云南恩捷新材料股份有限公司 关于与玉溪市人民政府签订 《战略合作框架协议》的进展公告

　　证券代码：002812           股票简称：恩捷股份           公告编号：2022-044

　　债券代码：128095           债券简称：恩捷转债

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、交易概况

　　2021年10月27日，公司与玉溪市人民政府在玉溪市签订了《战略合作框架协议》，约定双方共同合作，充分发挥各自优势，在合法合规的前提下，通过对玉溪市内的锂、镍等矿产资源的开发利用，共同在玉溪市引入包括但不限于电池正、负极材料、隔膜、电解液等电池材料和电池生产企业，于3至5年内在玉溪市建设以动力电池、储能电池、消费电池制造为主的新能源电池全产业链产业体系，打造国内一流锂电池产业基地。详见公司2021年10月28日刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与玉溪市人民政府签订<战略合作框架协议>的公告》（公告编号：2021-169号）。

　　2022年2月16日，公司召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于签订<新能源电池全产业链项目合作协议>的议案》，同意公司与玉溪市人民政府、惠州亿纬锂能股份有限公司、浙江华友控股集团有限公司、云南云天化股份有限公司签订《新能源电池全产业链项目合作协议》，约定各方在玉溪市共同设立两家合资公司，通过合资公司依法依规取得探矿、采矿权后，共同开采矿产资源，进行矿产深加工，共同研发、生产和销售新能源电池及新能源电池上下游材料，拉动建设新能源电池产业链，共同在玉溪市当地促进形成新能源电池全产业链集群。详见公司2022年2月17日刊载于指定信息披露媒体的《关于与玉溪市人民政府签订<战略合作框架协议>的进展公告》（公告编号：2022-030号）。

　　二、交易进展

　　2022年3月29日，公司召开第四届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于与玉溪市红塔区人民政府签订<投资协议>及补充协议的议案》，同意玉溪市红塔区人民政府与公司于同日在玉溪市签订《投资协议》及补充协议，公司在玉溪市红塔区设立具有独立法人资格的公司（具体最终以工商核准登记为准）作为项目实施主体投资建设产能为16亿平方米的锂电池隔离膜生产项目，项目总投资额约45亿元人民币，项目分两期建设，第一期计划投资额约24亿元，第二期计划投资额约21亿元，资金来源为自有资金或自筹资金，项目主要开展锂电池隔膜基膜及涂布膜的制造、销售等。同时，公司董事会授权公司管理层办理注册项目公司及本次对外投资相关事项并签署相关决议、协议等法律文件。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　根据《深圳证券交易所上市规则》《云南恩捷新材料股份有限公司章程》，本次投资协议的签订无须提交公司股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　三、合作方介绍

　　1、名称：玉溪市红塔区人民政府

　　2、性质：地方政府机构

　　3、住所：玉溪市红塔区桂山路38号

　　4、与公司的关系：无关联关系

　　四、本次投资项目的实施主体及基本情况

　　本次投资项目的实施主体为公司在玉溪市红塔区设立的具有独立法人资格的公司，具体最终以工商核准登记为准，项目基本情况如下：

　　1、项目名称：锂电池隔膜生产项目

　　2、项目建设地点：云南省玉溪市

　　3、项目规模及资金：项目规划建设16亿平方米隔膜生产线以及与之产能相匹配的涂布线，总投资约人民币45亿元，其中一期计划投资约人民币24亿元，建设8亿平方米隔膜生产项目；二期计划新增投资约人民币21亿元，建设8亿平方米隔膜生产项目。资金来源为自有资金或自筹资金。

　　4、项目实施进度：第一期新建8亿平方米隔膜生产项目，于2024年12月底前项目一期竣工并投产；第二期根据一期项目情况启动建设，新建8亿平方米隔膜生产项目，计划在2-3年完成投资。

　　五、协议的主要内容

　　玉溪市红塔区人民政府与公司于2022年3月29日在玉溪市签订《投资协议》及补充协议，主要内容如下：

　　1、项目名称：锂电池隔膜生产项目（以下简称“本项目”）。

　　2、项目投资及实施主体：公司自愿在本协议约定的选址范围内投资建设锂电池隔膜生产项目以及与之产能相匹配的涂布线项目。公司在《投资协议》签订后一个月内，在玉溪市红塔区注册设立具有独立法人资格的公司（以下简称“项目公司”）作为该项目的实施主体，负责本项目的开发和建设，产品生产及销售。项目公司的核算地及纳税地为玉溪市红塔区，项目公司存续期限内不得变更其住所地和纳税地。

　　3、项目总投资及建设内容：本项目总投资约45亿元（人民币），建设完成16亿平方米隔膜生产线项目。项目分两期建设，一期计划投资约24亿元，建设8亿平方米隔膜生产项目，二期计划新增投资约21亿元，建设8亿平方米隔膜生产项目。

　　4、项目实施进度

　　第一期：新建8亿平方米隔膜生产项目，于2024年12月底前项目一期竣工并投产，第二期：根据一期项目情况启动建设，新建8亿平方米隔膜生产项目，计划在2-3年完成投资。

　　5、双方的权利和义务

　　（1）玉溪市红塔区人民政府按照国家法律、法规和政策以及本协议的约定对公司的规划建设、业态及经营活动等进行行政指导、监督、检查和管理；为公司提供优质服务和良好的发展环境，维护公司的正常的项目建设和生产经营秩序。

　　（2）公司须遵守国家有关法律、法规规定进行投资并获取收益，依法办理建设、环保、水保、消防等相关手续，依法经营，遵守和执行玉溪市红塔区人民政府各项管理规定；公司在项目建设过程中，贯彻落实安全生产法律法规，健全安全生产责任制，严格项目施工安全生产管理，确保安全施工。

　　6、本协议经双方法定代表人或授权代表签字及双方盖章，且公司履行审批流程后生效。

　　六、对外投资的目的、影响及存在的风险

　　1、对外投资的目的和影响

　　本次投资有利于完善公司锂电池隔离膜业务布局，进一步提升公司锂电池隔离膜的产能，以便更好地满足下游客户对公司锂电池隔离膜产品的需求，提升客户黏性，强化公司的竞争优势。本次对外投资项目符合公司的战略发展规划，如能顺利实施，对公司的长远发展将会产生积极影响。

　　2、 存在的风险

　　（1）本项目资金通过自有资金或自筹资金等方式解决，由此将导致公司现金流减少，增加财务风险；此外，本项目投资额较大，若公司融资不能及时到位，项目进度将受到影响。

　　（2）本项目投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但行业的发展趋势及市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力等均存在一定的不确定性，并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响。

　　（3）本项目开工建设及生产经营所需的立项、环评、规划、用地、建设施工及经营资质等报批事项，还需获得有关主管部门批复。

　　（4）由于项目周期较长，产生效益需时较久，此外，鉴于受到诸多不确定因素的影响，项目建设及达到使用效果存在一定的不确定性。

　　公司董事会将持续关注后续项目建设的进展情况，并按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

　　七、备查文件

　　1、玉溪市红塔区人民政府与公司签订的《投资协议》及补充协议

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料股份有限公司董事会

　　二零二二年三月二十九日

　　证券代码：002812         股票简称：恩捷股份        公告编号：2022-045

　　债券代码：128095         债券简称：恩捷转债

　　云南恩捷新材料股份有限公司

　　第四届监事会第三十八次会议决议公告

　　本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年3月26日以电子邮件方式向公司全体监事发出了关于召开第四届监事会第三十八次会议的通知（以下简称“本次会议”）。本次会议于2022年3月29日上午10时在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室召开。应出席本次会议的监事三名，实际出席监事三名，由监事会主席张涛先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体与会监事认真审议，作出决议如下：

　　（一）审议通过《关于与玉溪市红塔区人民政府签订<投资协议>及补充协议的议案》

　　经审核，监事会认为：公司拟于2022年3月29日与玉溪市红塔区人民政府签订《投资协议》及补充协议，公司在玉溪市红塔区设立具有独立法人资格的公司（具体最终以工商核准登记为准）作为项目实施主体投资建设产能为16亿平方米的锂电池隔离膜生产项目，项目总投资额约45亿元人民币，项目分两期建设，第一期计划投资额约24亿元，第二期计划投资额约21亿元，资金来源为自有资金或自筹资金，项目主要开展锂电池隔膜基膜及涂布膜的制造、销售等。同时，公司拟授权公司管理层办理注册项目公司及本次对外投资相关事项并签署相关决议、协议等法律文件。前述事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司《关于与玉溪市人民政府签订<战略合作框架协议>的进展公告》（公告编号：2022-044号）详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届监事会第三十八次会议决议

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料股份有限公司监事会

　　二零二二年三月二十九日

　　证券代码：002812         股票简称：恩捷股份        公告编号：2022-043

　　债券代码：128095         债券简称：恩捷转债

　　云南恩捷新材料股份有限公司

　　第四届董事会第四十四次会议决议公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十四次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2022年3月29日上午9时在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长Paul Xiaoming Lee先生主持，会议通知已于2022年3月26日以电话、电子邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实际出席会议的董事九人（其中董事Paul Xiaoming Lee先生、董事李晓华先生、独立董事卢建凯先生、独立董事唐长江先生、独立董事郑海英女士以通讯的方式出席并表决）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于与玉溪市红塔区人民政府签订<投资协议>及补充协议的议案》

　　公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。

　　审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司《关于与玉溪市人民政府签订<战略合作框架协议>的进展公告》（公告编号：2022-044号）详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第四十四次会议决议；

　　2、公司独立董事关于公司第四届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料股份有限公司董事会

　　二零二二年三月二十九日