广州视源电子科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：002841               证券简称：视源股份            公告编号：2022-031

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2022年3月29日17点30分以通讯方式召开。会议通知已于2022年3月26日以电子邮件等方式发出。本次会议由董事长王毅然先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事和高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州视源电子科技股份有限公司章程》和有关法律法规的规定。

　　二、董事会审议情况

　　本次会议以投票表决的方式形成如下决议：

　　以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于2019年可转换公司债券部分募投项目延期的议案》。

　　结合募投项目目前的实施情况，同意将2019年可转换公司债券募投项目“人机交互技术研究中心建设项目”延期四个月，即达到预定可使用状态的日期从2022年3月31日顺延至2022年7月31日。

　　独立董事发表了同意的独立意见如下：经核查，公司本次部分募投项目延期，是结合募集资金使用情况及项目实施情况作出的审慎判断，未改变募投项目的实质内容，未改变募集资金的用途，亦不存在损害全体股东利益的情形。公司本次部分募投项目延期事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规则及公司内部制度的相关规定。因此，我们一致同意公司本次2019年可转换公司债券部分募投项目延期事项。

　　【内容详见2022年3月30日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-033）】

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第十五次会议决议

　　2、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　广州视源电子科技股份有限公司董事会

　　2022年3月30日

　　证券代码：002841               证券简称：视源股份            公告编号：2022-032

　　广州视源电子科技股份有限公司

　　第四届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2022年3月29日18点00分以通讯方式召开。会议通知及会议材料已于2022年3月26日以电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席任锐主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州视源电子科技股份有限公司章程》和有关法律法规的规定。

　　二、监事会审议情况

　　本次会议以投票表决的方式形成如下决议：

　　以3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过《关于2019年可转换公司债券部分募投项目延期的议案》。

　　本次部分募投项目延期，符合项目实施需要，符合公司实际情况，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影响，符合相关法律法规的规定，监事会同意公司本次部分募投项目延期事项。

　　【内容详见2022年3月30日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-033）】

　　三、备查文件

　　第四届监事会第十三次会议决议

　　特此公告。

　　广州视源电子科技股份有限公司监事会

　　2022年3月30日

　　证券代码：002841            证券简称：视源股份         公告编号：2022-033

　　广州视源电子科技股份有限公司关于

　　可转换公司债券部分募投项目延期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“视源股份”或“公司”）于2022年3月29日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于2019年可转换公司债券部分募投项目延期的议案》，结合2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）目前的实施情况，同意将可转换公司债券募投项目之“人机交互技术研究中心建设项目”延期4个月，即达到预定可使用状态的日期从2022年3月31日顺延至2022年7月31日。公司独立董事与保荐机构发表了明确的同意意见。本次不涉及募投项目实施主体、实施方式或募集资金用途变更。具体内容公告如下：

　　一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】61号文《关于核准广州视源电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》批准，公司向社会公众投资者公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金总额为941,830,400.00元，期限6年，扣除与发行相关的费用共计15,740,745.25元（含税），实际募集资金净额共计926,089,654.75元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年3月15日出具信会师报字【2019】第ZC10079号验资报告。

　　二、募集资金投资项目使用情况

　　截至2022年3月23日，可转债各募投项目募集资金使用情况如下：

　　注：鉴于“高效会议平台建设项目”和“智慧校园综合解决方案软件开发项目”已实施完毕，为提高公司募集资金使用效率，降低公司运营成本，公司已将“高效会议平台建设项目”和“智慧校园综合解决方案软件开发项目”结项，并将结项后的节余募集资金2,579,349.89元、18,270.68元分别永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。相关募集资金专用账户已分别于2021年9月30日、2021年9月24日完成注销。

　　本次节余资金永久补流及募集资金专用账户注销相关事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关要求，无需经公司董事会审议。

　　三、募投项目延期的具体情况及原因

　　（一）本次募投项目延期的具体情况

　　根据募投项目当前实际建设情况，同时结合项目建设规划和公司内外部环境等因素，为维护全体股东利益和公司利益，董事会同意公司将部分募投项目进行延期，具体情况如下：

　　除上述事项外，本次不涉及募投项目其他事项变更。

　　（二）本次募投项目延期的主要原因

　　人机交互技术研究中心建设项目实施地点位于西安，因2021年9月至11月期间正处于第十四届全国运动会、全国第十一届残运会暨第八届特奥会管控保障时间，除民生重点保障项目以外，包括本次募投项目在内的西安市非民生保证类项目均被要求暂停施工；另因2021年末西安出现新一轮新型冠状病毒肺炎疫情，当地政府视情出台并严格执行延迟复工复产、限制物流和人员流动等疫情防控政策，公司积极响应政策要求，并有序组织科学防疫工作。

　　由于客观上缺乏施工环境和条件，该募投项目建设进度延缓，从而影响了募投项目达到预定可使用状态的进度。为科学合理地使用募集资金，确保募投项目建设质量，有效配置项目资源，公司在保持募投项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，经审慎研究，公司决定将“人机交互技术研究中心建设项目”延期4个月，即达到预定可使用状态的日期从2022年3月31日顺延至2022年7月31日。

　　四、募投项目延期的影响

　　本次部分募投项目延期是公司基于项目施工环境和条件变化，根据项目实施情况作出的审慎判断，有利于募投项目建设质量的保障，符合募投项目实施需要，符合公司长期发展规划，未改变募投项目的实质内容，未改变募集资金的用途，亦不存在损害全体股东利益的情形。公司本次部分募投项目延期履行了必要的决策程序，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。

　　五、募投项目延期已履行的相关审批程序

　　（一）董事会意见

　　结合募投项目目前的实施情况，同意将募投项目之“人机交互技术研究中心建设项目”延期4个月，即达到预定可使用状态的日期从2022年3月31日顺延至2022年7月31日。

　　（二）监事会意见

　　本次部分募投项目延期，符合项目实施需要，符合公司实际情况，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影响，符合相关法律法规的规定，监事会同意公司本次部分募投项目延期事项。

　　（三）独立董事意见

　　经核查，公司本次部分募投项目延期，是根据项目实施情况作出的审慎判断，未改变募投项目的实质内容，未改变募集资金的用途，亦不存在损害全体股东利益的情形。公司本次部分募投项目延期事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规则及公司内部制度的相关规定。因此，我们一致同意公司本次2019年可转换公司债券部分募投项目延期事项。

　　（四）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：视源股份本次部分募投项目延期事项，已经公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过，公司全体独立董事对本次部分募投项目延期事项发表了同意的独立意见。公司本次部分募投项目延期事项履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。

　　综合以上情况，保荐机构对视源股份本次部分募投项目延期事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第十五次会议决议

　　2、第四届监事会第十三次会议决议

　　3、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

　　4、广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司可转换公司债券部分募投项目延期的核查意见

　　特此公告。

　　广州视源电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月30日