(上接D78版)株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司2021年年度报告摘要

　　(上接D78版)

　　单位：万元

　　（三）2021年度日常关联交易情况

　　单位：万元

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）基本情况

　　（二）关联关系

　　格林美股份有限公司（以下简称“格林美”）是持有公司5%以上股份的法人，同时公司董事穆猛刚担任格林美副总经理、财务总监、代行董事会秘书，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联方依法存续经营，财务状况较好，具备良好履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司本次预计的日常关联交易主要为向关联人采购钴粉、碳化钨等原材料，为公司开展日常经营活动所需。所有交易均将与关联方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。每月按实际数量结算，双方每月按实际金额结算。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　为维护双方利益，对于日常关联交易，公司将按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性等产生不利影响。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构民生证券股份有限公司认为：公司本次2022年度日常关联交易预计已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关法律法规的规定并履行了必要的法律程序。公司本次预计日常关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

　　综上，保荐机构对欧科亿本次预计2022年度日常关联交易事项无异议。

　　六、 上网公告附件

　　（一） 独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可及独立意见；

　　（二）民生证券股份有限公司关于株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司预计2022年度日常关联交易的核查意见。

　　特此公告

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

　　2022年3月30日

　　证券代码：688308    证券简称：欧科亿    公告编号：2022-012

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

　　关于2021年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：A股每10股派发现金红利7元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、 利润分配方案内容

　　经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司归属于上市公司股东的净利润为222,222,319.07元；截至2021年12月31日，公司未分配利润为人民币417,612,189.55元, 母公司未分配利润为人民币336,963,535.80元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，2021年度利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利7 元（含税），截至2021年12月31日公司总股本100,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利 7,000万元（含税）。本年度公司现金分红金额占归属于上市公司股东净利润的比例为31.50 %。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二、 公司履行的决策程序

　　(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年3月28日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司2021年年度股东大会审议。

　　(二) 独立董事意见

　　本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、 盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司实际，兼顾了公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。我们一致同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　(三) 监事会意见

　　公司于2022年3月28日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司2021年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　三、 相关风险提示

　　（一） 现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析：本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二） 其他风险说明：本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

　　2022年3月30日

　　证券代码：688308    证券简称：欧科亿    公告编号：2022-010

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

　　第二届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议的召开情况

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2022年3月28日以现场和通讯方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2022年3月18日以电话或传真的方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由董事长袁美和先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《2021年度总经理工作报告》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《2021年年度报告及摘要》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《2021年度财务决算报告》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

　　公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，关联董事穆猛刚回避表决。

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　（八）审议通过《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

　　（九）审议通过《独立董事2021年度述职报告》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事2021年度述职报告》。独立董事将在2021年年度股东大会上述职。

　　（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2021年度审计过程中，勤勉尽责，认真出色地完成了公司各项审计工作，同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内控审计机构，聘任期限为一年，并提请股东大会授权公司经营管理层决定中天运2022年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于公司2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（ HYPERLINK “http://www.sse.com.cn）的《关于公司2022“ www.sse.com.cn）的《关于公司2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　（十三）审议通过《2021年内部控制评价报告》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年内部控制评价报告》。

　　（十四）审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司董事会认为，公司符合现行法律法规和规范性文件中关于向特定对象发行A股股票的有关规定，具备向特定对象发行A股股票的资格和条件。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十五）逐项审议并通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规和规范性文件的规定，本次发行股票方案如下：

　　1.发行股票的种类和面值

　　本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　2.发行方式和发行时间

　　本次发行采用向特定对象发行股票的方式，公司将在获得中国证监会作出予以注册决定的有效期内择机实施。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　3.发行对象及认购方式

　　本次发行的发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的投资者，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者以及其他合格的投资者等。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

　　最终发行对象由公司董事会及其授权人士根据股东大会授权，在公司取得中国证监会对本次发行予以注册的决定后，与主承销商按照相关法律、法规和规范性文件的规定及本次发行申购报价情况，遵照价格优先等原则协商确定。

　　本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购本次发行的股票。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　4.定价基准日、发行价格及定价原则

　　本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日（不含定价基准日当日）股票交易均价的百分之八十（即“发行底价”）。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整，具体调整方法如下：

　　派发现金股利：P1=P0-D

　　送股或转增股本：P1=P0/(1+N)

　　派发现金股利同时送股或转增股本：P1=(P0-D)/(1+N)

　　其中：P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送股或转增股本数，P1为调整后发行价格。

　　最终发行价格由董事会及其授权人士根据股东大会的授权，在公司取得中国证监会对本次发行予以注册的决定后，与主承销商按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行对象申购报价情况，遵照价格优先等原则协商确定。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　5.发行数量

　　本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的百分之二十。

　　最终发行数量由董事会及其授权人士根据股东大会的授权，在公司取得中国证监会对本次发行予以注册的决定后，与主承销商按照相关法律、法规和规范性文件的规定协商确定。若按目前公司总股本测算，本次向特定对象发行股票数量不超过2,000万股。

　　在本次发行首次董事会决议公告日至发行日期间，公司如因送股、资本公积转增股本、限制性股票登记或其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，则本次向特定对象发行股票的数量上限将进行相应调整。

　　若国家法律、法规及规范性文件对本次发行的股份数量有新的规定或中国证监会予以注册的决定要求调整的，则本次发行的股票数量届时相应调整。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　6.限售期

　　发行对象认购的本次发行的股份，自本次发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行完成后，发行对象基于本次发行所得股份因公司送股、资本公积转增股本等原因而增持的股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后的转让按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　7.募集资金规模及用途

　　本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过人民币80,000万元（含本数），扣除发行费用后拟用于以下项目：

　　单位：万元

　　在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次实际募集资金净额少于上述募集资金拟投入金额，公司将根据实际募集资金净额以及募集资金投资项目的轻重缓急，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　8.股票上市地点

　　本次向特定对象发行的股票拟在上海证券交易所科创板上市。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　9.本次发行前滚存未分配利润的安排

　　本次向特定对象发行股票完成前滚存的公司未分配利润由全体新老股东按发行后的股份比例共享。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　10.本次发行决议的有效期限

　　公司本次发行决议的有效期为股东大会审议通过之日起十二个月。若公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行予以注册的决定，则该有效期自动延长至本次发行完成之日。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十六）审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规和规范性文件的规定，公司结合实际情况，编制了《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案》。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十七）审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规和规范性文件的规定，公司编制了《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十八）审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规和规范性文件的规定，公司编制了《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十九）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　按照中国证监会《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求，公司编制了《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况的鉴证报告》(中天运[2022]核字第90128号)。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》以及《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二十）审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

　　根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）及中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关文件的规定，公司就本次向特定对象发行股票对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响的分析及提出的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施的切实履行做出了承诺。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司关于2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告》。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二十一）审议通过《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2022]3 号）等相关文件规定，结合公司实际情况和《公司章程》之规定，制定了《公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二十二）审议通过《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》

　　根据《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核问答》等相关规定，对公司2022年度向特定对象发行股票募集资金投向进行了客观、审慎评估，认为公司本次募集资金投向属于科技创新领域，并编制了《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二十三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》。

　　根据公司本次向特定对象发行的安排，为合法、高效地完成公司本次向特定对象发行工作，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次向特定对象发行有关的全部事宜，包括但不限于：

　　（1）根据相关法律、法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求，结合公司的实际情况，对本次发行方案进行适当调整、补充，确定本次发行的最终具体方案并办理实施具体的发行方案，包括但不限于本次发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜。

　　（2）办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜，并根据相关法律、法规、规范性文件以及股东大会作出的决议，结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募集资金投资项目及其具体安排进行调整。

　　（3）办理本次发行申报事宜，包括但不限于聘请中介机构、根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与本次发行相关的材料，回复相关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与本次发行相关的信息披露事宜。

　　（4）签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议，包括但不限于股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件。

　　（5）设立本次发行的募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜。

　　（6）根据相关法律法规、监管要求和本次发行情况，办理变更注册资本及公司章程所涉及的工商变更登记或备案。

　　（7）在本次发行完成后，办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜。

　　（8）若与本次发行相关的法律、法规、规范性文件有新的规定或政策、市场发生变化或证券监管部门有其他具体要求，在有关规定及《公司章程》允许范围内，根据新的规定和要求，对本次发行的具体方案作相应调整。

　　（9）在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施，或者虽然可以实施 但会给公司带来不利后果的情形下，酌情决定本次发行方案延期实施或提前终止。

　　（10）在法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次发行相关的其他事宜。

　　本授权自股东大会审议通过本议案之日起12个月内有效。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二十四）审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

　　特此公告

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

　　2022年3月30日

　　证券代码：688308    证券简称：欧科亿    公告编号：2022-011

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

　　第二届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议的召开情况

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2022年3月28日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议通知已于2022年3月18日以电话或传真的方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席张奕先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　经全体监事表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过《2021年度监事会工作报告》

　　经审议，监事会认为：报告期内，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查。特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督， 较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《2021年年度报告及摘要》

　　经审议，监事会认为：公司2021年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部管理制度的规定；公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；因此，我们保证公司2021年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　（三） 审议通过《2021年度财务决算报告》

　　经审议，监事会认为：公司2021年度财务决算按照《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》等规定编制，公允反映了公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2021年全年度的合并及母公司经营成果和现金流量，一致同意并通过《2021年度财务决算报告》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

　　经审议，监事会认为：公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

　　经审议，监事会认为：公司2022年度日常关联交易预计情况为公司正常经营所需，程序合法，交易价格遵循公允定价原则，将参照市场价格协商定价。本次预计的关联交易在一定程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于公司正常经营的稳定，有助于公司长远战略发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此监事会同意公司关于2022年度日常关联交易预计的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票，关联监事谢敏华回避表决。

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　经审议，监事会认为：公司2021年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等法律法规和公司《募集资金管理制度》等制度文件的规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露的信息一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　经审议，监事会认为：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在对公司具体审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内控审计机构。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　（八） 审议通过《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　（九） 审议通过《2021年内部控制评价报告》

　　经审议，监事会认为：截至内部控制自我评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制自我评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年内部控制评价报告》。

　　（十） 审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司监事会认为，公司符合现行法律法规和规范性文件中关于向特定对象发行A股股票的有关规定，具备向特定对象发行A股股票的资格和条件。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　（十一） 逐项审议并通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规和规范性文件的规定，本次发行股票方案如下：

　　1.发行股票的种类和面值

　　本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　2.发行方式和发行时间

　　本次发行采用向特定对象发行股票的方式，公司将在获得中国证监会作出予以注册决定的有效期内择机实施。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　3.发行对象及认购方式

　　本次发行的发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的投资者，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者以及其他合格的投资者等。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

　　最终发行对象由公司董事会及其授权人士根据股东大会授权，在公司取得中国证监会对本次发行予以注册的决定后，与主承销商按照相关法律、法规和规范性文件的规定及本次发行申购报价情况，遵照价格优先等原则协商确定。

　　本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购本次发行的股票。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权票0票。

　　4.定价基准日、发行价格及定价原则

　　本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日（不含定价基准日当日）股票交易均价的百分之八十（即“发行底价”）。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整，具体调整方法如下：

　　派发现金股利：P1=P0-D；

　　送股或转增股本：P1=P0/(1+N) ；

　　派发现金股利同时送股或转增股本：P1=(P0-D)/(1+N)

　　其中：P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送股或转增股本数，P1为调整后发行价格。

　　最终发行价格由董事会及其授权人士根据股东大会的授权，在公司取得中国证监会对本次发行予以注册的决定后，与主承销商按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行对象申购报价情况，遵照价格优先等原则协商确定。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　5.发行数量

　　本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的百分之二十。

　　最终发行数量由董事会及其授权人士根据股东大会的授权，在公司取得中国证监会对本次发行予以注册的决定后，与主承销商按照相关法律、法规和规范性文件的规定协商确定。若按目前公司总股本测算，本次向特定对象发行股票数量不超过2,000万股。

　　在本次发行首次董事会决议公告日至发行日期间，公司如因送股、资本公积转增股本、限制性股票登记或其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，则本次向特定对象发行股票的数量上限将进行相应调整。

　　若国家法律、法规及规范性文件对本次发行的股份数量有新的规定或中国证监会予以注册的决定要求调整的，则本次发行的股票数量届时相应调整。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　6.限售期

　　发行对象认购的本次发行的股份，自本次发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行完成后，发行对象基于本次发行所得股份因公司送股、资本公积转增股本等原因而增持的股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后的转让按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　7.募集资金规模及用途

　　本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过人民币80,000万元（含本数），扣除发行费用后拟用于以下项目：

　　单位：万元

　　在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次实际募集资金净额少于上述募集资金拟投入金额，公司将根据实际募集资金净额以及募集资金投资项目的轻重缓急，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　8.股票上市地点

　　本次向特定对象发行的股票拟在上海证券交易所科创板上市。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　9.本次发行前滚存未分配利润的安排

　　本次向特定对象发行股票完成前滚存的公司未分配利润由全体新老股东按发行后的股份比例共享。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　10.本次发行决议的有效期限

　　公司本次发行决议的有效期为股东大会审议通过之日起十二个月。若公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行予以注册的决定，则该有效期自动延长至本次发行完成之日。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　（十二） 审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案》。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　（十三） 审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　（十四） 审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　（十五） 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》以及《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　（十六） 审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司关于2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告》。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　（十七） 审议通过《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　(十八)审议通过《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》

　　根据《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核问答》等相关规定，对公司2022年度向特定对象发行股票募集资金投向进行了客观、审慎评估，认为公司本次募集资金投向属于科技创新领域，并编制了《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　特此公告

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司监事会

　　2022年3月30日

　　证券代码：688308    证券简称：欧科亿    公告编号：2022-015

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称: 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一） 机构信息

　　1.基本信息

　　中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）始建于1994年3月，2013年12月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079号）。组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704。首席合伙人：刘红卫先生。

　　截至2021年12月31日，合伙人70人，注册会计师492人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师200余人。

　　中天运2020年度经审计的收入总额为73,461.68万元，其中，审计业务收入为52,413.97万元，证券业务收入为19,409.91万元。2021年度上市公司审计客户家数54家，涉及的主要行业包括制造业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，信息传输、软件和信息技术服务业等，审计收费5,490万元。本公司同行业上市公司审计客户家数3家。

　　2.投资者保护能力

　　中天运已统一购买职业保险，累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。

　　中天运近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　中天运近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施6次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施6次、自律监管措施1次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：李贵强先生，2000年6月成为注册会计师，2006年1月开始从事上市公司审计，2019年12月开始在中天运执业；近三年复核了2家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：洪霞女士，2004年4月成为注册会计师，2005年2月开始从事上市公司审计，2019年12月开始在中天运执业，2021年1月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了2家上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核人：王红梅女士，1996年12月成为注册会计师，2007年6月开始从事上市公司审计，2002年5月开始在中天运执业，2020年2月开始担任本公司审计项目的项目质量控制复核人，近三年复核了数十家上市公司审计报告。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情形。

　　3.独立性

　　中天运及项目合伙人李贵强、签字注册会计师洪霞、项目质量控制复核人王红梅不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准协商确定最终的审计收费。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层决定中天运2022年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。

　　二、 拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一） 审计委员会的履职情况

　　公司审计委员会对中天运专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信记录状况以及 2021年度的审计工作进行了充分了解和审查，认为中天运具备相关审计资格，能满足公司2022年度财务、内控审计工作的要求，同意公司续聘中天运为公司2022年度财务及内控审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　（二） 独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事对续聘中天运为公司2022年度审计机构的事项发表了同意的事前认可和独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　　（三） 董事会的审议和表决情况

　　公司于2022年3月28日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中天运为公司2022年度财务及内控审计机构，聘任期限为一年，并提请股东大会授权公司经营管理层决定中天运2022年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。

　　（四） 监事会审议和表决情况

　　公司于2022年3月28日召开公司第二届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，监事会认为中天运具备良好的职业操守和专业能力，在对公司具体审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘中天运为公司2022年度财务及内控审计机构。

　　（五） 生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

　　2022年3月30日

　　证券代码：688308    证券简称：欧科亿    公告编号：2022-017

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

　　关于2022年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月28日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》。

　　《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案》《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》等相关文件已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。

　　本次公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，向特定对象发行A股股票预案所述本次发行股票相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及上海证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会注册。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

　　2022年3月30日

　　证券代码：688308    证券简称：欧科亿    公告编号：2022-014

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

　　关于公司2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，以及年度经营状况及岗位职责，制定了2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案，现将具体内容公告如下：

　　一、本方案适用对象及适用期限

　　适用对象：公司2022年度任期内的董事、监事及高级管理人员

　　适用期限：2022年1月1日至2022年12月31日

　　二、薪酬方案

　　（一） 董事薪酬

　　公司非独立董事袁美和、谭文清按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取董事津贴；公司非独立董事杨献福、穆猛刚、董冬冬、陈汉钿不在公司任职，不领取董事津贴；公司独立董事在公司领取独立董事津贴6万元/年（税前）。

　　（二）监事薪酬

　　公司监事张奕、黄跃云按其在公司岗位领取岗位薪酬，不另外领取监事津贴；监事谢敏华不在公司任职，不领取监事津贴。

　　（三）高级管理人员薪酬

　　高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。

　　三、审议程序

　　2022年3月28日，公司第二届董事第十六次会议审议通过了《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。2022年3月28日，公司第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》。

　　《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》尚需要提交2021年年度股东大会审议。

　　四、独立董事意见

　　公司2022年度董事、监事和高级管理人员的薪酬方案，符合目前市场水平和公司的实际情况，符合《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，有利于增强公司竞争力，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　综上，公司独立董事同意公司2022年度董事、监事和高级管理人员的薪酬方案。

　　特此公告

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月30日