3）公司所处行业地位

　　公司是国内最大的以天然碱法制纯碱和小苏打的生产企业，纯碱产能居全国第四位，小苏打产能居全国第一位，尿素产能居全国第十位。

　　（4）公司矿产资源情况

　　截止2021年底，公司在河南桐柏县拥有安棚和吴城两个天然碱矿区，在内蒙古锡林郭勒盟拥有查干诺尔碱矿，公司天然碱矿储量为19,403万吨。其中安棚碱矿拥有探明储量15,002万吨，保有储量6,930万吨；吴城碱矿拥有探明储量3,267万吨，保有储量2,105万吨；查干诺尔碱矿拥有探明储量1,134万吨，保有储量220.73万吨。公司持有银根矿业36%股权，银根矿业阿拉善塔木素天然碱矿保有资源矿石量和可采储量分别为107,836.40万吨和29,690.01万吨；公司持有蒙大矿业34%股权，蒙大矿业纳林河二号矿井煤炭保有资源量和可采储量分别为11.57亿吨和7.11亿吨。

　　报告期内，公司未进行重大矿产资源勘探活动。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　2021年，公司纯碱、尿素板块生产装置高效运行，主导产品平均销售价格较上年大幅上涨；煤炭板块对公司利润贡献较上年增长较大。报告期内，公司实现营业收入121.49亿元，较上年同期增长57.81%；净利润49.51亿元，较上年同期增长7,171.11%，经营业绩较上年同期大幅上升。公司其他重大事项如下：

　　1.博源联化甲醇装置恢复生产

　　2020年11月4日，受冬季民用高峰供气量影响，天然气制甲醇装置开始停车。2021年3月上旬，因天然气民用气量的下降，天然气供应压力逐渐缓和，博源联化一套40万吨/年甲醇装置正式恢复生产，2021年4月上旬，博源联化另一套60万吨/年甲醇装置正式恢复生产，至此博源联化100万吨/年天然气制甲醇装置已全部恢复生产。公司于2021年3月11日、2021年4月7日在巨潮资讯网披露了《关于控股子公司恢复生产的公告》（公告编号：临2021-010、临2021-018）。

　　2021年12月15日，公司召开2021年第八次临时股东大会，审议通过了《关于转让控股子公司内蒙古博源联合化工有限公司80%股权的议案》，截止2021年12月31日，公司已完成博源联化股权过户手续。

　　2.参股子公司银根矿业取得采矿许可证

　　2021年6月中旬，公司参股子公司银根矿业取得由内蒙古自治区阿拉善盟自然资源局颁发的采矿许可证。根据经内蒙古自治区自然资源厅备案的储量核实报告，阿拉善右旗塔木素天然碱矿总含矿面积42.1平方公里，固体天然碱（122b+333）矿石量10.78亿吨，矿物量(Na2CO3+NaHCO3)7.09亿吨，平均品位65.76%。根据中华人民共和国地质矿产行业标准（DZ/T0212.1—2020），该矿属于大型天然碱矿床。公司于2021年6月16日在巨潮资讯网披露了《关于参股子公司取得采矿许可证的公告》（公告编号：临2021-045）。

　　3.转让博源煤化工70%股权

　　公司为推进战略调整，优化产业结构，聚焦天然碱主业，进一步提升核心竞争力，将所持博源煤化工70%股权对外转让，该事项经公司2021年第五次临时股东大会审议通过，公司于2021年9月15日在巨潮资讯网披露了《关于转让控股子公司内蒙古博源煤化工有限责任公司70%股权的公告》（公告编号：临2021-071）。截止2021年12月31日，公司已完成博源煤化工股权过户手续。

　　4.清算注销远兴江山

　　公司为整合现有资源，优化产业结构，降低管理成本，提高管理效率，对远兴江山进行清算注销，该事项经公司2021年第六次临时股东大会审议通过，公司于2021年9月23日在巨潮资讯网披露了《关于清算注销全资子公司的公告》（公告编号：临2021-077）。截止2021年12月31日，公司已完成远兴江山注销手续。

　　5.收购银根矿业股权并对其增资

　　根据公司聚焦天然碱主业的战略发展需要，公司以111,150.00万元收购蜜多能源持有的银根矿业9.5%股权，收购完成后，公司以137,109.38万元对银根矿业进行单方面增资。该事项经公司2021年第三次临时股东大会审议通过。公司于2021年7月26日在巨潮资讯网披露了《关于收购参股子公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司部分股权并对其增资暨关联交易的公告》（公告编号：临2021-053）。截止2021年12月31日，公司已完成银根矿业股权过户手续。目前公司持有银根矿业36%股权。

　　6.重大资产重组

　　公司拟以支付现金的方式购买纳百川持有银根矿业14%股权、拟以现金37.25亿元对银根矿业进行增资。该交易合计对价为58.11亿元。该次交易实施前，公司持有银根矿业36%的股权；该次交易完成后，公司将持有银根矿业60%的股权，实现对银根矿业的控制。该事项经公司八届二十次董事会、八届十九次监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　截止公司年度报告披露之日，公司已就深圳证券交易所上市公司管理二部下发的问询函所涉及的问题进行回复，重大资产重组相关工作正在积极推进中。

　　法定代表人：宋为兔

　　内蒙古远兴能源股份有限公司

　　二○二二年三月二十八日

　　证券代码：000683         证券简称：远兴能源         公告编号：2022-020

　　内蒙古远兴能源股份有限公司

　　八届二十三次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月21日以书面、传真或电子邮件方式向公司12名董事发出了关于召开八届二十三次董事会会议的通知。

　　2.会议于2022年3月28日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦19层会议室以现场的方式召开。

　　3.本次董事会应到董事12名，实到董事12名，其中参加现场会议的董事为宋为兔、吴爱国、孙朝晖、梁润彪、丁喜梅、彭丽、戴继锋、韩俊琴、张世潮、董敏，通过视频参加会议的董事为刘宝龙、隋景祥。会议由公司董事长宋为兔先生主持，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。

　　4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经董事认真审议并表决，通过以下决议：

　　1.审议通过《2021年度总经理工作报告》

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.审议通过《2021年度董事会工作报告》

　　公司独立董事隋景祥、韩俊琴、张世潮、董敏分别向本次董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021年度董事会工作报告》。

　　3.审议通过《2021年度财务决算报告》

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021年年度报告》中的财务报告部分。

　　4.审议通过《2021年年度报告及摘要》

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》。

　　5.审议通过《2021年度内部控制评价报告》

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021年度内部控制评价报告》。

　　6.审议通过《2021年度利润分配预案》

　　根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》《公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划》等相关规定，结合实际情况，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司已回购股票数量为基数，向全体股东每10股派发现金1元（含税），剩余未分配利润将用于2022年度生产经营和投资，并滚存至以后年度分配。

　　公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

　　7.审议通过《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

　　公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放、用途变更及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向、用途变更和进展情况均如实履行了披露义务。

　　公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

　　8.审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

　　本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查，对此发表了独立意见并同意该议案。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事宋为兔、吴爱国、刘宝龙、孙朝晖、梁润彪、丁喜梅、戴继锋、彭丽回避表决。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

　　9.审议通过《关于注销公司回购专用证券账户股份暨修订<公司章程>的议案》

　　公司拟注销5,165.40万股回购专用证券账户股份以减少注册资本，并相应修订《公司章程》。

　　公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于注销公司回购专用证券账户股份暨修订<公司章程>的公告》。

　　10.审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

　　董事会定于2022年4月22日（星期五）采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2021年年度股东大会。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.经独立董事签字的独立董事意见。

　　内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

　　二○二二年三月三十日

　　证券代码：000683        证券简称：远兴能源         公告编号：2022-027

　　内蒙古远兴能源股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2021年年度股东大会

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　　公司八届二十三次董事会会议审议通过，决定召开2021年年度股东大会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1.现场会议召开时间：2022年4月22日（星期五）下午14:30。

　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年4月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年4月22日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2022年4月18日（星期一）

　　（七）出席对象：

　　1.在股权登记日2022年4月18日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　2.公司董事、监事和高级管理人员。

　　3.公司聘请的律师。

　　4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦19层会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提交本次股东大会表决的提案

　　（二）独立董事年度述职报告（非审议事项）

　　公司独立董事将在本次股东大会上就2021年工作情况进行述职。

　　（三）说明

　　1.以上提案已经公司八届二十三次董事会、八届二十二次监事会审议通过，具体内容详见2022年3月30日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

　　2.提案9为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　3.提案8涉及关联交易事项，关联股东应在本次股东大会上对该议案回避表决。

　　三、会议登记等事项

　　（一）参加网络投票股东无需登记

　　（二）参加现场会议股东登记时应当提交的材料

　　1.自然人股东需持本人身份证、股东账户卡（或持股凭证）办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、授权委托书（格式详见附件2）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡（或持股凭证）办理登记。

　　2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡（或单位持股凭证）、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡（或单位持股凭证）、法定代表人身份证复印件及授权委托书（加盖公章，格式详见附件2）办理登记。

　　（三）登记时间：2022年4月21日9:00-11:30，14:30-17:00。

　　（四）登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记，不接受电话方式登记。

　　（五）登记地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层证券事务部。

　　（六）会议联系方式

　　1.联 系 人：陈月青、王养浩

　　2.联系电话：0477-8139874

　　3.联系传真：0477-8139833

　　4.电子邮箱：yxny@berun.cc

　　5.联系地址：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层证券事务部

　　6.邮    编：017000

　　（七）本次股东大会为期半天，出席会议人员的交通费、食宿费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　1.公司八届二十三次董事会决议；

　　2.公司八届二十二次监事会决议；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

　　二○二二年三月三十日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“360683”，投票简称为“远兴投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　（1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。

　　股东在某个议案组中所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×该议案组的应选人数

　　股东可以将某个议案组中所拥有的选举票数在该议案组以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出0票），但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年4月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月22日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2022年4月22日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　内蒙古远兴能源股份有限公司

　　2021年年度股东大会授权委托书

　　兹授权委托先生（女士）代表本人（本公司）出席内蒙古远兴能源股份有限公司2021年年度股东大会，并代表本人（本公司）于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。

　　委托人签字（法人股东加盖公章）：

　　委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）：

　　委托人股票账户号码：

　　委托人持股数量：

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：       年    月    日

　　本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

　　注：1.委托人对受托人的授权权限以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准，对同一项议案，不得有多项授权，多选无效。

　　2.此格式的授权委托书剪报、打印、复印件均有效。

　　3.委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

　　证券代码：000683         证券简称：远兴能源         公告编号：2022-021

　　内蒙古远兴能源股份有限公司

　　八届二十二次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月21日以书面、传真或电子邮件方式向公司3名监事发出了关于召开八届二十二次监事会会议的通知。

　　2.会议于2022年3月28日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦19层会议室以现场的方式召开。

　　3.本次监事会应到监事3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席高永峰先生主持。

　　4.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经监事认真审议并表决，通过以下决议：

　　1.审议通过《2021年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021年度监事会工作报告》。

　　2.审议通过《2021年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021年年度报告》中的财务报告部分。

　　3.审议通过《2021年年度报告及摘要》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》。

　　4.审议通过《2021年度内部控制评价报告》

　　监事会审阅了公司《2021年度内部控制评价报告》，认为公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和监管部门对上市公司内部控制建设的要求，不断推进内部控制体系建设工作，并结合企业自身实际情况，完善内部控制制度的内容和操作流程。公司2021年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021年度内部控制评价报告》和《监事会关于公司2021年度内部控制评价报告的审核意见》。

　　5.审议通过《2021年度利润分配预案》

　　公司董事会制定的2021年度利润分配预案符合公司实际情况，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《关于支持上市公司回购股份的意见》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意公司《2021年度利润分配预案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

　　6.审议通过《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

　　7.审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

　　公司预计的2022年度日常关联交易定价符合市场交易原则，定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形；该日常关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会对公司的经营构成负面影响。

　　表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。关联监事高永峰、高志成回避表决。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

　　8.审议通过《关于注销公司回购专用证券账户股份暨修订<公司章程>的议案》

　　公司本次注销回购专用证券账户股份以减少注册资本暨修订《公司章程》事项，符合相关法律、法规的规定，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，审议程序合法、有效。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于注销公司回购专用证券账户股份暨修订<公司章程>的公告》。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　内蒙古远兴能源股份有限公司监事会

　　二○二二年三月三十日

　　证券代码：000683         证券简称：远兴能源         公告编号：2022-024

　　内蒙古远兴能源股份有限公司董事会关于

　　募集资金年度存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号—公告格式：上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》等有关规定，内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2021年12月31日的募集资金存放与使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古远兴能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕532号）核准，本公司向符合中国证监会要求的特定投资者发行不超过610,526,315股新股，非公开发行价格不低于4.75元/股，若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则发行数量将进行相应调整。公司2015年年度股东大会通过了《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》，决定以截至2015年12月31日公司股本总数1,618,891,844股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，合计转增股本1,295,113,475股，公司总股本变更为2,914,005,319股。本次转增股本后，非公开发行股票发行数量及发行价格调整为不超过1,098,484,848股及不低于2.64元/股。

　　本次实际募集资金总额为2,605,066,656.72元（贰拾陆亿零伍佰零陆万陆仟陆佰伍拾陆圆柒角贰分），扣除承销及保荐费、律师费、验资费等发行费用30,254,409.99元后，实际到位资金为2,574,812,246.73元，其中：股本986,767,673.00元，资本公积1,588,044,573.73元。

　　截至2016年9月12日上述募集资金已到位，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具瑞华验字[2016]第02190004号验资报告。

　　（二）募集资金使用情况

　　2016年度按照项目计划补充流动资金400,000,000.00元，2017年度按照项目计划补充流动资金300,000,000.00元，累计按照项目计划补充流动资金700,000,000.00元。

　　根据公司2016年12月8日六届四十九次董事会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，暂时补充流动资金1,100,000,000.00元，使用期限为不超过12个月，截至2017年12月5日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金1,100,000,000.00元全部归还至募集资金专户。

　　根据公司2017年12月5日七届九次董事会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1,500,000,000.00元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，2017年度使用1,100,000,000.00元的闲置募集资金暂时补充流动资金，2018年度使用400,000,000.00元的闲置募集资金暂时补充流动资金。截止2018年10月23日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金1,500,000,000.00元全部归还至募集资金专户。

　　根据公司2018年10月25日七届二十四次董事会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1,500,000,000.00元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，2018年度使用1,257,342,800.00元的闲置募集资金暂时补充流动资金，2019年度使用100,000,000.00元的闲置募集资金暂时补充流动资金。截止2019年9月24日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金1,357,342,800.00元全部归还至募集资金专户。

　　根据公司2019年9月25日七届三十五次董事会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1,200,000,000.00元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，2019年度使用810,000,000.00元的闲置募集资金暂时补充流动资金，2020年度使用10,000,000.00元的闲置募集资金暂时补充流动资金，累计使用820,000,000.00元的闲置募集资金暂时补充流动资金。截止2020年9月24日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金820,000,000.00元全部归还至募集资金专户。

　　根据公司2018年7月2日召开七届十九次董事会，会议审议通过了《关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途的议案》，公司终止原募投项目“内蒙古博源化学有限责任公司50万吨/年合成氨联产50万吨/年尿素、60万吨/年联碱项目”，并将该项目计划投入的募集资金1,874,812,246.73元中的1,131,918,000.00元用途变更为“河南中源化学股份有限公司40万吨/年精品小苏打项目”和“内蒙古博源化学有限责任公司粗煤气和净化气综合利用技改项目”（10万吨/年乙二醇技改项目）。2018年度“河南中源化学股份有限公司40万吨/年精品小苏打项目”投入募集资金201,848,760.99元，2019年度“河南中源化学股份有限公司40万吨/年精品小苏打项目”投入募集资金114,188,246.79元，2020年度“河南中源化学股份有限公司40万吨/年精品小苏打项目”投入募集资金7,606,470.17元，2021年度“河南中源化学股份有限公司40万吨/年精品小苏打项目”投入募集资金6,563,402.90元，累计投入募集资金330,206,880.85元。“内蒙古博源化学有限责任公司粗煤气和净化气综合利用技改项目”（10万吨/年乙二醇技改项目）暂未投入募集资金。

　　根据公司2020年6月1日，召开八届二次董事会、八届二次监事会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》，并经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。公司将已终止“内蒙古博源化学有限责任公司50万吨/年合成氨联产50万吨/年尿素、60万吨/年联碱项目”募集资金投资项目但尚未做变更用途的募集资金742,894,246.73元及结存利息（具体以实施时实际结存数据为准）用于永久补充流动资金。截止2020年度使用募集资金742,894,246.73元及结存利息11,301,529.16元永久补充流动资金。

　　根据公司2020年12月4日，召开八届七次董事会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过500,000,000.00元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2021年度使用300,000,000.00元的闲置募集资金暂时补充流动资金，公司已于2021年11月25日将上述用于暂时补充流动资金的募集资金300,000,000.00元全部归还至募集资金专户。

　　（三）募集资金结余情况

　　本报告期内，实现存款利息收入2,646,452.99元，其他收款1,050.00元,银行手续费支出822.00元，其他支出2,518.28元。截至本报告期末，尚未使用的募集资金净额801,711,119.15元，累计实现存款利息收入26,955,001.28元，其他收款2,841.00元，累计支付银行手续费6,846.09元，其他付款2,609.28元，募集资金专户余额817,357,976.90元，该部分资金存放于募集资金专户。

　　2021年年度募集资金使用金额及报告期末余额如下：

　　单位：元

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范本公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保障投资者的利益，本公司根据相关要求，特制定《内蒙古远兴能源股份有限公司募集资金管理办法》，用于规范募集资金的存放、使用和管理。本公司依照该制度严格执行，确保了募集资金存放、使用和管理的规范。

　　2016年9月，公司、海通证券股份有限公司和中国民生银行太仓支行和鄂尔多斯银行股份有限公司鄂托克西街支行两家专管银行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　2017年12月1日，公司召开七届八次董事会审议通过了《关于增加募集资金专项账户的议案》，公司董事会同意增加募集资金专项账户，并授权公司管理团队全权决定和办理与本次增加募集资金专项账户有关事宜，包括但不限于确定及签署募集资金专项账户需签署的相关协议及文件等。经公司管理团队决定增加“乌海银行鄂尔多斯分行”募集资金专户，2017年12月4日，公司、海通证券和乌海银行鄂尔多斯分行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　2018年7月30日，公司召开七届二十次董事会审议通过了《关于开设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》。董事会同意公司、海通证券股份有限公司分别与中国民生银行苏州分行太仓支行、鄂尔多斯银行股份有限公司鄂托克西街支行、乌海银行鄂尔多斯分行重新签署《募集资金三方监管协议》，同意公司控股子公司河南中源化学股份有限公司在中国农业银行股份有限公司桐柏县安棚支行开设募集资金专项账户，内蒙古博源化学有限责任公司在中国光大银行股份有限公司鄂尔多斯分行开设募集资金专项账户，对募集资金进行专项存储和管理，并与相关机构签署《募集资金四方监管协议》，2018年8月份上述监管协议均签署完毕。

　　2018年10月22日，公司召开七届二十三次董事会，审议通过了《关于增加募集资金专项账户及签署三方监管协议的议案》。同意公司增加募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议，2018年10月23日，公司、海通证券股份有限公司、鄂尔多斯农村商业银行股份有限公司团结路支行签署《募集资金三方监管协议》。

　　上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本无重大差异，截至本报告期末，监管协议均得到正常履行。

　　河南中源化学股份有限公司40万吨/年精品小苏打项目已竣工验收，项目对应的募集专户中国农业银行股份有限公司桐柏县支行16700801040002457号银行账户于2021年7月9日注销。

　　截至2021年12月31日募集资金专户余额情况如下：

　　单位：元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　详见附件1《募集资金使用情况对照表》。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　鉴于原募投项目可行性受煤炭等原材料、大宗建筑材料及设备价格上涨，以及尿素市场复苏缓慢、纯碱市场震荡较大等因素影响已产生了很大变化，原募投项目前景存在不确定性。2018年7月2日，公司召开七届十九次董事会审议通过了《关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途的议案》，并经公司2018年第四次临时股东大会审议通过。公司终止原募集资金投资项目“内蒙古博源化学有限责任公司50万吨/年合成氨联产50万吨/年尿素、60万吨/年联碱项目”，将募集资金1,874,812,246.73元中的1,131,918,000.00元用途变更为“河南中源化学股份有限公司40万吨/年精品小苏打项目”和“内蒙古博源化学有限责任公司粗煤气和净化气综合利用技改项目”（10万吨/年乙二醇技改项目），未做变更用途的募集资金742,894,246.73元。

　　公司于2020年6月1日召开八届二次董事会、八届二次监事会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》，并经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。公司将已终止“内蒙古博源化学有限责任公司50万吨/年合成氨联产50万吨/年尿素、60万吨/年联碱项目”募集资金投资项目但尚未做变更用途的募集资金742,894,246.73元及结存利息（具体以实施时实际结存数据为准）用于永久补充流动资金，变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金。

　　公司于2021年11月29日开八届十八次董事会，八届十七次监事会，审议通过了《关于终止募投项目的议案》，并经公司2021年第八次临时股东大会审议通过。公司终止原募投项目“内蒙古博源化学有限责任公司粗煤气和净化气综合利用技改项目”（10万吨/年乙二醇技改项目）。公司未对博源化学乙二醇项目投入任何募集资金，该部分募集资金存储于募集资金专用账户。

　　公司于2021年12月22日召开八届二十次董事会、八届十九次监事会，审议通过了《关于变更已终止募投项目资金投向的议案》，公司拟将已终止的募投项目“内蒙古博源化学有限责任公司粗煤气和净化气综合利用技改项目”（10万吨/年乙二醇技改项目）的募集资金80,191.80万元及其结存利息用于支付公司重大资产购买及增资暨关联交易中向银根矿业进行增资的款项，该事项尚需公司股东大会审议通过。

　　截至2021年12月31日，“河南中源化学股份有限公司40万吨/年精品小苏打项目”使用募集资金（含利息）330,206,880.85元；将已终止“内蒙古博源化学有限责任公司50万吨/年合成氨联产50万吨/年尿素、60万吨/年联碱项目”募集资金投资项目但尚未做变更用途的募集资金742,894,246.73元及结存利息11,301,529.16元用于永久补充流动资金；“内蒙古博源化学有限责任公司粗煤气和净化气综合利用技改项目”（10万吨/年乙二醇技改项目）已终止，未投入募集资金（变更募集资金投资项目情况表详见附件2）。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放、用途变更及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向、用途变更和进展情况均如实履行了披露义务。

　　附件1：募集资金使用情况对照表

　　附件2：变更募集资金投资项目情况表

　　内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

　　二○二二年三月二十八日

　　附件1：

　　募集资金使用情况对照表

　　2021年12月31日                                                 单位：元

　　附件2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　2021年12月31日                                                    

　　单位：元